Drept penal.
Încheiere penal?
Arest preventiv
Din chiar declara?ia inculpatului rezult? c? acesta a fost ini?iatorul ?i coordonatorul grupului infrac?ional, existând riscul ca, l?sat în libertate, s? continue activitatea infrac?ional? cu atât mai mult cu cât acesta este trimis în judecat? în dosarul nr. 2244/112/2007 al Tribunalului Bistri?a-N?s?ud pentru comiterea altor infrac?iuni de criminalitate organizat?.
(Trib. Bistri?a-N?s?ud, sec?. pen., înch. nr. 69/CC/2008, nepublicat?)
Prin referatul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistri?a-N?s?ud a fost înaintat? propunerea de arestare preventiv? a inculpa?ilor S. V. D., cercetat sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunilor de constituire în grup infrac?ional în vederea s?vâr?irii de infrac?iuni prev?zute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal, instigare la uz de fals prev?zut? de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ?i în?el?ciune cu consecin?e deosebit de grave prev?zut? de art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; C. D. E. cercetat? pentru comiterea infrac?iunilor de constituire în grup infrac?ional în vederea s?vâr?irii de infrac?iuni prev?zute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal, instigare la uz de fals prev?zut? de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ?i în?el?ciune cu consecin?e deosebit de grave prev?zut? de art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 99 ?i urm. Cod penal; V. I. cercetat pentru s?vâr?irea infrac?iunilor de complicitate la în?el?ciune cu consecin?e deosebit de grave prev?zut? de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 ?i fals în declara?ii prev?zut? de art. 292 Cod penal.
Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, tribunalul re?ine urm?toarele :
Prin ordonan?ele din 21 noiembrie 2008 s-a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale fa de inculpa?ii S. V. D. ?i C. D. E. pentru comiterea infrac?iunilor de constituire în grup infrac?ional în vederea comiterii de infrac?iuni prev?zute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal, uz de fals, în forma instig?rii, prev?zut? de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 ?i în?el?ciune prev?zut? de art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, fa de inculpata minor? C. D. E. ?i cu aplic. art. 99 ?i urm. Cod penal.
În sarcina celor doi inculpa?i s-a re?inut c?, în vara anului 2008 împreun? cu V. M. s-au constituit în grup infrac?ional având ca scop recrutarea unor persoane cu venituri modeste ori chiar f?r? loc de munc? – precum F. M. D., Z. A. N., I. G. ?i V. I. A. – c?rora, prin documente false, s? li se creeze un statut de ceteni români reziden?i în str?in?tate (în special Canada), care realizeaz? lunar venituri substan?iale, persoane care în schimbul unor sume de bani, s? accepte, s? solicite ?i s? ia pe numele lor fie credite de nevoi personale, fie credite imobiliare de la S.C. „U.C. ?. B.” S.A., dup? care s? le preda membrilor grupului infrac?ional cea mai mare parte a sumelor astfel ob?inute prin inducerea în eroare a b?ncii, pentru a împ?r?i între ei aceste sume de bani în scopul însu?irii lor pe nedrept, cauzând în acest mod un prejudiciu total în valoare de peste 200.000 lei, în cazul creditelor imobiliare pentru fictiva cump?rare de terenuri fiind ajuta?i de c?tre pretin?ii vânz?tori ai terenurilor precum sunt V. I., S. M., care al?turi de a?a zi?ii cump?r?tori au acceptat s? se prezinte în fa?a notarului public ?i s? declare c? au cump?rat imobilele respective, dup? care s? semneze contractele de notar, de?i în realitate nu exista nicio opera?iune de vânzare cump?rare.
Prin Ordonan?a din 21 noiembrie 2008 s-a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale ?i fa de inculpatul V. I. pentru comiterea infrac?iunilor de în?el?ciune în forma complicitii prev?zut? de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal ?i fals în declara?ii prev?zut? de art. 292 Cod penal.
