Category: <span>Evaziune fiscală</span>

R O M Â N I A JUDECATORIA ONESTI Dosar nr. 3437/270/2010 Înregistat la 20.05.2010 evaziune fiscala Sentinta penala nr. 123 Sedinta publica de la 17.02.2011 Completul compus din: Presedinte – …. Grefier – …… Ministerul public reprezentat de procuror – …… Pe...

R O M Â N I A TRIBUNALUL MUREŞ SECŢIA PENALĂ Dosar nr. 945/289/2009 (Număr în format vechi 6947/2010) Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 2991 DECIZIA PENALĂ NR. 90/A Şedinţa publică din  3 martie 2011 Completul compus din: PREŞEDINTE E.H. ...

SENTINTA PENALA NR. 54/S Asupra cauzei penale de fata: Constata ca prin rechizitoriul din 14.09.2011 intocmit in dosarul 294/P/2011 al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata, in stare de liberate  a  inculpatului RMM pentru savarsirea infractiunilor de: -...

Recurs. Infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005) (Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I Penala -Decizia  Penala nr. 1120/R/20 mai 2011) Prin Sentinta penala nr.148/7.V.2010, din Dosarul nr.2986/192/2009, Judecatoria B.V. - Cauze cu arestati: în temeiul art. 334, Cod procedura penala, a schimbat încadrarea juridica a faptei penale din infractiunea...

Evaziune fiscala – neintrunirea elementelor constitutive ale infractiunii Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov nr.x/P/2010 din data de 29.10.2010, inregistrat la aceasta instanta sub dosar penal nr.x/197/2010, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatilor M A si F A pentru savarsirea infractiunii prev....

Infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005. Prejudiciu recuperat. Aplicarea dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală. Conform art.10 alin.1 din Legea nr.241/2005, dacă prejudiciul cauzat şi recuperat, în urma comiterii unei infracţiunea de evaziune...

R O M A N I A JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU Dosar nr. 6393/270/2010 Din 29.09.2010 evaziune fiscala SENTINTA PENALA NR. 438 Sedinta publica din data de 04.07.2011 COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN: Presedinte – ……. Grefier – ….. Ministerul Public reprezentat...

 DOSAR NR. 4986/55/2011 al Judecatoriei Arad SENTINTA PENALA NR. 2438/ 13.09.2011, definitiva prin DECIZIA PENALA NR.  1877/R/24.11. 2011 a Curtii de Apel Timisoara. Trimiterea în judecata pentru savârsirea infractiunii de detinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcarii fara a fi marcate. ; scoaterea de sub urmarire penala pentru...

Dosar nr. 4902/109/2010 R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA PENALĂ SENTINŢA PENALĂ  Nr. 419 Şedinţa publică de la 04 Octombrie 2011 Completul compus din: S-a luat în examinare, pentru soluţionare în primă instanţă, cauza penală privind pe inculpatul A.Ş.J. ,...

Contrabandă. Antrepozit fiscal. Din modul de redactare al art. 296/1 din Legea 571/2003 care foloseşte sintagma „antrepozitului” rezultă că, la momentul deţinerii produselor nemarcate, un astfel de antrepozit exista deja, textul incriminator aplicându-se acelor persoane care, pentru a-şi spori veniturile, desfăşoară, în paralel, atât activităţi licite, cât şi ilicite cu produse accizabile. ...

Evaziune fisdcala. Art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 JUD. BB Prin sentinta penala 269/S/06.10.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov In dosarul penal xxx/62/2011, s-a dispus: In baza art.9 al.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art 320 /1 C.pr.pen condamna  inculpatul MM  la pedeapsa de 3 ani  Inchisoare...

Evaziune fiscală. Neînregistrarea în contabilitate a veniturilor obţinute prin emiterea unui număr de 18 facturi. Fapta de omisiune, în tot sau în parte, ori evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori evidenţierea în actele contabile sau în alte  documente legale a cheltuielilor...

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat C.S., trimis în judecată în stare de libertate prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu nr.  din 07.04.2011 pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. La...

Infractiunea de evaziune fiscala, art. art.9 alin.1 lit. a din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 Cod  penal – 57 acte materiale. Jud. CI. Prin sentinta penala 314/S din data de 16.11.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov In dosarul penal xxx/62/2011, s-a dispus: In  baza  art.9 alin 1 lit a din Legea nr...

Infractiunea de evaziune fiscala, art.9 alin.1 lit.a din legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod  penal. Achitarea prejudiciului de catre inculpata pana la prima zi de judecata conduce la aplicarea dispozitiilor art 11pct 2 lit b rap la art 10 lit i Cod Procedura Penala. Jud. EMT. Prin sentinta penala 319/S din...

R O M Â N I A TRIBUNALUL COVASNA SENTINŢA PENALĂ NR. 57 Şedinţa publică din 13 decembrie 2011 Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror …. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna. Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii penale pornită împotriva inculpatului L. D. trimis în...

Infractiunea de evaziune fiscala – art. 9 lit. a din L 241/2005. achitare, fapta nu este prevazuta de legea penala. JUD. EMT. Prin sentinta penala 351/S din data de 16.12.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov în dosarul penal xxx/62/2011, s-a dispus: În baza art. 334 Cpp schimba încadrarea juridica din infractiunile de...

 Dosar nr. 1419/89/2011 R O M Â N I A TRIBUNALUL VASLUI SECŢIA PENAL SENTINŢA PENALĂ  Nr. 218 Şedinţa publică de la 19 Decembrie 2011 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE Grefier Ministerul Public reprezentat de Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă...

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului. Administrarea tuturor probelor necesare. Restituire dosar la procuror. Pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei,se impune completarea probatoriului prin administrarea de probe testimoniale, verificarea suplimentară a circumstanţelor săvârşirii faptelor, examinarea suplimentară a înscrisului intitulat „declaraţie” (prin care petentul ar recunoaşte împrumutul bănesc contractat de la intimatul CV), urmând...

Obiect: infracţiuni prev. de art. 6 din L 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen şi art. 303 din L 95/2006  Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau nr. 1915/P/2008 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpaţilor SC LP...