Art. 18 din Legea 78/2000, art. 290 Cod penal, art. 215 alin. 1, 2 Cod penal


Ds. XXXXX/193/2012 art. 181 din Legea 78/2000

art. 290 Cod penal

art. 215 alin. 1, 2 Cod penal

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI, JUDEŢUL BOTOŞANI

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx 

Preşedinte –

Grefier –

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava reprezentat prin Procuror

Sentinţa penală nr. XXXX

La ordine judecarea acţiunii penale privind pe inculpatul M. M. trimis în judecată pentru săvârşirea a trei infracţiuni prev. şi ped. de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, trei infracţiuni prev. şi ped de art. 290 Cod penal şi trei infracţiuni prev. şi ped. de art. 215 alin. 1, 2 Cod penal.

 La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat G. M. pentru inculpatul lipsă, lipsă fiind şi reprezentanţii părţii vătămate A.P.I.A. – Aparat Central.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, s-au citit actele şi lucrările dosarului, apoi, văzând că nu mai sunt probe de administrat, cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pentru dezbateri asupra fondului cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de condamnare a inculpatului la pedeapsa închisorii cu aplicarea disp. art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal, urmând a se face aplicarea art. 3201 Cod procedură penală şi a art. 74 lit. c Cod penal, inculpatul recunoscând săvârşirea faptelor încă de la începerea cercetărilor, a fi obligat inculpatul la despăgubirea părţii civile şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Apărătorul inculpatul solicită a se ţine seama de toate circumstanţele reale şi personale ce pledează în favoarea acestuia, respectiv faptul că a recunoscut săvârşirea faptelor în cursul urmăririi penale şi în faţa instanţei, este deosebit de bolnav, motive pentru care solicită aplicarea unei pedepse orientate sub minimul special cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a, c Cod penal şi art. 76 lit. c Cod penal.

J U D E C A T A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava înregistrat la această instanţă la data de xx.xx.xxxx , a fost trimis în judecată inculpatul M. M. pentru săvârşirea a trei infracţiuni prev. şi ped. de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, trei infracţiuni prev. şi ped de art. 290 Cod penal şi trei infracţiuni prev. şi ped. de art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, constând în aceea că în cursul anilor 2007, 2008 şi 2009, în calitate de asociat şi administrator al SC X SRL Santa Mare, Jud. Botoşani, a formulat şi depus trei cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă către Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – Centrul Judeţean Botoşani, înregistrate cu nr.XXX/xx.xx.xxxx , nr. XXX/xx.xx.xxxx  şi nr. XXXXX/xx.xx.xxxx , prin care a solicitat sprijin financiar nerambursabil, acordat fermierilor, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – FEADR administrat de bugetul Comunităţilor Europene precum şi din bugetul naţional, iar în scopul obţinerii sprijinului financiar a prezentat la APIA înscrisuri sub semnătură privată – Cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă nr.XXX/xx.xx.xxxx , nr. XXX/xx.xx.xxxx  şi nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  şi declaraţii de suprafaţă aferente fiecăreia – în baza cărora a primit sprijin financiar în mod necuvenit, pentru PNDC 1 – culturi în teren arabil prin inserarea de date false, consemnând că are în exploatare terenuri cu o suprafaţă mult mai mare decât cele deţinute în realitate şi a declarat nereal că parcelele arendate sunt cultivate. Pentru a susţine cererile sale, inculpatul a prezentat şi utilizat un număr de 62 contracte de arendare la care s-au constatat diferenţe între suprafeţele ce fac obiectul arendării, suprafeţele de teren arabil declarate de arendatori în Registrul agricol, cele evidenţiate de societate în borderourile de plată a contravalorii arendei iar în Registrul special al contractelor de arendă existent la Primăria corn. Sant Mare, jud. Botoşani SC X SRL este înregistrată cu contracte de arendă încheiate cu diferite persoane fizice dar nu este menţionată suprafaţa ce face obiectul contractelor şi astfel a primit sprijin financiar necuvenit, iar prin întocmirea şi depunerea la Centrul judeţean APIA Botoşani a unor înscrisuri conţinând date nereale a indus în eroare funcţionarii publici care au instrumentat Cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.

Inculpatul, legal citat, s-a prezentat în instanţă recunoscând săvârşirea faptelor şi solicitând judecarea cauzei conform procedurii simplificare prev. de art. 3201 Cod procedură penală.

Cercetând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că la data de xx.xx.xxxx  Direcţia de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliţiei Române s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că M. M., asociat şi administrator la S.C. X S.R.L. Botoşani, cu sediul social declarat în satul Santa Mare, com. Santa Mare, jud. Botoşani, a declarat ilegal la APIA Botoşani suprafaţa de 240 ha, pentru a beneficia de sprijin financiar în campaniile agricole 2007-2009. Prin Ordonanţa nr. XXXXX/P/2010 din xx.xx.xxxx , Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală, iar la data de xx.xx.xxxx  dosarul a fost înregistrat la DNA Serviciul Teritorial Suceava.

