Grup infractional organizat si contrabanda 2. Jurisprudență Activităţi economice (infracţiuni privind regimul lor)

Tribunalul BOTOŞANI Sentinţă penală nr. 513 din data de 24.11.2014

Dosar nr. XXXX/40/2014 Art. XXX Cod penal

Legea nr. 141/1997; Legea nr. 86/2006

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOȘANI

SECȚIA PENALĂ

Ședința publică din xx.xx.xxxx

COMPLET SPECIALIZAT

PREȘEDINTE –

GREFIER –

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani – reprezentat de:

PROCUROR –

SENTINȚA PENALĂ NR. XXX

La ordine pronunțarea asupra acțiunii penale privind pe inculpații C. T.-L., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (38 acte materiale), C. B.-M., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (21 acte materiale), C. C.-M., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (16 acte materiale), E. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin. 1, 2 și 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal și complicitate la contrabandă prev. de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (26 acte materiale), B. V., pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (14 acte materiale), B. A., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal și art.41 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (8 acte materiale), S. M.-S., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal și complicitate la contrabandă prev. de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (7 acte materiale ), N. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 6 acte materiale), N. A.-I. pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal și complicitate la contrabandă prev. de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 6 acte materiale), P. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (3 acte materiale), P. I. M., pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (2 acte materiale), A. C. D., pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (4 acte materiale), F. A.-C., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (10 acte materiale), Z. M. I., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă prev. de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal (2 acte materiale), P. D., pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal (2 acte materiale), B. G. N., pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (7 acte materiale), U. S., pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal (2 acte materiale), B. G. – N., pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006, R. C., pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă prev de art. 270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/2006, favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 cod penal și sprijinirea unui grup infracțional organizat prev. de art.367 alin.1, 2 și 3 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal, trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani.

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în ședința publică din data de xx.xx.xxxx, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință din acea dată, care face parte integrantă din prezenta și, când din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunțarea asupra cauzei pentru astăzi, când,

Deliberând,

T R I B U N A L U L,

Asupra acțiunii penale de față;

Examinând actele și lucrările dosarului, se reține că prin rechizitoriul Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Botoșani nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților, după cum urmează:

1. C. T.- L., fiul lui M. și M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în oraș Darabani, jud. Botoșani, str. X, nr. Y, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal(38 acte materiale).

2. C. B. – M., fiul lui M. și M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în oraș Darabani, jud. Botoșani, str. X, nr. Y, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal(21 acte materiale ).

3. C. C.- M., fiul lui M. și M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în oraș Darabani, jud. Botoșani, str. X, nr. Y, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal(16 acte materiale )..

4. E. G., fiul lui C. și S., născut la data de xx.xx.xxxx, în com. Coțușca, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Crasnaleuca, com. Coțușca, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal și complicitate la contrabandă prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (26 acte materiale).

5. B. V., fiul lui E. și V., născut la data de xx.xx.xxxx, în Republica Moldova, act de naștere înregistrat la com. Borlești, jud. Neamț, cu domiciliul în sat Săvinești, Ale. X, nr. 8, bl. Y, ap. Z, jud. Neamț, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (14 acte materiale ).

6. B. A., fiul lui P. și C., născut la data de xx.xx.xxxx, în mun. Botoșani, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Rădăuți – Prut, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal și art.41 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (8 acte materiale ).

7. S. M. – S. fiul lui M. și E., născut la data de xx.xx.xxxx, în sat Rădăuți – Prut, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Rădăuți – Prut, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal și complicitate la contrabandă prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (7 acte materiale).

8. N. G.,fiul lui V. și F., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în oraș Darabani, jud. Botoșani, Str.X nr.Y, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXX pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 6 acte materiale ).

9. N. A. – I. fiul lui V. și I., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Rădăuți – Prut, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal și complicitate la contrabandă prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 6 acte materiale).

10. P. G. fiul lui G. și E., născut la data de xx.xx.xxxx în oraș Darabani, jud. Botoșani, domiciliat în com. Concești, sat Concești, jud. Botoșani, posesor al CI seria XT nr.XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (3 acte materiale ).

11. P. I. M. fiul lui V. și M., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Botoșani, jud. Botoșani, cu domiciliul în com. M. Eminescu, sat Stîncești, jud. Botoșani, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 2 acte materiale ).

12. A. C. D., fiul lui I. și Steluța, născut la data de xx.xx.xxxx, în mun. Dorohoi, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Horodiștea, com. Păltiniș, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 4 acte materiale ).

13. F. A. – C., fiul lui C. și E., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în Darabani, Str. X nr. Y, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 10 acte materiale ).

14. Z. M. I., fiul lui I. și G., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Dorohoi, jud. Botoșani, cu domiciliul în com. Concești, sat Concești, jud. Botoșani, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ( 2 acte materiale ).

15. P. D., fiul lui C. și E., născut la data de xx.xx.xxxx în com. Gorbănești, jud. Botoșani, cu domiciliul în mun. Botoșani, str. X, nr.Y, sc.Z, et.T, ap.U, jud.Botoșani, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ( 2 acte materiale ).

16. B. G. N.,fiul lui A. și N., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Fălticeni, jud. Suceava, cu același domiciliu, str. X, bl. Y, sc.Z, ap.T, jud. Suceava, posesor al CI seria SV nr.XXXXXXX, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 7 acte materiale).

17. U. S., fiul lui G. și A., născut la data de xx.xx.xxxx, în com. Corni, jud. Botoșani, cu domiciliul în mun. Timișoara, jud. Timiș, Str.X nr.Y sc.Z ap.T, CNP XXXXXXXXXXXX , pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ( 2 acte materiale).

18. B. G. – N., fiul lui V. și V., născut la data de xx.xx.xxxx, în mun. Fălticeni, jud. Suceava, cu domiciliul în mun. Fălticeni, jud. Suceava, Str. X, bl. Y, sc. Z, ap. T, jud. Suceava, CNP XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006.

19. R. C., fiul lui P. și M., născut la data de xx.xx.xxxx în com. Leorda, jud. Botoșani cu domiciliul în sat Leorda, com. Leorda, jud. Botoșani, posesor al CI seria XT nr. XXXXXX, CNP- XXXXXXXXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă prev de art. 270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/2006, favorizarea făptuitorului prev.de art. 269 cod penal și sprijinirea unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal.

S-a dispus ridicare măsurilor asiguratorii instituite asupra sumei de 2.700 lei și asupra autoturismului marca Volkswagen Passat cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, nr. de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, aparținând inculpatului C. I. V. prin ordonanțele nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx și restituirea către acesta a sumei de 2.700 lei.

S-a dispus restituirea către inculpați a bunurilor ridicate care nu au legătură cu cauza sau nu sunt supuse confiscării în condițiile legii și care au fost enumerate în expozitivul rechizitoriului.

S-au reținut în actul de sesizare al instanței următoarele situații de fapt și de drept:

La începutul anului 2013, pe raza jud. Botoșani, s-au dezvoltat mai multe rețele ilegale de distribuție a țigărilor de proveniență Ucraina și Republica Moldova, care s-au dezvoltat sub forma unor grupuri organizate infracționale, ca urmare a concurenței de pe piața neagră și a necesității de a acționa într-un mod conspirat și având ca membri persoane între care să existe relații bine determinate și de încredere care să maximizeze scopul infracțional, acela de a distribui o cantitate cât mai mare de țigări de contrabandă în vederea încasării în folosul membrilor grupării de beneficii materiale ilegale.

În acest context infracțional, de la începutul anului 2013, la granița cu Republica Moldova și Ucraina au fost puse bazele unor grupări infracționale care desfășoară în mod repetat activități de introducere în țară în mod ilegal a unor cantități de țigări de proveniență moldovenească sau ucraineană, activități de colectare, deținere, transport, preluare, depozitare și vânzare a acestor bunuri, cunoscând că acestea provin din contrabandă, bunurile accizabile fiind introduse pe teritoriul României, peste râul Prut sau frontiera verde de cetățeni ucraineni și moldoveni.

După ce țigările sunt preluate și transportate pe teritoriul României, sunt depozitate temporar la domiciliul membrilor grupării sau în alte locații prestabilite, după care grupările infracționale realizează prin diverși membri distribuția acestora pe piața neagră, activitatea infracțională fiind planificată, conspirată și având un caracter de continuitate și o structură bine organizată, fiecare preluare/vânzare de țigări desfășurându-se prin metode și mijloace stabilite anterior de membrii grupărilor, prin filiera prestabilită de colectare- deținere- transport- preluare- depozitare și vânzare pe piața neagră a țigărilor introduse prin contrabandă în țară,grupările infracționale organizate obținând importante beneficii financiare în dauna bugetului de stat.

În cursul urmăririi penale, pe perioada monitorizării-începând cu luna aprilie 2013, au fost identificate pe raza județului Botoșani, cu paliere de coordonare în zonele Darabani și localitățile învecinate, două grupări infracționale organizate constituite în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, după cum urmează:

I. Începând cu luna aprilie 2013, învinuiții B. R. și P. N. -cetățeni moldoveni, inculpații E. G., C. B. – M., C. C. – M. și C. T. – L., au constituit un grup infracțional organizat ce acționează pe zona Crasnaleuca și Darabani, grupare având ca preocupări contrabanda cu produse din tutun ce constă în introducerea peste albia râului Prut, transportul și depozitarea unor însemnate cantități de țigări proveniență Republica Moldova, vânzarea acestor mărfuri pe piața neagră în scopul obținerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor și accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului.

În cadrul acestei grupări, rolul cetățenilor moldoveni B. R. și P. N. a fost acela de a organiza introducerea în România peste râul Prut a unor însemnate cantități de țigări de proveniență Republica Moldova, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, în vederea preluării și valorificării acestora de către ceilalți membri ai grupării.

Rolul inculpatului E. G. a fost acela de a prelua de la cetățenii moldoveni cantitățile de țigări introduse prin contrabandă în țară, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, de a asigura depozitarea acestora la domiciliul său și ulterior valorificarea lor către inculpații C. B. – M., C. C. – M. și C. T. – L..

Rolul inculpaților C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L. a fost acela de a colecta de la E. G. țigările introduse prin contrabandă, transporta, depozita în diferite locații de pe raza județului Botoșani și ulterior de a le distribui către o rețea de cumpărători în vederea vânzării lor pe piața neagră, în activitatea de transport și vânzare a bunurilor introduse prin contrabandă în țară cei trei frați îndeplinind pe rând fie rolul de autor, fie cel de complice- antemergător, desfășurând în această calitate activități de supraveghere a căilor de comunicație pentru a sesiza prezența patrulelor de poliție și a evita depistarea și confiscarea țigărilor introduse prin contrabandă în țară cu consecința pierderii produsului infracțional, a descoperirii activității infracționale și tragerii lor la răspundere penală.

La grupul infracțional organizat constituit din învinuiții B. R., P. N. și inculpații E. G., C. B. – M., C. C. – M. și C. T. – L., au aderat ulterior inculpații N. G. și A. C. D., gruparea fiind sprijinită de inculpații B. G. N. și B. V..

Astfel, în perioada mai- XX 2013, inculpații B. G. N. și B. V. au sprijinit gruparea infracțională organizată formată din cetățenii moldoveni B. R. și P. C. și inculpații E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L.,preluând în mod constant de la inculpații C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L. mărfuri accizabile introduse prin contrabandă în țară pe care le-au introdus în circuitul economic subteran, vânzându-le pe piața neagră prin eludarea taxelor vamale și fiscale datorate bugetului de stat.

În aceeași perioadă, au preluat în vederea vânzării de la inculpații C. B. – M., C. C. – M. și C. T. – L. diverse cantități de țigări introduse prin contrabandă în țară și inculpații U. S., B. G. – N. și B. I. – D..

La începutul lunii XX 2013 la grupul infracțional organizat format din inculpații E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L. au aderat inculpații N. G. și A. C. D. care, în scopul obținerii unor foloase materiale ilicite au acceptat să efectueze transportul și vânzarea către diverși cumpărători a mărfurilor accizabile preluate de membrii grupării de la cetățenii moldoveni, inculpatul N. G. realizând și depozitarea temporară la locuința sa a țigărilor introduse prin contrabandă în țară.

În perioada iulie-august 2013, pentru a obține și alte beneficii materiale ilegale, distinct de activitatea grupării în care activa, inculpatul C. B.- M. a organizat, împreună cu un cetățean moldovean cunoscut sub apelativul de “A.”;, introducerea frauduloasă în țară, peste frontiera verde, a unor cantități de țigări, însă, datorită problemelor ce au apărut în desfășurarea actelor de contrabandă, nu a reușit să finalizeze introducerea de țigarete de contrabandă pe teritoriul României.

Astfel, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada monitorizată, respectiv aprilie 2013- XX 2013, membrii grupării, în baza aceleiași rezoluții infracționale, au comis mai multe acte materiale de contrabandă după cum urmează:

– Inculpatul E. G. a comis, în perioada mai -XX 2013 un număr de 25 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 50.141 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 22.000 pachete de țigări marcă neprecizată, fiind descoperită și ridicată de la locuința sa la data de xx.xx.xxxx cu ocazia unei percheziții domiciliare efectuate în dosarul nr. XX D/P/2013 cantitatea de 1.568 pachete de țigări marca Winston și 1.500 pachete de țigări marca Monte Carlo proveniență Republica Moldova.

– Inculpatul C. B. M. a comis, în perioada iulie – septembrie 2013 un număr de 18 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 15.250 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 13.000 pachete de țigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta în vederea vânzării către B. G. N. cantitatea de 2.000 pachete de țigări pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni dosarul penal nr. XXXX/P/2013.

– Inculpatul C. T. L. a comis, în perioada mai -XX 2013 un număr de 42 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 58.095 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 32.000 pachete de țigări marcă neprecizată. Cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința acestuia a fost depistat deținând fără drept cantitatea de 95 pachete de țigări proveniență Republica Moldova.

– Inculpatul C. C. M. a comis, în perioada iulie -septembrie 2013 un număr de 19 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 15.750 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 15.000 pachete de țigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta în vederea vânzării către B. G. N. cantitatea de 2.000 pachete de țigări pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni dosarul penal nr. XXXX/P/2013.

– Inculpatul B. G. N. a comis, în perioada iulie -septembrie 2013 un număr de 7 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 2.500 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 10.000 pachete de țigări marcă neprecizată, fiind depistat deținând fără drept la domiciliul său cantitatea de 196 pachete de țigări diverse mărci proveniență Republica Moldova.

– Inculpatul B. V. a comis, în perioada august -XX 2013 un număr de peste 14 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 6.522 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 10.000 pachete de țigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxxîn timp ce transporta cantitatea de 1.772 pachete de țigări preluată de la N. G. și A. C. D., pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Tribunalul Piatra Neamț dosarul penal nr. XXX/P/2013.Cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința acestuia a fost depistat deținând fără drept cantitatea de 380 pachete de țigări proveniență Republica Moldova.

– Inculpatul U. S. a comis, în luna septembrie 2013 un număr de 2 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 2.600 pachete de țigări de diferite mărci, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta cantitatea de 2.600 pachete de țigări preluată de la C. B. M. și C. T. L., pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț dosarul penal nr. XXXX/P/2013.

– Inculpatul B. I. a comis, în luna septembrie 2013 o faptă de contrabandă, traficând cantitatea de 1.500 pachete de țigări de diferite mărci.

– Inculpatul N. G. a comis, în luna XX 2013 un număr de peste 4 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 4.272 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 3.544 pachete de țigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta în vederea vânzării către B. V. cantitatea de 2.500 pachete de țigări pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Tribunalul Piatra Neamț dosarul penal nr. XXX/P/2013. Cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința acestuia a fost depistat deținând fără drept cantitatea de 260 pachete de țigări proveniență Republica Moldova.

– Inculpatul A. C. D. a comis, în luna XX 2013 un număr de peste 4 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 4.272 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 3.544 pachete de țigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta în vederea vânzării către B. V. cantitatea de 2.500 pachete de țigări pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Tribunalul Piatra Neamț dosarul penal nr. XXX/P/2013.

– Inculpatul B. G. N. a comis, în luna septembrie 2013 o faptă de contrabandă, preluând cantitatea de 2.500 pachete de țigări de diferite mărci. Cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința acestuia a fost depistat deținând fără drept cantitatea de 996 pachete de țigări proveniență Republica Moldova.

În perioada monitorizată, respectiv aprilie-xx.xx.xxxx, grupul infracțional organizat format din învinuiții B. R. și P. N. – cetățeni moldoveni și inculpații E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L.,N. G., B. V., A. C. D.,U. S., B. G. N., B. G. – N., și B. I. – D. a introdus ilegal în țară, preluat, transportat, depozitat și vândut pe piața neagră cantitatea de peste 67.763 pachete de țigări de proveniență moldovenească de diferite mărci și o cantitate estimată de 111.088 pachete de țigări marcă neprecizată de proveniență moldovenească.

II.Începând cu luna XX 2013, inculpații B. A., S. M. – S., F. A. C. și învinuiții -cetățeni moldoveni- P. N., M. M. și S. O. zis ” R.”; au constituit un grup infracțional organizat ce acționează pe zona Darabani – Rădăuți Prut la care au aderat ulterior inculpații N. A. și P. G., gruparea fiind sprijinită de inculpații P. I. M., grupare ce are ca scop introducerea în țară, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin trecerea ilegală a frontierei de stat dintre România și Republica Moldova a unor însemnate cantități de țigarete de proveniență Republica Moldova, transportul, depozitarea și ulterior vânzarea acestor mărfuri pe piața neagră în scopul obținerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor și accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului.

În cadrul acestei grupări, rolul cetățenilor moldoveni P. N., M. M. și S. O. zis ” R.”; este acela de a organiza introducerea în România peste râul Prut a unor însemnate cantități de țigări de proveniență Republica Moldova, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, în vederea preluării și valorificării acestora de către ceilalți membri ai grupării.

Rolul inculpatului F. A. C. este acela de a organiza, împreună cu cetățenii moldoveni P. N., M. M. și S. O. zis ” R.”;, introducerea în țară, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin trecerea ilegală a frontierei de stat a unor cantități însemnate de țigări de proveniență moldovenească, de a asigura distribuirea către diverși cumpărători și valorificarea acestor bunuri pe piața neagră și ulterior de a efectua către cetățenii moldoveni plata mărfurilor introduse prin contrabandă în țară.

Rolul inculpatului S. M. – S. este acela de a prelua coletele cu țigarete de contrabandă de la cetățenii moldoveni și de a le transporta la diverse locuri de depozitare, printre care și la domiciliul său.

Rolul inculpatului B. A. este acela de a prelua țigaretele de contrabandă de la locul de depozitare și de a le transporta către diverse locații și de a le preda inculpatului F. A. C. în vederea valorificării lor către diverși cumpărători,în special către inculpatul P. G..

Gruparea infracțională organizată a acționat în această modalitate săvârșind acte materiale de contrabandă în zilele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx și xx.xx.xxxx, la acest din urmă act intervenind disensiuni între membrii grupării urmare a sustragerii de către inculpatul B. A. împreună cu inculpatul N. A. – I. zis ” C.”;, de la locul de depozitare, respectiv din autoturismul aflat în curtea locuinței inculpatului S. M. – S. a cantității de 1.000 de pachete de țigări și valorificării acesteia către un client din localitatea Darabani, fără știința celorlalți membri ai grupării.

Întrucât au existat suspiciuni din partea membrilor grupării cu privire la onestitatea inculpatului S. M. – S., acesta din urmă a refuzat să mai participe la efectuarea altor acte de contrabandă, motiv pentru care acesta a părăsit grupul până la data de xx.xx.xxxx.La această dată, inculpatul S. M. S. în înțelegere cu cetățeanul moldovean P. N. și cu inculpatul F. A. C. a organizat introducerea frauduloasă în țară a cantității de 3.000 pachete de țigări marca Ritm de proveniență moldovenească, bunuri pe care le-a preluat de la cetățeanul moldovean P. N. urmând să le predea inculpatului F. A. C. pentru vânzarea lor pe piața neagră.În timp ce transporta cantitatea sus-menționată de țigări introdusă prin contrabandă în țară, din zona de frontieră către interiorul teritoriului național, inculpatul S. M. S. a fost surprins de către lucrătorii de poliție ce efectuau supravegherea zonei de frontieră.

După data de xx.xx.xxxx, rolul inculpatului S. M. – S. în cadrul grupării infracționale organizate a fost preluat de inculpatul N. A. – I. cunoscut sub apelativul de C., care a aderat la grupul infracțional organizat, acceptând să participe la actele de contrabandă ce urmau a fi efectuate de către membrii grupării.

Astfel, inculpatul N. A. – I. zis C. are rolul de a se deplasa în cimitirul din localitatea Rediu, situat în imediata apropiere a zonei de frontieră, de a se întâlni cu cetățenii moldoveni care introduceau pe teritoriul României, prin trecerea ilegală a frontierei de stat peste râul Prut, țigări de proveniență moldovenească, de a prelua de la aceștia bunurile introduse prin contrabandă în țară și de a le ascunde într-un loc ferit din cimitir.

Ulterior, în dimineața zilei următoare comiterii faptei de contrabandă, inculpatul N. A. – I. zis C., se deplasează la locul unde sunt depozitate țigaretele de contrabandă și le pregătește în vederea preluării lor de către inculpatul B. A., acesta din urmă având rolul de a le încărca în autoturismul personal și de a le transporta și preda inculpatului F. A.- C. într-o zonă agricolă izolată situată în extravilanul localității Horodiștea, în vederea transportării și valorificării lor către diverși cumpărători.În timpul transportului mărfurilor de contrabandă de către inculpatul F. A.- C. pe raza localității Darabani sau în zone apropiate, inculpatul B. A. asigură supravegherea căilor de comunicație pentru a sesiza prezența patrulelor de poliție și a evita depistarea și confiscarea mărfurilor.

Gruparea infracțională organizată a acționat în această modalitate introducând în țară, preluând, transportând și depozitând țigări introduse prin contrabandă în zilele de xx.xx.xxxx,xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx și xx.xx.xxxx, bunuri ce ulterior au fost vândute pe piața neagră către inculpatul P. G., ori către alți cumpărători, printre care și numitului M. S. D., o parte din aceste bunuri, respectiv cantitatea de 1.400 pachete de țigări marca Ritm proveniență Republica Moldova, fiind ridicată de lucrătorii poliției de frontieră din locul în care a fost depozitată de membrii grupării, respectiv într-o lizieră de arbuști din apropierea cimitirului din localitatea Rădăuți Prut, urmare a supravegherilor operative efectuate în zonă.

La mijlocul lunii XX 2013, la gruparea infracțională organizată a aderat și inculpatul P. G. care, de la data de xx.xx.xxxx, în mod repetat, a preluat de la inculpatul F. A. C. diferite cantități de țigări introduse prin contrabandă în țară, pe care le-a transportat și vândut către diverși cumpărători, în special către inculpatul P. I. M..Acesta a achiziționat, în mod repetat, în cursul lunii XX 2013 diverse cantități de țigări introduse prin contrabandă în țară de la inculpatul P. G., bunuri pe care le-a vândut ulterior, sprijinind astfel gruparea infracțională organizată.

În activitatea de transport în scopul vânzării a țigărilor introduse prin contrabandă în țară, inculpatul P. G. a fost ajutat de inculpații F. A. C. cu autoturismul cu nr. de înmatriculare XX XX XXXși Z. M. I. cu autoturismul cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, care au supravegheat căile de comunicație în timpul transportului pentru a evita depistarea sa de către organele de poliție.

În activitatea de transport a bunurilor inculpatul P. G. a fost ajutat și de inculpatul P. D. care a asigurat în repetate rânduri transportul țigărilor introduse prin contrabandă în țară din diverse locații către diverși clienți, singur sau împreună cu inculpatul P. G., fiind surprinși în flagrant în ziua de xx.xx.xxxx în timp ce transportau cantitatea de 2.000 pachete de țigări în vederea vânzării către inculpatul P. I. M..

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul R. C., la solicitarea inculpatului P. I. M., a sprijinit gruparea infracțională organizată formată din inculpații F. A. C., B. A., P. G. și alții, ajutându-i pe inculpații F. A. C. și P. G. să se sustragă de la verificarea organelor de urmărire penală și să evite confiscarea cantității de 2.000 pachete de țigări, prin transportarea acestor bunuri dintr-o locație în care au fost abandonate până în localitatea Leorda, cu autoturismul proprietatea sa, găsindu-le o locație de depozitare a țigărilor în această localitate, iar ulterior la data de xx.xx.xxxx i-a ajutat pe inculpații sus-menționați să preia cantitatea respectivă de țigări din locul de depozitare pentru a fi transportată spre mun. Botoșani cu autoturismul de serviciu al inculpatului P. D..

– Învinuitul P. N. a comis, în luna XX 2013 un număr de 12 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 31.000 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 5.000 pachete de țigări marcă neprecizată.

– Inculpatul F. A. C. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 15 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 17.500 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 3.000 pachete de țigări marcă neprecizată.

– Inculpatul B. A. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 11 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 20.500 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 2.500 pachete de țigări marcă neprecizată.

– Inculpatul S. M. S. a comis, în luna XX 2013 un număr de 7 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 15.500 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 2.500 pachete de țigări marcă neprecizată. Cu ocazia percheziției domiciliare efectuată la locuința acestuia a fost depistat deținând fără drept cantitatea de 12 pachete de țigări proveniență Republica Moldova.

– Inculpatul N. A. I. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 5 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 16.500 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 2.500 pachete de țigări marcă neprecizată.

– Inculpatul P. G. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de peste 4 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 4.500 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de peste 1.500 pachete de țigări marcă neprecizată.

– Inculpatul P. I. M. a comis,în perioada XX- XX 2013 un număr de 2 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 4.500 pachete de țigări de diferite mărci, fiind depistat la locuința sa la data de deținând fără drept cantitatea de 45 pachete de țigări proveniență Republica Moldova.

– Inculpatul P. D. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 2 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de aproximativ 3.000 pachete de țigări de diferite mărci, fiind depistat transportând 2.000 pachete din această cantitate.

– Inculpatul Z. M. I. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 2 acte materiale de complicitate la contrabandă.

– Inculpatul R. C. a comis, în perioada XX-XX 2013 un act material de contrabandă, traficând cantitatea de 2.000 pachete de țigări de diferite mărci.

În perioada monitorizată,respectiv XX – 1 XX 2013, grupul infracțional organizat format din învinuiții P. N., M. M. și S. O. zis ” R.”; -cetățeni moldoveni și inculpații B. A., S. M. – S., N. A., P. G., F. A. C., P. I. M., P. D., Z. M. I. și R. C.,a introdus ilegal în țară, preluat, transportat, depozitat și vândut pe piața neagră cantitatea de peste 34.000 pachete de țigări de proveniență moldovenească de diferite mărci și o cantitate estimată de 15.500 pachete de țigări marcă neprecizată de proveniență moldovenească.

Date privind modalitatea de sesizare și istoricul cauzei

La data de xx.xx.xxxx D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoșani a fost sesizat printr-un autodenunț formulat de numitul M. C. L. cu privire la existența pe raza localității Darabani a unei grupări infracționale organizată formată din mai multe persoane în scopul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigări introduse ilegal în țară, peste râul Prut, de către cetățeni moldoveni neidentificați, din autodenunțul formulat rezultând că această grupare ar fi comis, în cursul lunii aprilie 2013, în mod organizat și repetat, două fapte de contrabandă cu țigări din Republica Moldova, fiind introdusă cantitatea de 130 de baxuri cu țigări, cauza fiind înregistrată la D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoșani sub nr. XX D/P/2013.

Prin rezoluția din xx.xx.xxxxs-a început urmărirea penală față de A.N.-cetățeni moldoveni pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 și contrabandă, prev.de art. 270 alin.1 cu aplicarea art. 274 din Legea 86/2006 și art. 41 alin.2 cod penal.

La data de xx.xx.xxxx, lucrătorii de poliție din cadrul B.C.C.O.Suceava s-au sesizat din oficiu în legătură cu faptul că, pe raza județului Botoșani acționează o grupare infracțională organizată coordonată de numiții C. B. M., C. C. M. și C. T. L.,ce are ca scop introducerea pe teritoriul vamal al României, prin zona de frontieră verde adiacentă jud. Botoșani a unor însemnate cantități de țigări de contrabandă furnizate de către cetățeni moldoveni și ulterior valorificarea ilegală a acestora pe piața neagră. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar ulterior prin rezoluția din xx.xx.xxxxa fost conexată la dosarul nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx lucrătorii din cadrul B.C.C.O.Suceava s-au sesizat din oficiu despre faptul că pe raza județului Botoșani, respectiv a localităților Rediu- Rădăuți Prut acționează un grup infracțional organizat, constituit din A.N.-cetățeni moldoveni și numiții P. N., B. A., S. M. S., N. A. I. și F. A.- C., ce are ca scop săvârșirea infracțiunii de contrabandă prin introducerea ilegală în țară, peste râul Prut a unor cantități însemnate de țigări de proveniență moldovenească, ce sunt apoi valorificate pe piața “neagră”;, cauza fiind înregistrată la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani sub numărul XX D/P/2013, iar ulterior prin rezoluția din xx.xx.xxxxa fost conexată la dosarul nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx, lucrători din cadrul Poliției orașului Tg.Neamț, au oprit pentru control, pe raza com. Pipirig, jud. Neamț,autoturismul marca Mercedes Benz A 140 cu număr de înmatriculare XX XX XXX ce era condus de numitul U. S., iar cu ocazia percheziționării autoturismului s-a constatat că acesta avea amplasat, în porțiunea centrală a planșeului metalic, în mod artizanal, un compartiment metalic prevăzut cu capac din plastic prin cu șuruburi, iar în interiorul acestuia a fost descoperită cantitatea de 2.600 pachete de țigări( 1500 pachete țigări marca Ritm-timbru R.Moldova, 1000 pachete de țigări marca Winston-timbru R.Ucraina și 100 pachete țigări marca Plugaru-timbru R.Moldova), cauza fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț sub nr. XXXX/P/2013.

Prin ordonanța nr. XXXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoșani pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, întrucât din investigațiile efectuate au rezultat indicii că învinuitul sus-menționat acționează într-un grup infracțional organizat. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar prin rezoluția din xx.xx.xxxx această cauză a fost conexată la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx, lucrătorii din cadrul Poliției municipiului Fălticeni-Secția de Poliție nr.7 Preutești au oprit pentru control, pe raza com. Bunești, autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, condus de învinuitul C. B. M. ce era însoțit de învinuitul C. C. M.. Cu ocazia efectuării percheziției autoturismului, în spatele acestuia, în partea din față a ladei carosate a fost identificat un locaș dublu în care se afla cantitatea de 2.000 pachete de țigări (500 pachete de țigări-marca Winston și 1.500 pachete de țigări -marca Ritm) de proveniență Republica Ucraina.Cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni sub nr. XXXX/P/2013.

Prin ordonanța nr. XXXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoșani pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, întrucât din investigațiile efectuate au rezultat indicii că învinuiții sus-menționați acționează într-un grup infracțional organizat. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013,iar prin rezoluția din xx.xx.xxxx această cauză a fost conexată la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx, lucrători din cadrul I.P.J.Neamț-Poliția municipiului Piatra Neamț, au oprit pentru control în mun.Piatra Neamț autoturismul marca Volkswagen Golf cu număr de înmatriculare XX XX XXXce era condus de numitul B. V., iar cu ocazia percheziționării acestuia, în interior, în mai multe genți din rafie și cutii de carton a fost descoperită cantitatea de 1.772 pachete de țigări diferite mărci(20 pachete marca Marble-fără timbru, 10 pachete țigări marca LM-fără timbru, 190 pachete țigări marca Viceroy-timbru R.Ucraina, 140 pachete țigări marca Plugarul-timbru R.Moldova, 546 pachete țigări marca Winston blue-timbru R.Moldova, 508 pachete țigări marca Ritm-timbru R.Moldova, 20 pachete țigări marca Kiss-fără timbru, 31 pachete țigări marca Hilton-timbru R.Moldova,10 pachete țigări marca Winston Slim-timbru R.Moldova, 77 pachete țigări marca Rothmans-timbru R.Moldova 170 pachete țigări marca Viceroy albastru-fără timbru și 50 pachete țigări marca Viceroy-timbru R.Ucraina,cauza fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț sub nr. XXX/P/2013.

Prin ordonanța nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoșani pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, întrucât din investigațiile efectuate au rezultat indicii că făptuitorul sus-menționat acționează într-un grup infracțional organizat. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar prin rezoluția din xx.xx.xxxx această cauză a fost conexată la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx, lucrători din cadrul Secției de Poliție Rurală Războieni, au oprit pentru control, pe raza com. Dragomirești, jud. Neamț,autoutilitara marca Dacia 1304 cu număr de înmatriculare XX XX XXXce era condus de inculpatul A. C. D., iar cu ocazia percheziționării autoturismului a fost identificată într-un compartiment ascuns din caroserie cantitatea de 2.500 pachete de țigări marca Ritm-timbru R.Moldova, cauza fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț sub nr. XXX/P/2013.

Prin ordonanța nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoșani pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, întrucât din investigațiile efectuate au rezultat indicii că inculpatul sus-menționat acționează într-un grup infracțional organizat. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar prin rezoluția din xx.xx.xxxx această cauză a fost conexată la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx, lucrători din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași-Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani – S.P.F. Rădăuți Prut, s-au sesizat în legătură cu faptul că, numitul S. M. S., CNP XXXXXXXXXXXXX, a fost depistat în timp ce transporta cu un atelaj hipo, pe malul râului Prut, pe raza localității Rădăuți Prut, jud.Botoșani, între S.F.933 si S.F.934 cantitatea de 3000 pachete țigări marca RITM, pachetele având aplicate banderole de marcat fiscale de proveniență Republica Moldova, cauza fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani sub nr. XXX/P/2013.