În sarcina acestui inculpat s-a re?inut c? în data de 07.10.2008, în baza unei în?elegeri prealabile cu învinuitul S. V. D. ?i învinuita C. D. E. a acceptat propunerea acestora ca împreun? cu învinuitul I. G. – recrutat de ceilal?i doi învinui?i pentru a lua un credit pe numele s?u pe baz? de acte false ca rezident în Canada – s? se deplaseze în Municipiul Cluj-Napoca ?i s? încheie, în calitate de vânz?tor, la un notar public contractul fictiv de vânzare-cump?rare cu înscriere de ipotec? nr. 2144/07.10.2008 în care I. G. trebuia s? aib? calitatea de cump?r?tor prin care s? creeze aparen?a c? cel dintâi i-a transferat celui de-al doilea proprietatea asupra unui teren în suprafa de 10.237 mp situat în ridul Valea Rusului din extravilanul Municipiului Bistri?a, în schimbul unui pre? de 182.000 Euro – pre? cu mult supraevaluat fa de valoarea real?, ajungând la suma de 307.110 Euro – cu scopul ca dup? ridicarea sumei de 142.000 Euro pentru care s-a încheiat conven?ia de credit, banii s? fie împ?r?i?i între participan?ii la tranzac?ie în diferite cote.
Astfel învinuitul V. I., zis „P.” a semnat acest contract autentic la rubrica „Vânz?tor” declarând în fals în fa?a notarului public din Cluj c? i-a vândut cump?r?torului I. G. acel teren pentru care în baza unui antecontract ar fi primit cu titlul de plat? par?ial? a pre?ului suma de 40.000 Euro la data de 04.09.2008, de?i în realitate între învinui?ii V. I. ?i I. G. nu s-a încheiat niciun antecontract, iar dup? primirea creditului de c?tre I. G., V. I. ?i-a însu?it suma de cel pu?in 92.000 Euro, în condi?iile în care valoarea terenului ar fi fost de circa 40.000 Euro dac? ar fi avut loc o tranzac?ie real? între p?r?i.
Din probele administrate pân? în prezent, respectiv procesele – verbale de redare a înregistr?rilor convorbirilor telefonice ale inculpa?ilor (vol. I al dosarului de urm?rire penal?), declara?iile martorilor Z. N. A., C. V. N. ?i I. G., rezult? c? în cauz? sunt întrunite condi?iile prev?zute de art. 143 Cod penal existând probe ?i indicii temeinice c? inculpa?ii au comis faptele pentru care sunt cerceta?i.
Pe de alt? parte, S. V. D. se afl? în situa?ia prev?zut? de art. 148 lit. f Cod procedur? penal?, întrucât pedeapsa prev?zut? de lege pentru infrac?iunile prev?zute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal ?i în?el?ciune prev?zut? de art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal este închisoarea mai mare de 4 ani, existând probe c? l?sarea sa în libertate prezint? pericol pentru ordinea public?.
Astfel, din chiar declara?ia inculpatului, rezult? c? acesta a fost ini?iatorul ?i coordonatorul grupului infrac?ional, existând riscul ca, l?sat în libertate, s? continue activitatea infrac?ional? cu atât mai mult cu cât acesta este trimis în judecat? în dosarul nr. 2244/112/2007 al Tribunalului Bistri?a-N?s?ud pentru comiterea altor infrac?iuni de criminalitate organizat?.
Tribunalul apreciaz? îns? c? în cauz? nu se poate re?ine ?i existen?a situa?iei prev?zut? de art. 148 lit. c Cod procedur? penal?, întrucât întocmirea actelor în ceea ce-l prive?te pe C. V. N. ?i prezentarea acestora la banc? nu reprezint? o „nou? infrac?iune”, ci doar un act material ce intr? în componen?a infrac?iunilor continuate comise de inculpa?i.