Din cuprinsul Ordonanţei de declinare a competenţei rezulta că S.C. X S.R.L. a depus trei cereri de plată pentru schemele de sprijin pentru suprafaţă la Centrul Judeţean A.P.I.A. Botoşani, pentru acordarea sprijinului financiar în campaniile 2007-2009 pentru suprafeţe de teren cultivate mai mari decât în realitate.

Pentru administrarea probatoriului, în primă etapă, s-a solicitat de către primul organ sesizat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bucureşti, efectuarea unor verificări de specialitate .

Prin Actul de control pus la dispoziţie de către Direcţia Antifraudă, Control Intern şi Supracontrol din cadrul A.P.I.A. înregistrat cu nr. XXXXX/2010/ xx.xx.xxxx , s-a concluzionat faptul că „Plăţile s-au efectuat în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1782/2003 şi art. 29 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1782/2003 din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr.1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001 şi REGULAMENTUL (CE) NR. 73/2009 AL CONSILIULUI din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr, 1782/2003.

S-a constatat că S.C. X S.R.L. a depus cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2007 pentru suprafaţa de 197,18 ha, pentru anul 2008 pentru suprafaţa de 234,44 ha şi pentru anul 2009 pentru suprafaţa de 232,35 ha suprafeţe situate în blocuri fizice pe raza localităţii Santa Mare, jud. Botoşani.

În baza cererilor depuse de SC X SRL şi după finalizarea verificărilor de către consilieri din cadrul C.J. A.P.I.A. Botoşani, s-au emis Deciziile de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă, pentru campania 2007 Decizia nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru suma de 55912,99 lei, pentru campania 2008 Decizia nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru suma de 83771,19 lei, iar pentru campania 2009 Decizia nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru suma de 57611,93 lei.

Cu ocazia primelor verificări efectuate s-a mai stabilit că la dosarele depuse de S.C. X S.R.L. pentru campaniile 2007-2009 s-au identificat contracte de arendă pentru suprafaţa de 128,14 ha., dar în Registrul special al contractelor de arendă existent la primărie, societatea este înregistrată cu contracte de arendă încheiate cu diferite persoane fizice, fără a fi menţionată suprafaţa ce face obiectul contractelor respective, rezultând astfel că S.C. X S.R.L. a avut încheiate contracte de arendare pentru suprafaţa de 223,75 ha.

În cuprinsul procesului – verbal de constatare nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  se arată că este posibil ca suprafaţa pentru care SC X SRL a primit sprijin financiar necuvenit în campaniile 2008 şi 2009 să fie mai mare decât acea menţionată mai sus.

Având în vedere că pentru campania 2008 societatea a primit sprijin financiar pentru suprafaţa de 227,05 ha, iar pentru campania 2009 pentru 229,54 ha, rezulta că S.C. X S.R.L. ar fi primit necuvenit sprijin financiar pentru 3,3 ha pe anul 2008 şi pentru 5,79 ha în anul 2009.

Cu privire la contractele de arendare existente la dosarele depuse de societatea în cauză, la CJ. A.P.I.A. Botoşani s-a constatat că un număr de 7 contracte au acelaşi număr şi aceeaşi dată, sunt încheiate cu aceiaşi persoană fizică de două ori, având însă ca obiect suprafeţe arendate diferite; un număr de 5 contracte de arendare sunt încheiate pentru suprafeţe de teren arabile mai mici decât cele menţionate în centralizatorul prezentat pentru efectuarea de verificări; suprafeţele menţionate în unele din contractele identificate şi încadrate în BF (bloc fizic) de către Primăria Santa Mare sunt amplasate în 10 blocuri fizice, altele decât cele menţionate în cererea depusă la CJ. A.P.I.A. Botoşani, pentru campania anului 2009, suprafaţa menţionată în aceste blocuri fizice fiind de 42,8 ha; din cele 10 BF, două nu se regăsesc pe raza loc. Santa Mare, iar 7 intră în supradeclarare în situaţia în care la suprafaţa declarată de fermieri se adaugă suprafaţa încadrată de Primăria Santa Mare în aceste BF.

Începând cu data de xx.xx.xxxx , un număr de 27 contracte de arendare din cele încheiate cu S.C. X S.R.L. au fost încheiate de aceleaşi persoane cu S.C. Y Impex S.R.L. Santa Mare, pentru o perioadă de 6 ani, societate unde administrator este numitul M. V. I., fiul lui M. M..

O echipă de verificare din cadrul Serviciului Antifraudă, în baza Delegaţiei nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  aprobată de Directorul General al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a procedat la efectuarea unei verificări ca urmare a sesizării înregistrată la A.P.I.A. cu nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  în care sunt semnalate unele nereguli comise de către S.C. X S.R.L. în ceea ce priveşte solicitarea sprijinului pe suprafaţă de la C.J. A.P.I.A. Botoşani precum şi cu privire la încheierea contractelor de arendă cu diferite persoane fizice. Verificarea s-a efectuat la Centrul Judeţean A.P.I.A. Botoşani şi Primăria Comunei Santa Mare în perioada: xx.xx.xxxx -xx.xx.xxxx  .