Prin ordonanța nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoșani pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, întrucât din investigațiile efectuate au rezultat indicii că învinuitul sus-menționat acționează într-un grup infracțional organizat. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar ulterior prin rezoluția din xx.xx.xxxxa fost conexată la dosarul nr. XX D/P/2013.

În cauza nr. XX D/P/2013 de pe rolul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoșani prin ordonanța din xx.xx.xxxxs-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de E. G. cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003,contrabandă prev.de art.270 alin. 3 rap la art. 274 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 cod penal, reținându-se că în perioada mai-iulie 2013 numitul E. G. a efectuat un număr de 13 acte materiale de contrabandă, preluând, deținând și comercializând în mod repetat numitului C. T. L. cantitatea totală de 38.573 pachete de țigări de proveniență moldovenească, mărfurile de contrabandă fiind preluate de E. G. de la B. R. -furnizor de cetățenie moldovenească ce a aprovizionat în aceeași perioadă și gruparea infracțională organizată ce face obiectul dosarului penal nr. XX D/P/2013, fără a exista legătură între E. G. și această grupare.Cauza disjunsă a fost înregistrată sub nr. XX D/P/2013.Prin ordonanța din xx.xx.xxxx s-a dispus conexarea acestei cauze la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

La data de xx.xx.xxxx, lucrătorii poliției de frontieră din cadrul SPF Rădăuți Prut au descoperit într-o lizieră de arbuști din apropierea cimitirului din localitatea Rădăuți Prut cantitatea de 1.400 pachete de țigări marca Ritm, proveniență Republica Moldova, fiind înregistrat dosarul penal nr. XXX/P/2013 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani, dosar penal înaintat în vederea conexării la D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoșani prin ordonanța din xx.xx.xxxx.Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2014, iar prin ordonanța din xx.xx.xxxx a fost reunită la dosarul nr. XX D/P/2013 întrucât bunurile ce făceau obiectul dosarului penal sus-menționat constituie obiect material al infracțiunii continuate de contrabandă pentru care se efectuau cercetări în această din urmă cauză.

La data de xx.xx.xxxx, lucrătorii din cadrul I.P.J. Botoșani-Serviciul Rutier s-au sesizat în legătură cu faptul că, la aceeași dată, numiții P. G. și P. D. transportă cu o autoutilitară marca Peugeot cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, țigări de proveniență Republica Moldova. La oprirea și controlul acestui autoturism pe DN 29B, km 9, în dreptul popasului Cucorăni, din aceeași localitate, com.M. Eminescu, jud.Botoșani a fost depistată cantitatea de 2000 pachete țigări marca RITM, pachetele având aplicate banderole de marcat fiscale de proveniență Republica Moldova, cauza fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani sub nr. XXXX/P/2013.

Prin ordonanța nr. XXXX/P/2013 din xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoșani pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, întrucât din investigațiile efectuate au rezultat indicii că învinuiții sus-menționați acționează într-un grup infracțional organizat. Cauza a fost înregistrată la această unitate de parchet sub nr. XX D/P/2013, iar ulterior prin rezoluția din xx.xx.xxxxa fost conexată la dosarul nr. XX D/P/2013.

În cauza nr. XX D/P/2013 de pe rolul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoșani prin ordonanța din xx.xx.xxxx s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de P. G. pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă prev.de art.270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin.2 cod penal, reținându-se că acesta desfășoară activități de preluare, transport, depozitare și vânzare de țigări introduse prin contrabandă în țară, numitul P. G. procurându-și mărfurile introduse prin contrabandă în țară de la numitul F. A. C..

Cauza disjunsă a fost înregistrată sub nr. XX D/P/2013, iar prin rezoluția din xx.xx.xxxx această cauză a fost conexată la dosarul penal nr. XX D/P/2013.

Expunerea detaliată a situației de fapt:

De la începutul anului 2013, pe raza jud. Botoșani, s-au dezvoltat mai multe rețele ilegale de distribuție a țigărilor de proveniență Ucraina și Republica Moldova, care s-au dezvoltat sub forma unor grupuri organizate infracționale, ca urmare a concurenței de pe piața neagră și a necesității de a acționa într-un mod conspirat și având ca membri persoane între care să existe relații bine determinate și de încredere care să maximizeze scopul infracțional, acela de a distribui o cantitate cât mai mare de țigări de contrabandă în vederea încasării în folosul membrilor grupării de beneficii materiale ilegale.

După ce țigările sunt preluate și transportate pe teritoriul României, sunt depozitate temporar la domiciliul membrilor grupării sau în alte locații prestabilite, după care grupările infracționale realizează prin diverși membri distribuția acestora pe piața neagră, activitatea infracțională fiind planificată, conspirată și având un caracter de continuitate și o structură bine organizată, fiecare preluare/vânzare de țigări desfășurându-se prin metode și mijloace stabilite anterior de membrii grupărilor, prin fI.ra prestabilită de colectare – deținere – transport – preluare – depozitare și vânzare pe piața neagră a țigărilor introduse prin contrabandă în țară,grupările infracționale organizate obținând importante beneficii financiare în dauna bugetului de stat.

I.Gruparea infracțională organizată formată din inculpații E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L.,N. G., B. V., A. C. D.,U. S., B. G. – N., și B. I. – D. și învinuiții B. R. și P. N.- cetățeni moldoveni

Începând cu luna aprilie 2013, învinuiții B. R. și P. C. -cetățeni moldoveni, inculpații E. G., C. B. – M., C. C. – M. și C. T. – L., au constituit un grup infracțional organizat ce a acționat pe zona Crasnaleuca și Darabani, grupare având ca preocupări contrabanda cu produse din tutun ce constă în introducerea peste albia râului Prut, transportul și depozitarea unor însemnate cantități de țigări proveniență Republica Moldova, vânzarea acestor mărfuri pe piața neagră în scopul obținerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor și accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului.

În cadrul acestei grupări, rolul cetățenilor moldoveni B. R. și P. C. (identificat cu ocazia audierii din data de xx.xx.xxxx de inculpatul E. G. ca fiind învinuitul P. N. ) a fost acela de a organiza introducerea în România, peste râul Prut, a unor însemnate cantități de țigări de proveniență Republica Moldova, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, în vederea preluării și valorificării acestora de către ceilalți membri ai grupării. Rolul de a prelua și de a depozita la domiciliul său cantitățile de țigarete introduse în țară de către cetățenii moldoveni, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, a fost asigurat de inculpatul E. G., ulterior acesta realizând distribuția pe piața neagră a acestor bunuri prin intermediul celorlalți membri ai grupării, respectiv a inculpaților C. B. – M., C. C. – M. și C. T. – L..

Din declarația inculpatului E. G. rezultă faptul că în urma înțelegerilor telefonice pe care acesta le avea cu cetățenii moldoveni, cu privire la cantitatea și marca țigaretelor de contrabandă, marfa era trecută peste râul Prut, în zona adiacentă localității Crasnaleuca, de către mai mulți cărăuși de-ai cetățenilor moldoveni, care transportau marfa la domiciliul inculpatului E. G., situat în imediata apropiere a graniței româno – moldovenești, la aproximativ 200 de m de râul Prut.

Aceste aspecte rezultă și din convorbirile telefonice purtate între inculpatul E. G. și cetățeanul moldovean B. R., relevante în acest sens fiind convorbirile de la fila 21 rechizitoriu.

De asemenea, inculpatul E. G. a organizat acte de contrabandă și cu cetățeanul moldovean A.N. C., pe care inculpatul E. G. l-a identificat în persoana învinuitului P. N. cu ocazia audierii sale din data de xx.xx.xxxx relevante fiind în acest sens mesajele purtate între aceștia, conform convorbirilor de la filele 21 – 22 rechizitoriu.

În perioada monitorizată inculpatul E. G. a traficat diferite mărci de țigarete de contrabandă, iar cele mai des solicitate de către acesta furnizorilor moldoveni au fost mărcile Ritm, Doina, Plugaru, Temp, Monte Carlo și Winston pentru care a folosit în limbaj codificat termenii de “sămânță”;, “pl”;( pentru țigarete marca Plugaru), “r, ri, rit,”;( pentru țigarete marca Ritm) “d”; (pentru țigarete marca Doina), “t”; (pentru țigarete marca Temp), “monte”;, “m”; (pentru țigarete marca Monte Carlo), “W”; (pentru țigarete marca Winston). S-au exemplificat convorbirile telefonice de la fila 23 rechizitoriu.

Rolul inculpatului E. G. nu a fost doar acela de a prelua coletele cu țigări de la cetățenii moldoveni ci și de a organiza și finanța actele de contrabandă, inculpatul E. G. având și rolul de a achita cetățenilor moldoveni mărfurile introduse prin contrabandă în țară în vederea continuării activității infracționale, cetățenii moldoveni condiționând furnizarea mărfurilor de plata acestora.

Deși în declarația dată la data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. nu a recunoscut că făcea personal plata țigaretelor de contrabandă cetățenilor moldoveni, motivând fără nici un temei legal că nu se întâlnea cu aceștia, această situație de fapt rezultă cu prisosință din comunicările telefonice din data de xx.xx.xxxx (vol. V fila 82).

Astfel că în această modalitate, inculpatul E. G. a comis, în perioada mai -XX 2013 un număr de 25 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 50.141 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 22.000 pachete de țigări marcă neprecizată, fiind descoperită și ridicată de la locuința sa la data de xx.xx.xxxx cu ocazia unei percheziții domiciliare efectuate cantitatea de 1.568 pachete de țigări marca Winston și 1.500 pachete de țigări marca Monte Carlo proveniență Republica Moldova.

Inculpatul E. G. a desfășurat activitățile ilicite profitând de calitatea sa de agent de poliție de frontieră cu atribuțiuni concrete de serviciu referitoare la paza și supravegherea frontierei în zona unde acesta își desfășoară activitatea de serviciu. Prin prisma funcție îndeplinite aceste cunoștea foarte bine zona pe unde desfășura activitatea de contrabandă, modul de dispunere a patrulelor în dispozitiv, intervalul orar și itinerariul de patrulare al colegilor de serviciu aspecte de care s-a folosit în activitatea infracțională și care i-a ușurat efectuarea actelor de contrabandă, relațiile de amiciție și colegialitate pe care inculpatul le-a dezvoltat cu colegii săi de serviciu, oferindu-i posibilitatea să se deplaseze fără probleme în zona de frontieră, sub diferite pretexte fără a fi controlat, să transporte țigări cu autoturismul personal fără a fi oprit în trafic de colegii săi.

Inculpatul E. G. a manifestat persistență în desfășurarea activităților infracționale, faptele reținute în sarcina acestuia fiind săvărșite într-o perioadă îndelungată de timp, respectiv în perioada mai – XX 2013, activități ce ar fi continuat și în prezent dacă nu ar fi avut loc o acțiune de destructurare a unei alte grupări infracționale ce acționa în zonă,în data de xx.xx.xxxx, ocazie cu care au fost arestați mai mulți polițiști de frontieră, colegi de-ai inculpatului, fapt ce l-a determinat pe acesta să înceteze, cel puțin temporar, activitatea ilegală de preluare, deținere, transport și vânzare de țigarete de contrabandă și să atragă atenția celorlalți membri ai grupării asupra necesității distrugerii mijloacelor de probă care-i putea incrimina.

De asemenea, inculpatul a manifestat o vigilență deosebită, în activitatea infracțională, cunoscând, prin prisma activităților și competențelor profesionale pe care le desfășoară, riscurile ce le implică desfășurarea de astfel de activități ilegale. Astfel, pentru a evita interceptarea convorbirilor telefonice efectuate de la posturile sale telefonice, a folosit pentru a ține legătura cu cetățenii moldoveni, furnizori ai țigaretelor de contrabandă, cartele telefonice cu numere de apel de Republica Moldova, greu interceptabile în rețeaua românească de telefonie mobilă. Faptul că inculpatul E. G. folosea în activitatea infracțională și cartele telefonice cu numere de apel de Republica Moldova, rezultă din mesajele din data de xx.xx.xxxx, purtate de acesta cu cetățeanul moldovean care i-a solicitat să răspundă pe telefonul cu cartelă de Repblica Moldova, acesta replicând că este la serviciu și că telefonul respectiv se află la domiciliul său. Astfel, la ora 15:57:09 cetățeanul moldovean îi comunică “Eu ți-am scris. Pe acela”; iar la ora 15:58:42 inculpatul E. G. îi răspunde: “Eu sunt la service si tel este acasa”; (vol. V, fila 67).

De asemenea, pentru a evita identificarea sa, inculpatul E. G. a ținut legătura cu membrii grupării doar prin mesaje text, pentru a combate o eventuală expertizare a vocii sale. Acest aspect a fost invocat de către inculpat în data de xx.xx.xxxx când, cu ocazia efectuării unei percheziții domiciliare la locuința sa, a fost ridicat de la inculpat telefonul mobil folosit de către acesta în activitatea infracțională desfășurată, despre care însă inculpatul a declarat verbal că a fost folosit doar de către soția sa. Dovada faptului că, telefonul mobil a fost folosit de către inculpat în activitățile infracționale, rezultă din mesajele telefonice trimise de inculpatul E. G. către inculpatul C. T. L. în care îi comunica, că se află, fie la ședința de tragere, fie la serviciu,aceleași aspecte rezultând și din planificarea turelor de serviciu ale inculpatului, vol.XII- filele 343-344.

Principalul beneficiar al țigaretelor de contrabandă preluate de la cetățeni moldoveni și deținute de inculpatul E. G. a fost inculpatul C. T. – L..Acesta,având în vedere necesitatea asigurării conspirativității activităților infracționale, a angrenat în activitatea infracțională și pe frații săi, inculpații C. B. – M. și C. C. – M., care au desfășurat în mod organizat, împreună cu fratele lor inculpatul C. T. – L., repetate activități de preluare, transport, depozitare și vânzare a unor însemnate cantități de țigarete de contrabandă, în scopul vânzării lor pe piața neagră și a obținerii de importante beneficii materiale ilegale, în activitatea de transport și vânzare a bunurilor introduse prin contrabandă în țară cei trei frați îndeplinind pe rând fie rolul de autor, fie cel de complice- antemergător, desfășurând în această calitate activități de supraveghere a căilor de comunicație pentru a sesiza prezența patrulelor de poliție și a evita depistarea și confiscarea țigărilor introduse prin contrabandă în țară cu consecința pierderii produsului infracțional, a descoperirii activității infracționale și tragerii lor la răspundere penală.

Astfel, inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. au avut în cadrul grupului infracțional organizat rolul de a valorifica către rețeaua proprie de clienți însemnatele cantități de țigarete preluate de la inculpatul E. G.. Așadar, în perioada mai – XX 2013 inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. au vândut, în mod constant, către clienții lor, dintre care au fost stabiliți ca beneficiari de la aceștia ai mărfurilor introduse prin contrabandă în țară inculpații :B. G., B. V., U. S., B. G. – N. și B. I. – D., care au preluat de la cei trei inculpați însemnate cantități de țigarete de contrabandă pe care le-au introdus în circuitul economic subteran, vânzându-le pe piața neagră prin eludarea taxelor vamale și fiscale datorate bugetului de stat.

De regulă, inculpatul E. G. se înțelegea telefonic cu inculpatul C. T. – L. cu privire la cantitatea, marca, prețul, ora și locul de întâlnire a țigaretelor de contrabandă, exemplificând cu privire la acest mod de operare mesajele telefonice arătate în rechizitoriu la fila 27 – 28.

Predarea țigaretelor de contrabandă de către inculpatul E. G. fraților C. avea loc, de regulă, pe drumuri agricole izolate, din zona localităților Coțușca, Puțureni și Viișoara, aspect ce rezultă din declarația inculpatului E. G. și din declarația inculpatului N. G., precum și din următoarele mesaje telefonice:

În data de xx.xx.xxxx, ora 18:17:14, E. G. de la postul telefonic cu numărul de apel XXXXXXXXX primește de la C. T. – L., de la postul telefonic cu numărul de apel XXXXXXXXX, un mesaj cu următorul conținut: “Intre cotus si putureni” (făcând referire la localitățile Coțușca și Puțureni) (vol.V, fila 32).

În data de xx.xx.xxxx, E. G. de la postul telefonic cu numărul de apel XXXXXXXXX are cu C. T. – L., aflat la postul telefonic cu numărul de apel XXXXXXXXX, mai multe mesaje referitor la locul de întâlnire, (vol.V, fila 64) după cum urmează:

Cu toate că inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. aveau posibilitatea de a desfășura activități licite prin intermediul societăților comerciale pe care unii dintre aceștia le administează, acesteia au înțeles să-și suplimenteze veniturile prin implicarea lor în activități ilegale. De asemenea, cu toate că au fost surprinși de organele de poliție în timp ce transportau țigarete de contrabandă fiind, cercetați penal pentru fapte de contrabandă, nu au încetat activitatea ilicită, dimpotrivă au continuat să comită fapte de contrabandă dar și-au luat măsuri de prevedere pentru a nu fi depistați și trași la răspundere penală, implicând în activitățile lor ilicite alte persoane, pe care le-au folosit pe post de “cărăuși”;. Mai mult decât atât, inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. au comercializat ilegal cantități de țigarete de contrabandă și prin intermediul societății comerciale, cu obiect de activitate comerțul cu amănuntul, administrată de inculpatul C. C. M.-situație evidențiată de convorbirile telefonice purtate de aceștia cu inculpatul N. G., ori cu persoanele angajate la aceste societăți.

În activitatea de transport a bunurilor inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. au folosit autoturisme prevăzute cu locașuri special amenajate, în vederea disimulării cantităților de țigarete transportate, precum și autoturisme care să supravegheze ca antemergător căile de comunicație pentru a sesiza prezența patrulelor de poliție și a evita depistarea și confiscarea țigărilor introduse prin contrabandă în țară. În această activitate de transport au existat indicii că inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. au fost ajutați sporadic și de fratele lor C. I. – V..

Astfel, două dintre autoturismele folosite de către inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. la transportul țigaretelor de contrabandă prevăzute cu locașuri speciale au fost: autoturismul marca Dacia Papuc, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX și autoturismul marca Dacia Papuc cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, cu remarca că nici unul dintre aceste autoturisme nu a fost înmatriculat pe numele inculpaților, tocmai pentru a putea solicita restituirea lor de către proprietarii acestora, în cazul în care ar fi fost ridicate în vederea confiscării de către organele de poliție, cu ocazia depistării lor în trafic încărcate cu marfă de contrabandă. Ambele autoturisme, prevăzute cu locașuri speciale, au fost implicate în activități ilegale de transport de mărfuri accizabile, sens în care au fost confiscate de către organele de poliție, după cum urmează:

În data de xx.xx.xxxx inculpații C. B. – M. și C. – M. ajutați de fratele lor, inculpatul C. T. – L. ( care le-a făcut antemergător) s-au deplasat spre mun. Fălticeni, unde intenționau să vândă inculpatului B. G. N. cantitatea de 2000 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm, însă au fost opriți de un echipaj de poliție pe raza localității Bunești, jud. Suceava ocazie cu care autoturismul marca Dacia Papuc, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, în care erau disimulate țigaretele, a fost ridicat în vederea confiscării, la fel ca și marfa de contrabandă transportată.

Ulterior acestui incident, inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. au achiziționat în data de xx.xx.xxxx, din mun. Cluj autoturismul marca Dacia Papuc, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX pe care l-au prevăzut cu locașuri speciale în vederea disimulării țigaretelor de contrabandă și pe care de asemenea l-au folosit în activități ilegale de transport.

Mai mult decât atât, ca urmare a confiscării din data de xx.xx.xxxx și a faptului că inculpaților C. B. – M. și C. – M. li s-a întocmit dosarul penal nr. XXXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni și D.d să evite cercetarea lor în cadrul altor dosare penale, inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. au cooptat în activitatea de transport a țigaretelor de contrabandă pe inculpații N. G. și A. C. D..

Astfel, la începutul lunii XX 2013, la grupul infracțional organizat format din inculpații E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L. au aderat inculpații N. G. și A. C. D. care, în scopul obținerii unor foloase materiale ilicite au acceptat să efectueze transportul și vânzarea către diverși cumpărători a mărfurilor accizabile preluate de membrii grupării de la cetățenii moldoveni, inculpatul N. G. realizând și depozitarea temporară la locuința sa a țigărilor introduse prin contrabandă în țară.

Așadar, în data de xx.xx.xxxx, inculpații N. G. și A. C. D. au acceptat să transporte pentru inculpatul C. T. – L. țigări cu autoturismul marca Dacia Papuc cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, în care se afla disimulată în locașuri special amenajate cantitatea de 2500 pachete de țigaretele de contrabandă marca Ritm, însă au fost opriți de un echipaj de poliție pe raza localității Războieni din jud. Neamț,ocazie cu care autoturismul marca Dacia Papuc, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, în care erau disimulate țigaretele, a fost ridicat în vederea confiscării, la fel ca și marfa de contrabandă transportată.

Pe timpul efectuării transportului, cei doi inculpați au fost însoțiți de inculpatul C. T. – L.,care, în calitate de antemergător, cu autoturismului marca Audi cu nr. de înmatriculare XX XX XXX,a supravegheat căile de comunicație.

De asemenea, ca un mod de operare și în vederea disimulării activității infracționale, inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. au folosit în comunicarea cu ceilalți membri ai rețelei, un anumit limbaj codificat, stabilit cu aceștia la o întâlnire anterioară. Astfel, aceștia au stabilit cu ceilalți membri ai grupării ca detaliile cu privire la cantitatea, marca și locul de valorificare al țigaretelor de contrabandă să se facă prin intermediul mesajelor tip SMS, cunoscând că discuțiile telefonice ar putea fi interceptate, stabilind și un limbaj codificat în acest sens. Astfel, în discuțiile dintre aceștia au folosit termenii de “vice”;, “v”;, “viorica”; (pentru țigarete de contrabandă marca Viceroy), “r”;, “R..”; (pentru țigarete de contrabandă marca Ritm), “w”; (pentru țigarete de contrabandă marca Winston), “m”; (pentru țigarete de contrabandă marca Monte Carlo).

De asemenea, în mesajele dintre inculpatul C. B. – M. și inculpatul B. G. – Niculae pentru țigaretele de contrabandă se foloseau termenii de “a”;, “b”;, “c”;, exemplificând în acest sens mesajele din data de xx.xx.xxxx și xx.xx.xxxx când C. B. – M. și C. C. – M. au fost confiscați în timp ce transportau cantitatea de 2000 pachete țigarete marca Ritm, după ce în prealabil au discutat să-i furnizeze țigarete de contrabandă pentru care a folosit în limbaj codificat “a și b”;:

În data de xx.xx.xxxx, la ora 16:04:41 C. B. – M. de la postul telefonic cu nr. de apel XXXXXXXXX primește un mesaj de la B. G. – Niculae, cu conținutul: “;2 a si 2 b “; (vol. IV, fila 29).

În data de xx.xx.xxxx, la ora 16:06:24 C. B. – M. de la postul telefonic cu nr. de apel XXXXXXXXX trimite lui B. G. – Niculae, cu conținutul:”;1a.3b “; (vol. IV, fila 30).

În data de xx.xx.xxxx, la ora 18:07:37 C. B. – M. de la postul telefonic cu nr. de apel XXXXXXXXX primește un mesaj de la B. G. – Niculae, cu conținutul: “;Bine adu cum ai zis 1 a si 3 b “; (vol. IV, fila 32).

În data de xx.xx.xxxx, la ora 10:29:50 C. B. – M. de la postul telefonic cu nr. de apel XXXXXXXXX primește un mesaj de la B. G. – Niculae, cu conținutul: “;A si b nu vi doar cu b “; (vol. IV, fila 110).

Mai mult decât atât, inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. se deplasau la fiecare transport de țigarete de contrabandă cu două autoturisme dintre care unul era antemergător, iar cei care se aflau în acest autoturism aveau obligația de a-i anunța pe cei care se aflau în autoturismul în care era încărcată marca de contrabandă despre prezența pe traseu a echipajelor de polițe, pentru care foloseau în limbaj codificat termenul de “creastă”;.

Relevante în acest sens fiind discuțiile din: data de xx.xx.xxxx la ora 16:58:13 “Creastă sau fedor? (vol. III, fila 77)”;, din data de xx.xx.xxxx “Creastă la Ulmășeni”;, (vol. III, fila 159), din data de xx.xx.xxxx, ora 14:58:30 “Creastă la Cucorăni”; (vol. IV, fila 168).

De asemenea, tot ca un mod de operare a membrilor grupării aceștia obișnuiau să schimbe în mod frecvent cartelele telefonice, acționând în acest mod în special inculpatul B. G. – Niculae.

Ca urmare a activităților infracționale repetate desfășurate de membrii grupării, monitorizate în cadrul supravegherilor operative și a interceptărilor convorbirilor telefonice, s-a procedat, în condiții de conspirativitate, la efectuarea unor confiscări pentru a obține probe materiale în cauză față de membrii grupării, iar capturile de țigarete de contrabandă au făcut obiectul unor cauze penale ce au fost înregistrate separat la unitățile locale de parchet, iar ulterior au fost conexate la prezenta cauză penală și fac parte din probatoriul activității grupului infracțional, având în vedere că faptele depistate erau acte materiale ale infracțiunii continuate de contrabandă comise de inculpați.

Astfel, în perioada septembrie – XX 2013, s-a reușit confiscarea de la membrii grupării, a cantității de 8.872 de țigarete de contrabandă de diferite mărci, după cum urmează:

1.În data de xx.xx.xxxx, inculpatul U. S. însoțit de numitul A. D. – L. a fost depistat pe raza localității Pipirig, jud. Neamț transportând cu autoturismul marca Mercedes A Class, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, cantitatea de 2600 pachete țigarete mărcile Plugaru, Winston și Ritm, țigarete care erau ascunse în locașuri special amenajate și care au fost ridicate în vederea confiscării, sens în care a fost întocmit dosarul penal nr. XXXX/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu Neamț. O parte din țigaretele de contrabandă confiscate au fost furnizate de către frații C., care la rândul lor le-au preluat de la inculpatul E. G.; (vol. XI, filele 102 – 191).

2.În data de xx.xx.xxxx inculpații C. B. – M. și C. – M., ajutați de fratele lor, inculpatul C. T. – L. care i-a însoțit ca antemergător, au fost depistați pe raza localității Bunești, jud. Suceava transportând cu autoturismul marca Dacia Papuc, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, cantitatea de 2000 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm, țigarete care erau ascunse în lăcașuri special amenajate și care au fost ridicate în vederea confiscării, sens în care a fost întocmit dosarul penal dosarul penal nr. XXXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni. Țigaretele confiscate urmau să fie vândute inculpatului B. G. – Neculae și au fost preluate de inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. de la inculpatul E. G.. (vol. XI, filele 192 – 300).

3.În data de xx.xx.xxxx inculpații N. G. și A. C. D., la solicitarea inculpatului C. L. – T. s-au deplasat în jud. Neamț, pe raza localității Roznov cu autoturismul marca VW Passat, de culoare N., cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, unde au vândut cantitatea de 1772 pachete de țigarete contrabandă mărcile Marble, LM, Viceroy roșu și albastru, Plugaru, Winston Blue, Winston Slim, Ritm, Kiss, Hilton, Rothmans, Ashima, inculpatului B. V..

Întreaga cantitate de țigarete a fost confiscată pe raza mun. Piatra Neamț, jud. Neamț, de la inculpatul B. V. în timp ce acesta o transporta cu autoturismul marca VW Golf, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, sens în care a fost întocmit și dosarul penal nr. XXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. O parte din țigaretele de contrabandă confiscate de la inculpatul B. V. au fost preluate de inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. de la inculpatul E. G.; (vol. XI, filele 1 – 23).

4.În data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T. – L. -antemergător cu autoturismului marca Audi cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, împreună cu inculpații N. G. și A. C. D. au fost depistați pe raza localității Războieni din jud. Neamț, transportând cu autoturismul marca Dacia Papuc cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, în care se afla disimulată în locașuri special amenajate cantitatea de 2500 pachete de țigaretele de contrabandă marca Ritm, s-au deplasat în jud. Neamț, sens în care a fost întocmit dosarul penal nr. XXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. Țigaretele au fost preluate de către inculpații C. T. – L., N. G. și A. C. D. de la inculpatul E. G. și urmau să fie vândute inculpatului B. V.. (vol. XI, filele 24 – 101).

5. În perioada iulie – septembrie 2013, pentru a obține și alte beneficii materiale ilegale, distinct de activitatea grupării în care activa, inculpatul C. B. – M. a organizat, împreună cu un cetățean moldovean cunoscut sub apelativul de “A.”; și cu frații săi, introducerea frauduloasă în țară, peste frontiera verde, a unor cantități de țigări,însă, datorită problemelor ce au apărut în desfășurarea actelor de contrabandă, nu a reușit să finalizeze introducerea de țigarete de contrabandă pe teritoriul României. De asemenea, la tentativa de contrabandă din data de xx/xx.xx.xxxx inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M. au fost sprijiniți și de către inculpatul E. G. prin furnizarea de către acesta de informații pe care le deținea în exercitarea atribuțiunilor de serviciu cu privire la prezența în zona de frontieră a patrulelor de poliție, aspect ce rezultă din convorbirile telefonice din vol. III, filele 249 – 286.

Acționând în această modalitate, membrii grupării au efectuat în perioada monitorizată o multitudine de acte de contrabandă, traficând însemnate cantități de țigarete după cum urmează:

Inculpatul C. T. L. a comis, în perioada mai – XX 2013 un număr de 42 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 58.095 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 32.000 pachete de țigări marcă neprecizată.

Inculpatul C. B. M. a comis, în perioada iulie – septembrie 2013 un număr de 18 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 15.250 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 13.000 pachete de țigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta în vederea vânzării cantitatea de 2.000 pachete de țigări pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni dosarul penal nr. XXXX/P/2013.

Inculpatul C. C. M. a comis, în perioada iulie – septembrie 2013 un număr de 19 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 15.750 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 15.000 pachete de țigări marcă neprecizată, fiind depistat la data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta în vederea vânzării cantitatea de 2.000 pachete de țigări pentru care a fost întocmit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni dosarul penal nr. XXXX/P/2013.

Inculpații C. B. – M., C. C. – M. și C. T. – L. au manifestat persistență în desfășurarea activităților infracționale, faptele reținute în sarcina acestora fiind săvărșite într-o perioadă îndelungată de timp, respectiv în perioada mai – XX 2013, activitate pe care ar fi desfășurat-o în continuare dacă nu ar fi avut loc acțiunea din data de xx.xx.xxxx. Aceste aspect rezultă și din declarația inculpatului N. G. care a precizat organelor de urmărire penală, cu ocazia audierii, că țigaretele de contrabandă găsite la domiciliul său aparțin, în fapt, inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M., precum și din faptul că la domiciliul inculpaților au fost găsite cantități de țigarete de contrabandă, care deși neînsemnate probează caracterul de continuitate al activităților ilegale desfășurate de aceștia.

Profitând de relațiile de rudenie existente între ei, inculpații C. B., C. L. și C. C. au desfășurat o activitate intensă de contrabandă bazată pe conspirativitate, participarea mai multor membri ai famI.i la activitățile ilicite sporind șansele de a nu fi depistați.

Inculpatul B. G. – N. a comis în perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx un număr de 7 acte materiale de colectare, preluare, deținere, depozitare, transport și vânzare de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 2.500 pachete de țigarete de contrabandă de diferite mărci, precum și o cantitate estimată de țigarete de contrabandă, în cuantum de 10.000 pachete de țigarete diferite mărci. Inculpatul a preluat în mod constant țigarete de contrabandă de la inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M., fiind unul dintre clienții de bază ai acestora, activitate care a încetat în data de xx.xx.xxxx, odată cu prinderea în flagrant a inculpaților C. B. – M. și C. C. M. în timp ce transportau cantitatea de 2000 pachete de țigarete marca Ritm pe care intenționau să le vândă inculpatului B. G. Neculae. Ulterior acestui moment, colaborarea dintre frații C. și clientul lor B. G. – Niculae a încetat ca urmare a faptului că frații C. l-au suspectat pe inculpatul B. G. – N. ca fiind persoana care “i-a dat în primire”; organelor de poliție. Mai mult decât atât, inculpatul B. G. N. a persistat în activitatea de deținere, depozitare și vânzare a unor însemnate cantități de țigarete de contrabandă, aspect ce rezultă din cantitatea de țigarete găsită la domiciliul inculpatului cu ocazia percheziției domiciliare, respectiv, cantitatea de 141 pachete marca Viceroy, 10 pachete marca Monte Carlo, 10 pachete marca Fast, 25 pachete marca Golden Gate,10 pachete marca Maxim.

Inculpatul B. V. a comis în perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx un număr de 14 acte materiale de colectare, preluare, deținere, depozitare, transport și vânzare de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 6.522 pachete de țigarete de contrabandă de diferite mărci, precum și o cantitate estimată de țigarete de contrabandă, în cuantum de 10.000 pachete țigarete diferite mărci.