În ceea ce o prive?te pe inculpata C. D. E., chiar dac? exist? probe ?i indicii temeinice cu privire la comiterea de c?tre aceasta a faptelor pentru care este cercetat?, nu sunt întrunite condi?iile prev?zute de art. 148 lit. h Cod procedur? penal?, aceasta fiind atras? în activitatea infrac?ional? de inculpatul S. V. D. ?i fa ?i de vârsta fraged? a acesteia nu se poate aprecia c? l?sarea sa în libertate prezint? pericol pentru ordinea public?.
În aceea?i situa?ie se afl? ?i inculpatul V. I. care nu are antecedente penale, fiind cercetat doar în leg?tur? cu unul dintre actele materiale ce compun infrac?iunea continuat? de în?el?ciune prev?zut? de art. 215 al. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal nef?când parte din grupul infrac?ional.
De altfel, referitor la ace?ti doi inculpa?i scopul prev?zut de art. 136 Cod procedur? penal? poate fi atins ?i prin luarea unei m?suri preventive mai pu?in restrictiv? de drepturi decât cea a arest?rii preventive.
Pentru aceste considerente, în baza art. 1491 Cod procedur? penal?, tribunalul va admite propunerea ?i va dispune arestarea preventiv?, pentru 29 de zile, începând cu 21 noiembrie 2008, ora 19,30 ?i pân? la 19 decembrie 2008, ora 19,30 a inculpatului S. V. D. pentru s?vâr?irea infrac?iunilor de constituire în grup infrac?ional organizat prev?zute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat, la art. 323 alin. 1 Cod penal ?i în?el?ciune prev?zut? de art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (pentru instigare la infrac?iunea de uz de fals prev?zut? de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal pedeapsa prev?zut? de lege fiind închisoarea mai mic? de 4 ani).
Totodat?, tribunalul va respinge propunerea de arestare preventiv? în ceea ce-i prive?te pe inculpa?ii C. D. E. ?i V. I., în baza art. 1491 alin. 12 raportat la art. 146 alin. 111 ?i 1451 Cod procedur? penal? luând fa de ace?tia m?sura preventiv? a oblig?rii de a nu p?r?si ?ara, pe o durat? de 30 zile.
Potrivit art. 1451 alin. 2 raportat la art. 145 alin. 11 Cod procedur? penal? cei doi inculpa?i vor fi obliga?i ca pe durata m?surii s? respecte urm?toarele obliga?ii: s? se prezinte la organul de urm?rire penal? sau, dup? caz, la instan?a de judecat? ori de câte ori sunt chema?i; s? se prezinte la Poli?ia mun. Bistri?a, conform programului de supraveghere stabilit de acest organ sau ori de câte ori sunt chema?i; s? nu î?i schimbe locuin?a f?r? încuviin?area procurorului în faza de urm?rire penal? sau a instan?ei, în faza de judecat?; s? nu de?in?, s? nu foloseasc? ?i s? nu poarte nicio categorie de arme.
Pentru a asigura buna desfurare a cercet?rilor penale, potrivit art. 1451 alin. 2 raportat la art. 145 alin. 1 ?i 2 Cod procedur? penal? tribunalul îi va obliga pe inculpa?i s? nu comunice, direct sau indirect, cu persoanele având calitatea de inculpa?i, învinui?i sau martori în prezenta cauz?.
Având în vedere rela?ia personal? a inculpatei minore C. D. E. cu inculpatul S. V. D., ca ?i dreptul la via privat? garantat de art. 8 din CEDO, tribunalul îi va permite inculpatei s? comunice cu acesta.
Cei doi inculpa?i vor fi aten?iona?i asupra dispozi?iilor art. 1451 alin. 2 raportat la art. 145 alin. 3 Cod penal ?i se va dispune punerea de îndat? în libertate a inculpa?ilor dac? nu sunt aresta?i ?i în alt? cauz? (judec?tor Preda Liliana Elisabeta).