Verificarea a vizat Cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă XXX/xx.xx.xxxx  şi Decizia de plată XXXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru campania 2007 formulată de S.C. X S.R.L. cu sediul în localitatea Santa Mare, Cod poştal 717345, Jud. Botoşani, Codul unic de înregistrare CUI XXXXXXXX, domiciliul fiscal în localitatea Santa Mare, Cod poştal 717345, Jud. Botoşani, prin reprezentant legal M. M.. În vederea clarificării aspectelor prezentate în sesizare, echipa de verificare a solicitat CJ. A.P.I.A. Botoşani să transmită în copie certificată „conform cu originalul” dosarul aferent cererii de plată depuse de către fermierul S.C. X S.R.L. în campania 2007. Societatea a depus Cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2007 înregistrată sub nr. XXX/xx.xx.xxxx  pentru suprafaţa de 197,18 ha (pe raza localităţii Santa Mare) pentru SAPS, PNDC, adiţional PNDC – soia nemodificată genetic. La dosar s-a identificat solicitarea de clarificare nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx  (datată xx.xx.xxxx ) prin care fermierul este invitat să se prezinte la A.P.I.A. Botoşani cu acte doveditoare ale utilizării terenului declarat. În urma controlului administrativ din data de xx.xx.xxxx  s-a constatat lipsa bifei „copie certificat de calitate pentru seminţe soia”, aceasta fiind necesară întrucât societatea a solicitat sprijin PNDC pentru soia. Drept urmare s-a respins plata pentru acest tip de cultură.

În data de xx.xx.xxxx , M. M. întocmeşte formularul M1.1 -schimbare de declaraţie de suprafaţă 2007 nr. XXX prin care acesta reidentifică şi diminuează suprafaţa din mai multe BF, motivul de schimbare fiind „orientare greşită la întocmirea cererii de sprijin”, astfel : BF XXX (parcela X) – de la 15,33 ha la 11,10 ha, BF XXX (parcela X) – de la 4,57 ha la 3,47 ha , BF XXX (parcela XX) de la 10,35 ha la 10,18 ha, BF XXX (parcela XX) de la 11,58 ha la 11,55 ha, în BF XXX suprafaţa de 3,29 ha din BF XXX (parcela XX) este reidentificată în BF XXX

În data de xx.xx.xxxx , M. M. întocmeşte formularul Ml.l nr. XXX prin care suprafaţa de 9,92 ha din BF XXX (parcela XX) este diminuată la 7,30 ha, motivul de schimbare fiind „orientare greşită în teren la întocmirea cererii de sprijin”.

În data de xx.xx.xxxx , fermierul întocmeşte formularul Ml.l nr. XXX prin care suprafaţa de 3,65 ha din BF XXX (parcela XX) este diminuată la 3,64 ha iar suprafaţa de 10,40 ha din BF XXX (parcela XX) este diminuată la 10,17 ha, motivul de schimbare fiind „calculat greşit la întocmirea cererii”.

După finalizarea verificărilor de către consilieri din cadrul CJ. A.P.I.A. Botoşani, s-a emis Decizia nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx  de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă campania 2007 pentru suma de 55912,99 lei.

La dosarele depuse de S.C. X S.R.L. pentru campaniile 2007 -2009 s-au identificat contracte de arendă pentru suprafaţa de 128,14 ha. Cu adresa nr. XXX/xx.xx.xxxx , Primăria localităţii Santa Mare, Jud. Botoşani a comunicat faptul că S.C. X S.R.L. figurează în evidenţe tot cu suprafaţa de 128,14 ha.Toate contractele pentru această suprafaţă sunt înregistrate la, data de xx.xx.xxxx  la Primăria Santa Mare. Ulterior, Primăria localităţii Santa Mare comunică cu adresa nr. XXXX/xx.xx.xxxx  că, în adresa mai sus menţionată, au fost omise contracte de arendă în suprafaţă totală de 95,61 ha, prezentând un centralizator al acestor contracte. Societatea a prezentat echipei de verificare contracte de arendă şi pentru această suprafaţă.

În Registrul special al contractelor de arendă existent la primărie, S.C. X S.R.L. este înregistrată cu contracte de arendă încheiate cu diferite persoane fizice, fără a fi menţionată suprafaţa ce face obiectul contractelor respective. Datorită supradeclarărilor, societatea a retras unele suprafeţe de teren deşi a prezentat contracte de arendă încheiate cu diferite persoane fizice, primind astfel sprijin financiar pentru 172,01 ha. Din analiza contractelor de arendare existente la dosarele depuse de S.C. X S.R.L. la CJ. A.P.I.A. Botoşani şi cele prezentate echipei de verificare la solicitarea acesteia a rezultat că un număr de 7 contracte având acelaşi număr şi aceeaşi dată, sunt încheiate cu aceiaşi persoană fizică de două ori având însă ca obiect suprafeţe arendate diferite, iar un număr de 5 contracte de arendare sunt încheiate pentru suprafeţe de teren arabile mai mici decât cele menţionate în centralizatorul transmis echipei de verificare de către Primăria localităţii Santa Mare.