Inculpatul B. V., a manifestat continuitate în activitatea ilegală de preluare de la inculpații C. B. – M., C. C. – M. și C. T. – L. a unor însemnate cantități de țigarete de contrabandă, activități ce s-au desfășurat în perioada iunie – XX 2013, fiind unul dintre beneficiarii importanți ai membrilor grupării, asigurând în acest sens segmentul de desfacere al mărfurilor de contrabandă. Mai mult decât atât, cu toate că inculpatul B. V. a primit un avertisment din partea autorităților statului, cu ocazia depistării în trafic, în data de xx.xx.xxxx în timp ce transporta cantitatea de 1772 pachete de țigarete de contrabandă fiindu-i confiscată marfa depistată, sens în care i-a fost întocmit un dosar penal, acesta a persistat în activitatea infracțională, preluând și ulterior acestei date însemnate cantități de la inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M., înțelegând în continuare să obțină foloase materiale injuste prin continuarea activității infracționale în pofida avertismentului pe care organele de ordine ale statului i l-au adus, sfidând legile statului și ordinea de drept. Astfel, în data de xx.xx.xxxx intenționa să achiziționeze de la inculpații N. G. și A. C. D. cantitatea de 2500 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm care a fost confiscată de la aceștia înainte să-i fie livrate inculpatului B. V.. Mai mult decât atât, inculpatul B. V. a persistat în activitatea de deținere, depozitare și vânzare a unor însemnate cantități de țigarete de contrabandă, aspect ce rezultă din cantitatea de țigarete găsită la domiciliul inculpatului cu ocazia percheziției domiciliare, respectiv, cantitatea de 330 pachete marca Ashima cu timbru de Republica Moldova, 50 pachete marca Winston cu timbru de Republica Moldova;

În ceea ce-l privește pe inculpatul U. S. a comis în perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx, 2 acte de preluare, deținere, depozitare, transport și vânzare de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 2.600 pachete de țigarete de contrabandă de diferite mărci. Astfel, implicarea acestuia în activități de preluare, depozitare, transport și vânzare a unor însemnate cantități de țigarete de contrabandă, rezultă din actul material din data de xx.xx.xxxx când inculpatul U. S. însoțit de numitul A. D. – L. a fost depistat pe raza localității Pipirig, jud. Neamț transportând cu autoturismul marca Mercedes A Class, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, cantitatea de 2600 pachete țigarete mărcile Plugaru, Winston și Ritm, țigarete care erau ascunse în lăcașuri special amenajate și care au fost ridicate în vederea confiscării, sens în care a fost întocmit dosarul penal nr. XXXX/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu Neamț. O parte din țigaretele de contrabandă confiscate au fost furnizate de către inculpații C. T. – L., C. B. – M. și C. C. – M., care la rândul lor le-au preluat de la inculpatul E. G.; (vol. XI, filele 102 – 191)

Inculpatul B. I. a comis în data de xx.xx.xxxx o activitate de preluare, deținere, depozitare și vânzare de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 1.500 pachete de țigări de marcă nedeterminată, activitate în care l-a delegat pe cumnatul său TF. L., care a preluat pentru inculpatul B. I., de la inculpatul C. B. – M. cantitatea de țigarete mai sus – menționată, aspect recunoscut parțial de către inculpatul B. I. și numitul TF. L., precizând că ar fi preluat o cantitate mai mică, de câteva pachete.

Inculpatul B. G. – N. a comis în data de xx.xx.xxxx o activitate de preluare, deținere, depozitare și vânzare de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 2.500 pachete de țigări de marcă nedeterminată. Cu ocazia percheziției domiciliare efectuată, la locuința sa a fost depistată cantitatea de 996 pachete de țigări proveniență moldovenească.

În ceea ce-i privește pe inculpații N. G. și A. C. D. aceștia au comis împreună în perioada xx.xx.xxxx- xx.xx.xxxx un număr de 4 acte materiale de preluare, deținere, depozitare și transport de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 4.272 pachete de țigarete de contrabandă de diferite mărci, precum și o cantitate estimată de țigarete de contrabandă, în cuantum de 3.544 pachete de țigarete de diferite mărci. Inculpații au aderat la începutul lunii XX 2013 la grupul infracțional organizat format din inculpații E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L. iar în scopul obținerii unor foloase materiale ilicite au acceptat să efectueze transportul și vânzarea către diverși cumpărători a mărfurilor accizabile preluate de frații C. de la cetățenii moldoveni, inculpatul N. G. realizând și depozitarea temporară la locuința sa a țigărilor introduse prin contrabandă în țară.

În ceea ce-l privește pe inculpatul N. G., acesta a manifestat persistență în desfășurarea activităților infracționale, aspect ce rezultă din faptul că deși a fost depistat în trafic, în data de xx.xx.xxxx, în timp ce transporta cantitatea de 2500 pachete de țigarete de contrabandă, fiindu-i confiscată marfa depistată, a fost găsită și ridicată de la domiciliul acestuia o cantitate de țigări, care deși neînsemnată, (cantitatea de 180 pachete marca Ritm Classic cu timbru de Republica Moldova,70 pachete marca Winston Blue și 10 pachete marca Kent HD) probează caracterul de continuitate al activităților ilegale desfășurate de acesta și dispreț față de autoritățile statului chemate să apere legea și valorile statului de drept.

La rândul său inculpatul A. C. D. a manifestat persistență în desfășurarea activităților infracționale, aspect ce rezultă și din faptul că în afara activităților ilicite desfășurate și probate în cadrul prezentului dosar penal, acesta mai este cercetat pentru același gen de infracțiuni și în dosarul penal nr. X D/P/2013 al D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Botoșani.

În perioada monitorizată, respectiv aprilie – xx.xx.xxxx, grupul infracțional organizat format din inculpații E. G., C. B. – M., C. C. – M., C. T. – L.,N. G., B. V., A. C. D.,U. S., B. G. – N., și B. I. – D. și învinuiții B. R. și P. N.- cetățeni moldoveni, a introdus ilegal în țară, preluat, transportat, depozitat și vândut pe piața neagră cantitatea de peste 67.763 pachete de țigări de proveniență moldovenească de diferite mărci și o cantitate estimată de 111.088 pachete de țigări marcă neprecizată de proveniență moldovenească.

S-a procedat la coroborarea datelor obținute în urma efectuării perchezițiilor informatice la telefoanele mobile ridicate în prezenta cauză cu datele obținute din investigații și procesele verbale de transcriere a interceptărilor telefonice, în vederea stabilirii legăturilor infracționale dintre membrii grupărilor identificate, astfel că în agendele telefonice ale telefoanelor și cartelelor telefonice ridicate de la inculpații cauzei au fost găsite numerele de apel ale membrilor grupării după cum urmează:

La percheziția efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului B. I., au fost identificate și ridicate: telefonul marca Nokia 100, cu seria IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y, având numărul de apel XXXXXXXXX stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfășurarea activității infracționale.

În urma analizei datelor obținute în urma efectuării percheziției informatice asupra telefonul mobil și a cartelei telefonice ridicate de la domiciliul învinuitului B. I. s-au stabilit următoarele:

-la poziția nr. 5 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “B.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziția nr. 35 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “C.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-la poziția nr. 40 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “B.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziția nr. 44 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “CumL.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de numitul M. L., cumnatul învinuitului B. I. – D.;

-la poziția nr. 56 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Hauk”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

-la poziția nr. 62 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Ionik”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

De asemenea, în lista de apeluri primite a fost identificat numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

La percheziția efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului C. B. – M., au fost identificate și ridicate: telefonul marca Nokia, model 100, cu seria IMEI X în care se află cartela SIM Orange cu seria Y, având numărul apel XXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfășurarea activității infracționale.

În urma analizei datelor obținute în urma efectuării percheziției informatice asupra telefonul mobil și a cartelei telefonice ridicate de la domiciliul inculpatului C. B. – M. s-au stabilit următoarele:

-la poziția nr. 35 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “G.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul N. G.;

-la poziția nr. 36 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Ionik”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

-la poziția nr. 54 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Pele”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul B. I. – D.;

-la poziția nr. 55 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Piciu”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul A. C. – D.;

-la poziția nr. 60 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Stelik Tm”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul U. S.;

-la poziția nr. 67 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “Nr Meu”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziția nr. 68 din agenda telefonică apare salvat sub apelativul “C. “;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

La percheziția efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului C. C. – M., au fost identificate și ridicate: telefonului marca Nokia 6500C cu seria IMEI X, în care se află cartel SIM Orange cu seria Y, având numărul apel XXXXXXXXX și telefonul marca Samsung cu seria IMEI X în care se află cartel telefonică SIM Orange cu seria Y având numărul de apel XXXXXXXXX,stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfășurarea activității infracționale.

În urma analizei datelor obținute în urma efectuării percheziției informatice asupra telefoanelor mobile și a cartelelor telefonice ridicate de la domiciliul inculpatului C. C. – M. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Nokia 6500C cu seria IMEI X, în care se află cartel SIM Orange cu seria Y, având numărul apel XXXXXXXXX au fost identificate:

-numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M., care apare salvat în agenda telefonică sub apelativul “C. “;;

-numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M., care apare salvat în agenda telefonică sub apelativul “B.”;;

-numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V., care apare salvat în agenda telefonică sub apelativul “ionica”;;

-numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L., care apare salvat în agenda telefonică sub apelativul “L.”;;

În agenda telefonului marca Samsung cu seria IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y având numărul de apel XXXXXXXXX, au fost identificate:

-la poziția nr. 6 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Ben”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziția nr. 8 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Eu”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-la poziția nr. 12 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Ionik”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

La percheziția efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului C. I. – V., au fost identificate și ridicate: telefonul marca Samsung GTE1200 cu seria IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y având numărul apel XXXXXXXXX, telefonul marca Telefon marca Nokia 2730C IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y având numărul apel XXXXXXXXX, marca Nokia 2330C, cu seria IMEI X și cartela SIM Orange cu seria Y având numărul apel XXXXXXXXX.

În urma analizei datelor obținute în urma efectuării percheziției informatice asupra telefonul mobil și a cartelei telefonice ridicate la domiciliul inculpatului C. I. – V. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Samsung GTE1200 cu seria IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y având numărul apel XXXXXXXXX, au fost identificate:

– în agenda telefonică salvat sub apelativul “B3NGOO”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-în agenda telefonică salvat sub apelativul “L.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

-în agenda telefonică salvat sub apelativul “C.*c”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-în agenda telefonică salvat sub apelativul “Ionica”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

În agenda telefonului marca Telefon marca Nokia 2730C IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria X având numărul apel XXXXXXXXX, au fost identificate:

-la poziția nr. 26 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Bengoo”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziția nr. 30 din agenda telefonică salvat sub apelativul “C.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-la poziția nr. 71 din agenda telefonică salvat sub apelativul “G. nou”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul N. G.;

-la poziția nr. 89 din agenda telefonică salvat sub apelativul “L.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

În agenda telefonului marca Nokia 2330C, cu seria IMEI X au fost identificate:

-la poziția nr. 7 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Poaca”;, numărul apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul E. G.;

-la poziția nr. 13 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Bosu”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

-la poziția nr. 15 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Ciot”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziția nr. 35 din agenda telefonică salvat sub apelativul “I.B.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul B. I. – D.;

-la poziția nr. 66 din agenda telefonică salvat sub apelativul “C.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-la poziția nr. 74 din agenda telefonică salvat sub apelativul “B.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziția nr. 77 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Chelicică”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul N. G.;

Faptul că frații C. foloseau apelativul de “P.” pentru inculpatul E. G. rezultă și din mesajul telefonic din data de xx.xx.xxxx, ora 14:15:23 în care inculpatul C. B. – M. îi solicită inculpatului C. T. – L. să îi comunice inculpatului E. G. că a ajuns la locul de preluare a țigaretelor, și unde trebuia să fie așteptat de acesta din urmă: “Intreabal pe poaca unde e..k nu vine”

În agenda cartelei SIM Orange cu seria Y având numărul apel XXXXXXXXX, au fost identificate:

-la poziția nr. 8 din agenda telefonică salvat sub apelativul “B.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziția nr. 33 din agenda telefonică salvat sub apelativul “L.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

-la poziția nr.4 2 din agenda telefonică salvat sub apelativul “NR MEU”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

-la poziția nr. 45 din agenda telefonică salvat sub apelativul “PELE”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul B. I. – D.;

-la poziția nr. 67 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Piciu”;, numărul apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul A. C. – D.;

Faptul că frații C. foloseau apelativul de “Pi.” pentru inculpatul A. C. – D. rezultă și din convorbirea telefonică din data de xx.xx.xxxx, ora 08:13:05 în care inculpatul C. B. – M. îl întreabă pe inculpatul N. G. despre situația lui A. C. D. care au fost opriți de către organele de poliție pe raza localității Războieni, jud. Botoșani, în timp ce transportau în vederea vânzării cantitate de 2500 pachete de țigarete marca Ritm : “Și Pi.? Pi. o rămas” (vol. IV, fila 294).

La percheziția efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului C. T. – L., au fost identificate și ridicate: telefonul marca ZTE – G R250/Dallas Black cu seria IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y, cu numărul de apel XXXXXXXXX și telefonul marca Nokia model 1101, cu seria IMEI X, în care se află cartelă SIM Orange cu seria Y, având numărul de apel XXXXXXXXX,stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfășurarea activității infracționale.

În urma analizei datelor obținute în urma efectuării percheziției informatice asupra telefoanelor mobile și a cartelelor telefonice ridicate la domiciliul inculpatului C. T. – L. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca ZTE – G R250/Dallas Black cu seria IMEI X în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria Y, cu numărul de apel XXXXXXXXX au fost identificate:

-la poziția nr. 3 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Piciu”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul A. C. – D.;

-la poziția nr. 14 din agenda telefonică salvat sub apelativul “B.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziția nr. 16 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Ionic”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

-la poziția nr. 31 din agenda telefonică salvat sub apelativul “C. “;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-la poziția nr. 40 din agenda telefonică salvat sub apelativul “L.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

În agenda telefonului marca Nokia model 1101, cu seria IMEI X, în care se află cartelă SIM Orange cu seria Y, având numărul de apel XXXXXXXXX (folosită de inculpatul C. B. – M.) au fost identificate:

-la poziția nr. 1 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Pele”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul B. I. – D.;

-la poziția nr. 2 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Ionik”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

-la poziția nr. 4 din agenda telefonică salvat sub apelativul “B.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziția nr. 102 din agenda telefonică salvat sub apelativul “G.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul N. G.;

-la poziția nr. 130 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Piciu”;, numărul apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul A. C. – D.;

-la poziția nr. 147 din agenda telefonică salvat sub apelativul “A. Md”;, numărul apel XXXXXXXXXXXX, post telefonic folosit de cetățeanul moldovean pe nume A.;

– la poziția nr. Y din agenda telefonică salvat sub apelativul “Oktav”;, numărul apel XXXXXXXXXXXX, post telefonic folosit de cetățeanul moldovean pe nume B. O.;

-la poziția nr. 188 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Poaka”;, numărul apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul E. G.;

La percheziția efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului E. G., au fost identificate și ridicate: telefonul marca Nokia, model C 2-01, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartelaSIM Cosmote, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX și telefonul marca Samsung, model N 73-1, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Cosmote, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfășurarea activității infracționale.

În urma analizei datelor obținute în urma efectuării percheziției informatice asupra telefoanelor mobile și a cartelelor telefonice ridicate la domiciliul inculpatului E. G. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Nokia, model C 2-01, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Cosmote, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, au fost identificate mai multe mesage primite în perioada xx.xx – xx.xx.xxxx, de către inculpatul E. G., de la un număr de Republica Modova, respectiv +XXXXXXXXXXXX.

De asemenea, în agenda cartelei SIM Cosmote, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a fost identificat salvat la poziția 2 sub apelativul “tata.”;, numărul de apel folosit de inculpatul E. G., respectiv XXXXXXXXX.

La percheziția efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului N. G., au fost identificate și ridicate: telefonul marca Nokia, model 2330 – c, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX și cartela SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfășurarea activității infracționale.

În urma analizei datelor obținute în urma efectuării percheziției informatice asupra telefonului mobil și a cartelei telefonice ridicate la domiciliul inculpatului N. G. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Nokia, model 2330 – c, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX au fost identificate:

-la poziția nr. 3 din agenda telefonică salvat sub apelativul “B. 2”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziția nr. 4 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Nr Meu”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul N. G.;

-la poziția nr. 5 din agenda telefonică salvat sub apelativul “C. 2”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

În agenda cartelei SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, având numărul de apel XXXXXXXXX au fost identificate:

-la poziția nr. 14 din agenda telefonică salvat sub apelativul “B..”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. B. – M.;

-la poziția nr. 23 din agenda telefonică salvat sub apelativul “C. H.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul A. C. – D.;

-la poziția nr. 28 din agenda telefonică salvat sub apelativul “C.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. C. – M.;

-la poziția nr. 69 din agenda telefonică salvat sub apelativul “L.”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. T. – L.;

-la poziția nr. 149 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Ionik”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de inculpatul C. I. – V.;

-la poziția nr. 175 din agenda telefonică salvat sub apelativul “Soldatu”;, numărul de apel XXXXXXXXX, post telefonic folosit de învinuitul B. I. – D.;

Actele materiale de preluare, transport ori depozitare și vânzare a unor cantități de țigări introduse prin contrabandă în țară comise de inculpații din gruparea formată din inculpații E. G., C. T. L., C. B. M., C. C. M., C. I.-V., N. G., A. C.-D., B. G.-N., B. I.-D., U. S. și B. V. au fost comise după cum urmează:

1. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2073 pachete țigări de contrabandă marcă nedeterminată către inculpatul C. T. L., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul C. T.-L. s-a deplasat între localitățile Coțușca și Puțureni, unde a avut loc schimbul țigaretelor de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. V, pag. 32-33.

Au participat:

E. G. – a predat, transportat și depozitat țigările de contrabandă de la cetățenii moldoveni și ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

C. T.-L. – a coordonat cumpărarea, preluarea, transportul și vânzarea mărfurilor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator și ulterior a revândut marfa de contrabandă.

2. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 3000 pachete de țigări de contrabandă marca Ritm la prețul de 3,8 lei/pachet către inculpatul C. T. L., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul C. T.-L. s-a deplasat în localitatea Puțureni, unde a avut loc schimbul țigaretelor de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. V, pag. 63-65.

3. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul E. G. a preluat cantitatea de 6000 pachete țigări de contrabandă marca Ritm și Doina la prețul de 3,3 lei/pachet de la cetățeanul moldovean cunoscut sub apelativul C., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul E. G. a primit întreaga cantitate de țigarete de contrabandă în zona bisericii din localitatea Crasnaleuca, unde a avut loc schimbul țigaretelor de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. și cetățeanul moldovean C., existente în vol. V, pag. 67-70.

În dimineața zilei următoarea(xx.xx.xxxx) inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de țigarete de contrabandă mărcile Doina și Ritm către inculpatul C. T. L., marfă de contrabandă cumpărată anterior de la cetățeanul moldovean cunoscut cu apelativul C., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Întreaga cantitate de țigarete de contrabandă a fost vândută la ora 08:30, iar schimbul de marfă de contrabandă a avut loc la intrare în localitatea Puțureni. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. V, pag. 71-73.

În seara zilei următoare (xx.xx.xxxx) în jurul orelor 17:00 inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului C. T. L., marfă de contrabandă cumpărată anterior de la cetățeanul moldovean cunoscut cu apelativul C., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Întreaga cantitate de țigarete de contrabandă a fost predată în jurul orelor 17:00, iar schimbul de marfă de contrabandă a avut loc în localitatea Coțușca. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. V, pag. 74-75.

E. G. – a predat, transportat, depozitat și cumpărat țigările de contrabandă de la cetățeanul moldovean C. și ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

4. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de țigarete marcă nedeterminată la prețul de 3,8 lei/pachet către inculpatul C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât schimbul de marfă de contrabandă între cei doi inculpați a avut loc în jurul orei 09:45, iar locația fiind aceași ca și la actele de contrabandă anterioare. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. V, pag. 77-81.

5. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 7500 pachete de țigarete de contrabandă marca Temp inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Schimbul de marfă de contrabandă între cei doi inculpați a avut loc în localitatea Puțureni, localitate în apropierea sat Crasnaleuca, localitatea de domiciliu a inculpatului E. G.. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. V, pag. 83-86.

B. R. – cetățeanul moldovean care a furnizat anterior datei de xx.xx.xxxx diverse cantități nedeterminate de țigarete de contrabandă.

6. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm la prețul de 3,6 lei/pachet inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Schimbul de marfă de contrabandă între cei doi inculpați a avut loc în același mod ca și la actele de contrabandă anterioare. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. V, pag. 94-95.

7. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm la prețul de 3,6 lei/pachet inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. V, pag. 96-98.

8. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm la prețul de 3,6 lei/pachet inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Schimbul de marfă de contrabandă între cei doi inculpați a avut loc la ora 11:00 și în același mod ca și la actele de contrabandă anterioare. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. V, pag. 105-109.

9. La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. B.-M. este contactat de către un cetățean moldovean cunoscut cu apelativul A. pentru comiterea unei fapte de contrabandă, respectiv pentru a introduce peste frontiera verde o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională nu a fost finalizată, întrucât persoana care îl sprijinea pe inculpatul C. B. M. în activitățile infracționale prin furnizarea de informații se afla în spital. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpatul C. B.-M. și cetățeanul moldovean cunoscut cu apelativul A., existente în vol.III, pag. 7-8.

A. – cetățean moldovean, a intenționat să vândă o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului C. B.-M., ce urmă să fie introdusă ilegal în țară prin frontiera verde.

C. B.-M. – a intenționat să cumpere o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, ce urmă să fie introdusă ilegal în țară prin frontiera verde de la cetățeanul moldovean cunoscut cu apelativul A..

10. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de țigarete de contrabandă marca Winston la prețul de 4 lei/pachet inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât schimbul de marfă de contrabandă între cei doi inculpați a avut loc la ora 08:40 și în același mod ca și la actele de contrabandă anterioare. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. V, pag. 111-112.

E. G. – a predat, transportat, depozitat și cumpărat țigările de contrabandă de la cetățeni moldoveni și ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

11. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât schimbul de marfă de contrabandă între cei doi inculpați a avut loc la ora 15:30 și în același mod ca și la actele de contrabandă anterioare. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. V, pag. 113.

În seara zilei următoare (xx.xx.xxxx), inculpatul C. B.-M., ajutat de către fratele său inculpatul C. C.-M. s-au deplasat pe raza jud. Suceava, în mun. Fălticeni, unde au vândut inculpatului B. G.-N. o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, cantitate ce a fost anterior preluată de la inculpatul E. G., despre acest act de contrabandă inculpații au discutat anterior în data de xx.xx.xxxx și schimbul de țigarete de contrabandă a avut loc la domiciliul inculpatului B. G.-N.. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre C. B.-M. și B. G.-N., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. III, pag. 10-21.

E. G. – a predat, transportat, depozitat și ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

C. B.-M. – a coordonat transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator și ulterior a revândut marfa de contrabandă către inculpatul B. G.-N..

C. C.-M. – a participat la transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație și ulterior a participat la vânzarea țigaretelor de contrabandă către inculpatul B. G.-N..

B. G.-N. – a cumpărat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă de la inculpații C. B.-M. și C. C.-M..

12. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. B.-M., s-a deplasat pe raza jud. Suceava, în mun. Fălticeni, unde a vândut inculpatului B. G.-N. o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, inculpatul C. B.-M. a predat țigaretele de contrabandă la domiciliul inculpatului B. G.-N., în jurul orelor 22:00 și au fost introduse în imobil direct pe geamul locuinței situate la parterul imobilului în care locuiește. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre C. B.-M. și B. G.-N., existente în vol. III, pag. 22-32.

B. G.-N. – a cumpărat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă de la inculpatul C. B.-M..

13. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. B.-M., a vândut inculpatului B. G.-N. o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării pe piața neagră. În activitatea infracțională de transport și predare a bunurilor introduse prin contrabandă în țară inculpatul C. B. M. a fost ajutat de către fratele său C. T.-L., act de contrabandă care a fost pregătit din datele de 26, 28, 30 și xx.xx.xxxx. De asemenea pentru a disimula activitatea infracțională inculpații au folosit un limbaj codificat, folosind pentru mărcile de țigarete sintagmele “a”; și “b”;. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre C. B.-M. și B. G.-N., existente în vol. III, pag. 33-38 și 41-48.

De asemnea pentru a disimula activitatea infracțională inculpații au folosit un limbaj codificat, folosind pentru mărcile de țigarete termenii de “a”;, “c”; și “b”;. Totodată acest act de contrabandă a fost supravegheat și de către ofițerii de poliție judiciară delegați în cauză, în acest sens fiind întocmit și proces-verbal.

C. T.-L. – a participat la transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de antemregător și ulterior a participat la revânzarea mărfii de contrabandă către inculpatul B. G.-N..

14. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 3000 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm la prețul de 3,8 lei/pachet inculpatului C. T. – L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Schimbul de țigarete a avut loc în jurul orelor 17:00, în zona localității Coțușca, unde au avut loc și actele de contrabandă anterioare. Aspectele menționate sunt probate de mesajele telefonice(SMS) dintre C. T.-L. și E. G., existente în vol. V, pag. 121-123.

E. G. – a predat, transportat, depozitat și cumpărat țigările de contrabandă de la cetățeani moldoveni și ulterior le-a vândut către inculpatul C. T.-L..

15. Ulterior, la data de xx.xx.xxxx,mărfurile preluate de la inculpatul E. G. au fost vândute de inculpatul C. B.-M., inculpatului B. G.-N.. În activitatea infracțională de transport a acestor bunuri inculpatul C. B.-M. a fost ajutat de către fratele său, inculpatul C. T. L. ca antemergător, iar actul de contrabandă a fost pregătit din data de 01.08.2013. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre C. T.-L. și E. G., existente în vol. III, pag. 51-57.

16. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. T.-L. a vândut inculpatul B. V., o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul C. T.-L. a fost ajutat de către frații săi, inculpații C. B.-M. și C. C.-M.. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre C. B.-M., C. C.-M., B. V. și C. T.-L., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia existente în vol. III, pag. 59-71.

De asemenea cei patru inculpați, frații C. B.-M., C. C.-M. și C. T.-L. au intenționat să comercializeze o cantitate nedeterminată de țigarete și inculpatului B. G.-N. din mun. Făltceni, jud. Suceava, dar cel din urmă nu a fost găsit la domiciliu.

C. T.-L. – a coordonat transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, și a vândut către inculpatul B. V. întreaga cantitate de țigarete de contrabandă.

C. B.-M. – a participat la transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de antemergător și ulterior a participat la vânzarea țigaretelor de contrabandă către inculpatul B. V..

C. C.-M. – a participat la transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de antemergător și ulterior a participat la vânzarea țigaretelor de contrabandă către inculpatul B. V..

B. V. – a cumpărat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă de la inculpații C. B.-M., C. C.-M., C. T.-L..

17. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. B.-M. au vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, inculpatului B. G.-N., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul C. B.-M. a fost ajutat de către fratele său, inculpatul C. T.-L.. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre C. B.-M., C. T.-L. și B. G.-N., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia existente în vol. III, pag. 72-81.

18. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului C. T. L., în două ture, una în jurul orei 11:00, iar cealaltă în jurul orei 14:00, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. B.-M. și C. C.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracțională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se cu toții în zona localității de domiciliu a inculpatului E. G., respectiv com. Coțușca, sat Crasnaleuca, jud. Botoșani. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. III, pag. 91- 105.

E. G. – a preluat, transportat și depozitat țigările de contrabandă de la cetățenii moldoveni și le-a vândut către ceilalți inculpați din dosar.

C. B.-M. – a preluat, transportat și depozitat țigările de contrabandă și îndeplinit rolul de “antemergător”; atât în transportul de la inculpatul E. G., cât și în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamț.

C. C.-M. – a participat la preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă și a îndeplinit rolul de “antemergător”; atât în transportul de la inculpatul E. G., cât și în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamț.

B. V. – a cumpărat, a transportat și ulterior a revândut țigaretele de contrabandă provenite de la inculpații C. T.-L., C. B.-M. și C. C.-M..

19. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului C. T. L., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpatului C. C.-M., care a sprijinit în activitatea infracțională pe fratele lui, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localității de domiciliu a inculpatului E. G., respectiv com. Coțușca, sat Crasnaleuca, jud. Botoșani, de unde au preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre E. G. și C. T.-L., existente în vol. III, pag. 107- 110.

Atât în cursul aceleași zile(xx.xx.xxxx), cât și după-amiaza zilei următoare (27.08.2013) inculpatul C. T.-L. a coordonat transportul țigaretelor de contrabandă, cumpărate anterior de la inculpatul E. G. din localitatea Darabani, jud. Botoșani ajutat de fratele său, inculpatul C. C.-M. care au verificat căile de comunicație din oraș Darabani, jud. Botoșani spre județul Neamț, în acest sens inculpații comunicând între ei cu privire la activitățile desfășurate de către echipajele de poliție. Întreaga cantitate de țigarete de contrabandă, din ambele zile a fost vândută inculpatului B. V. din com. Săvinești, jud. Neamț, iar aspectele menționate sunt confirmate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. V., C. T.-L. și C. C.-M. precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. III, pag. 111, 119, 120, 121.

C. C.-M. – a participat la preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă și îndeplinit rolul de “antemergător”; atât în transportul de la inculpatul E. G., cât și în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamț.

20. La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. C.-M. și C. B.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracțională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localității de domiciliu a inculpatului B. V., respectiv com. Săvinești, jud. Neamț, unde au vândut întreaga cantitate de țigarete de contrabandă.

Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. V., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia(localizat în zona Dobreni, Casaria, jud Neamt, langa pilonul COSMOTE, jud. Neamț) existente în vol. III, pag. 137- Y.

De asemenea susnumiții au folosit la acest act de contrabandă un limbaj codificat respectiv termenul de “paie”; pentru țigaretele de contrabandă și termenul de “creastă”; pentru echipajele de poliție care se aflau pe traseu și despre care se anunțau reciproc pentru a nu fi depistați în trafic transportând țigarete de contrabandă.

C. T.-L. – a coordonat transportul și vânzarea mărfurilor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator, a valorificat marfa de contrabandă împreună cu frații săi către inculpatul B. V..

C. B.-M. – a preluat, transportat și depozitat țigările de contrabandă și îndeplinit rolul de “antemergător”; în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamț.

C. C.-M. – a participat la preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă și a îndeplinit și rolul de “antemergător”; în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamț.

21. La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. a vândut cantitatea de 3750 pachete de țigarete de contrabandă inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. C.-M. și C. B.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracțională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localității de domiciliu a inculpatului B. V., respectiv com. Săvinești, jud. Neamț, unde au vândut cantitatea de 3750 pachete de țigarete de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. V., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia existente în vol. III, pag. 149-150, 158-160 și 163-165.

22. La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. C.-M. și C. B.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracțională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localității de domiciliu a inculpatului B. V., respectiv com. Săvinești, jud. Neamț, unde au vândut întreaga cantitate de țigarete de contrabandă marca Ritm.

Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. V., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., existente în vol. III, pag. 172-174, 176 și 179-180.

Activitatea infracțională a inculpaților rezultă și din localizările posturilor telefonice utilizate de aceștia în timpul actului de contrabandă, respectiv traseul pe care s-au deplasat spre jud. Neamț, iar în tot acest timp au utilizat din nou un limbaj codat folosind pentru marca de țigarete de contrabandă Ritm termenul “Romica”;, iar pentru echipajele de poliție termenul de “creastă”;.

23. La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. s-a întâlnit cu inculpatul E. G. pentru a-i înmâna sumele de bani obținute în urma valorificării țigaretelor de contrabandă preluate de la acesta și valorificate ulterior pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații C. T.-L. și E. G., existente în vol. III, pag. 181-195.

C. T.-L. – a predat sumele de bani inculpatului E. G., datorate pentru cantitățile de țigarte de contrabandă primite anterior în actele de contrabandă detaliate mai sus și care au fost vândute cu ajutorul membrilor grupării infracționale.

E. Giu – a primit sumele de bani cuvenite pentru țigaretele de contrabandă vândute anterior inculpatului C. T.-L., care a fost ajutat la actele de contrabandă de frații săi, inculpații C. B.-M. și C. C.-M..

24. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă (probabil cantitatea de 1000 pachete de țigarete marca Winston și 2000 pachete marca Ritm) inculpatului C. T.-L., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. C.-M. și C. B.-M., care l-au ajutat în activitatea infracțională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localității de domiciliu a inculpatului E. G., respectiv com. Coțușca, jud. Botoșani, unde au preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații E. G., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., existente în vol. III, pag. 197-208.

În cursul zilei următoare(xx.xx.xxxx), inculpatul C. B.-M. a coordonat transportul țigaretelor de contrabandă(2000 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm), cumpărate anterior de la inculpatul E. G., din localitatea Darabani, jud. Botoșani ajutat de frații săi, inculpații C. C.-M. și C. T.-L. care au verificat căile de comunicație din oraș Darabani, jud. Botoșani spre localitatea Corni, jud. Botoșani. În acest sens inculpații comunicând între ei cu privire la activitățile desfășurate de către echipajele de poliție. Întreaga cantitate de țigarete de contrabandă, a fost vândută inculpatului U. S. din mun. Timișoara, jud. Timiș, iar aspectele menționate sunt confirmate de convorbirile telefonice dintre inculpații U. S., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M. precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. III, pag. 208, 222, 223, 226 și 230-232.

