Category: <span>Evaziune fiscală</span>

Prin sentinţa penală 347/ 07.06. 2012 a Judecătoriei Oneşti  pronunţată in dosar nr. 5405/270/2010 s-a dispus  următoarele:  S-a admis în parte cererea de constituire parte civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bacău. S-a constatat achitat debitul...

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Rosiorii de Vede înregistrat la Judecatoria Rosiorii de Vede  la nr. 1043/292 din 21 martie 2012, a fost trimis în judecata, în stare de libertate, inculpatul P. I. , pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 6 din Legea 241/2005. În fapt, s-a retinut în sarcina inculpatului...

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror CLAUDIA VINERSAR de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş. Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpata M O, trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 şi art....

Tribunalul a constatat, pe baza analizei probelor administrate în cauză caracterul fictiv al operaţiunilor înregistrate, rezultând cu certitudine că societăţile administrate de inculpaţi, SC O. D. SRL Tălpigi şi SC C. SRL Tălpigi nu au achiziţionat animale de la societăţile furnizoare, menţionate în chitanţe şi facturi. În consecinţă, s-a reţinut că aceste operaţiuni evidenţiate...

Dosar nr.xxxx/40/2012 Lg.241/2005 R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI – SECŢIA PENALĂ Şedinţa publică din xx.xx. 2013 PREŞEDINTE – GREFIER  -  Ministerul Public reprezentat de PROCUROR - S E N T I N Ţ A Nr.xx Pe rol...

Prin Rechizitoriul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria M. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor D. A. B. şi S. M. C. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu...

R O M Â N I A TRIBUNALUL BRAŞOV SECŢIA PENALĂ EVAZIUNE FISCALA ACHITARE SENTINŢA PENALĂ NR.83/S Şedinţa publică din data de 19.03.2013 PREŞEDINTE – RDR judecător GREFIER – GC Cu participarea procurorului: BENEDEK ANDREEA din  cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov Pentru astăzi...

Prin sentinţa penală nr. 814/20.03.2013 a Judecătoriei Iaşi pronunţată în dosarul nr. 931/245/2013 s-a dispus, în baza disp. art. 2781 alin. 8 lit. b Cod procedură penală, admiterea plângerii formulate de către petenta MFP – ANAF, D.G.F.P.J.I., împotriva ordonanţei Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi dată în dosarul nr. 1701/P/2010 la data de 13.11.2012,...

Pe rol fiind judecarea procesului penal privind pe inculpatul Ş.D.A.trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj nr. .../P/2011 din 2012, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, şantaj, prevăzută de 194 alin.1 şi 2 C.pen., art. 194 alin.1...

R O M Â N I A TRIBUNALUL BRAŞOV SECŢIA PENALĂ SENTINŢA PENALĂ Nr. 103/S Şedinţa publică din 05 Aprilie 2013 Completul compus din: PREŞEDINTE CI Grefier DM Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov este reprezentat de procuror CU. ...

Prin sentinţa penală nr. 1053/09.04.2013 a Judecătoriei Iaşi pronunţată în dosar nr. 7003/245/2012 s-au dispus următoarele: „Condamnă inculpaţii: C.C. şi C.V., fiecare la câte o pedeapsă de 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi...

R O M A N I A TRIBUNALUL BRASOV -secţia penală- EVAZIUNE FISCALA CONDAMNARE, INCETAREA PROCESULUI PENAL SENTINŢA PENALĂ  NR. 112 /S ŞEDINŢĂ PUBLICĂ DIN DATA DE 16-04-2013 PREŞEDINTE – EMT GREFIER  - GM Cu participarea  procurorului – CU  - din cadrul Parchetului de pe lângă...

R O M Â N I A TRIBUNALUL BRAŞOV SECŢIA PENALĂ EVAZIUNE FISCALA ART. 9 LITERA A LEGEA 241/2005  SENTINŢA PENALĂ Nr. 113/S Şedinţa publică din 18 Aprilie 2013 Completul compus din: PREŞEDINTE MGD Grefier ITP Cu participare procuror CU - Parchetul de...

Sentinţa penală Nr. 124/2013 Şedinţa publică de la 23 Aprilie 2013 Pe rol fiind judecarea procesului penal privind pe inculpatul M.I. trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul G nr. ........ din .......... pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005,...

R O M A N I A TRIBUNALUL BRASOV -secţia penală- EVAZIUNE FISCALA - ACHITARE SENTINŢA PENALĂ  NR. 131 /S ŞEDINŢĂ PUBLICĂ DIN DATA DE 14-05-2013 PREŞEDINTE – EMT GREFIER  GM Cu participarea  procurorului – CU  - din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul...

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, cu numărul 3103/P/2010 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului PR pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, reţinându-se că,  în perioada 25.12.2008-25.03.2010, a reţinut...

Organele fiscale puteau proceda la estimarea unui prejudiciu în cazul (a) unei absențe totale a unei evidenţe fiscale (b) în situaţia în care inculpatul ar fi refuzat să o prezinte organelor de control (c) în situaţia în care evidenţa fiscală este incompletă ori (d) în situaţia în care ar fi suficiente indicii care să...

Înstrăinarea unor bunuri aparţinând unei societăţi comerciale către diferite persoane, deşi în privinţa acestora organele fiscale instituiseră anterior măsuri asiguratorii, urmată de cesionarea părţilor sociale ale societăţii (împreună cu activul şi pasivul acesteia), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 9(g) din legea nr. 241 / 2005...

Prin rezoluţia din 17.01.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași s-a dispus începerea urmării penale faţă de învinuitul F.C., sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.  La finalizarea urmăririi penale, analizând cauza prin prisma criteriilor art. 181 alin....

Fapta inculpatului care, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în derularea unor operaţiuni comerciale având calitatea de furnizor în raport cu trei societăţi comerciale în perioada octombrie 2003-ianuarie 2007 a omis în totalitate evidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale facturate, în scopul sustragerii de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat,...