Verificările s-au extins şi relativ la vizat Cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă şi decizia de plată XXX/xx.xx.xxxx /XXXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru campania 2008 formulată de S.C. X S.R.L. cu sediul în localitatea Santa Mare, Cod poştal 717345, Jud. Botoşani, Codul unic de înregistrare CUI XXXXXXXX, domiciliul fiscal în localitatea Santa Mare, Cod poştal 717345, Jud. Botoşani, prin reprezentant legal M. M.. În vederea clarificării aspectelor prezentate în sesizare, echipa de verificare a solicitat C.J. A.P.I.A. Botoşani să transmită în copie certificată „conform cu originalul” dosarul aferent cererii de plată depuse de către fermierul S.C. X S.R.L. în campania 2008. Societatea a depus Cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008 înregistrată sub nr. XXX/xx.xx.xxxx  pentru suprafaţa de 234,44 ha pe raza localităţii Santa Mare.

La dosar au fost identificate 3 (trei) solicitări de clarificare (nr. XXX/xx.xx.xxxx , XXX/xx.xx.xxxx , XXXX/xx.xx.xxxx ) prin care S.C. X S.R.L este informată cu privire la anumite erori identificate la controlul administrativ în cazul solicitării de plată pe suprafaţă pentru anul 2008. În acest sens M. M. a fost invitat să se prezinte la sediul A.P.I.A. cu acte doveditoare ale utilizării terenului declarat. Ulterior acestor solicitări, S.C. X S.R.L. a întocmit mai multe formulare M1.l – schimbare de declaraţie de suprafaţă 2008 respectiv formularul Ml.l nr. XXXX/xx.xx.xxxx  prin care suprafaţa de 3,90 ha declarată în BF XXX (parcela XX) este reidentificată în BF XXX, motivul de schimbare înscris fiind “bloc fizic adiacent, greşeală identificare”; formularul Ml.l nr. XXXX/xx.xx.xxxx  prin care suprafaţa declarată în BF XXX (parcela XX) este diminuată de la 15,38 ha la 14,45 ha, motivul de schimbare înscris fiind “am greşit calculul suprafeţelor arendate din blocul fizic XXX”; formularul Ml.l nr. XXXX/xx.xx.xxxx  prin care suprafaţa de 9,78 ha declarată în BF XXX (parcela XX) este reidentificată în BF XX, motivul de schimbare înscris fiind “greşeală identificare”; formularul Ml.l nr. XXXX/xx.xx.xxxx  prin care suprafaţa declarată în BF XXX (parcela X) este diminuată de la 22,26 ha la 15,80 ha, motivul de schimbare înscris fiind “justifică în acte, contracte de arendă, o suprafaţă de 15,80 ha”.

Din analiza contractelor de arendare existente la dosarele depuse de S.C. X S.R.L. la CJ. A.P.I.A. Botoşani şi cele prezentate echipei de verificare la solicitarea acesteia a rezultat că un număr de 7 contracte având acelaşi număr şi aceeaşi dată sunt încheiate cu aceiaşi persoană fizică de două ori având însă ca obiect suprafeţe arendate diferite, iar un număr de 5 contracte de arendare sunt încheiate pentru suprafeţe de teren arabile mai mici decât cele menţionate în centralizatorul transmis echipei de verificare de către Primăria localităţii Santa Mare.

Din actele efectuate în cauză rezultau o serie de neconcordanţe între suprafeţele consemnate în cele 62 de contracte de arendă încheiate de S.C. X S.R.L., înregistrate la Primăria Santa Mare, comparativ cu suprafeţele de teren arabil declarate de arendatori în Registrul agricol şi cu cele care rezultă din borderourile de plată a contravalorii arendei, în Cererea de sprijin nr. XXX/xx.xx.xxxx  societatea declarând că parcelele agricole arendate sunt cultivat, pe suprafeţe, 41,77 ha grâu, 14,93 ha porumb, 51,87 ha rapiţă, 100,39 ha soia şi 25,48 ha orzoaica, în total 234,44 ha teren.

Din evidenţa contabilă a S.C. X S.R.L. aferentă anului 2008, rezultă că societatea a cultivat 130 ha teren, respectiv 40 ha orzoaica = 104.000 kg, 40 ha rapiţă = 19.00 kg şi 50 ha grâu = 130.00 kg. Conform Jurnalului de recoltare din luna iulie 2008, însă a înregistrat numai cantităţile de orzoaica şi rapiţă pentru care a avut livrări pe bază de facturi respectiv81.170 kg orzoaica şi 18.215 kg rapiţă iar cantitatea de 130.000 kg grâu nu a fost înregistrată. Acest fapt demonstrează că administratorul societăţii nu a evidenţiat culturile aferente celor 147,05 ha pentru care a încasat sprijin financiar de la C.J. A.P.I.A. Botoşani şi nu poate face dovada însămânţăm unor culturi pe aceasta suprafaţă.