Activitatea infracțională al inculpaților rezultă și din localizările posturilor telefonice utilizate de aceștia în timpul actului de contrabandă, respectiv traseul pe care s-au deplasat spre localitatea Corni, jud. Botoșani, cât și din procesul-verbal de supraveghere operativă întocmit de către ofițerii de poliție judiciară delegați în cauză.

Inculpații s-au deplasat și cu autoturismul marca Dacia Papuc cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, în care se aflau disimulate țigaretele de contrabandă, iar schimbul de țigarete de contrabandă a avut loc pe un teren viran între localitățile Baisa și Corni.

Totodată în data de xx.xx.xxxx, inculpatul U. S. împreună cu A. D.-L. în timp ce se deplasau spre localitatea de domiciliu, mun. Timișoara, jud. Timiș, au fost depistați pe raza localității Pipirig, jud. Neamț, transportând cu autoturismul marca Mercedes A class, cu numărul de înmatriculare XX XX XXX, cantitatea de 2600 de pachete de țigarete de contrabandă mărcile Plugaru, Winston și Ritm, țigarete ce erau ascunse în locașuri special amenajate, care au fost ridicate în vederea confiscării și care proveneau de la inculpații C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., iar aspectele menționate sunt confirmate și de convorbirile telefonice ale inculpatului U. S., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. III, pag. 243-247.

C. T.-L. – a coordonat transportul și preluarea țigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator, a încercat să valorifice marfa de contrabandă împreună cu frații săi către inculpatului B. V. și ulterior a vândut cantitate de 2600 de pachete de țigarete de contrabandă mărcile Plugaru, Winston și Ritm inculpatului U. S..

C. B.-M. – a participat la cumpărarea, preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă și a îndeplinit și rolul de “antemergător”; în transportul țigaretelor de la inculpatul E. G. și a participat la vânzarea cantității de 2600 de pachete de țigarete de contrabandă mărcile Plugaru, Winston și Ritm inculpatului U. S..

C. C.-M. – a participat la cumpărarea, preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă și a îndeplinit și rolul de “antemergător”; în transportul țigaretelor de la inculpatul E. G. și a participat la vânzarea cantității de 2600 de pachete de țigarete de contrabandă mărcile Plugaru, Winston și Ritm inculpatului U. S..

U. S. – a cumpărat cantitate de 2600 de pachete de țigarete de contrabandă mărcile Plugaru, Winston și Ritm de la inculpații C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., le-a disimulat în autoturismul personal cu scopul de a le trasnporta spre localitatea de domiciliu mun. Timișoara, jud. Timiș.

25. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului C. T.-L., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. C.-M. și C. B.-M., care l-au ajutat în activitatea infracțională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localității de domiciliu a inculpatului E. G., respectiv com. Coțușca, jud. Botoșani, unde au preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații E. G., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., existente în vol. III, pag. 209-213 și 224-229.

C. T.-L. – a coordonat transportul, a preluat și a cumpărat țigaretele de contrabandă de la inculpatul E. G., a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator, a participat la vânzarea celor 5000 de pachete de țigarete de contrabandă împreună cu frații săi către inculpatului B. G.-N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

C. B.-M. – a participat la cumpărarea, preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă și a îndeplinit și rolul de “antemergător”; în transportul țigaretelor de la inculpatul E. G. și a vândut cantitatea de 5000 de pachete de țigarete de contrabandă inculpatului B. G.-N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

C. C.-M. – a participat la cumpărarea, preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă și a îndeplinit și rolul de “antemergător”; în transportul țigaretelor de la inculpatul E. G. și a participat la vânzarea cantității de 5000 de pachete de țigarete de contrabandă inculpatului B. G.-N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

B. G.-N. – a cumpărat cantitatea de 5000 de țigarete de contrabandă de la inculpații C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., marfă de contrabandă care i-a fost adusă la domiciliul din mun. Fălticeni, jud. Suceava, de către inculpații sus menționați.

26. În noaptea de xx/xx.xx.xxxxinculpatul E. G. i-a sprijinit pe inculpații C. B.-M., C. C.-M. și N. G. în comiterea unui act de contrabandă, faptă nefinalizată însă, datorită prezențe pe teritoriul moldovenesc a unei patrule de grăniceri. În acest sens inculpații s-au deplasat în zona de frontieră verde adiacentă localității Crasnaleuca, com. Coțușca, jud. Botoșani unde trebuiau să preia de la cetățeanul moldovean cunoscut sub apelativul “A.”;, o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, însă datorită prezenței în zona de frontieră moldovenească a unui autoturism necunoscut, furnizorii de țigarete au decis ca actul de contrabandă să nu mai aibă loc.

Inculpatul E. G. le-a furnizat membrilor grupării diverse informații cu privire la modul de efectuare în condiții de siguranță a actului de contrabandă. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. C.-M., C. B.-M. și N. G., care l-au sprijinit în activitatea infracțională pe inculpatul C. T.-L.. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații E. G., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M. și N. G. precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia existente în vol. III, pag. 248-250, 253-286.

C. B.-M. – a coordonat deplasarea inculpaților C. C.-M., C. T.-L. și N. G. spre zona de frontieră adiacentă localității Coțușca, jud. Botoșani.

C. T.-L. – a primit informații privitoare la desfășurarea în condiții de siguranță a actului de contrabandă de la inculpatul E. G..

C. C.-M. – a participat la deplasarea împreună cu ceilalți inculpați în zona de frontieră verde cu scopul de a prelua țigaretele de contrabandă furnizate de cetățeanul moldovean A..

N. G. – a participat la deplasarea împreună cu ceilalți inculpați în zona de frontieră verde cu scopul de a prelua țigaretele de contrabandă furnizate de cetățeanul moldovean A..

E. G. – a sprijinit activitatea infracțională furnizând informații utile inculpaților C. T.-L., C. C.-M., C. B.-M. și N. G. cu scopul de a desfășura în condiții de siguranță actul de contrabandă.

27. La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării.

Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. C.-M. și C. B.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracțională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localității de domiciliu a inculpatului B. V., respectiv com. Săvinești, jud. Neamț, unde au vândut întreaga cantitate de țigarete de contrabandă.

Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. V., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. III, pag. 251-252 și 290-293.

C. T.-L. – a coordonat transportul și vânzarea mărfurilor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator, a vândut marfa de contrabandă împreună cu frații săi către inculpatul B. V..

28. La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. s-a deplasat în com. Coțușca, sat Crasnaleuca, jud. Botoșani, unde s-a întâlnit cu inculpatul E. G. pentru a-i face plata sumelor de bani datorate pentru țigaretele de contrabandă cumpărate anterior, respectiv suma de 32.500 lei și 800 de euro, totodată cumpărând și o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. C.-M. și C. B.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracțională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localității de domiciliu a inculpatului E. G.. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații E. G., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. III, pag. 295-304, 307 și 312-313.

De asemenea inculpatul C. T.-L. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. C.-M. și C. B.-M., care l-au sprijinit în activitatea infracțională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se în zona localității de domiciliu a inculpatului B. V., respectiv localitatea Săveni, jud. Neamț. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. V., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. III, pag. 309-311, 305-311.

Faptul că aceștia s-au deplasat în jud. Neamț, la inculpatul B. V. rezultă și din localizările posturilor telefonice utilizate de către inculpați, inclusiv mesajele cu suspectul B. G.-N. din mun. Fălticeni, pe la care inculpații ar fi dorit să se oprească pentru a discuta detaliile unui viitor act de contrabandă.

E. G. – a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpaților sus menționați și a primit suma de 32.500 lei și 800 de euro de la aceștia pentru marfa de contrabandă vândută anterior.

C. T.-L. – a coordonat transportul, cumpărarea și vânzarea țigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator, a cumpărat marfa de contrabandă împreună cu frații săi de la inculpatul E. G. și a vândut-o către inculpatul B. V..

29. La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. B.-M. s-a deplasat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, unde a vândut cantitatea de 1500 de pachete de țigarete marcă nedeterminată inculpatului B. I.-D.. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. C.-M. și C. T.-L., care l-au ajutat în activitatea infracțională pe fratele lor, inculpatul C. B.-M., deplasându-se în parcarea supermarketului Carrefour, unde au predat țigaretele de contrabandă numitului TF. L.-Adrian, cumnatul inculpatului B. I.-D.. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. I., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. III, pag. 287 și vol. IV, pag. 7-11.

C. B.-M. – a coordonat transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator și a vândut marfa de contrabandă către inculpatul B. I.-D..

C. T.-L. – a participat la preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă și la transportul țigaretelor de contrabandă către inculpatul B. I.-D. mun. Botoșani, jud. Botoșani.

C. C.-M. – a participat la preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă și la transportul țigaretelor de contrabandă către inculpatul B. I.-D. mun. Botoșani, jud. Botoșani.

B. I.-D. – a cumpărat țigaretele de contrabandă provenite de la inculpații C. T.-L., C. B.-M. și C. C.-M., marfa fiind preluată de către cumnatul său TF. L.-Adrian.

30. La data de xx.xx.xxxx inculpatul C. T.-L. s-a deplasat în localitatea Coțușca, unde a achiziționat o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă de la inculpatul E. G., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. C.-M. și C. B.-M., care l-au ajutat în activitatea infracțională pe fratele lor, inculpatul C. T.-L., deplasându-se împreună în localitatea Coțușca, de unde au preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații E. G., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. IV, pag. 18 – 22.

Inculpatul C. C.-M. a vândut cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă inculpatului B. G.-N., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. T.-L. și C. B.-M., care l-au ajutat în activitatea infracțională pe fratele lor, inculpatul C. C.-M., deplasându-se în zona localității de domiciliu a inculpatului B. G.-N., respectiv mun. Fălticeni, jud. Suceava. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. G.-N., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. IV, pag. 16-17 și 35-40.

E. G. – a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpaților C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M..

C. T.-L. – a coordonat preluarea, transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a îndeplinit rolul de coordonator și a vândut marfa de contrabandă către inculpatul B. G. N..

C. B.-M. – a participat la preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă și la transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă către inculpatul B. G. N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

C. C.-M. – a participat la preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă și la transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă către inculpatul B. G. N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

B. G. N. – a cumpărat țigaretele de contrabandă provenite de la inculpații C. T.-L., C. B.-M. și C. C.-M., marfa fiind predată în mun. Fălticeni, jud. Suceava.

31. La data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. T.-L. a vândut cantitatea de 1000 de pachete de țigarete de contrabandă, marcă nedeterminată, inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă cu sprijinul inculpaților C. B.-M. și C. C.-M. care s-au deplasat în jud. Neamț în localitatea de domiciliu a inculpatului B. V., unde în jurul orelor 17:30 a avut loc schimbul de țigarete de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. V., C. T.-L., C. C.-M. și C. B.-M., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. IV, pag. 57-59 și 64-66.

C. B.-M. – a participat la preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă și a îndeplinit și rolul de “antemergător”; în transportul către inculpatul B. V. în jud. Neamț.

B. V. – a cumpărat, a transportat și ulterior a revândut cele 1000 de pachete de țigarete de contrabandă provenite de la inculpații C. T.-L., C. B.-M. și C. C.-M..

E. G. – a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpaților sus menționați.

C. T.-L. – a coordonat transportul și cumpărarea țigaretelor de contrabandă, a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, provenite de la inculpatul E. G. și a îndeplinit rolul de coordonator, a vândut marfa de contrabandă împreună cu frații săi către inculpatul B. V..

32. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. îi comunică inculpatului C. T. L. că are spre valorificare cantitatea de 1000 pachete țigarete marca Winston, 1000 pachete țigarete marca Monte Carlo și cantitatea de 6000 pachete țigarete marca Ritm, toate de contrabandă, stabilind ca marfa să fie preluată în cursul zilei următoare în două ture, în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații E. G. și C. T.-L., existente în vol. IV, pag. 79- 81 și 96.

E. G. – a vândut cantitatea de 3000 de pachete de țigarete de țigarete de contrabandă inculpaților sus menționați.

C. T.-L. – a coordonat transportul și cumpărarea țigaretelor de contrabandă de la inculpatul E. G., a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul și a participat ca antemergător la vânzarea țigaretelor de contrabandă către inculpatul B. G.-N..

C. B.-M. – a coorodnat preluarea, transportul și vânzarea cantității de 2000 de pachete de țigarete de contrabandă către inculpatul B. G.-N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

C. C.-M. – a participat la preluarea, transportul și depozitarea țigările de contrabandă în transportul către inculpatul B. G.-N. din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

B. G.-N. – a intenționat să cumpere cantitate de 2000 de pachete de țigarete marca Ritm de la inculpații C. T.-L., C. B.-M. și C. C.-M..

33. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului C. T. – L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă întrucât actul material a avut loc între localitățile Coțușca și Rădăuți-Prut, iar întreaga cantitate de țigarete de contrabandă a fost preluată în jurul orelor 14:00 și transportată la spălătoria din localitatea Darabani, str. X, nr. Y, la domiciliu fraților C.. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. E. G. și C. T.-L., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. III, pag. Y-152 și 154-160.

34. În data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. T. – L. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete inculpatului B. V., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă întrucât incupatul C. T.-L. a fost ajutat de către inculpații N. G. și A. C.-D., împreună cu care s-a deplasat pe raza jud. Neamț, transportul mărfurilor fiind efectuat de inculpații N. G. și A. D. C.. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. V., C. T.-L. și A. C.-D., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. III, pag. 169-173.

Au participat inculpații:

C. T.-L. – a coordonat transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă către inculpatul B. V., a supravegheat căile de comunicație, a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul.

N. G. – a participat la transportul, preluarea și vânzarea întregii cantități de țigarete de contrabandă către inculpatul B. V..

A. C.-D. – a participat la transportul, preluarea și vânzarea întregii cantități de țigarete de contrabandă către inculpatul B. V..

B. V. – a cumpărat o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă de la inculpatul C. T.-L..

35. În data de xx.xx.xxxx, inculpatul C. T. – L., a vândut inculpatului B. V. o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă întrucât incupatul C. T.-L. a fost ajutat de către inculpații N. G. și A. C.-D., împreună cu care s-a deplasat pe raza jud. Neamț, cei doi inculpați transportând la fel ca și la actul anterior mărfurile, iar inculpatul C. T. L. îndeplinind calitatea de antemergător. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. V., C. T.-L. și A. C.-D., precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. III, pag. 174-177.

36. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 3000 pachete de țigarete de contrabandă marcă nedeterminată inculpatului C. T. – L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă întrucât inculpatului C. T. – L. s-a deplasat cu autoturismul marca VW Passat, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, între localitățile Coțușca și Puțureni, de unde a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații E. G. și C. T.-L. precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. IV, pag. 178-189.

E. G. – a vândut cantitatea de 3000 de pachete de țigarete de contrabandă inculpatului C. T.-L..

C. T.-L. – a coordonat preluarea, transportul și cumpărarea țigaretelor de contrabandă de la inculpatul E. G., a supravegheat căile de comunicație și a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul, a coordonat transportul și vânzarea cantității de 1772 pachete de țigarete de contrabandă către inculpatul B. V..

B. V.- a cumpărat de la inculpatul C. T. L. țigarete de contrabandă.

37. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului C. T. – L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă întrucât schimbul de țigarete de contrabandă a avut loc între localitățile Coțușca și Rădăuți-Prut, unde s-a deplasat inculpatul C. T.-L.. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații E. G. și C. T.-L. precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. IV, pag. 226-241.

E. G. – a vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului C. T.-L..

C. T.-L. – a coordonat preluarea, transportul și cumpărarea țigaretelor de contrabandă de la inculpatul E. G., a supravegheat căile de comunicație și a depozitat țigările de contrabandă în localitatea de domiciliul. De asemenea a coordonat și a fost antemergător în vânzarea întregii cantități de țigarete de contrabandă inculpatului B. V..

N. G. – a participat la transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă către inculpatul B. V..

B. V. – a cumpărat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă de la inculpații C. T.-L. și N. G..

38. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a vândut cantitatea de 2500 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului C. T. – L., în vederea valorificării ulterioare cu ajutorul membrilor grupării infracționale. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă întrucât inculpatul C. T. – L. a fost ajutat de către inculpatul N. G., schimbul de țigarete de contrabandă având loc în zona localității Puțureni, în apropierea localității de domiciliu a inculpatului E. G.. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații E. G. și C. T.-L. precum și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia în timpul actului de contrabandă, existente în vol. IV, pag. 258-287.

E. G. – a vândut cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă inculpatului C. T.-L..

A. C.-D. – a participat la transportul și vânzarea țigaretelor de contrabandă către inculpatul B. V., conducând autoturismul marca Dacia Papuc cu nr de înmatriculare XX XX XXX.

B. V. – a intenționat să cumpere întreaga cantitate de țigarete de contrabandă de la inculpații C. T.-L., N. G. și A. C.-D..

39. La data de xx.xx.xxxx inculpatul E. G. a comunicat cetățeanului moldovean, principalul furnizor al țigaretelor de contrabandă, că vor întrerupe, pe viitor, orice activitate infracțională, aceasta fiind o reacție la acțiunea care a avut loc anterior și în urma căreia au fost arestați mai mulți polițiști de frontieră, aspecte care au fost comunicate și către inculpatul C. T.-L., unul din principalii clienți ai țigaretelor de contrabandă, căruia i-a propus să-i comercializeze 6 baxuri cu țigări introduse prin contrabandă în țară. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații E. G., C. T.-L. și cetățeanul moldovean, existente în vol. IV, pag. 317-346.

E. G. – a încercat să vândă cantitatea de 1500 de pachete de țigarete de contrabandă inculpatului C. T.-L..

C. T.-L. – urma să coordoneze preluarea, transportul și cumpărarea țigaretelor de contrabandă de la inculpatul E. G., dar datorită percheziției domiciliare de la acesta, actul de contrabandă nu a mai avut loc.

II.Gruparea infracțională organizată formată din învinuiții P. N., M. M. și S. O. zis ” R.”; – cetățeni moldoveni și inculpații B. A., S. M. – S., N. A., P. G., F. A. C., P. I. M., P. D., Z. M. I. și R. C.

Începând cu luna XX 2013, inculpații B. A., S. M. – S., F. A. C. și cetățenii moldoveni P. N., M. M. și S. O. zis ” R.”; au constituit un grup infracțional organizat ce a acționat pe zona Darabani – Rădăuți Prut la care au aderat ulterior inculpații N. A. și P. G., gruparea fiind sprijinită și de inculpații P. I. M. și R. C., grupare ce a avut ca scop introducerea în țară, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin trecerea ilegală a frontierei de stat dintre România și Republica Moldova a unor însemnate cantități de țigarete de proveniență Republica Moldova, transportul, depozitarea și ulterior vânzarea acestor mărfuri pe piața neagră în scopul obținerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor și accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului.

În ceea ce privește structura grupului infracțional organizat și rolul membrilor grupării, aceasta rezultă din declarația inculpatului B. A. conform căreia, la propunerea unui cetățean moldovean, pe care inculpatului B. A. l-a întâlnit într-una din deplasările sale în Republica Moldova, acesta a acceptat să se implice în activități de introducere peste râul Prut a unor însemnate cantități de țigarete de contrabandă, în schimbul obținerii unor importante beneficii financiare. Astfel că, conform înțelegerii pe care a avut-o cu cetățeanul moldovean, inculpatul B. A. urma să realizeze “racolarea”; unor cărăuși care să preia de la râul Prut țigaretele de contrabandă furnizate de cetățenii moldoveni și ulterior să asigure depozitarea, transportul și predarea lor către beneficiarul final al țigaretelor de contrabandă, respectiv inculpatul F. A. – C., persoană ce i-a fost recomandată de către cetățeanul moldovean inculpatului B. A..

Astfel, în cadrul acestei grupări, rolul cetățenilor moldoveni P. N., M. M. și S. O. zis ” R.”; a fost acela de a organiza, după o consultare prealabilă cu inculpații B. A. și F. A. C. cu privire la detaliile actului de contrabandă, introducerea în România peste râul Prut a unor însemnate cantități de țigări de proveniență Republica Moldova, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, activitate pe care au desfășurat-o prin intermediul unor “cărăuși”;.

Rolul inculpatului F. A. C. a fost acela de a organiza, împreună cu cetățenii moldoveni, învinuiții P. N., M. M. și S. O. zis ” R.”;, introducerea în țară, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, prin trecerea ilegală a frontierei de stat a unor cantități însemnate de țigări de proveniență moldovenească, de a asigura distribuirea către diverși cumpărători și valorificarea acestor bunuri pe piața neagră și ulterior de a efectua către cetățenii moldoveni plata mărfurilor introduse prin contrabandă în țară.

Rolul inculpatului B. A. a fost acela de a găsi persoane, cetățeni români, care să preia de la cărăușii moldoveni țigaretele de contrabandă trecute de către aceștia peste râul Prut, ulterior de a se ocupa de depozitarea, transportul și predarea țigaretelor de contrabandă către inculpatul F. A. – C.. De asemenea, inculpatul B. A. s-a ocupat de organizarea efectivă a introducerii peste râul Prut a țigaretelor de contrabandă, stabilind cu cetățenii moldoveni locul și ora efectuării actului de contrabandă.

Astfel, inculpatul B. A. l-a recrutat pentru activitatea de preluare din zona de frontieră a țigaretelor de contrabandă pe inculpatul S. M. – S., având încredere în acesta datorită legăturii de rudenie dintre ei (verișori), precum și datorită faptului că acesta avea domiciliul în imediata apropiere a zonei de frontieră, asigurând în acest fel și depozitarea țigaretelor de contrabandă.

Rolul inculpatului S. M. – S. a fost așadar acela de a prelua coletele cu țigarete de contrabandă de la cetățenii moldoveni și de a le transporta la domiciliul său.

Mai mult decât atât, inculpatul S. M. – S., a folosit la transportul țigaretelor din zona de frontieră atelajul hipo personal, astfel încât preluarea țigaretelor se făcea în condiții de maximă operativitate. Pentru aceleași considerente, inculpatul B. A. l-a delegat pe inculpatul S. M. – S. și să țină legătura cu cetățenii moldoveni în timpul efectuării actului de contrabandă, relevante în acest sens fiind convorbirile telefonice arătate la fila 134 – 137 din rechizitoriu.

Astfel, inculpatul S. M. – S. a participat în această modalitate la comiterea unor acte materiale de contrabandă în zilele de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx și xx.xx.xxxx.După comiterea acestui din urmă act de contrabandă au intervenit disensiuni între membrii grupării ca urmare a sustragerii de către inculpatul B. A. împreună cu inculpatul N. A. – I. zis ” C.”;, fără știrea membrilor grupării, de la locul de depozitare, respectiv din autoturismul aflat în curtea locuinței inculpatului S. M. – S. a cantității de 1.000 de pachete de țigări. Astfel că după acest incident, întrucât i-a fost imputată dispariția acestei cantități de țigarete, inculpatul S. M. – S. a refuzat să se mai implice în activități de contrabandă cu țigarete cu ceilalți membri ai grupării. Cu toate acestea, nu a încetat definitiv să efectueze acte de contrabandă, astfel încât în data de xx.xx.xxxx a solicitat cetățenilor moldoveni să-i furnizeze cantitatea de 3000 pachete de țigarete de contrabandă, pe care urma să le predea inculpatului F. A. C., însă a fost surprins de către organele poliției de frontieră în timp ce transporta marfa de contrabandă, sens în care i-a fost întocmit dosarul penal nr. XXX/P/2013 a I.T.P.F. – S.T.P.F. Botoșani. Relevante în acest sens sunt discuțiile telefonice din data de xx.xx.xxxx, de la filele 137 – 139 rechizitoriu.

Astfel, inculpatul N. A. – I. zis C. a avut rolul de a se deplasa în cimitirul din localitatea Rediu, situat în imediata apropiere a zonei de frontieră, de a se întâlni cu cetățenii moldoveni care introduceau pe teritoriul României, prin trecerea ilegală a frontierei de stat peste râul Prut, țigări de proveniență moldovenească, de a prelua de la aceștia bunurile introduse prin contrabandă în țară și de a le ascunde într-un loc ferit din cimitirul din localitate, loc de depozitare pe care însuși inculpatul N. A. I. i l-a propus inculpatului B. A., așa cum rezultă și din declarația acestuia din urmă.

Din considerente de operativitate, inculpatul B. A. îl delega și pe N. A. – I. să țină legătura cu cetățenii moldoveni în timpul efectuării actului de contrabandă, relevante în acest sens fiind convorbirile telefonice de la fila 139 – 141 din rechizitoriu.

Ulterior, în dimineața zilei următoare comiterii faptei de contrabandă, inculpatul N. A. – I. zis C., se deplasa la locul unde erau depozitate țigaretele de contrabandă și le pregătea în vederea încărcării lor în autoturismul inculpatului B. A., aspect confirmat și de mesajul trimis în data de xx.xx.xxxx, ora 08:39:37 de N. A. – I. zis C., prietenei sale “Neatza ubiryka mea dulce cf.? Nu am putut sa iti raspund la sms k incarcam marfa in masina. Kand esti libera si poti sa vorb imi dai sms. Pwp dulce dulce pa pa.”;

Ulterior incupatul B. A. transporta marfa și o preda inculpatului F. A. – C., de regulă în zone agricole izolate, după care, asigura pentru inculpatul F. A. – C. supravegherea căilor de comunicație până în localitatea Darabani, pentru a sesiza prezența patrulelor de poliție și a evita depistarea și confiscarea mărfurilor.

Rolul inculpatului F. A. C. a fost acela de a prelua de la inculpatul B. A., țigaretele de proveniență moldovenească introduse în țară, prin trecerea ilegală a frontierei de stat, de a asigura distribuirea acestora către diverși cumpărători, de a valorifica bunurile pe piața neagră și ulterior de a efectua către cetățenii moldoveni, furnizori ai țigaretelor, plata pentru mărfurile livrate. Astfel, în data de xx.xx.xxxx, învinuitul P. N. zis C., a trimis o persoană să preia de la inculpatul F. A. C., suma de bani obținută în urma vânzării țigărilor introduse prin contrabandă în țară, relevantă în acest sens fiind convorbirea telefonică (vol. VI, fila 146):

De asemenea, rolul inculpatului F. A. – C. a fost acela de a stabili cu cetățenii moldoveni, cantitatea, marca și prețul țigaretelor de contrabandă, relevante în acest sens fiind mesajele din data de xx.xx.xxxx, ora 16:41:03 “Îmi pui 2 P și 4 R”;, (vol VI, fila 106), din data de xx.xx.xxxx, ora 12:15:38 “Îmi pui numai R tura asta”; (vol VI, fila 144) și convorbirile telefonice (vol VI, fila 198):

În activitatea de distribuire și vânzare a țigaretelor de contrabandă, inculpatul F. A. C. l-a implicat și pe inculpatul P. G.,care, de la mijlocul lunii XX 2013 a devenit principalul beneficiar al țigaretelor de contrabandă deținute de inculpatul F. A. – C., ambii fiind cunoscuți pe raza localității Darabani cu preocupări pe linia traficului de țigarete de contrabandă, fiind cercetați pentru fapte similare și în dosarul penal nr. 6D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani.

Un alt client de-al inculpatului F. A. – C. a fost și numitul M. S. D., căruia în data de xx.xx.xxxx i-a vândut cantitatea de 500 de țigarete de contrabandă, numitul M. S. D. fiind surprins de către organele de poliție în timp ce transporta aceste bunuri în vederea valorificării,sens în care a fost întocmit un dosarul penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani.

Astfel de la mijlocul lunii XX 2013, inculpatul P. G. a aderat la grupul infracțional organizat,acceptând să preia, în mod repetat, de la inculpatul F. A. C. a diferite cantități de țigări introduse prin contrabandă în țară, pe care le-a transportat și vândut către rețeaua proprie de cumpărători, ori a efectuat acte de supraveghere a căilor de comunicație în timpul transportării unor asemenea mărfuri de către inculpatul F. A. C..

Prin intermediul inculpatului P. G.,inculpatul F. A. C. l-a cunoscut și pe inculpatul P. I. M., unul dintre principalii clienți de țigarete de contrabandă ai inculpatului P. G., persoană pretabilă la obținerea unor venituri din desfășurarea de activități ilegale de preluare și vânzare a unor însemnate cantități de țigarete de contrabandă.

În activitatea de transport,în scopul vânzării, al țigărilor introduse prin contrabandă în țară, inculpatul P. G. a fost ajutat de inculpații F. A. C. cu autoturismul cu nr. de înmatriculare XX XX XXXdar și de inculpatul Z. M. I. cu autoturismul cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, care au supravegheat căile de comunicație în timpul transportului pentru a evita depistarea sa de către organele de poliție.

Relevante în acest sens sunt discuțiile din data de xx.xx.xxxx și xx.xx.xxxx, efectuate de aceștia cu ocazia transportului unor însemnate cantități de țigarete de contrabandă, arătate la fila 143 – 147 din rechizitoriu.

În activitatea de transport a mărfurilor de contrabandă, inculpatul P. G. a fost ajutat de inculpatul P. D. care a asigurat, în repetate rânduri, cu autovehiculul de serviciu aparținând firmei ATLASIB transportul țigaretelor de contrabandă din diverse locații de depozitare în vederea predării acestor mărfuri ilicite către cumpărătorI.stfel, inculpatul P. D. a efectuat asemenea activități ilicite în data de xx.xx.xxxx, când a preluat, după o înțelegere anterioară cu inculpatul P. G. de la un loc de depozitare al acestuia o cantitate de țigări (un sac și un cartuș), situație evidențiată de convorbirile telefonice purtate de inculpatul P. D. cu inculpatul P. G., precum și dde acesta din urmă cu depozitarul acestor mărfuri neidentificat, referitor la activitatea de preluare și transport ce urma a fi desfășurată de inculpatul P. D., convorbirile existând în vol.VII-filele 176 și urm.

Activitate de preluare și transport a țigărilor introduse prin contrabandă a desfășurat inculpatul P. D. și ulterior acestei date la solciitarea inculpatului P. G. din D.ța de a-l ajuta pe acesta să se sustragă de la urmărirea penală și să evite confiscarea mărfurilor introduse prin contrabandă în țară.

Astfel, la data de xx.xx.xxxx, inculpatul P. D., la solicitarea inculpatului P. G. a acceptat să transporte cu autoturismul de serviciu, cantitatea de 2.000 pachete de țigări în vederea vânzării către inculpatul P. I. M., însă a fost prins în flagrant pe raza localității Cucorăni, jud. Botoșani.

În activitatea de transport a țigărilor introduse prin contrabandă în țară, așa cum am arătat mai sus, inculpatul P. G. la implicat în data de xx.xx.xxxx și pe inculpatul Z. M. I. care a acceptat să supravegheze căile de comunicație, deplasându-se ca antemergător în fața autoturismului încărcat cu asemenea bunuri și anunțându-i pe ceilalți participanți, inculpații P. G. și F. A. C. despre prezența,sau nu, pe traseu a lucrătorilor de poliție,exemplificative în acest sens fiind convorbirile purtate de inculpatul Z. M. I. cu P. G. în ziua respectivă ce urmează a fi consemnate la capitolul acte materiale comise de inculpați.

Inculpatul P. I. M. a achiziționat, în mod repetat, în cursul lunii XX 2013 diverse cantități de țigări introduse prin contrabandă în țară de la inculpatul P. G., bunuri pe care le-a vândut ulterior, sprijinind astfel gruparea infracțională organizată.

La data de xx.xx.xxxx pentru a ajuta membrii grupării să se sustragă de la urmărirea penală și să evite confiscarea mărfurilor pe care aceștia le transportau spre mun. Botoșani pentru a i le vinde, inculpatul P. M. I. l-a determinat pe inculpatul R. C. să se implice în activitatea infracțională, să asigure transportul mărfurilor dintr-un loc unde fuseseră abandonate de ceilalți participanți la activitatea infracțională pentru a nu fi prinși cu bunurile introduse prin contrabandă în țară asupra lor și să asigure depozitarea în siguranță a acestor mărfuri.

Această situație de fapt a fost recunoscută de inculpatul R. C., care în declarația dată a recunoscut că în data de xx.xx.xxxx a fost solicitat de inculpatul P. M. I. să-i ajute pe inculpații F. A. C. și P. G. să preia țigaretele abandonate de aceștia în încercarea de a evita prinderea lor în flagrant de către organele de poliție, în niște “boscheți”; din localitatea Costinești, jud. Botoșani și să le depoziteze în curtea unei case părăsite de pe raza localității sale de domciliu, respectiv localitatea Leorda, jud. Botoșani, situată în apropierea locuinței de domiciliu a numitului L. F..

La percheziția efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului P. I. – M., au fost identificate și ridicate: telefonul marca Nokia 2630 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX în care se află cartelă SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, având numărul apel XXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfășurarea activității infracționale, iar în urma analizei datelor obținute în urma efectuării percheziției informatice asupra telefonului mobil și a cartelei telefonice ridicate la domiciliul inculpatului P. I. – Mariu s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Nokia 2630 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX în care se află cartelă SIM Orange seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX având numărul apel XXXXXXXXX, au fost identificat salvat sub apelativul “Tx”; numărul de apel XXXXXXXXX folosit de inculpatul R. C..

De asemenea, au fost găsite salvate mai multe mesaje purtate de P. I. M. cu inculpatul P. G. aflat la postul telefonic cu numărul de apel XXXXXXXXX precum și cu inculpatul F. A. – C. aflat la postul telefonic cu numărul de apel XXXXXXXXX.

La percheziția efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul numitului L. F., au fost identificate și ridicate: telefonul marca Nokia 201 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX în care se află cartelă SIM Orange seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX având numărul apel XXXXXXXXX. În agenda telefonului marca Nokia 201 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX și a cartelei SIM Orange seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX având numărul apel XXXXXXXXX, a fost identificat salvat sub apelativul “R.C.”; numărul de apel XXXXXXXXX folosit de inculpatul R. C..

La percheziția efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatul R. C., au fost identificate și ridicate: telefonul marca Nokia cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, având numărul de apel XXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfășurarea activității infracționale, iar în urma analizei datelor obținute în urma efectuării percheziției informatice asupra telefonului mobil și a cartelei telefonice ridicate la domiciliul inculpatului R. C. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Nokia cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX în care se află cartela telefonică SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, având numărul de apel XXXXXXXXX, a fost identificat la poziția 39 salvat sub apelativul “Jon Lapte”; numărul de apel XXXXXXXXX folosit de inculpatul P. I. M.-inculpatul R. C. arătând că l-a trecut astfel pe acest din urmă inculpat în agenda telefonului său.

Cu ocazia depistării în trafic în data de xx.xx.xxxx a inculpatului P. D., au fost identificate și ridicate: telefonul marca Nokia, model C 1-01 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfășurarea activității infracționale, iar în urma analizei datelor obținute în urma efectuării percheziției informatice asupra telefonului mobil și a cartelei telefonice ridicate la inculpatul P. D. s-au stabilit următoarele:

În memoria telefonului marca Nokia, model C 1-01 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a fost identificat la rubrica de apeluri efectuate numărul de telefon al inculpatului P. G., respectiv XXXXXXXXX. Astfel că în data de xx.xx.xxxx, la ora 13:57:13, cu puțin înainte de a fi oprit în trafic de către organele de poliție, inculpatul P. D. l-a apelat pe inculpatul P. G..

La percheziția efectuată în data de xx.xx.xxxx la domiciliul inculpatului Z. M. – I., au fost identificate și ridicate: telefonul marca Vodafone, model 246, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX și telefonul marca Samsung, model GTE 1080i, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, în care se află cartela telefonică SIM Frog, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, stabilindu-se că au fost folosite, în perioada monitorizării grupării, în desfășurarea activității infracționale, iar în urma analizei datelor obținute în urma efectuării percheziției informatice asupra telefoanelor mobile și a cartelelor telefonice ridicate de la domiciliul inculpatului Z. M. – I. s-au stabilit următoarele:

În agenda telefonului marca Vodafone, model 246, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, au fost identificat salvate la poziția 119 și 151 sub apelativele de “Bitu”; și “Bytt”;, numerele de apel folosite de inculpatul P. G., respectiv XXXXXXXXX și XXXXXXXXX, iar la poziția 24 a fost identificat salvat sub apelativul “A.”;, numărul de apel folosit de inculpatul F. A. C., respectiv XXXXXXXXX.

De asemenea, în agenda telefonul marca Samsung, model GTE 1080i, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX au fost identificate salvate la pozițiile 45 și 46 sub apelativele de “Byt”; și “Bytt”;, numerele de apel folosite de inculpatul P. G., respectiv XXXXXXXXX și XXXXXXXXX.

Astfel, din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada monitorizată, respectiv XX – XX XX 2013, inculpații din această grupare, în baza aceleiași rezoluții infracționale, au comis mai multe acte materiale de contrabandă după cum urmează:

1. Inculpatul B. A. a comis, în perioada XX – XX XX 2013 un număr de 11 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 20.500 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 2.500 pachete de țigări marcă neprecizată.

2. Inculpatul S. M. S. a comis, în luna XX 2013 un număr de 7 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 15.500 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 2.500 pachete de țigări marcă neprecizată.

3. Inculpatul N. A. I. a comis, în perioada XX- xx.xx.xxxx un număr de 5 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 16.500 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de 2.500 pachete de țigări marcă neprecizată.

Inculpații B. A., S. M. – S. și N. A. – I., au acționat în mod consecvent într-o perioadă de timp restrânsă, aproximativ o lună de zile, săvârșind un număr mare de fapte de contrabandă profitând de amplasamentul locuințelor de domiciliu, situate în imediata apropiere a frontierei de stat româno-moldovenească și de contactele facile pe care le pot stabili cu cetățeni moldoveni din această zonă de frontieră, introducând ilegal în țară cantități însemnate de țigări, preluând, depozitând, transportând și predând în scopul vânzării aceste bunuri către inculpatul F. A. C. – singurul beneficiar al grupării, persoană care este cercetată și dosarul nr. X D/P/ 2013 pentru comiterea de fapte similare celor cercetate în prezenta cauză.

4. Incupatul F. A. – C. a comis în perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx un număr de 15 acte materiale de colectare, preluare, deținere, depozitare, transport și vânzare de bunuri accizabile introduse in tară prin acte de contrabandă, traficând cantitatea de 17.500 pachete de țigarete de contrabandă de diferite mărci, precum și o cantitate estimată de țigarete de contrabandă, în cuantum de după 3000 pachete țigarete de diferite mărci

5.Inculpatul P. G. a comis, în perioada XX – XX XX 2013 un număr de peste 4 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 4.500 pachete de țigări de diferite mărci și o cantitate estimată de peste 1.500 pachete de țigări marcă neprecizată.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, inculpatul P. G., în perioada monitorizată,a mai comis și alte acte materiale care însă nu au avut legătură infracțională cu actele materiale comise cu gruparea infracțională organizată coordonată de inculpatul F. A. C. la care a aderat-ci cu o altă grupare împreună cu care inculpatul este cercetat în dosarul penal nr.X D/P/2013 al D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Botoșani, referitor la aceste din urmă acte materiale de contrabandă urmând a se dispune disjungerea cauzei în vederea reunirii la dosarul sus-menționat.

Inculpații F. A. C. și P. G., deși au fost monitorizați un interval scurt de timp, au avut o activitate intensă de preluare, transport și vânzare a unor însemnate cantități de țigarete de contrabandă, manifestând repetabilitate în desfășurarea activităților infracționale și o atitudine de sfidare față de autoritățile statului de aplicare a legii, având în vedere că la data de xx.xx.xxxx în timp ce transportau o cantitate de 3000 de pachete de țigarete de contrabandă, au refuzat să oprească la semnalele agenților de poliție, sustrăgându-se de la urmărire, iar pentru a nu fi găsiți cu țigarete asupra sa a aruncat marfa într-o zonă izolată de la ieșirea din localitatea Costinești.

Mai mult decât atât, în data de xx.xx.xxxx inculpații P. G. și F. A. C. au insistat în activitatea de vânzare a țigaretelor pe care le-au aruncat în data de xx.xx.xxxx, pentru realizarea scopului infracțional propus implicând în activitatea infracțională și alte persoane din anturajul lor pentru a-i ajuta la transportul cantității de 2000 pachete de țigarete marca Ritm, cantitate ce a fost confiscată în timp ce inculpatul P. G. o transporta în vederea valorificării,sens în care i s-a întocmit dosar penal.

6. Inculpatul P. I. M. a comis,în perioada XX- XX 2013 un număr de 2 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de 4.500 pachete de țigări de diferite mărci, fiind depistat la locuința sa la data de deținând fără drept cantitatea de 45 pachete de țigări proveniență Republica Moldova.

7.Inculpatul P. D. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 2 acte materiale de contrabandă, traficând cantitatea de aproximativ 3.000 pachete de țigări de diferite mărci, fiind depistat transportând 2.000 pachete din această cantitate.

8.Inculpatul Z. M. I. a comis, în perioada XX-XX 2013 un număr de 2 acte materiale de complicitate la contrabandă.

9.Inculpatul R. C. a comis, în perioada XX-XX 2013 un act material de contrabandă, traficând cantitatea de 2.000 pachete de țigări de diferite mărci.

În perioada monitorizată,respectiv XX – xx.xx.xxxx, grupul infracțional organizat format din învinuiții P. N., M. M. și S. O. zis ” R.”; – cetățeni moldoveni și inculpații B. A., S. M. – S., N. A., P. G., F. A. C., P. I. M. și P. D., cu ajutorul inculpaților Z. M. I. și R. C.,a introdus ilegal în țară, preluat, transportat, depozitat și vândut pe piața neagră cantitatea de peste 34.000 pachete de țigări de proveniență moldovenească de diferite mărci și o cantitate estimată de 15.500 pachete de țigări marcă neprecizată de proveniență moldovenească.

Ca urmare a activităților infracționale repetate desfășurate de membrii grupării, monitorizate în cadrul supravegherilor operative și a interceptărilor convorbirilor telefonice, s-a procedat, în condiții de conspirativitate, la efectuarea unor confiscări pentru a obține probe materiale în cauză și față de membrii grupării, iar capturile de țigarete de contrabandă au făcut obiectul unor cauze penale ce au fost înregistrate separat la unitățile locale de județ, iar ulterior au fost conexate la prezenta cauză penală și fac parte din probatoriul activității grupului infracțional, având în vedere că faptele depistate erau acte materiale ale infracțiunii continuate de contrabandă comise de inculpați.

Astfel, în perioada septembrie – XX 2013, s-a reușit confiscarea de la membrii grupării, a cantității de 6.400 de țigarete de contrabandă de diferite mărci, după cum urmează:

1. În seara zilei de xx.xx.xxxx cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; împreună cu cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”; au furnizat cantitatea de 3000 de pachete de țigarete marca Ritm inculpatului S. M. – S., cantitate ce urma să fie preluată de inculpatul F. A.- C. însă marfa a fost confiscată de la inculpatul S. M. – S. în timp ce acesta o transporta din zona de frontieră, sens în care a fost întocmit dosarul penal nr. XXX/P/2013 a I.T.P.F. – S.T.P.F. Botoșani conexat la prezenta cauză. (vol. IX, filele 14 – 84)

2. În data de xx.xx.xxxx, inculpatul N. A. -I. zis “C.”; a mutat din zona cimitirului din localitatea Rădăuți – Prut, cantitatea de 1500 de țigarete de contrabandă marca Ritm, o parte din cantitatea introdusă peste râul Prut în data de xx.xx.xxxx, respectiv, cantitatea de 1400 pachete de țigarete (cantitatea de 100 pachete fiind sustrasă de inculpații N. A. – Iona și B. A.) au fost găsite de către lucrători ai poliției de frontieră din cadrul SPF Rădăuți Prut, sens în care a fost întocmit dosarul penal nr. XXX/P/2013 a I.T.P.F. – S.T.P.F. Botoșani conexat la prezenta cauză. (vol. IX, filele 147-172)

3. În data de xx.xx.xxxx, inculpatul F. A.- C. și inculpatul P. G. au încercat să vândă cantitatea de 2000 de pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului P. I. M., o parte din cantitatea de 3000 de pachete din data de xx.xx.xxxx. Astfel, susnumiții s-au deplasat în localitatea Leorda, jud. Botoșani, unde s-au întâlnit cu inculpatul R. C. care le a indicat locația de depozitare de unde au încărcat cantitatea de 2000 pachete în autoturismul aparținând firmei ATLASIB condus de P. D. în care s-a urcat și inculpatul P. G., cu intenția de a le vinde inculpatului P. I. M., însă pe raza localității Cucorăni, jud. Botoșani autoturismul mai sus menționat a fost oprit de către organele de poliție, ocazie cu care a fost depistată cantitatea de țigarete transportată de aceștia care a fost ridicată în vederea confiscării, fiind întocmit în acest sens dosarul penal nr. XXXX/P/2013 de pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani. (vol. IX, filele 85 – 123).

Actele materiale ale infracțiunii de contrabandă săvârșite de către inculpații B. A., F. A. C., S. M. S., N. A. I., P. G., P. I. M., P. D., Z. M. I. și R. C. au fost comise după cum urmează:

1. La data de xx.xx.xxxx, cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”;, a predat inculpatului S. M. – S. o cantitate nedeterminată de țigarete introdusă prin contrabandă în România de către cărăuși moldoveni, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul S. M. S. s-a deplasat în zona de frontieră verde de unde a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; și inculpatului S. M. – S., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia existente în vol. VI, pag. 2-6.

P. N. – a furnizat prin frontiera verde întreaga cantitate de țigarete de contrabandă de proveniență moldovenească inculpatului S. M.-S..

S. M.-N. – a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă de la cetățeanul moldovean P. N. introdusă prin frontiera verde.

2. În data de xx.xx.xxxx cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”;, a predat inculpatului S. M. – S. cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul s-a deplasat în zona de frontieră verde de unde a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; și inculpatului S. M. – S., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia existente în vol. VI, pag. 7.

3. În data de xx.xx.xxxx cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”;, a predat inculpatului S. M. – S. cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul s-a deplasat în zona de frontieră verde de unde a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; și inculpatului S. M. – S., existente în vol. VI, pag. 473-476.

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului S. M.-S..

S. M.-N. – a preluat cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm de la cetățeanul moldovean P. N. introdusă prin frontiera verde.

4. În data de xx.xx.xxxx cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”;, a predat inculpatului S. M. – S. cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul s-a deplasat în zona de frontieră verde de unde a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă, iar cetățeanul moldovean P. N. a fost ajutat și de către cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”;. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; și inculpatului S. M. – S., existente în vol. VI, pag. 477-482.

M. M. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a cantității de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului S. M.-S..

5. În data de xx.xx.xxxx cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”;, a predat inculpatului S. M. – S. cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul s-a deplasat în zona de frontieră verde de unde a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă, fiind ajutat în acest sens și de către inculpatul B. A., care a asigurat supravegherea zonei în timpul actului de contrabandă iar cetățeanul moldovean P. N. a fost ajutat și de către cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”;. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; și inculpații S. M. – S. și B. A. cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia existente în vol. VI, pag. 8-15.

În dimineața zilei de xx.xx.xxxx inculpatul F. A.-C. a vândut unui client din oraș Darabani întreaga cantitatea de 2500 de pachete de țigarete marca Ritm introduse anterior prin frontiera verde, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul a fost ajutat în acest sens și de către inculpații S. M.-S. și B. A., cel din urmă având și rol de antemergător. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații F.n A.-C., B. A. și S. M. – S., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia existente în vol. VI, pag. 16-20.

S. M.-N. – a preluat cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm de la cetățeanul moldovean P. N. introdusă prin frontiera verde și a participat la comercializarea acestora.

F. A.-C. – a vândut unui client din oraș Darabani cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm.

B. A. – a participat la introducerea prin frontiera verde a cantității de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm, supraveghind zona și ulterior a făcut antemergător în activitatea de comercializare.

6. În data de xx.xx.xxxx cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”;, a predat inculpatului S. M. – S. cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, 1000 marca Plugaru și 1500 marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât cetățeanul moldovean a fost ajutat de către alt cetățean moldovean M. M. zis “M.”;, iar inculpatul S. M.-S. sprijinit de către inculpatul B. A. a depozitat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă într-un autoturism parcat în curtea imobilului unde locuiește. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; și inculpatul S. M. – S. cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia existente în vol. VI, pag. 21-26.

Ulterior actului de contrabandă inculpatul B. A. îi comunică cetățeanul moldovean, P. N. zis “C.”;, că totul a decurs bine, dar că trebuie să fie mai vigilent întrucât se vorbește în sat despre implicarea sa și a inculpatului S. M. – S. în activități de contrabandă, aspect ce reiese din discuția telefonică dintre cei doi.

În dimineața zilei de xx.xx.xxxx inculpatul B. A. a sustras cantitatea de 1000 de pachete de țigarete de contrabandă din autoturismul inculpatului S. M.-S., din cele 2500 de pachete introduse în xx.xx.xxxx, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Activitatea infracțională prezentată a fost posibilă, întrucât inculpatul B. A. a fost ajutat de către inculpatul N. A.-I. zis “C.”; și ulterior au valorificat întreaga cantitata de țigarte de contrabandă unui cetățean din oraș Darabani. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. A. și N. A.-I. cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia existente în vol. VI, pag. 27-51.

Despre faptul că inculpatul B. A. i-a sustras două baxuri cu țigări din autoturismul aflat în curtea sa, inculpatul S. M. S. l-a informat și pe inculpatul F. A. C., între cele trei persoane menționate mai sus având loc mai multe discuții în acest sens, convorbiri ce dovedesc implicarea tuturor celor trei inculpați din această grupare la fapta de contrabandă comisă în noaptea respectivă.

În dimineața zilei de xx.xx.xxxx inculpatul F. A.- C. împreună cu cetățeanul moldovean S. O. s-au deplasat la domiciliul inculpatului S. M.-S. de unde au preluat cantitatea de 1500 de pachete de țigarete de contrabandă, cantitate rămasă din cele 2500 de pachete de țigarete de contrabandă introduse prin frontiera verde în data de xx.xx.xxxx. Cetățeanul moldovean S. O., a intrat în România și s-a deplasat la locuința inculpatului S. M. S. împreună cu inculpatul F. A. C. pentru a recupera restul de marfă ce a rămas după sustragerea de către inculpatul B. A. a celor 1000 de pachete din totalul de 2500 pachete. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații S. M.-S., F. A.-C., B. A. și S. O. existente în vol. VI, pag. 65, 67,68 și 70.

S. M.-S. – a preluat cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă de la cetățeanul moldovean P. N. introdusă prin frontiera verde, a predat cantitatea de 1500 de pachete de țigarete de contrabandă de la domicliu celorlalți inculpați din dosar.

F. A.-C. – a participat la preluarea cantității de 1500 de pachete de țigarete de contrabandă de la inculpatul S. M.-S., împreună cu cetățeanul moldovean S. O..

S. O. – a participat la preluarea cantității de 1500 de pachete de țigarete de contrabandă de la inculpatul S. M.-S., împreună cu inculpatul F. A.-C..

B. A. – l-a ajutat pe inculpatul S. M. S. la comiterea faptei de contrabandă și ulterior a sustras cantitatea de 1000 de pachete de țigarete de contrabandă din totalul de 2500 pachete introduse introduse prin frontiera verde în data de xx.xx.xxxx.

N. A.-I. – a participat la sustragerea cantității de 1000 de pachete de țigarete din autoturismul inculpatului S. M.-S. pe care le-a transportat și vândut ulterior unei persoane neidentificate.

7. În data de xx.xx.xxxx cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”;, a predat inculpatului N. A.-I. zis “C.”; cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Cetățeanul moldovean P. N. a fost ajutat de către alt cetățean moldovean M. M. zis “M.”;, iar întreaga cantitate de țigarete de contrabandă a fost introdusă peste frontiera verdă adiacentă cimitirului din localitatea Rădăuți-Prut. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; și inculpatul N. A.-I. zis “C.”;, de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, precum și procesul verbal de supraveghere operativă întocmit de către lucrătorii de poliție judiciară delegați în cauză. existente în vol. VI, pag. 72-81.

În dimineața zilei de xx.xx.xxxx inculpatul B. A. a predat inculpatului F. A.-C. cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm, care le-a preluat din zona cimitirul din localitatea Rădăuți – Prut, țigarete de contrabandă ce au fost introduse peste frontiera verde în data de xx.xx.xxxx, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră. În activitatea de predare a țigărilor introduse prin contrabandă în țară inculpatul B. A., a fost ajutat și de inculpatul N. A. -I. zis “C.”;. Ulterior, inculpatul B. A. l-a ajutat în activitatea de transport făcându-i antemergător inculpatului F. A.- C.. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. A., N. A.-I. zis “C.”; și F. A.- C., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 82-89.

În cursul zilei xx.xx.xxxx inculpatul F. A.-C. a vândut cantitatea de 500 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm numitului M. S. D., o parte din țigaretele preluate de la inculpatul B. A., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră. În timpul activității infracționale M. S. D. a fost surprins de către organele de poliție în timp ce transporta întreaga cantitate de țigarete de contrabandă sens în care a fost întocmit un dosarul penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpatul F. A.-C. și numitul M. S.-D., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 90-102.

De asemenea în cursul aceleași zile (xx.xx.xxxx) inculpatul F. A.-C. a vândut restul cantității de 1500 pachete de țigarete de contrabandă inculpatului P. G.- restul țigaretele de contrabandă preluate de la inculpatul B. A., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații F. A.-C. și P. G., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 92, 94, 95.

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului N. A.-I..

M. M. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a cantității de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm inculpatului N. A.-I..

N. A.-I. – a participat la preluarea cantității de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm de la cetățenii moldoveni P. N. și M. M..

B. A. – a participat la preluarea cantității de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm de la cetățenii moldoveni P. N. și M. M. ți ulterior le-a predat inculpatului F. A.-C..

F. A.-C. – a preluat cantitatea de 2500 de pachete de țigarete de contrabandă de la inculpatul B. A. și ulterior a vândut 500 pachete către M. S.-D. și 1500 pachete inculpatului P. G.. Totodată a înmânat cetățenilor moldoveni sumele de bani aferente țigaretelor de contrabandă.

P. G.- a preluat cantitatea de 1.500 pachete de țigări introduse prin contrabandă în țară de la F. A. C..

S. O.- a preluat sumele de bani rezultate în urma valorificării țigărilor introduse prin contrabandă în țară de ceilalți cetățeni moldoveni.

8. În data de xx.xx.xxxx cetățenii moldoveni P. N. zis “C.”;, M. M. zis “M.”; și S. O. zis “R.”; au predat inculpatului N. A. – I. zis “C.”; o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. În timpul activității infracționale inculpatului N. A. – I. zis “C.”; a fost ajutat și de către inculpatul B. A., care a supravegheat zona de frontieră, iar întreaga cantitate de țigarete de contrabandă a fost depozitată în zona cimitirului din localitatea Rădăuți – Prut. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre M. M. zis “M.”; și inculpații B. A., N. A.-I. zis “C.”;, cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 116-133.

În dimineața următoarei zile (xx.xx.xxxx) inculpatul F. A.- C. a preluat de la inculpatul B. A. întreaga cantitate de țigarete de contrabandă introduse în seara zilei de xx.xx.xxxx prin frontiera verde, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Pentru desfășurarea activității infracționale cei doi inculpați au stabilit anterior locul exact de unde trebuiau să fie preluate țigaretele de contrabandă, inculpatul F. A. C. cunoscând cantitățile de țigări ce trebuiau preluate de la inculpatul B. A. având în vedere că anterior faptei de contrabandă comandase învinuitului S. O. cantitatea și marca de țigări necesară. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. A. și F. A.-C., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 134-135.

În cursul următoarei zile (xx.xx.xxxx) cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”; s-a întâlnit cu inculpatul F. A.- C. în vederea preluării de la acesta a sumei de bani rezultată în urma valorificării țigaretelor de contrabandă introduse peste frontiera verde din data de 18.10.2014. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”; și inculpatul F. A.-C., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 143 și 146.

P. N. – a furnizat prin frontiera verde o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă, inculpatului N. A.-I..

M. M. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a unei cantități nedeterminate de țigarete de contrabandă inculpatului N. A.-I..

S. O. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a unei cantități nedeterminate de țigarete de contrabandă inculpatului N. A.-I..

N. A.-I.- a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă de la cetățenii moldoveni P. N. și M. M..

B. A. – a participat și a supravegheat zona de frontieră la preluarea cantității de țigarete de contrabandă de la cetățenii moldoveni și ulterior le-a predat inculpatului F. A.-C..

F. A.-C. – a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă de la inculpatul B. A. și ulterior a valorificat-o. De asemenea a predat cetățeanului moldovean M. M. suma de bani aferentă țigaretelor de contrabandă introduse anterior prin frontiera verde.

9. În dimineața zilei de xx.xx.xxxx, cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”;, împreună cu cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”; a predat inculpatului N. A. – I. zis C. cantitatea de 4000 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. În timpul activității infracționale inculpatului N. A. – I. zis C. a fost ajutat și de către inculpatul B. A., iar actul de contrabandă a avut loc în zona cimitirului din localitatea Rediu, jud. Botoșani. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre M. M. zis “M.”; și inculpații B. A., N. A.-I. zis “C.”;, cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 145, 147-150 și 152-155.

În cursul zilei de 21.10.2012 inculpatul B. A. a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă introdusă anterior peste frontiera verde de cetățenii moldoveni și preluată de inculpatul N. A.-I. zis “C.”;, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Inculpatul B. A. a preluat marfa de contrabandă din zona cimitirului din localitatea Rădăuți-Prut, unde a fost ascunsă de inculpatul N. A. I. fiind ajutat în această activitate de către acesta.

Ulterior, în cursul aceleași zile(xx.xx.xxxx) inculpatul B. A. s-a întâlnit cu inculpatul F. A.- C. căruia i-a predat o parte din țigaretele de contrabandă(din cele 4000 pachete) introduse anterior peste frontiera verde, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. Inculpatul B. A. l-a ajutat ulterior pe inculpatul F. A.- C. în activitatea de transport având rolul de antemergător. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. A., N. A.-I. zis “C.”; și F. A.- C., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 155-163.

În dimineața zilei de xx.xx.xxxx inculpatul B. A. a încărcat în autoturismul său personal restul din cantitatea de țigarete de contrabandă introduse peste frontiera verde în data xx.xx.xxxx (din cele 4000 pachete), în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. În timpul activității infracționale inculpatul a preluat din zona cimitirului din localitatea Rădăuți – Prut întreaga cantitate de țigarete rămasă, fiind ajutat în acest sens și de către inculpatul N. A. -I. zis “C.”;. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. A. și N. A.-I. zis “C.”;, cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 181-197.

Ulterior, în cursul aceleași zile (xx.xx.xxxx) inculpatul B. A. s-a întâlnit cu inculpatul F. A.- C. căruia i-a predat țigaretele de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. În timpul activității infracționale inculpatul B. A. l-a ajutat în activitatea de transport pe inculpatul F. A.- C., având rolul de antemergător pentru acesta.

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 4000 de pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului N. A.-I..

M. M. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 4000 de pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului N. A.-I..

N. A.-I.- a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă de la cetățenii moldoveni P. N. și M. M., fiind sprijinit și de către inculpatul B. A..

B. A. – a participat și a supravegheat zona de frontieră la preluarea cantității de țigarete de contrabandă de la cetățenii moldoveni și ulterior le-a predat inculpatului F. A.-C., fiind antemergător pentru acesta.

F. A.-C. – a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă de la inculpatul B. A. și ulterior a valorificat-o.

10. În data de xx.xx.xxxx cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; s-a deplasat pe teritoriul României pentru a purta discuții cu inculpatul B. A., cu privire la stabilirea detaliilor efectuării unor noi acte de contrabandă. În tot acest timp cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; a fost însoțit pe teritoriul României de către alt cetățean moldovean M. M. zis “M.”;, stabilind împreună ca la următorul act de contrabandă să introducă peste frontiera verde cantitatea de 6000 pachete de țigarete de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetățenii moldoveni M. M. zis “M.”;, P. N. zis “C.”; și inculpatul B. A., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 166.

În seara zile de xx.xx.xxxx inculpatul B. A. a predat cantitatea de 6000 pachete de țigarete de contrabandă, introduse anterior peste frontiera verde în data de xx.xx.xxxx numitului S. A., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării infracționale. În timpul activității infracționale a fost ajutat de către inculpatul N. A. – I. zis “C.”; și au scos întreaga cantitate de țigarete de contrabandă din zona cimitirului din localitatea Rădăuți – Prut. Numitul S. A. este clientului cetățeanului moldovean M. M. zis “M.”; și care a fost ajutat de către inculpați pentru a trasnporta întreaga cantitate de țigarete de contrabandă în orașul Darabani. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre S. A. și inculpații B. A., N. A. – I. zis “C.”; și F. A.- C. cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 202-221.â

În seara zilei următoare (xx.xx.xxxx) inculpatul B. A. a primit de la numitul Ștefancu A. suma de 2.150 lei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de acesta împreună cu inculpatul N. A. – I. zis “C.”; pentru preluarea celor 6000 pachete de țigarete de contrabandă și transportul lor către localitatea Darbani, jud. Botoșani. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre S. A. și inculpații B. A. și N. A. – I. zis “C.”;, cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 231-234.

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 6000 de pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm inculpatului N. A.-I..

M. M. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 6000 de pachete de țigarete de contrabandă inculpatului N. A.-I..

B. A. – a participat și a supravegheat zona de frontieră la preluarea cantității de țigarete de contrabandă de la cetățenii moldoveni și ulterior a predat inculpatului F. A.-C. o parte din cantitate de țigarete de contrabandă introdusă în data de xx.xx.xxxx. De asemenea cantitatea de 6000 de pachete de țigarete a predat-o numitului S. A. și l-a ajutat la transport către orașul Darabani, primind și suma de 2150 pentru serviciile prestate.

F. A.-C. – a preluat o parte din cantitatea de țigarete de contrabandă de la inculpatul B. A. și ulterior a valorificat-o.

11. În data de xx.xx.xxxx, la solicitarea inculpatului P. G., inculpatul P. D. a preluat de la o persoană neidentificată, depozitar pentru inculpatul P. G. o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă ( un sac și un cartuș) în vederea transportării acesteia în mun. Botoșani către un client de-al inculpatului P. G..Pentru preluarea mărfii inculpatul P. D. s-a deplasat la locul de depozitare indicat de inculpatul P. G. cu un autoturism de culoare albă, înmatriculat în Sibiu și cu inscripția “Atlasib”;-autoturismul de serviciu utilizat de acesta. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpatul P. G. cu inculpatul P. D., precum și cu depozitarul neidentificat al mărfurilor introduse prin contrabandă în țară, existente în vol. VII, pag. 176, 180-191, 194-196.

P. G. – a predat prin intermediul unei persoane neidentificate o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului P. D., respectiv “un sac și un cartuș”;.

P. D. – a preluat o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă pe care a transportat-o cu autoturismul de serviciu în mun.Botoșani.

12. În zorii zilei de xx.xx.xxxx, cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; a predat inculpatului N. A. – I. zis “C.”; cantitatea de 3000 pachete de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării infracționale. În timpul activității infracționale cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; a fost ajutat și de către cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”;, iar inculpatul N.-A. a fost ajutat de către inculpatul B. A., marfa de contrabandă fiind introdusă prin în zona cimitirului din localitatea Rădăuți – Prut. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetățenii moldoveni M. M. zis “M.”;, P. N. zis “C.”; și inculpații B. A. și N. A. – I. zis “C.”;, cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 232, 235, 240, 241, 243-245 și 249-251.

În dimineața zilei de xx.xx.xxxx, inculpatul B. A. a încărcat în autoturismul său cantitatea de 1500 de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării infracționale. În timpul activității infracționale inculpatul B. A. a fost ajutat și de către inculpatul N. A. -I. zis “C.”;, împreună preluând din zona cimitirului din localitatea Rădăuți – Prut întreaga cantitate de țigarete de contrabandă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. A. și N. A. – I. zis “C.”;, cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 252-257.

Ulterior, în cursul aceleași zile (xx.xx.xxxx), inculpatul B. A. s-a întâlnit cu învinuitul F. A.- C. căruia i-a predat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării. În timpul activității infracționale inculpatul B. A. l-a ajutat pe inculpatul F. A.- C. făcându-i antemergător pentru transportul mărfii de contrabadnă. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. A. și F. A.- C., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 252, 256.

De asemenea în ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul B. A. s-a întâlnit cu cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”; în vederea stabilirii detaliilor efectuării unui nou act de contrabandă peste frontiera verde. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpatul B. A. și cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”;, cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 264.

În cursul zile de xx.xx.xxxx inculpatul F. A.- C., împreună cu inculpatul P. G. au vândut o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă inculpatului P. I. – M., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră. În timpul activității infracționale de transport inculpatul F. A.- C. a fost ajutat și de către inculpatul P. G., cât și de inculpatul Z. I. M. care au supravegheat căile de comunicație în calitate de antemergători. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații F. A.- C., P. I. – M., P. G. și Z. I. M. cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 258, 260, 266-277.

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 3000 de pachete de țigarete de contrabandă inculpatului N. A.-I..

M. M. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a cantității de 3000 de pachete de țigarete de contrabandă inculpatului N. A.-I..

N. A.-I.- a preluat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă de la cetățenii moldoveni P. N. și M. M., fiind sprijinit și de către inculpatul B. A. și l-a ajutat pe acesta în predarea către inculpatul F. A.-C. a cantității de țigarete.

F. A.-C. – a preluat o parte din cantitatea de țigarete de contrabandă(1500 pachete) de la inculpatul B. A. și ulterior a valorificat-o.

P. G. – a vândut împreună cu F. A.-C. o cantitate nedeterminată de țigarete inculpatului P. I.-M..

Z. I. M.- a ajutat pe inculpații P. G. și F. A.-C. la vânzarea cantității de țigarete de contrabandă inculpatului P. I.-M..

P. I.-M. – a cumpărat o cantitate nedeterminată de țigarete de contrabandă de la inculpații F. A.-C., P. G. și Z. I. M..

13. În seara zilei de xx.xx.xxxx cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; au furnizat cantitatea de 3000 de pachete de țigarete marca Ritm inculpatului S. M. – S., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării infracționale. În timpul activității infracționale cetățeanul moldovean P. N. zis “C.”; a fost ajutat și de către cetățeanul moldovean M. M. zis “M.”;, care au furnizat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă pentru inculpatul F. A.-C.. În timpul transportului țigaretelor de contrabandă din zona de frontieră spre domiciliu, inculpatul S. M.-S. a fost oprit de către un echipaj de poliție, care au confiscat întreaga cantitate de țigarete, în acest sens fiind întocmit dosarul penal XXX/P/2013 conexat la prezenta cauză. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre cetățenii moldoveni M. M. zis “M.”;, P. N. zis “C.”; și inculpații S. M.-S. și F. A.-C., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 263, 272, 278, 279, 281, 283, 284-286, 290, 291 și 295.