Astfel, în campania 2008, S.C. X S.R.L. a primit sprijin financiar necuvenit pentru PNDC1 – culturi în teren arabil pentru suprafaţa de 147,05 ha. Pentru suma de 83771,19 lei, reprezentând sprijinul direct pe suprafaţă pentru campania 2008, plata a fost efectuată prin ordinele de plată nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXXX/xx.xx.xxxx  şi XXXXXX/xx.xx.xxxx .

Verificarea a vizat şi Cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă şi decizia de plată: XXXXX/xx.xx.xxxx /XXXXXX/xx.xx.xxxx ; XXXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru campania 2009 formulată de S.C. X S.R.L., prin reprezentant legal M. M..

În vederea clarificării aspectelor prezentate în sesizare, echipa de verificare a solicitat C.J. A.P.I.A. Botoşani să transmită în copie certificată „conform cu originalul” dosarul aferent cererii de plată depuse de către fermierul S.C. X S.R.L. în campania 2009. Societatea a depus Cererea unică de plată pe suprafaţă 2009 înregistrată sub nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx  pentru suprafaţa de 232,35 ha (pe raza localităţii Santa Mare). Prin solicitarea de clarificare nr. 201/21.09.2009, S.C. X S.R.L.  a fost invitată să se prezinte la sediul A.P.I.A. – C.L. Trușești pentru clarificări în legătură cu cererea unică de plată pe suprafaţă 2009, respectiv supradeclararea mai multor blocuri fizice. Ulterior, s-au întocmit două formulare de  corectare prin care s-au diminuat suprafeţele din mai multe BF, respectiv formularul SI nr. XXX/xx.xx.xxxx  prin care suprafaţa din BF XXX (parcela X) este diminuată de la 10,00 ha la 8,00 ha, motivul de corectare fiind „în acest bloc deţin conform arendei o suprafaţă de 8,00″; formularul SI nr. XXX/xx.xx.xxxx  prin care suprafaţa din BF XXX (parcela XX) este diminuată de la 14,45 ha la 13,64 ha, motivul de corectare fiind „nu justifică întreaga suprafaţă cu documente de utilizare”.

În data de xx.xx.xxxx  s-a emis Decizia de plată în avans nr. XXXXXXX de acordare a plăţilor în avans în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru campania 2009 pentru suma de 47020,70 lei. Prin Notificarea nr. XXX/xx.xx.xxxx societatea este invitată să se prezinte la sediul A.P.I.A. pentru clarificări în legătură cu cererea unică de plată pe suprafaţă 2009 pentru următoarele BF: XXX – parcela XXX, XXX – parcela XXX şi XXX – parcela XXX. La dosar s-a identificat Anexa nr. 3 – Eficientizare control administrativ, din data de xx.xx.xxxx , în care se menţionează că societatea a prezentat documente referitoare la depăşirea suprafeţei determinate a BF nr. XXX, XXX,XXX. După finalizarea verificărilor de către consilieri din cadrul CJ. A.P.I.A. Botoşani, s-a emis Decizia nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx  de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă – campania 2009 pentru suma de 42162,24 Iei pentru suprafaţa determinată pentru plată de 229,54 ha. din schema PNDC 1.

Din analiza contractelor de arendare existente la dosarele depuse de S.C. X S..R.L. la C.J. A.P.I.A. Botoşani şi cele prezentate echipei de verificare la solicitarea acesteia a rezultat că un număr de 7 contracte având acelaşi număr şi aceeaşi dată, sunt încheiate cu aceiaşi persoană fizică de două ori având însă ca obiect suprafeţe arendate diferite, iar un număr de 5 contracte de arendare sunt încheiate pentru suprafeţe de teren arabile mai mici decât cele menţionate în centralizatorul transmis echipei de verificare de către Primăria localităţii Santa Mare.

Din actele premergătoare efectuate în cauză rezultă o serie de neconcordanţe între suprafeţele ce fac obiectul celor 62 de contracte de arendă încheiate de S.C. X S.R.L., înregistrate la Primăria Santa Mare, comparativ cu suprafeţele de teren arabil declarate de arendatori în Registrul agricol şi cu cele care rezultă din borderourile de plată a contravalorii arendei. În cererea de sprijin nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  SC X S.R.L. a declarat că parcelele agricole arendate sunt cultivate 49,33 ha grâu, 85,17 ha porumb, 44,78 ha răpită şi 55,07 ha orzoaica, în total 232,35 ha teren. Din evidenţa contabilă a S.C. X S.R.L. aferentă anului 2009 rezultă că administratorul societăţii nu a întocmit jurnal de recoltare ceea ce demonstrează că nu a evidenţiat culturile aferente celor 229,54 ha pentru care a încasat sprijin financiar de la CJ. A.P.I.A. Botoşani şi nu poate ‘face dovada însămânţării unor culturi pe această suprafaţă.

Rezulta astfel că în campania 2009, S.C X S.R.L. a primit sprijin financiar necuvenit pentru PNDC1 – culturi în teren arabil pentru suprafaţa de 229,54 ha. Pentru suma de 104632,63 lei – reprezentând sprijinul direct pe suprafaţă – campania 2009 , plata a fost efectuată prin OP nr.XXXXX/xx.xx.xxxx XXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXXX/xx.xx.xxxx  şi XXXXXX/xx.xx.xxxx .