P. N. – a furnizat prin frontiera verde cantitatea de 3000 de pachete de țigarete de contrabandă inculpatului S. M.-S..

M. M. – a participat la furnizarea prin frontiera verde a cantității de 3000 de pachete de țigarete de contrabandă inculpatului S. M.-S..

S. M.-S. – a preluat cantitatea de 3000 de pachete de țigarete de contrabandă peste frontiera verde de la cetățenii moldoveni P. N. și M. M. și ulterior a fost confiscat în timpul transportului.

F. A.-C. – beneficiarul principal al celor 3000 de pachete de țigarete de contabandă introduse de către inculpatul S. M.-S..

14. În data de xx.xx.xxxx, inculpatul N. A. -I. zis “C.”; la solicitarea inculpatului B. A. a mutat din zona cimitirului din localitatea Rădăuți – Prut, cantitatea de 1500 pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm, cu scopul de a fi mai accesibile în eventualitatea unei comercializări a întregii cantități de țigarete de contrabandă. De asemenea 100 de pachete de țigarete de contrabandă au fost sustrase de cei doi inculpați, iar restul de 1400 de pachete au fost identificate și ridicate în vederea confiscării de către lucrătorii de poliție.

Inculpatul N. A. – I. zis “C.”; a sesizat lipsa țigaretelor de contrabandă din locul în care le depozitase abia în data de xx.xx.xxxx, ocazie cu care l-a anunțat pe inculpatul B. A., care la rândul său i-a comunicat acest aspect inculpatului F. A.- C., întrucât acesta era beneficiarul final al țigaretelor de contrabandă, fiind cel care achitase contravaloarea acestora cetățenilor moldoveni. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații B. A., N. A.-I. zis “C.”; și F. A.-C. cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 341, 342, 360-388.

B. A. – a coordonat pe inculpatul N. A.-I. zis “C.”; în mutarea celor 1500 de pachete de țigarete de contrabandă din zona cimitirului. Rădăuți-Prut.

N. A.-I. zis “C.”; – a mutat cantitatea de 1500 de pachete de țigarete de contrabandă din zona cimitirului. Rădăuți-Prut, la solicitarea inculpatului B. A..

F. A.-C. – beneficiarul final al celor 1500 de pachete de țigarete de contrabandă.

15. În dimineața zilei de xx.xx.xxxx, inculpatul F. A.- C. a preluat de la cetățeanul moldovean a cărui identitate nu a fost stabilită încă, cantitatea de 3000 de pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm, în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării infracționale. Inculpatul F. A.- C. a încercat împreună cu inculpatul P. G. să vândă întreaga cantitate de țigarete de contrabandă inculpatului P. I. M..Pe raza localității Costinești, jud. Botoșani, s-a încercat prinderea în flagrant a celor doi inculpați,oprirea autoturismul în care se aflau cei doi nu a fost posibilă însă deoarece aceștia nu au oprit la semnalele agenților de poliție și și-au continuat deplasarea spre localitatea Brăiești, unde într-un loc izolat, în apropierea pădurii din localitate, au ascuns țigaretele pe care le transportau. În activitatea de transport a mărfii susnumiții au fost ajutați și de inculpatul Z. I. M., care a avut rolul de “antemergător”; anunțându-i în permanență despre prezența echipajelor de poliție și de poliție de frontieră pe căile de comunicație. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații F. A.-C., P. G., P. I. M. și Z. I. M., de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, precum și de procesul-verbal de supraveghere operativă întocmit de către ofițerii de poliție judiciară delegați în cauză existente în vol. VI, pag. 408-437 și vol. VIII pag. 157, 158, 164, 167,168, 173-175, 178-184, 186-195, 197-208, 210-213, 215-218, 220, 224-229, 236-238.

Ulterior în seara aceleiași zile(xx.xx.xxxx) inculpatul F. A.- C. și inculpatul P. G. s-au deplasat în zona în care au ascuns țigaretele de contrabandă din localitatea Brăiești, jud. Botoșani, de unde le-au preluat, le-au transportat și le-au depozitat într-o locație necunoscută din localitatea Leorda, jud. Botoșani. La această activitate infracțională inculpații F. A.- C. și P. G. au primit sprijin și din partea inculpatului R. C., care i-a ajutat în transportul și depozitarea țigaretelor de contrabandă la solicitarea inculpatului P. I. M.- alertat de cei doi inculpați cu privire la posibilitatea descoperirii activității infracționale de către organele de poliție și pierderii produsului infracțional. Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații F. A.- C., P. G., P. I. M. și R. C., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 437-447.

După două zile, în data de xx.xx.xxxx, inculpatul F. A.- C. a încercat să vândă cantitatea de 2000 de pachete de țigarete de contrabandă marca Ritm, o parte din cantitatea de 3000 de pachete introduse peste frontiera verde în data de xx.xx.xxxx, inculpatului P. I. M., în vederea valorificării ulterioare pe piața neagră prin intermediul membrilor grupării infracționale. Inculpatului F. A.- C. a fost ajutat în activitatea sa infracțională și de către inculpatul P. G., împreună deplasându-se în localitatea Leorda, jud. Botoșani, unde s-au întâlnit cu inculpatul R. C. care le-a indicat locația de depozitare a țigaretelor de contrabandă și de unde au încărcat cantitatea de 2000 pachete în autoturismul aparținând firmei ATLASIB condus de către inculpatul P. D.. De asemenea în acest autoturism s-a urcat și inculpatul P. G., cu intenția de a le vinde inculpatul P. I. M., însă pe raza localității Cucorăni, jud. Botoșani autoturismul mai sus menționat a fost oprit de către organele de poliție, ocazie cu care a fost depistată cantitatea de țigarete transportată de aceștia care a fost ridicată în vederea confiscării, fiind întocmit în acest sens dosarul penal nr. XXXX/P/2013 de pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani.

Aspectele menționate sunt probate de convorbirile telefonice dintre inculpații F. A.-C., P.tlii I. M., P. G., R. C. și P. D., cât și de localizările posturilor telefonice utilizate de către aceștia, existente în vol. VI, pag. 460-471.

F. A.-C. – a preluat de un cetățean moldovean cantitatea de 3000 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm și pe care a încercat să le vândă inculpatului P. I.-M..

P. G. – a participat la comercializarea cantității de 3000 de pachete de țigarete de contrabandă marca ritm împreună cu inculpatul F. A.-C..

P. I.-M. – a încercat să cumpere cantitatea de 3000 de pachete de țigarete de contrabandă, marca Ritm de la inculpații F. A.-C. și P. G..

Zalischi I.-M. – a ajutat pe inculpații F. A.-C. și P. G. la transportul țigaretelor de contrabandă.

R. C. – a sprijinit pe inculpații F. A.-C. și P. G. prin aceea că a depozitat întreaga cantitate de țigarete de contrabandă în localitatea Leorda, jud. Botoșani.

P. D. – conducătorul autoturismului aparținând firmei Atlasib și în care se aflau cele 2000 de pachete de țigarete de contrabandă ce au fost confiscate pe raza localității Cucorăni, jud. Botoșani.

Percheziții domiciliare și informatice

Pentru descoperirea și strângerea probelor necesare soluționării cauzei, depistarea și prinderea în momentul comiterii faptei a membrilor grupării infracționale organizate, în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Botoșani, au fost efectuate în dosarul penal nr. XX D/P/2013 mai multe percheziții domiciliare la locuințele membrilor grupării infracționale organizate, precum și a altor persoane despre care existau date că, la solicitarea inculpaților, depozitează la locuințele lor bunuri introduse prin contrabandă în țară.

1. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului E. G., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

-telefon mobil, marca Samsung, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX și cartelă SIM Cosmote deteriorată parțial;

-telefon mobil, marca Nokia,model N73, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

-telefon mobil, marca Nokia, model C2, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX și cartelă SIM Cosmote, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

– telefon mobil, marca Nokia, model 201, tip RM-799, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

– telefon mobil, marca ALLVIEW,dual SIM, model cu seriile IMEI XXXXXXXXXXXXXXX și IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

– telefon mobil marca Nokia, 112 Dual SIM, cu seriile IMEI XXXXXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXXXXX și cartela SIM Cosmote cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-contract de abonament pentru servicii Cosmote, nr. XXXXXXXX din xx.xx.xxxx pentru telefonul mobil cu numărul XXXXXXXXX, titular E. G.a și factură fiscală seria CSEXXXXXXXXXXX din xx.xx.xxxx pentru nr. de telefon XXXXXXXXX.

-proces-verbal de predare-primire din xx.xx.xxxx, nr. de apel XXXXXXXXXX, încheiat între M. D. și E. G..

-harta zonei de frontieră între SF923 și SF950.

-ordin de încasare numerar din xx.xx.xxxx.

-formular de acceptare a tranzacției, casa de schimb valutar ROCRI SRL Botoșani din xx.xx.xxxx.

-ordin de încasare din xx.xx.xxxx.

-înscris cu numere de telefon.

-28 pachete de țigări, marca Winston.

-3 colete ce conțin cantitatea totală de 1500 pachete de țigări Winston cu timbru de Republica Moldova.

-3 colete ce conțin cantitatea totală de 1500 pachete de țigări Monte Carlo cu timbru de Republica Moldova.

-40 pachete de țigări, marca Winston Blue.

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra cantității de 1568 pachete de țigări Winston cu timbru de Republica Moldova, 1500 pachete de țigări Monte Carlo cu timbru de Republica Moldova, ridicate de la inculpatul E. G. cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deținute în contra dispozițiilor legale (vol. XV, fila 270 – 272)

După efectuarea perchezițiilor informatice asupra bunurilor ce fac parte din categoria sistemelor informatice, ridicate de la inculpatul E. G., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, telefonul mobil, marca Nokia, model 201, tip RM-799, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, a fost predat pe bază de dovadă la data de xx.xx.xxxx (vol. XIII, fila 127)

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului E. G. ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

– telefon mobil, marca Samsung, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX și cartelă SIM Cosmote deteriorată parțial;

– telefon mobil, marca Nokia,model N73, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

– telefon mobil, marca Nokia, model C2, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX și cartelă SIM Cosmote, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-contract de abonament pentru servicii Cosmote, nr. XXXXXXXX din xx.xx.xxxx pentru telefonul mobil cu numărul XXXXXXXXX, titular E. G.a și factură fiscală seria CSE1301082283534 din xx.xx.xxxx pentru nr. de telefon XXXXXXXXX.

2. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului C. B. – M. au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

– un telefon mobil, marca Nokia, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX cu cartelă SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cu numărul de apel XXXXXXXXX;

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea telefonului mobil, marca Nokia, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX și cartelă SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inculpatului C. B. – M. ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx.

3. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului C. C. – M., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

– un telefon mobil, marca Samsung, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

– un telefon mobil, marca Nokia, model 6500C, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX cu nr. de telefon XXXXXXXXX.

– suma de 1500 lei din portofelul numitei C. A..

– un carnețel cu însemnări, o hârtie cu un nr. de telefon și un pașaport, titular C. C. M., ridicate din auto XX XX XXX.

– auto AUDI A6, cu nr de înmatriculare XX XX XXX.

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 1.500 lei, ridicată de la inculpatul C. C. – M. cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 282 – 283)

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismul marca Audi A6, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, ridicat de la inculpatul C. C. – M. cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 291 – 293)

Prin adresa nr. XXD/P/2013 din xx.xx.xxxx a fost înaintat la Instituția Prefectului Județului Botoșani – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență și Eliberare a Pașapoartelor Simple Botoșani, pașaportul lui C. C. M.. (vol. XII, fila 372).

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului C. C. – M. ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

– un telefon mobil, marca Samsung, seria IMEI X, cu cartelă SIM Orange su seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

– un telefon mobil, marca Nokia, model 6500C, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX cu nr. de telefon XXXXXXXXX;

– un carnețel cu însemnări și o hârtie cu un nr. de telefon și un pașaport, titular C. C. M., ridicate din auto XX XX XXX.

4. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului C. T. – L., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

– telefon, marca Dallas, seria IMEI X și cartelă Orange, seria Y, cu nr de apel XXXXXXXXX.

– telefon marca Samsung, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX.

– telefon marca Nokia, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX și cartelă Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

– cartelă marca Digi Mobil, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

– cartelă Cosmote, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

– pașaport C. B. M..

– pașaport C. T. L..

– 1 înscris conținând diverse însemnări;

– 50 pachete țigări, marca Monte Carlo, cu timbru fiscal Republica Moldova.

– 22 pachete țigări, marca Ritm, cu timbru fiscal Republica Moldova.

– 23 pachete țigări, marca Winston, cu timbru fiscal Republica Moldova.

– certificat de înmatriculare, seria B00129012T pentru auto, marca Audi, cu numărul XX XX XXX.

– auto AUDI A4, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX.

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea schestrului asigurator asupra cantității de 50 pachete marca Monte Carlo cu timbru de Republica Moldova, 22 pachete marca Ritm, cu timbru de Republica Moldova și 23 pachete marca Winston, cu timbru de Republica Moldova, ridicate de la inculpatul C. T. – L. cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deținute în contra dispozițiilor legale (vol. XV, fila 270 – 272)

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismul marca Audi A4, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, ridicat de la inculpatul C. T. – L. cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 291 – 293)

Cu privire la înscrisul găsit la domiciliul inculpatului C. T. L., cu ocazia percheziției domiciliare acesta va fi atașat la dosarul cauzei întrucât constituie mijloc de probă, existând însemnări cu privire la sume de bani, nume de persoane și diferite cantități de pachete de țigarete de contrabandă valorificate.

În cauză s-a dispus prin rechiztoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului C. T. – L. ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

-telefon marca Samsung, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

-telefon marca Nokia, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX și cartelă Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-cartelă marca Digi Mobil, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

-cartelă Cosmote, seriaXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului C. I. – V., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

– 2 file dintr-o agendă cu diferite înscrisuri;

– cartelă Orange, seria Y, cu nr de telefon XXXXXXXXX;

– telefon mobil, marca Nokia 2330C, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

– cartelă Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXX cu nr.XXXXXXXXX;

– telefon mobil, marca Nokia 270C,seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

– telefon mobil, marca Nokia 3720C, dual SIM, seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX și IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

– telefon Samsung GT E1200, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

– cartelă Orange, cu seria Y, cu nr de telefon XXXXXXXXX;

– telefon mobil Motorola WK395, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

– auto WW Passat, cu nr de înmatriculare Bulgaria XXXXXXXX;

– suma de 2700 lei.

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismul marca WW Passat, cu nr de înmatriculare Bulgaria XXXXXXXX, ridicat de la inculpatul C. I. – V., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 291 – 293).

Prin ordonanța nr. XXD/P/2013 din xx.xx.xxxx D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani a dispus lăsarea în custodia inculpatului C. I. – V. a autoturismul marca WW Passat, cu nr de înmatriculare Bulgaria XXXXXXXX, cu obligația pentru inculpat de a nu-l înstrăina ori deteriora până la soluționarea definitivă a cauzei. (vol. XV, fila 464)

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 2.700 lei, ridicată de la inculpatul I. – V. cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 282 – 283)

Cu privire la înscrisurile găsite la domiciliul inculpatului C. I. – V., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, acestea vor fi atașate la dosarul cauzei întrucât constituie mijloc de probă, existând însemnări cu privire la sume de bani și diferite cantități de pachete de țigarete de contrabandă valorificate.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului C. I. – V., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

– telefon Samsung GT E1200, IMEI X;

– cartelă Orange, cu seria Y, cu nr. de telefon XXXXXXXXX;

6. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului B. A., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

-telefon, marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, număr de apel XXXXXXXXXX.

-telefon mobil, Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX.

-auto Opel Astra Caravan, cu nr de înmatriculare XX XX XXX.

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismul marca Opel Astra Caravan, cu nr de înmatriculare XX XX XXX, ridicat de la inculpatul B. A., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 291 – 293).

Prin ordonanța nr. XXD/P/2013 din , D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra autoturismului marca Opel Astra Caravan, cu nr de înmatriculare XX XX XXX. (vol. XV, fila 475)

În cauză s-a dispus prin rechiztoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului B. A., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

-telefon, marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX6, număr de apel XXXXXXXXXX.

7. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului B. G. – N., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

– 878 pachete țigări marca Winston Blue, cu timbru din Republica Moldova;

– 118 pachete țigări marca Paul Mall, cu timbru din Republica Moldova;

– suma de 36.950 lei;

-Telefon marca Samsung S3 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

-Cartelă SIM Orange fără serie

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea schestrului asigurator asupra cantității de 878 pachete țigări marca Winston Blue, cu timbru din Republica Moldova și 118 pachete țigări marca Paul Mall, cu timbru din Republica Moldova, ridicate de la inculpatul B. G. – N., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deținute în contra dispozițiilor legale (vol. XV, fila 270 – 272)

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 36.950 lei, ridicată de la inculpatul B. G. – N., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 282 – 283)

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului B. G. – N., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

8. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului B. G. – N., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

-telefon mobil, marca Samsung, GTF212, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange XXXXXXXXXXXXXXX,cu nr. de apel XXXXXXXXXX;

-141 pachete țigări marca Viceroy, proveniență extracomunitară;

-10 pachete țigări marca Monte Carlo, proveniență extracomunitară;

-10 pachete țigări marca Fest, proveniență extracomunitară;

-25 pachete țigări marca Golden Gate, proveniență extracomunitară;

-10 pachete țigări marca Maxim, proveniență extracomunitară;

În cauză s-a dispus prin rchizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului B. G. – N., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

– telefon mobil, marca Samsung, GTF212, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange XXXXXXXXXXXXXXX,cu nr. de apel XXXXXXXXXX;

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra cantității de 141 pachete țigări marca Viceroy, proveniență extracomunitară, 10 pachete țigări marca Monte Carlo, proveniență extracomunitară, 10 pachete țigări marca Fest, proveniență extracomunitară, 25 pachete țigări marca Golden Gate, proveniență extracomunitară,10 pachete țigări marca Maxim, proveniență extracomunitară, ridicate de la inculpatul B. G. – N., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deținute în contra dispozițiilor legale (vol. XV, fila 270 – 272)

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu a se dispune restituirea următoarelor bunuri inculpatului B. G. – N., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

9. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului N. A. – I., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

-o cartelă SIM Orange, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

-o cartelă SIM Wind, cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

-telefon mobil, marca Samsung, model C3050, IMEI XXXXXXXXXX, cu cartelăSIM, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

-un înscris cu 4 numere de telefon.

Cu privire la înscrisul găsit la domiciliul inculpatului N. A. – I., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, acesta va fi atașat la dosarul cauzei întrucât constituie mijloc de probă, existând însemnări cu privire la numărul de telefon al inculpatului B. A., intitulat “Jupânu”;.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu dispune restituirea următoarelor bunuri inculpatului N. A. – I., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

-telefon mobil, marca Samsung, model C3050, IMEI XXXXXXXXXX, cu cartelă SIM, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

10. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului S. M. – S., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

– telefon mobil, marca Nokia 1208, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartela SIM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nr de apel XXXXXXXXXX.

– 12 pachete țigări RITM, de proveniență Republica Moldova.

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra cantității de 12 pachete țigări RITM, de proveniență Republica Moldova la inculpatul S. M. – S., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deținute în contra dispozițiilor legale (vol. XV, fila 270 – 272)

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului S. M. – S., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

11. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului P. I. M., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

– 40 pachete țigări Monte Carlo,de proveniență Republica Moldova

– 50 pachete de țigări, marca Ritm,de proveniență Republica Moldova.

– o adeverință de reținere a bunurilor din xx.xx.xxxx.

– 2 înscrisuri cu numere de telefon.

– un telefon mobil, marca Nokia 2630, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cu nr. de apel XXXXXXXXX.

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra cantității de 40 pachete țigări Monte Carlo,de proveniență Republica Moldova și 50 pachete de țigări, marca Ritm,de proveniență Republica Moldova, ridicate de la inculpatul P. I. M., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deținute în contra dispozițiilor legale (vol. XV, fila 270 – 272)

Cu privire la înscrisul (adeverință de reținere a bunurilor din xx.xx.xxxx) găsit la domiciliul inculpatului P. I. M., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, acesta va fi atașat la dosarul cauzei întrucât constituie mijloc de probă, întrucât dovedește implicarea inculpatului în activități de valorificare a unor însemnate cantități de țigarete de contrabandă anterior perioadei monitorizată în prezenta cauză.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului P. I. M., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

– un telefon mobil, marca Nokia 2630, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cu nr. de apel XXXXXXXXX;

12. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului B. I. D., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

– un telefon mobil Nokia 100, IMEI X;

– o cartelă SIM orange XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Acestea au fost predate persoanei în cauză pe bază de dovadă la data de xx.xx.xxxx. (vol. XV, fila 480)

13. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului N. G., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

– 180 pachete de țigări Ritm, cu timbru de Republica Moldova;

– 70 de pachete de țigări Wiston,cu timbru de Republica Moldova.

– 10 pachete de țigări Kent, cu timbru de Ucraina.

-telefon mobil Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă Orange cu nr. de apel XXXXXXXXX.

– pașaport N. G..

– permis de conducere N. G..

– 5 file înscrisuri.

– autoturism VW Passat, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX.

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra cantității de 180 pachete de țigări Ritm, cu timbru de Republica Moldova, 70 de pachete de țigări Wiston,cu timbru de Republica Moldova și 10 pachete de țigări Kent, cu timbru de Ucraina, ridicate de la inculpatul N. G., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză solicitându-se a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deținute în contra dispozițiilor legale (vol. XV, fila 270 – 272)

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismul marca VW Passat, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, ridicat de la inculpatul N. G., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului (vol. XV, fila 291 – 293)

Cu privire la înscrisurile găsite la domiciliul inculpatului N. G., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, acestea au fost atașate la dosarul cauzei întrucât constituie mijloc de probă, existând însemnări cu privire la sume de bani și diferite cantități de pachete de țigarete de contrabandă valorificate.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului N. G., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

– telefon mobil marca Nokia cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartela SIM Orange cu nr. de apel XXXXXXXXX.

14. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului R. C., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

-telefon mobil Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX

-cartelă SIM cu nr.de apel XXXXXXXXX.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului R. C., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

15. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului B. V., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

-330de pachete de țigări marca Ashima,de proveniență Duty Free;

-50 de pachete de țigări Wiston, cu timbru de Republica Moldova;

-telefon marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-telefon marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Prin ordonanța de instituire a măsurii sechestrului asigurator din data de xx.xx.xxxx a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra cantității de 330 de pachete de țigări marca Ashima,de proveniență Duty Free și 50 de pachete de țigări Wiston, cu timbru de Republica Moldova, ridicate de la inculpatul B. V., cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, în cauză urmând a fi dispusă confiscarea specială întrucât constituie mijloace de probă, fiind bunuri deținute în contra dispozițiilor legale (vol. XV, fila 270 – 272)

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului B. V., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

– telefon marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

– telefon marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

16. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul numitului L. F., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

-telefon mobil marca Nokia, model 201, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu o cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

-telefon mobilmarca Samsung, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX.

-cartelă Orange,seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cu nr de apel XXXXXXXXX.

-telefon mobil, marca One Touch, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX,cu cartelă Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,având nr de apel XXXXXXXXX.

-telefon mobil marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange,seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,având nr. de apel XXXXXXXXX.

-telefon mobil marca Samsung, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX1.

Telefonul mobil marca Nokia, model 201, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a fost predat pe bază de dovadă, la data de xx.xx.xxxx. (vol. XV, fila 478)

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri numitului L. F., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

– telefon mobil marca Samsung, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX.

– cartelă Orange,seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cu nr de apel XXXXXXXXX.

– telefon mobil, marca One Touch, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX,cu cartelă Orange, seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,având nr de apel XXXXXXXXX.

– telefon mobil marca Nokia, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX, cu cartelă SIM orange,seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,având nr. de apel XXXXXXXXX.

– telefon mobil marca Samsung, IMEI XXXXXXXXXXXXXXX1.

17. Cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, efectuată la domiciliul inculpatului Z. M. I., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

– telefon marca Samsung cu seria XXXXXXXXXXXXXXX;

– cartelă SIM FROG cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

– telefon marca ZTE, cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

– cartelă SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului Z. M. I., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

– cartelă SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18. Cu ocazia percheziției corporale din data de xx.xx.xxxx, efectuată asupra inculpatului P. D., au fost identificate și ridicate următoarele bunuri:

– telefon marca Nokia1800 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

– cartelă SIM Orange cu seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

– telefon marca Nokia C1 – 01 cu seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX;

– cartelă SIM Orange seria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

În cauză s-a dispus prin rechizitoriu restituirea următoarelor bunuri inculpatului P. D., ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de xx.xx.xxxx, după cum urmează:

MIJLOACELE DE PROBĂ:

Situația de fapt expusă mai sus se dovedește cu următoarele mijloace de probă:

VOLUMUL I

– Autodenunț al lui M. C. L., vol I, filele 1-2.

– Declarație olografă a lui M. C. L. și adresa de înaintare a acesteia,vol I,filele 48-54.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 69.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 70.

– Situația intrărilor și ieșirilor în și din Republica Moldova în data de xx.xx.xxxx pentru autoturismele XX XX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, vol I,filele 71-75.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 76.

– Interogări baze de date, vol I, filele 77-83.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx și adresa de înaintare a acestuia, vol I, filele 84-88.

– Proces-verbal de analiză a listingurilor telefonice din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 89-93.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx, proces-verbal de consultare a bazelor de date și adresa de înaintare a acestora vol I, filele 98-115.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx și fișa intrări ieșiri a numitului B. O. la data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 116-117.

– Procese-verbale de interogare a bazelor de date, vol I, filele 118-121.

– Procese verbale de identificare a apelativelor folosite de către membrii grupului infracțional organizat, vol I, filele 122-130, 132-138.

– Procese-verbale de supraveghere din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 131.

– Procese-verbale de supraveghere din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 139.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx,vol I,filele 140-142.

– Proces-verbal de supraveghere din data de xx.xx.xxxx,vol I, filele 143-144.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol I,fila 145.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx,vol I, filele 146-147.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol I,fila Y.

– Proces-verbal de cercetare la fața locului din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 149-151.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol I,fila 152.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 153.

– Adresă a IPJ Botoșani,Serviciul Rutier, Vol I,fila 154.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 155.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 156.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx și planșa foto,vol I, filele 157-158.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 159.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx împreună cu planșa foto,vol I, filele 160-164.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 165.

– Proces-verbal de supraveghere din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 166.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 167.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 168.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 169.

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx,vol I, fila 170.

– Adresă a Centrului Comun de Contact Galați, vol I, fila 171-199.

– Procese-verbale de identificare a posesorilor posturilor telefonice, vol I, filele 200-219.

– Raport de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 220-221.

– Raport de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 222-225.

– Procese-verbale de identificare și planșele foto aferente, vol I, filele 226-256.

– Procese-verbale de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 257.

– Procese-verbale de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 258.

– Procese-verbale de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 259.

– Procese-verbale de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol I, fila 260.

– Procese-verbale cu date de identificare și planșa foto aferentă din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 261-263.

– Procese-verbale cu date de identificare și planșa foto aferentă din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 264-265.

– Procese-verbale cu date de identificare și planșa foto aferentă din data de xx.xx.xxxx, vol I, filele 266-267.

– Adresă a IPJ Botoșani Serviciul Criminalistic, vol I, fila 269.

– Adresă a IPJ Botoșani Departamentul de Identificări Judiciare, vol I, fila 270.

Volumul III

– Procese – verbale de transcriere a convorbirilor telefonice și comunicărilor, vol. III, filele 1-315.

Volumul IV

– Procese – verbale de transcriere a convorbirilor telefonice și comunicărilor, vol IV filele 1-365.

Volumul V

– Proces-verbal de investigație din data de xx.xx.xxxx, vol. V, fila 4.

– Procese-verbale de transcriere a convorbirilor telefonice și comunicărilor, vol. V, filele 32-145.

– Proces-verbal de percheziție domiciliară și adresă de înaintare,vol. V, filele 160-164.

– Dovada seria BT nr. XXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a cantității de 3068 pachete țigarete, vol. V, fila 165.

– Declarația de martor nr. XXXXXX, vol. V, fila 166.

– Declarația de martor nr. XXXXXX, vol. V, fila 167.

– Declarația olografă E. G., vol. V, fila 168.

– Declarația olografă E. G.a, vol. V, filele 169-170.

– Proces-verbal de percheziție domiciliară,vol. V, filele 171-173.

– Declarația de martor seria XXXXXX, vol. V, fila 174.

Volumul VI

– Procese – verbale de transcriere a convorbirilor telefonice și comunicărilor, vol. VI, filele 1-472.

Volumul VII

– Proces – verbal din data de xx.xx.xxxx de stabilire a situației actelor materiale de contrabandă, vol.VII, filele 6-7;

– Procese – verbale de identificare a posturilor telefonice folosite de P. G. vol.VII, filele 8-10;

– Proces – verbal de investigații din data de xx.xx.xxxx, vol.VII, filele 11-15;

– Proces – verbal de investigații din data de xx.xx.xxxx, vol.VII, filele 16-17;

– Procese – verbale de transcriere a convorbirilor telefonice și comunicărilor (SMS), vol. VII, filele 18-259

Volumul VIII

– Procese-verbale de transcriere a convorbirilor telefonice și comunicărilor, vol. VIII, filele 1-286.

VOLUMUL IX

– Procese-verbale de investigații întocmite de BCCO Suceava, vol IX, filele 9-13.

– Proces-verbal de sesizare din oficiu întocmit de BCCO Suceava, vol IX, filele 20-22.

– Procese-verbale de investigații întocmite de BCCO Suceava, vol IX, filele 23-26.

– Proces-verbal de lăsare în custodie în copie, vol IX, fila 30.

– Proces-verbal de constatare întocmit de STPF, Botoșani în copie, vol IX, fila 33.

– Proces-verbal de cercetare la fața locului și reconstituire întocmit de STPF Botoșani în copie, vol IX, fila 34.

– Declarație olograf S. M. S. din xx.xx.xxxx, vol IX, fila 35.

– Declarație olograf P. C. din xx.xx.xxxx în copie, vol IX, fila 36.

– Proces-verbal întocmit de STPF Botoșani de numărare țigări în copie, vol IX, fila 37.

– Proces-verbal întocmit de STPF Botoșani calcule estimative în copie, vol IX, fila 38.

– Dovadă de primire emisă de STPF BT în copie, vol IX, fila 40.

– Proces-verbal întocmit de lucrători ai STPF BT în copie, vol IX, fila 41.

– Adresă întocmită de STPF BT către Primăria comunei Rădăuți Prut în copie, vol IX, fila 44.

– Adresă emisă de Primăria Rădăuți Prut, vol IX în copie, fila 45.

– Proces verbal de interogare a bazelor de date emis de STPF BT în copie, vol IX, fila 49.

– Fișă de evidență a datelor de stare civilă S. M. S. în copie, vol IX, fila 50.

– Proces-verbal de constatare întocmit de STPF, Botoșani, vol IX, fila 61.

– Declarație tipizat învinuit S. M. S., vol IX, fila 64.

– Declarație olograf S. M. S., vol IX, fila 65.

– Declarație tipizat martor P. C., vol IX, fila 66.

– Declarație olograf P. C., vol IX, fila 67.

– Proces-verbal de cercetare la fața locului și reconstituire întocmit de STPF Botoșani, vol IX, filele 68-69.

– Dovadă de primire bunuri la camera de corpuri delicte emisă de STPF BT, vol IX, fila 70.

– Proces-verbal de inventariere țigarete întocmit de STPF BT, vol IX, fila 71.

– Proces-verbal lăsare în custodie, vol IX, fila 72.

– Proces-verbal calcul estimativ, vol IX, fila 76.

– Raport privind introducere în camera de corpuri delicte, vol IX, fila 77.

– Proces-verbal întocmit de STPF BT, vol IX,k fila 78.

– Adresă întocmită de STPF BT către DRAOV Iași, vol IX, fila 80.

– Adresă întocmită de STPF BT către DRAOV Iași, vol IX, fila 82.

– Adresă întocmită de STPF BT către DIICOT BT Botoșani, vol IX, fila 83.

– Adresă întocmită de ANAF DGRFB Iași prejudiciu țigarete din 16.01.2014, vol IX, fila 84-92.

– Adresă întocmită de Primăria Rădăuți către STPF BT, vol IX, fila 93.

– Adresă întocmită de STPF BT către Primăria comunei Rădăuți Prut, vol IX, fila 95.

– Proces-verbal de interogare a bazelor de date întocmit de STPF BT,vol IX, fila 96.

– Adresă emisă de STPF BT, vol IX, fila 98.

– Planșă fotografică întocmită de STPF BT, CFL și reconstituire xx.xx.xxxx, vol IX, fila 99-109.

– Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante din xx.xx.xxxx, vol IX, fila 117-118.

– Proces-verbal de control corporal P. D., vol IX, fila 119.

– Dovadă din xx.xx.xxxx, vol IX, fila 120.

– Proces-verbal de control corporal P. G., vol IX, fila 121.

– Declarație olografă P. G., vol IX, fila 123-124.

– Declarație olografă P. D., vol IX, fila 126-127.

– Planșă fotografică întocmită de IPJ BT -Serviciul Criminalistic(auto XX XX XXX), vol IX, fila 129-137.