În cursul anilor 2007, 2008 şi 2009 inculpatul M. M., în calitate de asociat şi administrator al SC X SRL Santa Mare, a formulat şi depus trei Cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă către Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – Centrul Judeţean Botoşani, înregistrate cu nr.XXX/xx.xx.xxxx , nr. XXX/xx.xx.xxxx  şi nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx , prin care a solicitat sprijin financiar nerambursabil, acordat fermierilor, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – FEADR administrat de bugetul Comunităţilor Europene precum şi din bugetul naţional.

În scopul obţinerii sprijinului financiar, inculpatul a prezentat la APIA înscrisuri sub semnătură privată, respectiv cererile şi declaraţiile de suprafaţă aferente, în baza cărora a primit sprijin financiar în mod necuvenit pentru PNDC 1 – culturi în teren arabil prin inserarea de date false, consemnând că are în exploatare terenuri cu o suprafaţă mult mai mare decât cele deţinute în realitate şi a declarat nereal că parcelele arendate sunt cultivate.

Pentru a susţine Cererile şi Declaraţiile de suprafaţă , M. M. a prezentat şi utilizat un număr de 62 contracte de arendare la care s-au constatat diferenţe între suprafeţele ce fac obiectul arendării, suprafeţele de teren arabil declarate de arendatori în Registrul agricol, cele evidenţiate de societate în borderourile de plată a contravalorii arendei iar în Registrul special al contractelor de arendă existent la Primăria corn. Sant Mare, jud. Botoşani SC X SRL este înregistrată cu contracte de arendă încheiate cu diferite persoane fizice dar nu este menţionată suprafaţa ce face obiectul contractelor şi astfel a primit sprijin financiar necuvenit în campania 2007 pentru PNDC 1 culturi în teren arabil aferent suprafeţei de 72,01 ha, în campania 2008 pentru PNDC 1 culturi în teren arabil aferent suprafeţei de 147,05 ha, în campania 2009 pentru PNDC 1 culturi în teren arabil aferent suprafeţei de 229,54 ha.

Inculpatul M. M., prin întocmirea şi depunerea la Centrul judeţean APIA Botoşani a înscrisurilor – cererile şi declaraţiile de suprafaţă conţinând date nereale, a indus în eroare funcţionarii publici care au instrumentat Cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă nr.XXX/xx.xx.xxxx , nr. XXX/xx.xx.xxxx  şi nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx  şi care astfel au emis Deciziile de plată nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXXXX/xx.xx.xxxx , XXXXXX7/xx.xx.xxxx  şi XXXXXX/xx.xx.xxxx .

Pentru cererile aferente anilor 2007, 2008 şi 2009 inculpatul a obţinut pe nedrept suma totală de 105.722, 44 lei, din care fonduri europene FEADR-PNDC 1 în sumă de 40.275,6 lei şi fonduri naţionale BN-PNDC1 şi BN1-PNDC1 în sumă de 65446,84 lei, respectiv pentru campania 2007 suma totală de 26.835,66 lei (din care fonduri europene 11295,3 lei şi fonduri naţionale 15540,36 lei), pentru campania 2008 suma totală de 36.724,53 Iei (din care fonduri europene 18228,36 lei şi fonduri naţionale 18496,17 lei), pentru campania 2009 suma totală de 42.162,25 lei (din care fonduri europene 10751,94 lei şi fonduri naţionale 31410,31 lei).