– Fișă de custodie a probei, vol IX, fila 142.

– Proces-verbal constatare întocmit de SPF Rădăuți Prut la xx.xx.xxxx, vol IX, fila 152.

– Proces-verbal de cercetare la fața locului întocmit de SPF Rădăuți Prut, vol IX, fila 153.

– Planșă fotografică întocmită cu ocazia CFL din data de xx.xx.xxxx în zona de competență a SPF Rădăuți Prut, vol IX, filele 154-159.

– Adresă răspuns de la DRV Iași, vol IX, fila 161-163.

– Copii raport de introducere a bunurilor în camera de corpuri delicte emisă de SPF Rădăuți Prut 1400 pachete țigarete marca Ritm și dovada de primire a acestora, vol IX, fila 164-165.

– Proces-verbal de investigație SPF Rădăuți Prut din xx.xx.xxxx, vol IX, fila 166.

– Plan de investigare și cercetare din dosarul XXX/P/2013 emis de SPF Rădăuți Prut și anexă persoane suspecte implicate, vol IX, filele 167-169.

– Proces-verbal întocmit la xx.xx.xxxx de SPF Rădăuți Prut, vol IX, fila 170.

– Declarație olografă P. C. din xx.xx.xxxx, vol IX, fila 171.

– Proces-verbal întocmit la xx.xx.xxxx de SPF Rădăuți Prut privind inventarierea unor țigarete, vol IX, fila 172.

VOLUMUL X

– Declarațiile inculpatului E. G.,vol X,filele 7-11, 13-15, 18-20.

– Declarațiile inculpatului C. B. M.,vol X, filele 27-34, 37,38.

– Declarațiile inculpatului C. T. L.,vol X, filele 45-52,55,56.

– Declarațiile inculpatului B. V., vol X, filele 65-69,73-74.

– Declarațiile inculpatului P. G., vol X, fila 92-94.

– Declarațiile inculpatului N. G., vol X, fila 101-108, 112-114.

– Declarațiile inculpatului C. C. M., vol X, filele 120-124, 127-128.

– Declarațiile inculpatului S. M. S., vol X, filele 136-143, 147-152.

– Declarațiile inculpatului B. A., vol X, filele 160-167, 171-173.

– Declarațiile inculpatului N. A. I., vol X, filele 182-186,190-192,194-196.

– Declarațiile inculpatului C. I. V., vol X, filele 198-200, 205-206.

– Declarațiile inculpatului Z. M. I., vol X, filele 208-211,216-217.

– Declarațiile inculpatului P. I. M., vol X, filele 220-226, 231-232.

– Declarațiile invinuitului A. I. C., vol X, filele 234-237.

– Declarațiile inculpatului P. D., vol X, filele 240-243, 248-249.

– Declarațiile inculpatului B. G. N., vol X, filele 251-254, 258-260, 265-266.

– Declarațiile inculpatului B. I. D., vol X, filele 268-270,275-276.

– Declarațiile inculpatului R. C., vol X, filele 280-281,287-289, 291-292.

– Proces verbal de recunoaștere după planșă foto și planșă fotografică aferentă, vol X, filele 293-300.

– Declarațiile inculpatului B. G. N., vol X, filele 302-304, 310-311.

– Declarațiile inculpatului U. S., vol X, filele 314-318,323-324.

– Declarațiile inculpatului A. C. D., vol X, filele 327-330, 335-336.

– Declarațiile inculpatului F. A. C., vol X, filele 340-343, 349-350.

– Declarațiile inculpatului L. F., vol X, fila 352.

– Declarația martorului M. D. și împuternicire avocațială, împreună cu proces verbal de îndeplinire a procedurii de citare, vol X, filele 357-359.

– Declarația martorului F. L.,vol X, fila 360.

– Declarațiile martorului TF. L.,vol X, filele 361-364.

VOLUMUL XI

– Proces verbal de sesizare din oficiu din data de xx.xx.xxxx, vol XI,filele 7-8.

– Proces verbal de depistare în trafic, vol XI, fila 9.

– Proces-verbal din data de xx.xx.xxxx, vol XI, filele 10-11.

– Rezoluție motivată de efectuare a percheziției auto, vol XI, fila 12.

– Raport din data de xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 13-14.

– Declarație olografă B. V., vol. XI, filele 15-16.

– Planșă fotografică și adresă de înaintare a acesteia, vol. XI, filele 18-23.

– Proces-verbal din data de xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 32-33.

– Planșă foto din data de xx.xx.xxxx și adresa de înaintare, vol. XI, filele 34-43.

– Rezoluție motivată de efectuare a percheziției autovehiculului vol. XI, fila 44.

– Proces-verbal din data de xx.xx.xxxx, vol. XI, fila 45.

– Dovada seria AB nr. XXXXXXX emisă de IPJ Neamț de introducere în camera de corpuri delicte a cantității de 2500 pachete de țigarete vol. XI, fila 46.

– Documente referitoare la autoturismul marca Dacia 1307 cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, vol. XI, filele 47-50.

– Declarație olografă N. G., vol. XI, fila 51.

– Declarație martor N. G., vol. XI, fila 52.

– Adresă către DGRFP Iași – DRV, vol. XI, fila 53.

– Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal, vol. XI, fila 56.

– Planșă foto din data de xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 57-65.

– Proces-verbal de depistare în trafic, vol. XI, fila 66.

– Declarație olografă A. C. D., vol. XI, filele 70-71.

– Declarație de învinuit A. C. D. seria NTH nr. XXXXXXX, vol. XI, filele 73-74.

– Declarație de inculpat A. C. D., seria A nr. XXXXXXX, vol. XI, fila 82.

– Adresă DRV Iași nr. de înregistrare DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciu țigarete, vol. XI, filele 87-92.

– Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal cu privire la autoturismul marca Dacia 1305 cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, vol. XI, fila 93.

– Dovadă seria AB nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Neamț a autoturismului Dacia 1304 cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, vol. XI, fila 94.

– Proces-verbal de sigilare a autovehiculului din data de xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 95-97.

– Adresă către SIF IPJ Neamț de înaintare a unui plic conținând un nr. de 25 de urme papilare, vol. XI, fila 98.

– Fișă de custodie a probelor și plic conținând 25 urme papilare, vol. XI, filele 99-100.

– Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante din data de xx.xx.xxxx, planșa foto aferentă și documente referitoare la autoturismul marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, vol. XI, filele 110-133.

– Rezoluție de efectuare a percheziției corporale și a autovehiculului din data de xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 134-135.

– Foto-copii documente, vol. XI, filele 136-137.

– Proces-verbal xx.xx.xxxx și planșa foto aferentă, vol. XI, filele 138-140.

– Fișă de custodie, plic conținând 10 urme papilare și adresă de înaintare a acestora, vol. XI, filele 141-144.

– Referat cu propunere de indisponibilizare a autovehiculului cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, vol. XI, fila 145.

– Proces-verbal din data xx.xx.xxxx de instituire a sechestrului asigurator asupra autoturismului XX XX XXX, vol. XI, filele 147-150.

– Dovadă seria H nr. 0030728 de introducere în camera de corpuri delicte Poliției Tg. Neamț a unui nr. de 2600 pachete de țigarete, vol. XI, fila 151.

– Dovada seria AB 0018445 de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Neamț a autoturismului cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, vol. XI, fila 152.

– Adresă DRV Iași cu nr. SSCV/MO/XXX/X/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciu țigarete vol. XI, filele 153-162.

– Declarație olografă A. D., vol. XI, fila 165.

– Declarație seria NTH nr. XXXXXXX a învinuitului U. S., vol. XI, filele 168-169.

– Declarație olografă U. S. vol. XI, filele 170-172.

– Proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante din xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 201-202.

– Proces-verbal din xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 203-204.

– Dovadă ridicare autoturism Dacia cu nr. XX XX XXX din xx.xx.xxxx, vol. XI, fila 205.

– Dovadă ridicare 2000 pachete țigarete din xx.xx.xxxx, vol. XI, fila 206.

– Proces-verbal de examinare criminalistică din data de xx.xx.xxxx, planșă foto aferentă și adresă de înaintare, vol. XI, filele 208-213.

– Adresă DRV Iași nr. SSCV/MO/XXX/X/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciu țigarete, vol. XI, filele 214-220.

– Rezoluție motivată de efectuare a unei constatări tehnico-științifice dactiloscopice din xx.xx.xxxx, vol. XI, fila 223.

– Dovadă seria H nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a Pol. Mun. Fălticeni a cantității de 2000 pachete de țigări, vol. XI, fila 224.

– Declarație olografă C. B. M., vol. XI, fila 228.

– Declarație seria H nr. XXXXXXX a învinuitului C. B. M., vol. XI, filele 229-231.

– Declarație olografă C. C. M., vol. XI, fila 242.

– Declarație seria H nr. 132633 a învinuitului C. C. M., vol. XI, filele 244-245.

– Adresă IPJ Suceava – Serv.Criminalistic și raportul de constatare tehnico-științifică nr. XXXXXXX din xx.xx.xxxx, vol. XI, filele 259-269.

VOLUMUL XII

– Proces-verbal de percheziții domiciliare la adresa numitului U. S. și declarațiile olograf de martor asistent ale P. R. și T. G. V., vol XII, filele 119-122.

– Proces-verbal identificare telefon mobil asupra U. S., vol XII, fila 123.

– Mandat de aducere U. S., vol XII, fila 124.

– Proces-verbal de percheziție domiciliară la adresa numitului F. A. I., mandat de aducere emis pe numele acestuia, proces-verbal de a mandatului de aducere și declarație de martor asistent ale C. M., vol XII, filele 169-172.

– Proces-verbal de percheziție domiciliară la adresa numitului B. V., mandat de aducere emis pe numele acestuia, proces-verbal de executare a mandatului de aducere, proces-verbal de percheziție corporală și declarație de martor asistent ale B. F., vol XII, filele 264-270.

– Proces-verbal de percheziție domiciliară A. E., declarație martor T. C., vol XII, filele 286-288.

– Copii procese-verbale de percheziție domiciliară S. E., copie proces-verbal auto XX XX XXX, declarație martor M. C., vol XII, filele 289-295.

Volumul XIII

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la B. I. D., vol.XIII, filele 33-35.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la B. I. D., vol.XIII, fila 36.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la N. G., vol.XIII, filele 37-40.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la N. G., vol.XIII, fila 41.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la C. T. L., vol.XIII, fila 43.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la C. T. L., vol.XIII, filele 44-45.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la C. T. L., vol.XIII, filele 46-48.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la C. T. L., vol.XIII, filele 49-50.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la C. B. M., vol.XIII, filele 52-53.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la C. B. M., vol.XIII, fila 54.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la C. C. M., vol.XIII, filele 55-60.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la C. C. M., vol.XIII, fila 61.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la C. C. M., vol.XIII, filele 62-64.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la C. I.-V., vol.XIII, fila 65.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la C. I.-V., vol.XIII, filele 66-68..

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la C. I.-V., vol.XIII, filele 69-71.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la C. I.-V., vol.XIII, filele 72-74.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la C. I.-V., vol.XIII, filele 75-76.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la R. C., vol.XIII, filele 77-80.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la R. C., vol.XIII, fila 81.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la L. F., vol.XIII, filele 82-84.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la L. F., vol.XIII, fila 85.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la P. I. M., vol.XIII, filele 86-90.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la P. I. M., vol.XIII, fila 91.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la B. A., vol.XIII, fila 92.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la B. A., vol.XIII, filele 93-98.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la B. A., vol.XIII, fila 99.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la S. M.-S., vol.XIII, filele 100-102.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la S. M.-S., vol.XIII, fila 103.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la N. A. I., vol.XIII, filele 104-106.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la A. I. C., vol.XIII, filele 107-110.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la B. G. N., vol.XIII, filele 112-115.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la S. E., vol.XIII, filele 117-119.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la S. E., vol.XIII, fila 122.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la E. G., vol.XIII, filele 123-126.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la E. G., vol.XIII, fila 142.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la E. G., vol.XIII, filele 144-145.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la E. G., vol.XIII, fila 146.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la B. V., vol.XIII, fila Y.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la B. V., vol.XIII, filele 150-155.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la Z. M. – I., vol.XIII, fila 156.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la Z. M. – I., vol.XIII, fila 158.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la Z. M. – I., vol.XIII, filele 160-166.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la Z. M. – I., vol.XIII, fila 167.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la P. D., vol.XIII, fila 168.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la P. D., vol.XIII, filele 170-178.

– Proces-verbal de analiză a agendei telefonice a telefoanelor ridicate de la P. D., vol.XIII, fila 179.

– Proces-verbal de percheziție informatică privind bunurile ridicate de la E. G., vol.XIII, filele 192-193.

Volumul XV

– Adresă către D.R.A.O.V. Iași din data de xx.xx.xxxx prin care s-a cerut calcularea drepturilor vamale și fiscale datorate bugetului de stat. vol.XV filele 1-7

– Adresă a D.R.A.O.V. Iași DRVIS/BRV/XXXX din data de xx.xx.xxxx prin care se comunică prejudiciul cauzat.vol.XV filele 8-17

– Anexa nr. 1 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2073 pachete cu țigarete; vol. XV filele 18-19;

– Anexa nr. 2 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 3000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 20-21;

– Anexa nr. 3 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de E. G. și C. pentru un total de 6000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 22-23;

– Anexa nr. 4 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 24-25;

– Anexa nr. 5 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 26-27;

– Anexa nr. 6 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 28-29;

– Anexa nr. 7 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 7500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 30-31;

– Anexa nr. 8 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 32-33;

– Anexa nr. 9 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 34-35;

– Anexa nr. 10 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 36-37;

– Anexa nr. 11 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 38-40;

– Anexa nr. 12 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 41-42;

– Anexa nr. 13 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. B. M., C. C. M. și B. G. N. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 43-44;

– Anexa nr. 14 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. B. M. ȘI B. G. N. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 45-46;

– Anexa nr. 15 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. B. M., C. T. L. ȘI B. G. N. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 47-48;

– Anexa nr. 16 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 3000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 49-50;

– Anexa nr. 17 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. B. M., C. C. M. ȘI B. G. N. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 51-52;

– Anexa nr. 18 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. B. M., C. C. M., C. T. L., C. I. V. ȘI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 53-54;

– Anexa nr. 19 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. BANONE M., C. T. L. ȘI B. G. N. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 55-56;

– Anexa nr. 20 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M., C. C. M., E. G. și B. V. pentru un total de 2000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 57-60;

– Anexa nr. 21 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. C. M. ȘI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 61-62;

– Anexa nr. 22 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L.,C. C. M. ȘI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 63-64;

– Anexa nr. 23 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M., C. C. M. ȘI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 65-66;

– Anexa nr. 24 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M. ȘI B. V. pentru un total de 3750 pachete cu țigarete; vol. XV filele 67-68;

– Anexa nr. 25 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M., C. C. M. ȘI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 69-70;

– Anexa nr. 26 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 71-72;

– Anexa nr. 27 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M., C. I. V. ȘI U. S. pentru un total de 2000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 73-74;

– Anexa nr. 28 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L.,C. B. M. ȘI B. G. NICULAI pentru un total de 5000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 75-76;

– Anexa nr. 29 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M., C. C. M. ȘI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 77-78;

– Anexa nr. 30 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., E. G. și B. V. pentru un total de 2000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 79-82;

– Anexa nr. 31 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. B. M., C. T. L., C. C. M., B. I. ȘI TF. L. ADRIAN pentru un total de 1500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 83-84;

– Anexa nr. 32 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. C. M. ȘI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 85-86;

– Anexa nr. 33 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. C. M., C. B. M., C. T. L., C. I. T. ȘI B. G. N. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 87-88;

– Anexa nr. 34 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. B. M., C. C. M. ȘI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 89-90;

– Anexa nr. 35 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 91-92;

– Anexa nr. 36 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., C. C. M. ȘI E. G. pentru un total de 3000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 93-96;

– Anexa nr. 37 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 97-98;

– Anexa nr. 38 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., N. G., A. C. D. ȘI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 99-100;

– Anexa nr. 39 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., N. G., A. C. D. ȘI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 101-102;

– Anexa nr. 40 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 3000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 103-104;

– Anexa nr. 41 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L. ȘI E. G. pentru un total de 2000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 105-106;

– Anexa nr. 42 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L., N. G. ȘI B. V. pentru un total de 1000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 107-108;

– Anexa nr. 43 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. L.,N. G. ȘI E. G. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 109-110;

– Anexa nr. 44 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de N. G., A. C. D., C. L. T. ȘI B. V. pentru un total de 1772 pachete cu țigarete; vol. XV filele 111-124;

– Anexa nr. 45 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de E. G. pentru un total de 3068 pachete cu țigarete; vol. XV filele 125-128;

– Anexa nr. 46 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. T. pentru un total de 95 pachete cu țigarete; vol. XV filele 129-133;

– Anexa nr. 47 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de N. G. pentru un total de 260 pachete cu țigarete; vol. XV filele 134-138;

– Anexa nr. 48 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de B. V. pentru un total de 380 pachete cu țigarete; vol. XV filele 139-142;

– Anexa nr. 49 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de B. G. N. pentru un total de 196 pachete cu țigarete; vol. XV filele 143-Y;

– Anexa nr. 50 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de B. G. N. pentru un total de 996 pachete cu țigarete; vol. XV filele 149-152;

– Anexa nr. 51 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de C. P. N. și S. M. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 153-154;

– Anexa nr. 52 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N. și S. M. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 155-156;

– Anexa nr. 53 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N. și S. M. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 157-158;

– Anexa nr. 54 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N.,M. M. și S. M. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 159-160;

– Anexa nr. 55 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., S. M., B. A. și F. A. C. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 161-163;

– Anexa nr. 56 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., S. M., B. A., F. A. C. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 164-165;

– Anexa nr. 57 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., S. M. S.,B. A., N. A. I., F. A. C. și S. O. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 166-170;

– Anexa nr. 58 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., N. A. I., B. A., F. A. C., M. S. D. și P. G. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 171-177;

– Anexa nr. 59 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., N. A. I., B. A., F. A. C. pentru un total de 2500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 178-179;

– Anexa nr. 60 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., N. A. I., B. A., F. A. C. pentru un total de 4000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 180-181;

– Anexa nr. 61 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., R., N. A. I., B. A. și S. A. pentru un total de 6000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 182-184;

– Anexa nr. 62 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. N., M. M., N. A. I., B. A., F. A. C. pentru un total de 3000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 185-190;

– Anexa nr. 63 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de F. A. C., P. G. și Z. I. M. pentru un total de 500 pachete cu țigarete; vol. XV filele 191-192;

– Anexa nr. 64 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de F. A. C., P. G.,P. I. M. și P. D. pentru un total de 3000 pachete cu țigarete; vol. XV filele 193-196;

– Anexa nr. 65 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de P. I. M. pentru un total de 45 pachete cu țigarete; vol. XV filele 197-200;

– Anexa nr. 66 la adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX/xx.xx.xxxx cu privire la prejudiciul cauzat de S. M. S. pentru un total de 12 pachete cu țigarete; vol. XV filele 201-202;

– Adresă a D.R.A.O.V Iași DRVIS/BRV/XXXX/Xdin data de xx.xx.xxxx prin care se cer lămuriri suplimentare cu privire la adresa către această instituție cu nr. 26D-P-2013 din xx.xx.xxxx.vol. XV filele 203-204

– Adresă către D.R.A.O.V. Iași din data de xx.xx.xxxx prin care s-a cerut calcularea drepturilor vamale și fiscale datorate bugetului de stat. vol.XV filele 205-207

– Adresă a D.R.A.O.V. Iași DRVIS/BRV/3948 din data de 12.02.2014 prin care se comunică prejudiciul cauzat.vol.XV filele 208-209.

– Adresa D.R.V Iași DRVIS/BRV/3948 din data de xx.xx.xxxx prin care se comunică prejudiciul cauzat vol.XV filele 210-256.

– Proces verbal de constatare a contravenției seria CP nr. XXXXXXXprin care a fost sancționat contravențional F. A. C. vol. XV fila 257

– Procesul verbal din data de xx.xx.xxxx cu privire la stabilirea actelor materiale de contrabandă și adresa de înaintare a acestuia vol XV filele 258 -269.

– Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoșani a cantității de 90 pachete cu țigarete de proveniență Republica Moldova, ridicate de la P. I. M.,vol XV, fila 274.

– Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoșani a cantității de 12 de pachete cu țigarete de proveniență Republica Moldova, ridicate de la Stîmbu M. S.,vol XV, fila 275.

– Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoșani a cantității de 196 pachete cu țigarete, ridicate de la Alicsăndroaie I. C.,vol XV, fila 276.

– Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoșani a cantității de 996 pachete cu țigarete, ridicate de la B. G. N.,vol XV, fila 277.

– Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoșani a cantității de 95 de pachete cu țigarete de proveniență Republica Moldova, ridicate de la C. T. L.,vol XV, fila 278.

– Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoșani a cantității de 380 de pachete cu țigarete proveniență Republica Moldova, ridicate de la B. V.,vol XV, fila 279.

– Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoșani a cantității de 260 de pachete cu țigarete de proveniență Republica Moldova și Ucraina, ridicate de la N. G.,vol XV, fila 280.

– Dovada seria BT, nr. XXXXXXX de introducere în camera de corpuri delicte a IPJ Botoșani a cantității de 2000 de pachete cu țigarete de proveniență Republica Moldova, ridicate de la P.tI. G.,vol XV, fila 281.

– Chitanță seria TS10, nr. XXXXXXX, emisă de Trezoreria Mun. Botoșani prin care a fost încasată suma de 1500 lei, chitanță seria TS10, nr. XXXXXXX, emisă de Trezoreria Mun. Botoșani prin care a fost încasată suma de 2700 lei și chitanță seria TS10, nr. XXXXXXX, emisă de Trezoreria Mun. Botoșani prin care a fost încasată suma de 36.950 lei și adresa de înaintare a acestora, vol XV, filele 287-290.

– Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra autoturismului marca Opel Astra, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, Vol XV, fila 296.

– Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra autoturismului marca Audi A4, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, Vol XV, fila 297.

– Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra autoturismului marca VW Passat, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, Vol XV, fila 298.

– Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra autoturismului marca VW Passat, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, Vol XV, fila 299.

– Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra autoturismului marca Audi A4, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, Vol XV, fila 300.

– Dovadă de introducere în camera de corpuri delicte a STPF Botoșani, seria AAA, nr. XXXXX a autoturismului marca Audi A6, nr. de înmatriculare XX XX XXX,vol XV, fila 304.

– Dovadă de introducere în camera de corpuri delicte a STPF Botoșani, seria A, nr. XXXXX a autoturismului marca VW Passat, nr. de înmatriculare XX XX XXX,vol XV,fila 305.

– Dovadă de introducere în camera de corpuri delicte a STPF Botoșani, seria A, nr. XXXXX a autoturismului marca VW Passat, nr. de înmatriculare XXXXXXXX, vol XV,fila 306.

– Dovadă de introducere în camera de corpuri delicte a STPF Botoșani, seria AAA, nr. XXXXX a autoturismului marca Audi A4, nr. de înmatriculare XX XX XXX,vol XV, fila 307.

– Dovadă de introducere în camera de corpuri delicte a STPF Botoșani, seria AAA, nr. XXXXX a autoturismului marca Opel Astra, nr. de înmatriculareXX XX XXX,vol XV, fila 308.

– Proces verbal de aplicare a sechestrului asigurător asupra imobilului situat în sat Stâncești, comuna M. Eminescu,deținut de P. I. M., Vol XV, fila 315.

– Adresă către OCPI Botoșani prin care se comunică instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului situat în sat Stâncești,comuna M. Eminescu, județul Botoșani, aparținând lui P. I. M.,vol XV, fila 316.

– Adresă către Primăria comunei M. Eminescu prin care se solicită să fie comunicate bunurile aparținând lui P. I. M., vol XV, filele 317-318.

– Adresă a Primăriei M. Eminescu, județul Botoșani,cu privire la bunurile deținute de P. I. M., vol XV, fila 319,322.

– Adresă către Primăria comunei M. Eminescu prin care se solocită să fie comunicate bunurile aparținând lui P. I. M., vol XV, filele 320-321.

– Rezoluție de delegare a competenței nr. XXD/P/2013 din data de emisă de DIICOT BT, Botoșani, vol XV, fila 323.

– Proces verbal de aplicare a sechestrului asupra imobilului amplasat în oraș Darabani, strada X, nr.Y aparținând lui C. C. M. și adresă de înaintare a acestuia a BCCO Suceava, vol XV, filele 324-325.

– Adresă către BCPI Dorohoi din data de xx.xx.xxxx emisă de DIICOT BT Botoșani,vol XV, filele 326-327.

– Adresă către Primăria orașului Darabani, județul Botoșani, prin care se solicită să fie comunicate date privind bunuri mobile și imobile deținute de persoanele cercetate, vol XV, fila 328.

– Contract de vânzare-cumpărare din care reiese faptul că C. C. M. a achiziționat un imobil situat în oraș Darabani,str. X, nr. Y, județul Botoșani, vol XV, filele 329-330.

– Contract de vânzare-cumpărare a unui autovehicul rulat cu seria de șasiu XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de către C. B. M. și documentele aferente, vol XV, filele 331-336.

– Contract de vânzare-cumpărare a unui autovehicul rulat cu seria de șasiu XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de către C. C. M. și documentele aferente, vol XV, filele 337-340.

– Proces verbal de aplicare a sechestrului asupra imobilului amplasat în oraș Darabani,strada X, nr.Y, județul Botoșani, aparținând lui F. A. C. și adresă de înaintare a acestuia a BCCO Suceava, vol XV, filele 342-343.

– Adresă către BCPI Dorohoi din data de xx.xx.xxxx emisă de DIICOT BT Botoșani,vol XV, filele 344-345.

– Adresă a Primăriei orașului Darabani, jud. Botoșani cu privire la bunurile deținute de F. A. C., C. B. M. și C. C. M. și documentele din care reies acest lucru, vol XV, filele 348-355.

– Proces verbal de aplicare a sechestrului asupra imobilului amplasat în sat Crasnaleuca, comuna Coțușca, jud. Botoșani aparținând lui E. G. și adresă de înaintare a acestuia a BCCO Suceava, vol XV, filele 357-358.

– Adresă către BCPI Dorohoi din data de xx.xx.xxxx emisă de DIICOT BT Botoșani,vol XV, filele 359-360.

– Adresă către Primăria comunei Coțușca, județul Botoșani, prin care se solicită să fie comunicate date privind bunuri mobile și imobile deținute de E. G., vol XV, filele 361-363.

– Adresă a Primăriei comunei Coțușca jud. Botoșani cu privire la bunurile deținute de E. G. și documentele din care reies acest lucru, vol XV, filele 364-370.

– Proces verbal de aplicare a sechestrului asupra imobilului amplasat în Mun.Fălticeni, Bulevardul X, bloc Y, scara Z, ap T, județul Suceava, aparținând lui B. G. N. și adresă de înaintare a acestuia a BCCO Suceava, vol XV, filele 372-375.

– Adresă către OCPI Fălticeni din data de xx.xx.xxxx emisă de DIICOT BT Botoșani,vol XV, fila 376.

– Proces verbal de aplicare a sechestrului asupra imobilului amplasat în sat Săvinești, comuna Săvinești, str. X, nr.Y,bloc Z, et. T, ap. U, județul Neamț, aparținând lui B. V. și adresă de înaintare a acestuia de către BCCO B.,SCCO Neamț, vol XV, filele 382-386.

Plicul nr. 1 ce conține un număr de 23 suporturi optice înregistrate cu nr:

1. Suport optic nr. 289/I/2013/1 din xx.xx.xxxx

2. Suport optic nr. 289/I/2013/2 din xx.xx.xxxx

3. Suport optic nr. 289/I/2013/3 din xx.xx.xxxx

4. Suport optic nr. 289/I/2013/4 din xx.xx.xxxx

5. Suport optic nr. 289/I/2013/5 din xx.xx.xxxx

6. Suport optic nr. 289/I/2013/6 din xx.xx.xxxx

7. Suport optic nr. 289/I/2013/7 din xx.xx.xxxx

8. Suport optic nr. 292/I/2013/2 din xx.xx.xxxx

9. Suport optic nr. 292/I/2013/3 din xx.xx.xxxx

10. Suport optic nr. 295/I/2013/1 din xx.xx.xxxx

11. Suport optic nr. 295/I/2013/2 din xx.xx.xxxx

12. Suport optic nr. 295/I/2013/3 din xx.xx.xxxx

13. Suport optic nr. 296/I/2013/1 din xx.xx.xxxx

14. Suport optic nr. 296/I/2013/2 din xx.xx.xxxx

15. Suport optic nr. 296/I/2013/3 din xx.xx.xxxx

16. Suport optic nr. 311/I/2013/1 din xx.xx.xxxx

17. Suport optic nr. 311/I/2013/2 din xx.xx.xxxx

18. Suport optic nr. 311/I/2013/3 din xx.xx.xxxx

19. Suport optic nr. 311/I/2013/4 din xx.xx.xxxx

20.Suport optic nr. 311/I/2013/5 din xx.xx.xxxx

21. Suport optic nr. 311/I/2013/6 din xx.xx.xxxx

22. Suport optic nr. 315/I/2013/2 din xx.xx.xxxx

23. Suport optic nr. 315/I/2013/3 din xx.xx.xxxx

Plicul nr. 2 ce conține un înscris cu însemnări privind mai multe sume de bani și cantități de țigarete ridicat de la inculpatul C. T. L..

Plicul nr. 3 ce conține două înscrisuri privind nume de persoane, cantități de țigarete și sume de bani ridicate de la inculpatul C. I. V..

Plicul nr. 4 ce conține un înscris privind mai multe nr. de telefon ridicat de la inculpatul N. A. I..

Plicul nr. 5 ce conține două înscrisuri, respectiv un înscris având însemnat un nr. de telefon și o adeverință de reținere a unor cantități de țigarete pe numele P. I.,ambele ridicate de la inculpatul P. I. M..

Plicul nr. 6 ce conține două înscrisuri cu însemnări privind mai multe nume de persoane, sume de bani și cantități de țigarete ridicate de la inculpatul N. G..

LATURA CIVILĂ A CAUZEI

Avându-se în vedere probele administrate în cauză, în vederea stabilirii prejudiciului cauzat bugetului de stat, s-a procedat la calcularea cantităților de țigări introduse în țară, în mod repetat, prin sustragere de la control vamal, transportate, deținute și vândute pe teritoriul țării de către inculpații -membrii celor două grupări infracționale organizate ce fac obiectul cercetărilor din prezenta cauză și la stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat funcție de actele materiale de contrabandă la care inculpații au participat în baza calculelor efectuate de către D.R.A.O.V.Iași înaintate la dosarul cauzei prin adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx, datele rezultate fiind prezentate defalcat pe cantitățile de țigări confiscate și neconfiscate în tabelele de mai jos:

Calculul prejudiciului pentru gruparea formată din B. R., E. G., C. B. M., C. C. Marcel, C. T. L., C. I. V., N. G., A. C. D., U. S., B. G. N., B. G. N., B. V. și B. I. G.