Cele arătate mai sus se dovedesc cu proces verbal de sesizare din oficiu din xx.xx.xxxx  (53), adresa nr. P/XXXXXX din xx.xx.xxxx  a IGPR către Serviciul Antifraudă APIA Bucureşti pentru solicitare control la SC X SRL (54-55), adresa nr. XXX/xx.xx.xxxx  a Serviciul Antifraudă APIA Bucureşti de înaintare a procesului verbal de constatare nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  (56), rezoluţie de delegare ofiţer de poliţie judiciară din xx.xx.xxxx  (57), proces verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii din xx.xx.xxxx  (58), declaraţie inculpat M. M. seria A nr. XXXXXX (59-89), declaraţii inculpat M. M. din xx.xx.xxxx , xx.xx.xxxx , xx.xx.xxxx ,xx.xx.xxxx (94-123), declaraţie martor C. G.seria XX nr. XXXXXXX şi xerocopie după sesizarea nr. XXXXX/xx.xx.xxxx  (124-127), declaraţie martor R. A. P.seria XX nr. XXXXXX (130-133), declaraţie martor B. C. seria XX nr. XXXXXX şi două planşe foto întocmite cu ocazia verificării sesizării nr. XXXX/xx.xx.xxxx (135-138), declaraţie martor B. S.seria XX nr. XXXXXX şi ordin de control preliminar nr XXX/xx.xx.xxxx şi anexe (144-145), declaraţie martor V. L. seria XX nr. XXXXXX (151-152), declaraţie martor M. I. seria XX nr. XXXXXX (156-157), declaraţie martor R. V. seria XX nr. XXXXXX (160-162), declaraţie martor D. V. seria XX nr. XXXXXX (166-168), declaraţie martor T. I. seria XX nr. XXXXXX (170-173), declaraţie martor M. M. seria XX nr. XXXXXX (175-177), proces verbal din xx.xx.xxxx  de verificare a contractelor de arendă înregistrate de SC X SRL la Primăria Santa Mare (180-184), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  către Primăria Santa Mare de solicitare documente (185), adresa nr. XXXX şi XXXX din xx.xx.xxxx  a primăriei Santa Mare de înaintare a documentelor solicitate (186-216), proces verbal de ridicare înscrisuri şi acte contabile de la SC X SRL din xx.xx.xxxx  (217-218), declaraţia olograf D. I. din xx.xx.xxxx  (219-225), declaraţie olograf S. M. din xx.xx.xxxx  (226-230), declaraţie olograf C. M. din xx.xx.xxxx  (235), declaraţie olograf B. D. V. din xx.xx.xxxx  (239-XXX), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  către primăria Santa Mare de solicitare relaţii a bunurilor imobile deţinute de inculpatul M. M. (243), adresa nr XXXX/xx.xx.xxxx  a Primăriei Santa Mare de furnizare date solicitate (244-245), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  către Primăria Santa Mare de solicitare predare documente (246), adresa nr XXXX/xx.xx.xxxx  a Primăriei Santa Mare de înaintare a documentelor solicitate (247), adresa  nr  XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Botoşani de solicitare relaţii privind funcţii ocupate de ing. C. G.(248), adresa nr XXXX/xx.xx.xxxx  a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Botoşani de înaintare a documentelor solicitate (249-270), adresa nr  XX/P/2011 din xx.xx.xxxx către  Direcţia  pentru Agricultură Judeţeană Botoşani privind solicitarea de a pune Ia dispoziţie cererile de sprijin financiar pentru motorină depuse de SC X SRL (271), adresa nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Direcţiei  pentru Agricultură Judeţeană Botoşani de înaintare a documentelor solicitate (272-303), . adresa nr XX/P/20U din xx.xx.xxxx către APIA Botoşani privind solicitarea de a înainta documentaţia ce a stat la baza soluţionării cererilor de sprijin financiar depuse de SC X SRL pentru campanile 2007-2009 (304), adresa nr. XXXX/xx.xx.xxxx  a APIA Botoşani de înaintare a documentelor solicitate şi proces verbal din xx.xx.xxxx  de predare-primire documente (305-308), proces verbal nr XXXX/xx.xx.xxxx  de predare-primire documente (309), adresă FN din xx.xx.xxxx  a APIA Botoşani de înaintare contracte de arendă încheiate de SC X SRL (310), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  către APIA Botoşani privind solicitarea de efectuare a unei verificări de specialitate privind modul de acordare a plăţilor în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă în baza cererilor de plată depuse de SC X SRL (311-313), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  către Serviciul Antifraudă Bucureşti privind solicitarea de a monitoriza controlul solicitat a fi efectuat de către APIA Botoşani (314), adresa nr. XXXX/xx.xx.xxxx  a APIA Botoşani prin care îşi declină calitatea de a efectua controlul solicitat (317), adresa nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx  către APIA Bucureşti pentru a preciza organul de control abilitat să finalizeze controlul solicitat (319), notă de serviciu nr. XXXX a Serviciul Antifraudă Bucureşti prin care se dispune reinstrumentarea dosarelor depus de SC X SRL campaniile 2007-2009 (318), adresa nr. XXXX a Serviciului Antifraudă Bucureşti de informare că reinstrumentarea dosarelor depuse de SC X SRL va fi realizată de CJ APIA Botoşani (315), adresa nr. XXXXX a APIA Bucureşti, de înaintare a proceselor (320-388), procese+verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creanţelor bugetare nr. XXXXX, XXXXX, XXXXX din xx.xx.xxxx  ca urmare a reinstrumentării dosarelor SC X SRL pentru campaniile 2007-2008 şi anexe (320-388), rezoluţie de efectuare a unei constatări tehnico ştiinţifice din xx.xx.xxxx  (411-413), raport de constatare tehnico ştiinţifică financiar contabilă din xx.xx.xxxx  întocmit de specialistul DNA ST Suceava (414-424), ordonanţă de delegare ofiţer de poliţie judiciară nr XX/P/2011 din xx.xx.xxxx în vederea punerii în executare a ordonanţei de luare a măsurilor asigurătorii şi întocmirea procesului verbal de aplicare a sechestrului (425), ordonanţa nr. XX/P/2011 din xx.xx.xxxx de luare a măsurilor asigurătorii (426-427).

Cum faptele prezentate mai sus întrunesc elementele constitutive trei infracţiuni prev. şi ped. de art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000, trei infracţiuni prev. şi ped de art. 290 Cod penal şi trei infracţiuni prev. şi ped. de art. 215 alin. 1, 2 Cod penal, instanţa va reţine vinovăţia inculpatului pentru săvârşirea acestor fapte, urmând a-i aplica câte o pedeapsă în temeiul acestor texte legale.

La stabilirea şi individualizarea pedepsei ce urmează a-i fi aplicată inculpatului M. M., instanţa va avea în vedere circumstanţele generale de individualizare aşa cum sunt enunţate de dispoziţiile art. 72 Cod penal, precum şi circumstanţele personale ale acestuia, care este în vârstă de 61 ani, este la prima încălcare a legii penale, neavând antecedente penale, a absolvit 13 clase, pensionar, este căsătorit, a recunoscut săvârşirea faptelor comise în faza de urmărire penală şi în faţa instanţei. La dozarea pedepsei instanţa va ţine seama şi de starea precară de sănătate a inculpatului, acesta suferind de o boală incurabilă, precum şi de imaginea bună de care se bucură în societate, aşa cum reiese din caracterizările depuse. Faţă de cele arătate mai sus, instanţa va reţine în favoarea inculpatului circumstanţele atenuante prev. de art. 74 lit. a, c Cod penal.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa consideră că pentru reeducarea inculpatului este necesară aplicarea câte unei pedepse cu închisoarea, ce va fi redusă conform art. 3201 Cod procedură penală şi art. 76 Cod penal.

Instanţa constată că inculpatul a săvârşit fapta în condiţiile art. 33 Cod penal, motiv pentru care pedepsele se vor contopi, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea.

În ceea ce priveşte executarea pedepsei rezultante, existând convingerea instanţei că inculpatul se poate reeduca şi fără executarea în condiţii de detenţie, în temeiul art. 81, 82 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii de infracţiuni în termenul de încercare sau al neplăţii, cu rea-credinţă, a obligaţiilor civile.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa reţine că partea vătămată A.P.I.A. – Aparat Central s-a constituit parte civilă cu suma de 244.316,81 lei, daune materiale, reprezentând sumele de care inculpatul a beneficiat fără drept. Instanţa reţine însă că prejudiciul cauzat prin infracţiunile deduse judecăţii se ridică la suma de 105.722,44 lei, cu menţiunea că diferenţa poate reprezenta valoarea altor daune din faptele ce au fost disjunse prin rechizitoriu. Văzând că în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, conform art. 1357 şi următoarele din Codul civil, precum şi acordul inculpatului de reparare a prejudiciului, instanţa va obliga , în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. X S.R.L. (prin administrator judiciar C.I.I. L. D.), să plătească părţii civile A.P.I.A. – Aparat Central 105.722,44 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile legale de la data încasării şi până la data plăţii efective. Se vor menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonanţa din xx.xx.xxxx .

De asemenea, se va dispune anularea înscrisurilor falsificate, respectiv cererile înregistrate la A.P.I.A. Botoşani sub nr. XXX/xx.xx.xxxx , XXX/xx.xx.xxxx  şi 36.268/xx.xx.xxxx  şi a declaraţiilor de suprafaţă aferente.

Văzând şi disp. art. 191 şi următoarele Cod procedură penală,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Condamnă pe inculpatul M. M., fiul lui A. şi Z., născut la data de xx.xx.xxxx  în Com. Santa Mare, domiciliat în Sat Santa Mare, Com. Santa Mare, jud. Botoşani, studii 13 clase, căsătorit, fără copii minori, pensionar, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale, CNP XXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de:

– art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare;

– art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare;

– art. 181 alin. 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare;

– art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 lună închisoare;

– art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 lună închisoare;

– art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 lună închisoare;

– art. 215 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare;

– art. 215 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare;

– art. 215 alin. 1, 2 Cod penal cu aplicarea art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a, c, 76 Cod penal la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

Constată că inculpatul a săvârşit faptele în condiţiile art. 33 lit. a Cod penal şi, în temeiul art. 34 lit. b Cod penal, îi aplică acestuia pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare.

Face în cauză aplicaţiunea art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal.

În temeiul art. 81, 82, 71 alin. 5 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe o perioadă de 3 ani şi 6 luni.

Atrage atenţia inculpatului asupra art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii de infracţiuni în termenul de încercare sau al neplăţii, cu rea-credinţă, a obligaţiilor civile.

Dispune anularea înscrisurilor falsificate, respectiv cererile înregistrate la A.P.I.A. Botoşani sub nr. XXX/xx.xx.xxxx , XXX/xx.xx.xxxx  şi XXXXXX/xx.xx.xxxx  şi a declaraţiilor de suprafaţă aferente.

Obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. X S.R.L. (prin administrator judiciar C.I.I. L. D.), cu sediul în localitatea Santa Mare, Cod poştal 717345, Jud. Botoşani, Codul unic de înregistrare CUI XXXXXXXX, să plătească părţii civile A.P.I.A. – Aparat Central, cu sediul în Bucureşti, B-dul Carol I nr. 17, sector 2, suma de 105.722,44 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile legale de la data încasării şi până la data plăţii efective.

Menţine măsurile asiguratorii dispuse prin Ordonanţa din xx.xx.xxxx .

Obligă inculpatul să plătească statului suma de 726 lei, cheltuieli judiciare.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx .

Preşedinte, Grefier,