Numărul actului material de contrabandă conform adresei D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani din xx.xx.xxxx – vol.xv filele 1 – 6 Data comiterii actului material Cantitatea de țigări traficată neconfiscată Persoane participante la actul material de contrabandă Prejudiciul calculat de D.R.A.O.V. – conform adresei nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx

1. xx.xx.xxxx 2.073 C. T. L., E. G. 26.060,00 lei

2. xx.xx.xxxx 3.000 C. T. L., E. G. 33.980,00 lei

3. xx.xx.xxxx 6.000 E. G., “C.”; 67.961,00 lei

4. xx.xx.xxxx 2.500 C. T. L., E. G. 28.318,00 lei

5. xx.xx.xxxx 2.000 C. T. L., E. G. 22.653,00 lei

6. xx.xx.xxxx 2.500 C. T. L., E. G. 28.318,00 lei

7. xx.xx.xxxx 7.500 C. T. L., E. G. 84.951,00 lei

8. xx.xx.xxxx 2.500 C. T. L., E. G. 28.318,00 lei

9. xx.xx.xxxx 2.500 C. T. L., E. G. 28.318,00 lei

10. xx.xx.xxxx 2.500 C. T. L., E. G. 28.318,00 lei

11. xx.xx.xxxx 2.500 C. T. L., E. G. 29.142,00 lei

12. xx.xx.xxxx 2.000 C. T. L., E. G. 22.643,00 lei

13. xx.xx.xxxx 1.000 C. B. M., C. C. M. B. G. N. 11.322,00 lei

14. xx.xx.xxxx 1.000 C. B. M., B. G. N. 11.322,00 lei

15. xx.xx.xxxx 1.000 C. B. M., C. T. L., B. G. N. 11.322,00 lei

16. xx.xx.xxxx 3.000 C. T. L., E. G. 33.904,00 lei

17. xx.xx.xxxx 1.000 C. B. M., C. C. M., B. G. N. 11.302,00 lei

18. xx.xx.xxxx 1.000 C. B. M., C. C. M., B. V. 11.302,00 lei

19. xx.xx.xxxx 1.000 C. B. M., B. G. N. C. T. L. 11.302,00 lei

20. xx.xx.xxxx 2.000 C. B. M., B. V., C. T. L., C. C. M., E. G. 22.648,00 lei

21. xx.xx.xxxx 2.000 C. T. L., C. C. M., E. G. 22.649,00 lei

22. 27.08.2013 1.000 B. V., C. T. L., C. C. M. 11.324,00 lei

23. xx.xx.xxxx 1.000 C. B. M., B. V., C. T. L., C. C. M. 11.324,00 lei

24. xx.xx.xxxx 3.750 C. T. L., C. B. M., B. V. 42.466,00 lei

25. xx.xx.xxxx 1.000 C. B. M., B. V., C. T. L., C. C. M. 11.320,00 lei

26. xx.xx.xxxx 2.000 C. T. L., E. G. 22.638,00 lei

27. xx.xx.xxxx 2.000 C. B. M., C. T. L., U. S. 22.638,00 lei

28. xx.xx.xxxx 5.000 C. B. M., C. T. L., B. G. Niculai 56.595,00 lei

29. xx.xx.xxxx 1.000 C. B. M., B. V., C. T. L., C. C. M. 11.320,00 lei

30. xx.xx.xxxx 2.000 B. V., C. T. L., E. G. 22.568,00 lei

31. xx.xx.xxxx 1.500 C. B. M., C. T. L., C. C. M., B. I. 16.927,00 lei

32. xx.xx.xxxx 2.000 C. T. L., C. C. M., E. G. 22.568,00 lei

33. xx.xx.xxxx 2.500 C. B. M., C. T. L., C. C. M., B. G. N. 28.212,00 lei

34. xx.xx.xxxx 1.000 C. B. M., B. V., C. T. L., C. C. M. 11.285,00 lei

35. xx.xx.xxxx 2.000 C. T. L., E. G. 22.568,00 lei

36. xx.xx.xxxx 3.000 C. T. L., C. C. M., E. G. 34.195,00 lei

37. xx.xx.xxxx 2.000 C. T. L., E. G. 22.568,00 lei

38. xx.xx.xxxx 1.000 C. T. L., N. G., A. C. D., B. V. 11.285,00 lei

39. 01.09.2013 1.000 C. T. L., N. G., A. C. D., B. V. 11.304,00 lei

40. xx.xx.xxxx 3.000 C. T. L., E. G. 33.911,00 lei

41. xx.xx.xxxx 2.000 C. T. L., E. G. 22.608,00 lei

42. xx.xx.xxxx 1.000 C. T. L., N. G., B. V. 11.304,00 lei

43. xx.xx.xxxx 2.500 C. T. L., N. G., E. G. 28.260,00 lei

TOTAL 93.823 587.377,00 lei

Numărul actului material de contrabandă conform adresei D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani din xx.xx.xxxx – vol.xv filele 1-6 Data comiterii actului material Cantitatea de țigări traficată confiscată Persoane participante la actul material de contrabandă Prejudiciul calculat de D.R.A.O.V. – conform adresei nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx

1. xx.xx.xxxx 1.772 N. G., A. D. C., C. L. T., B. V. 18.447,00 lei

1. xx.xx.xxxx 3.068 E. G. 32.259,00 lei

2. xx.xx.xxxx 95 C. T. L. 990,00 lei

3. xx.xx.xxxx 260 N. G. 2.679,00 lei

4. xx.xx.xxxx 380 B. V. 4.003,00 lei

5. xx.xx.xxxx 196 B. G. N. 2.038,00 lei

6. xx.xx.xxxx 996 B. G. N. 10.493,00 lei

TOTAL 6.767 70.909,00 lei

Calculul prejudiciului pentru gruparea formată din P. N., M. M., S. O., F. A. C., B. A., S. M. S., N. A., P. G., P. I. M., Z. M. I. și P. D.

Numărul actului material de contrabandă conform adresei D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani din xx.xx.xxxx – vol.xv filele 1-6 Data comiterii actului material Cantitatea de țigări traficată neconfiscată Persoane participante la actul material de contrabandă Prejudiciul calculat de D.R.A.O.V. – conform adresei nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx

1. xx.xx.xxxx 2.500 P. N., S. M. S. 28.259,00 lei

2. xx.xx.xxxx 2.500 P. N., S. M. S. 28.259,00 lei

3. xx.xx.xxxx 2.500 P. N., S. M. S. 28,259,00 lei

4. xx.xx.xxxx 2.500 P. N., S. M. S., M. M. 28.259,00 lei

5. xx.xx.xxxx 2.500 P. N., S. M. S., M. M., B. A., F. A. C. 28.259,00 lei

6. xx.xx.xxxx 2.500 P. N., S. M. S., B. A., F. A. C. 28.259,00 lei

7. xx.xx.xxxx 2.500 P. N., S. M. S., M. M., B. A., F. A. C., N. A. I., S. O. 28.259,00 lei

8. xx.xx.xxxx 2.500 P. N., M. M., B. A., F. A. C., N. A. I., P. G. 28.259,00 lei

9. xx.xx.xxxx 2.500 P. N., M. M., B. A., F. A. C., N. A. I. 28.259,00 lei

10. xx.xx.xxxx 4.000 P. N., M. M., B. A., F. A. C., N. A. I. 45.214,00 lei

11. xx.xx.xxxx 6.000 P. N., M. M., B. A., S. A., N. A. I., “R.”; 67.822,00 lei

12. xx.xx.xxxx 3.000 P. N., M. M., B. A., F. A. C., N. A. I. 32.329,00 lei

13. xx.xx.xxxx 500 F. A. C., P. G., Z. I. M. 5.651,00 lei

14. xx.xx.xxxx 3.000 F. A. C., P. G., P. I. M., P. D., R. C. 31.572,00 lei

TOTAL 39.000 352.142,00 lei

Numărul actului material de contrabandă conform adresei D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani din xx.xx.xxxx – vol.xv filele 1 – 6 Data comiterii actului material Cantitatea de țigări traficată confiscată Persoane participante la actul material de contrabandă Prejudiciul calculat de D.R.A.O.V. – conform adresei nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx

1. xx.xx.xxxx 45 P. I. M. 470,00 lei

2. xx.xx.xxxx 12 S. M. S. 122,00 lei

TOTAL 57 592,00 lei

Față de inculpatul U. S., prin adresa nr.XXXXXX din xx.xx.xxxx D.R.V. Iași a calculat, în cadrul dosarului penal nr. XXXX/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, un prejudiciu în cuantum de 26.832 lei pentru cantitatea de 2.600 pachete de țigări mărcile Ritm, Plugaru și Winston, cu care acesta a fost surprins la data de xx.xx.xxxx (vol.XI – filele 153 – 161).

Din acest prejudiciu, la data de xx.xx.xxxx inculpatul U. S. a achitat suma de 5.000 lei la Trezoreria municipiului Timișoara cu chitanța seria TS7 nr.XXXXXXX, iar la data de xx.xx.xxxx acesta a achitat suma de 10.000 lei la Trezoreria municipiului Timișoara cu chitanța seria TS7 nr. XXXXXXX (copiile chitanțelor sus-menționate se află la vol.XI – filele 163, 164).

În timpul cercetării judecătoreși, inculaptul U. S. a achitat integral suma de mai sus cu chitanțele depuse la dosarul cauzei.

Măsuri asigurătorii:

ȚIGĂRI

În vederea confiscării speciale și a reparării integrale a prejudiciului, prin ordonanța nr.XX D/P/2013 a D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Botoșani din xx.xx.xxxx s-a instituit sechestrul asigurator asupra următoarelor:

– 50 pachete țigări marca “;Monte Carlo”;, 22 pachete țigări marca “;Ritm”;, 23 pachete țigări “;Wiston”;, cu timbru de acciză R. Moldova ridicate de la inculpatul C. T. L., ce au fost predate la camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Botoșani;

-180 pachete marca Ritm Classic cu timbru de Republica Moldova, 70 pachete marca Winston Blue, 10 pachete marca Kent HD ridicate de la inculpatul N. G..

-330 pachete marca Ashima cu timbru de Republica Moldova, 50 pachete marca Winston cu timbru de Republica Moldova, ridicate de la inculpatul B. V..

-40 pachete marca Monte Carlo cu timbru de Republica Moldova; 5 pachete marca Ritm, cu timbru de Republica Moldova, ridicate de la inculpatul P. I. M..

-12 pachete marca Ritm, cu timbru de Republica Moldova ridicate de la inculpatul S. M. S..

-141 pachete marca Viceroy; 10 pachete marca Monte Carlo; 10 pachete marca Fast; 25 pachete marca Golden Gate; 10 pachete marca Maxim ridicate de la inculpatul B. G. N.( de la locuința învinuitului A. I. C.).

-878 pachete marca Winston cu timbru de Republica Moldova; 118 pachete marca Pall Mall fără timbru fiscal ridicate de la inculpatul B. G..

BANI

În vederea garantării reparării integrale a prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunilor, prin ordonanța nr. XXD/P/2013 din xx.xx.xxxx a fost instituit sechestrul asigurator asupra următoarelor sume de bani:

1.- suma de 1.500 lei de la inculpatul C. C. M.. Suma de 1500 lei a fost depusă în contul 50853372874, deschis la Trezoreria municipiului Botoșani, cu chitanțade încasare XXXXXXX.

2.- suma de 2.700 lei de la inculpatul C. I. V..Suma de 2.700 lei a fost depusă în contul 50853372874, deschis la Trezoreria municipiului Botoșani, cu chitanța de încasare XXXXXXX.

3.- suma de 36.950 lei de la inculpatul B. G. N..Suma de 36.950 lei a fost depusă în contul 50853372874, deschis la Trezoreria municipiului Botoșani, cu chitanța de încasare XXXXXXX.

AUTOTURISME

1. autoturism marca Volkswagen Passat cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, nr de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ridicat de la inculpatul N. G..

2. autoturism marca Volkswagen Passat cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, nr de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ridicat de la inculpatul C. I.-V..

3. autoturism marca Audi A4 cu nr de înmatriculare XX XX XXX, nr de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ridicat de la inculpatul C. T.-L..

4. autoturism marca Audi A6 cu nr de înmatriculare XX XX XXX, nr de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ridicat de la inculpatul C. C.-M., toate autoturismele susmenționate fiind introduse în camera de corpuri delicte a I.T.P.F. Iași – S.P.F. Darabani unde vor rămâne în custodie pe perioada indisponibilizării.

5. autoturism marca Opel Astra A4 cu nr de înmatriculare XX XX XXX, nr de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ridicat de la inculpatul B. A., autoturismul fiind introdus în camera de corpuri delicte a I.T.P.F. Iași – S.P.F. Rădăuți – Prut, unde va rămâne în custodie pe perioada indisponibilizării.

Prin ordonanța nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț a fost instituit sechestrul asigurator asupra autoturismului aparținând inculpatului A. D. C., marca Dacia 1304 cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, autoturism depus la Camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Neamț( vol. XI- fila 55-56).

Prin ordonanța nr. XXXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț a fost instituit sechestrul asigurator asupra autoturismului aparținând inculpatului U. S., marca Mercedes Benz cu număr de înmatriculare XX XX XXX, autoturism depus la Camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Neamț( vol. XI- fila 146-152).

BUNURI IMOBILE

1. F. A. C., C.N.P. – XXXXXXXXXXXXX,

– o casă în suprafață de 78 mp, cu valoare de impozitare 24.804 lei și o anexă(un grajd) în suprafață de 27 mp cu valoarea de impozitare de 3.402 lei, situate în oraș Darabani, str.X, nr. Y dobândite în baza sentinței civile nr.XXX din xx.xx.xxxx pronunțată de Judecătoria Darabani, un teren arabil intravilan în suprafață de 204 mp situat în p.c.XXX, un teren arabil intravilan în suprafață de 141 mp situat în p.c. XXX, teren curți, construcții în suprafață de 436 mp situat în p.c. XXX, un teren arabil extravilan în suprafață de 609 mp situat în p.c. XXX, situate în oraș Darabani, jud. Botoșani, dobândite în baza sentinței civile nr.XXX din xx.xx.xxxx pronunțată de Judecătoria Darabani și un teren pădure în suprafață de 417 mp din titlul de proprietate nr.XXXXXX emis la data de xx.xx.xxxx-dobândit prin sentința civilă nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Darabani;

2. C. C. M., C.N.P. – XXXXXXXXXXXXX,

-o casă cu valoare de impozitare 12.720 lei și suprafața de 1.200 mp teren arabil, curți, construcții, livadă în p.c. XXX, YYY, ZZZ SI TTT,situate în oraș Darabani, str.X, nr.Y, jud. Botoșani,înscrise în Cartea funciară nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX,dobândite conform contractului de vânzare cumpărare NR. XXXX din xx.xx.xxxx ;

3. E. G., C.N.P. – XXXXXXXXXXXXX,

– o casă cu suprafața de 64,5 mp, cu valoare de impozitare de 6.000 lei, anexă cu suprafața de 14,50 mp cu valoare de impozitare de 1.000 lei, suprafața de 1.121 mp teren intravilan aferent construcțiilor înscris în p.c. XXX cu nr. cadastral provizoriu XXX, situate în com. Coțușca, sat Crasnaleuca, jud. Botoșani.Imobilul este înscris în CF nr. XXX/n a com. Coțușca, jud. Botoșani și intabulat sub nr. XXXX xx.xx.xxxx la Biroul de Carte Funciară Botoșani.

4. P. I. M., CNP – XXXXXXXXXXXXX,

-o casă P+M în suprafață de 101 mp, cu valoare de impozitare de 142.000 lei și teren intravilan în suprafață de 1.000 mp înscris în p.c. XXX, situate în com. M. Eminescu, sat Stîncești, jud. Botoșani;

5. B. G. N., CNP – XXXXXXXXXXXXX,

– un apartament în suprafață de 26,80 mp, cu valoare de impozitare 44.727 lei, situat în mun. Fălticeni, B-dul X, bl. Y, ap.Z;

6. B. V., CNP -XXXXXXXXXXXXX,

– un apartament în suprafață de 63,86 mp, cu valoare de impozitare de 80.986 lei, situat în com. Săvinești, str. X, nr.Y, bl. Z, et.T, ap.U, jud. Neamț, înscris cu numărul cadastral provizoriu XXXX/X în Cartea Funciară nr. XXXX/X/S a localității Săvinești, dobândit conform contractului de vânzare cumpărare nr. XXXXX din xx.xx.xxxx;

PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ

Măsuri asiguratorii

Pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau care pot servi la repararea pagubei produse prin infracțiune, în temeiul art.330 Cod procedură penală, procurorul a propus:

1.Menținerea măsurilor asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale în vederea reparării pagubei produse prin infracțiuni, ori a confiscării speciale, asupra autovehiculelor, cantităților de țigări, sumelor de bani și bunurilor imobile, prin ordonanțele D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx și xx.xx.xxxxși ordonanțele nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț și nr. XXXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț.

2. Instituirea sechestrului asigurator asupra autoutilitarei marca Dacia Papuc de culoare albă, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX cu seria Șasiu XXXXXXXXXXXXX înmatriculată pe S.C.X Tudora aparținând inculpatului C. B. M., autoturism indisponibilizat la sediul Poliției municipiului Fălticeni, jud. Suceava.

Instanța s-a investit cu soluționarea cauzei, mai întâi în procedura de cameră preliminară, iar ulterior cu judecata în fond procedând la citarea inculpaților, care s-au prezentat în instanță și au solicitat toți împreună să fie judecați după procedura de judecată în cazul recunoașterii vinovăției, arătând că nu sunt de acord să despăgubească partea civilă cu sumele pretinse și arătate explicit în rechizitoriu, întrucât aceste sume ar fi prea mari, iar instanța a pus în discuție cererile inculpaților la termenele de judecată care s-au succedat, pe care le-a admis ca atare, așa încât judecarea lor urmează să se dispună în considerarea prevederilor art. 374 și următoarele Cod procedură penală, cât și art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Partea vătămată Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – Direcția Regională Vamală Iași, s-a constituit parte civilă în cauză cu aceleași sume de bani arătate și în rechizitoriu, în conformitate cu adresa nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx, depusă în dosarul de urmărire penală, pe care și-a menținut-o, inclusiv penalitățile calculate conform art. 120 din O.U.G. nr. 92/2003.

Legea mai favorabilă

I. Înainte de toate instanța reține că infracțiunile din prezenta cauză s-au consumat în anul 2013, iar judecarea inculpaților s-a consumat în prezent, în anul 2014.

Drept urmare, înainte de terminarea cercetării judecătorești, la termenul de astăzi, instanța a pus în discuție faptul că la 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Noul Cod penal și Noul Cod de procedură penală, așa încât se impune în cauză fie schimbarea calificării infracțiunilor, fie schimbarea încadrării juridice, conform art. 49 alin. 2 sau 386 Cod procedură penală, cu aplicarea după caz a principiului aplicării legii mai favorabile, prevăzut de art. 5 și următoarele din Noul Cod penal, rezultând din analiză următoarea situație de excepție, cât și de fond.

Din punct de vedere al aplicării al legii mai favorabile pentru infracțiunile săvârșite de inculpați, ca efect al faptului că acestea au fost comise în perioada 2010-2011, sub imperiul vechilor prevederi penale, cât și ca efect al faptului că până la soluționarea prezentei cauze, la 1 februarie 2014, au intrat în vigoare Noul cod penal și Noul Cod de procedură penală, având în vedere dispozițiile art. 49. alin. 2 și 386 Cod procedură penală, instanța reține următoarele.

Potrivit legii și practicii juridice, pronunțate de instanțe până în prezent, în special Decizia Curții Constituționale nr. 263 din 6 mai 2014, în materia aplicării legii penale mai favorabile, instanța reține că pot exista două situații distincte în raport de care se poate aprecia incidența acestei legi și se pot defini textele aplicabile, după cum urmează:

Atunci când legea veche se regăsește în aceeași formă în legea nouă, iar legea nouă este mai favorabilă, se schimbă calificarea infracțiunilor din textul vechi în textul nou, conform art. 49 alin. 2 Cod procedură penală, cauza urmând a fi soluționată potrivit legii noi, iar atunci când textul vechi al unei infracțiuni nu se regăsește în aceeași formă sau se regăsește ca un element constitutiv al laturii obiective a unei alte infracțiuni din legea nouă, iar legea nouă este mai favorabilă, se schimbă încadrarea juridică conform art. 386 Cod procedură penală, cauza urmând să fie soluționată, potrivit legii noi.

Când legea veche este mai favorabilă, așa cum sunt definite infracțiunile în Codul penal din 1969, se aplică această lege, fără vreo schimbare a calificării sau a încadrării juridice.

Potrivit distincțiilor de mai sus, rezultă că prevederile din legile succesive nu pot fi combinate între dânsele, pe instituții autonome, așa cum se statuase în vechea practică judiciară.

În acest sens s-a pronunțat și decizia Curții Constituționale sus-arătate, care a arătat că dispozițiile art. 5 din Noul Cod penal sunt constituționale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile.

După schimbarea calificării sau a încadrării juridice, potrivit distincțiilor de mai sus, se dispune soluționarea cauzei potrivit legii mai favorabile din vechea lege sau din noua lege, dar cu aplic. art. 5 Cod penal, privind aplicarea legii mai favorabile, inclusiv cu referire la individualizarea judecătorească a pedepsei, la interzicerea unor drepturi, menținerea arestării, deducerea arestării, cheltuieli judiciare, chiar dacă privire distinct acest instituții conțin prevederi mai grave sau mai blânde în cadrul legii care este aleasă a fi aplicată.

Rezultă că trebuie avut în vedere întregul complex infracțional, între care formele infracțiunii, circumstanțe, tratament sancționator, etc.

Drept urmare, instanța va avea în vedere la soluționarea aplicării legii mai favorabile pentru inculpat, pusă în discuție la termenul de astăzi, atât vechile prevederi legale, cât și noile prevederi legale, după cum urmează:

În primul rând, instanța reține că din analiza comparativă a vechilor texte de lege cu noile texte de lege și luând în considerație Decizia Curții Constituționale sus-arătată care este obligatorie pentru instanță, rezultă că în prezenta cauză vechiul Cod penal este legea mai favorabilă, care trebuie aplicată în cauză.

Instanța apreciază că în prezenta cauză, pe ansamblu și având în vedere întregul complex infracțional, legile penale mai favorabile inculpatului sunt vechile legi, adică Codul penal din 1969, cât și Legea nr. 39/2003, anterior modificărilor din prezent în noua redactare, întrucât prin aplicarea vechiului Cod penal se ajunge fără nicio îndoială în mod ipotetic și în orice modalitate de individualizare, la pedepse mult mai reduse decât dacă s-ar fi aplicat Noul Cod penal, chiar dacă unele instituții din acest cod apar ca fiind mai favorabile, mai mult, potrivit vechiului Cod penal se poate aplica suspendarea condiționată a executării pedepsei, față de Noul Cod penal care nu mai conține o asemenea modalitate de individualizare.

Punctul de vedere exprimat mai sus de către instanță este îmbrățișat de altfel și de concluziile depuse la acest termen de către procuror.

Cheestiuni prealabile

Pe lângă legea mai favorabilă, procurorul, cât și instanța din oficiu a mai pus în discuție în legătură cu latura penală a cauzei schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de contrabandă pentru care inculpații E. G., S. M. S., N. A. I. și Z. M. I. au fost trimiși în judecată, în sensul că la încadrarea juridică a acestei infracțiuni să se aibă în vedre încadrarea juridică corectă ca fiind cea prevăzută de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, întrucât la săvârșirea infracțiunilor au participat mai multe persoane, ceea ce înseamnă că fapta atrage după sine conținutul calificat al infracțiunii de contrabandă, iar instanța a admis această schimbare, urmând a se dispune în consecință prin hotărâre.

De asemenea la cererea apărătorului inculpatului R. C. s-a pus în discuție la termenul de astăzi schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor pentru care acest inculpat a fost trimis în judecată într-o singură infracțiune prev. de art. 269 din noul Cod penal, privind favorizarea infractorului, dar instanța urmează să respingă această cerere, întrucât infracțiunile pentru care acest inculpat a fost trimis în judecată sunt de sine-stătătoare și întrunesc separat elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, nefiind vorba despre o infracțiune complexă.

Tot la termenul de astăzi s-a pus în discuție cererea inculpatului B. G. N. prin care s-a solicitat restituirea unui telefon indisponibilizat în timpul urmăririi penale, cerere pe care instanța urmează să o admită întrucât ea este întemeiată, iar cu privire la această restituire chiar s-a dispus în mod implicit și prin rechizitoriu, așa încât procurorul nu s-a opus admiterii cererii.

De asemenea acest inculpat a solicitat printr-o cerere separată să i se restituie suma de 19.404 lei, reprezentând diferența dintre prejudiciul cauzat în cauză prin săvârșirea infracțiunii de contrabandă și suma ce a fost indisponibilizată în timpul urmăririi penale în vederea confiscării de 36.950 lei, cerere pe care instanța urmează să o respingă în considerarea ce lor ce vor urma:

Inculpatul are de plătit la poziția 33 de la fila 344 din rechizitoriu daune în valoare de 28.212 lei iar la poziția 6 de la fila 345 din rechizitoriu, daune în valoare de 10.493 lei, adică în total 38.705 lei. Inculpatului i s-a confiscat în timpul urmăriri penale o sumă de 36.950 lei, adică o sumă mai mică decât cea pe care o datorează părții civile, așa cum a fost ea arătată prin rechizitoriu și după cum partea civilă și-a menținut pretențiile în fața instanței, așa încât se înțelege că cererea se impune a fi respinsă.

De asemenea la același termen s-a pus în discuție cererea inculpatului U. S. de restituire a unui autoturism indisponibilizat în timpul urmăririi penale dar instanța urează să respingă cererea ca neîntemeiată, întrucât autoturismul în cauză a fost folosit la săvârșirea infracțiuni lor pe raza județului Neamț, când au fost descoperte țigări ascunse în locașuri special amenajate din caroseria mașinii.

La același termen de judecată s-a pus în discuție și cererea inculpaților C. T. L. și alții privind disjungerea judecării laturii civile a cauzei de latura penală, instanța urmând să respingă cererea, întrucât o asemenea cerere nu se justifică în acest stadiu al procesului, deoarece tot la acest termen de judecată s-a constatat terminată cercetarea judecătorească.

Tot în cadrul unor situații de excepția similare celor de mai sus, instanța reține că inculpatul U. S. este trimis în judecată pentru săvârșirea a două infracțiuni, prima vizând un prejudiciu de 22.638 lei, de la poziția 27, fila 344 din rechizitoriu, iar a doua vizând un prejudiciu de 26.832 lei, privind fapta din data de 6 septembrie 2013, arătată la fila 347, partea finală in rechizitoriu, prejudiciu ce a fost achitat integral în timpul urmăririi penale și cercetării judecătorești, situație pe care instanța urmează să o aibă în vedere, rămânând de plătit doar primul prejudiciu împreună cu ceilalți inculpați implicați.

În aceeași ordine de idei, instanța reține că partea civilă prin adresa sus-arătată, menținută și în fața instanței a solicitat să i se plătească de inculpați atât daune izvorând din țigări neconfiscate, dar și daune izvorând din țigări confiscate, instanța urmând să aibă în vedere la soluționarea cauzei doar daunele ce izvorăsc din țigările neconfiscate și în parte daunele ce izvorăsc din țigări confiscate, adică cu excepția sumelor ce reprezintă valoarea în vamă a țigărilor confiscate, care nu pot fi imputate inculpaților, în considerarea celor ce se vor arăta în continuare.

Din parcurgerea adresei de mai sus, menținută în instanță de partea civilă și a celor 67 de poziții în care sunt individualizate prejudiciile cauzate separat sau împreună de inculpați, comparativ cu mențiunile din rechizitoriu, instanța reține că la poziția 41, fila 345 din rechizitoriu, cantitatea corectă de țigări este de 3000 pachete, în valoare de 22.608 lei și nu 1000 pachete, așa cum rezultă din Vol. XV, fila 105 ds. up.

De asemenea din parcurgerea adresei și a rechizitoriului, se reține că la unele poziții vizând latura civilă a cauzei s-au trecut în mod greșit persoane care sunt străine cauzei, nefiind trimise în judecată, printre care numiții B. I., P. N., M. M., S. O. și S. A., instanța urmează să procedeze la soluționarea laturii civile a cauzei prin excluderea acestor persoane întrucât nu sunt trimise în judecată prin rechizitoriu.

Se va avea în vedere faptul că minuta prezentei hotărâri a fost îndreptată pentru erori materiale, prin două încheieri succesive ale instanței, dat fiind faptul că prezenta cauză are un conținut deosebit de complex implicând un număr foarte mare de inculpați și de date, la redactarea minutei săvârșindu-se erori inclusiv datorită imprimării pe calculator a acestui act procedural.

În cadrul situației de fapt, instanța reține că este real și exact faptul că inculpații sunt cei care au săvârșit infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată, faptele rezultând din probele administrate la urmărirea penală, așa cum au fost arătate ele mai sus cât și prin rechizitoriu, inclusiv convorbirile telefonice întreținute între părțile implicate din cadrul cărora rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpații au săvârșit infracțiunile împreună cu alte persoane ce au fost deja cercetare și condamnate, poziția lor procesuală fiind nesinceră și menită să deturneze instanța de la aflarea adevărului.

Conținutul tuturor convorbirilor telefonice întreținute între persoanele implicate, rezultatele de la percheziție, depistarea cantităților de țigări, declarațiile celorlalte persoane implicate, nu pot să contureze o altă situație decât cea arătat în detaliu în rechizitoriu și pe care instanța și-o însușește pe deplin, cu atât mai mult cu cât inculpații nu și-au propus nici un fel de probe în apărarea lor, pentru a atesta o altă situația de fapt, și mai mult toți inculpații au recunoscut săvârșirea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată și au solicitat să fie judecați după procedura de judecată în cazul recunoașterii vinovăției.

În consecință, cum faptele inculpaților întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată, instanța urmează ca, reținând vinovăția acestora să procedeze la condamnarea lor potrivit legii vechi, așa cum după cum s-a arătat mai sus, cu ocazia analizei legii penale mai favorabile.

La individualizarea judecătorească a pedepselor ce urmează să fie aplicate inculpaților, instanța urmează să aibă în vedere pe lângă criteriile generale prev. de art. 72 din vechiul Cod penal și persoana inculpaților, faptul că aceștia au avut o conduită procesuală corectă, au recunoscut săvârșirea infracțiunilor, fiecare dintre inculpați având însă o situație personală proprie, parte săvârșind un număr foarte mare de acte materiale ale infracțiunilor, iar parte foarte puține, cum ar fi spre exemplu inculpatul U. S. căruia i se reține în sarcină săvârșirea doar a două acte materiale, pentru care a achitat parte din prejudiciu.

De asemenea inculpatul B. A. se află într-o situația de recidivă post prev. de art. 37 lit. b Cod penal 1969, așa încât instanța urmează să aibă în vedere la soluționarea cauzei această situație, iar în consecință, cum faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive al infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată, instanța urmează să-i rețină vinovăția și să procedeze la condamnarea lui potrivit legii, apreciind că pentru reeducare se impune aplicarea unei pedepse cu închisoare, nefiind posibilă aplicare în ceea ce-l privește pe acest inculpat a suspendării condiționate sau sub supraveghere a pedepsei ce urmează a-i fi aplicată.

Sigur, în favoarea inculpatului, instanța urmează să aibă în vedere faptul că a recunoscut săvârșirea infracțiunilor, urmând ca limitele de pedeapsă să fie reduse potrivit legii, cu deducerea pentru inculpat a duratei cât a fost reținut și arestat preventiv și menținerea controlului judiciar sub a cărui incidență inculpatul se află în prezent.

Se va aprecia că pentru condamnarea și reeducarea celorlalți inculpaților este suficientă în prezent aplicarea unor pedepse cu închisoare cu suspendarea condiționată sau sub supraveghere a executării pedepselor, în condițiile în care se va efectua concursul de infracțiuni, cu deducerea după caz a eventualelor rețineri sau arestări, menținerea controlului judiciar dacă este cazul, cu reducerea de asemenea a limitelor de pedeapsă.

Pedepsele aplicate vor fi diferențiate după caz, în funcție de numărul de acte materiale ale infracțiunilor pentru care inculpații au fost trimiși în judecată.

În vederea reparării pagubelor instanța va menține măsurile asiguratorii luate în cursul urmării penale asupra autoturismelor, cantităților de țigări, sumelor de bani și bunurilor imobile deținute de inculpați.

Se va dispune confiscarea specială a bunurilor mobile și cantităților de țigări indisponibilizate în timpul urmăririi penale, iar în rezolvarea laturii civile a cauzei pretențiile formulate de către partea civilă vor fi admise, cu obligarea inculpaților la daune, așa cum rezultă din deteliile adresei de mai sus și din situațiile arătate de instanță de asemenea mai sus, cu excepția valorii în vamă a țigărilor confiscate, pentru care se va dispune respingerea acțiunii civile, în considerarea celor ce vor urma.

Latura civilă

După cum s-a arătat în prima parte a prezentei sentințe, partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu un prejudiciu total structurat în sume distincte, funcție de participarea inculpaților la actele materiale ale infracțiunilor.

Instanța urmează, față de aceste pretenții, să admită în parte acțiunea civilă a cauzei în aplicarea art.14 Cod procedură penală raportat la art.998, art.999, art.1003 și art.367X din vechiul Cod civil; art.256 alin.2 din Legea nr.86/2006; art.2062, art.2069 alin.1 lit.a și pct.2 lit.b din Legea nr.571/2003; art.131, art.134* și urm. din Legea nr.571/2003; art.120 și art.1201 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, mai puțin contravaloarea în vamă a cantităților de țigări confiscate, în considerarea celor ce vor urma.

Chiar dacă parte din țigări au fost indisponibilizate în vedere confiscării, prin introducerea în mod ilegal în România, prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat, cu eludarea dispozițiilor care reglementează activitatea vamală, a cantităților de țigări de diferite mărci, ce trebuiau plasate sub un regim vamal, inculpații au cauzat părții civile un prejudiciu, așa cum a fost el structurat mai sus, care trebuie să conțină în sine, potrivit legii, taxe vamale, accize, TVA și dobânzi, neputându-se reține în cadrul prejudiciului, valoarea efectivă în vamă a țigărilor, pentru care datoria se stinge prin confiscare, între săvârșirea faptelor și producerea prejudiciului existând legătură de cauzalitate.

În sensul celor de mai sus, este real că, potrivit dispozițiilor art.256 alin.1 lit.d din Legea nr.86/2006, datoria vamală se stinge prin confiscare.

Potrivit însă alin.2 al aceluiași articol “stingerea datoriei vamale în cazurile prevăzute la alin.1 lit.d operează numai dacă situațiile s-au produs înainte de acordarea liberului de vamă, în cazul mărfurilor declarate pentru un regim vamal ce implică obligația de plată a drepturilor”;.

Or, în speță, cantitatea de țigări preluată de către inculpați a fost introdusă în țară cu nerespectarea dispozițiilor legale în materie vamală, prin urmare nu se poate reține că, prin confiscarea ei, sarcinile fiscale care-i incumbă în acest caz s-ar fi stins, această stingere vizând doar valoarea în vamă a țigărilor, dar nu celelalte obligații fiscale.

După cum prevăd dispozițiile art.2062 din Legea nr.571/2003, asupra tutunului prelucrat se percep accize.

Cât privește persoanele obligate la achitarea lor, acestea sunt, potrivit art.2069 alin.1 lit.a pct.2 lit.b din același act normativ, relativ la deținerea unor produse accizabile, persoanele care dețin astfel de produse sau orice alte persoane implicate în deținerea acestora.

Din interpretarea coroborată a dispozițiilor art.131, art.134* și următoarele din Legea nr.571/2003 rezultă că, urmare a dobândirii, prin cumpărare, a țigărilor, de la alte persoane, în sarcina inculpaților s-a născut și obligația de plată a , solicitarea părții civile în acest sens fiind îndreptățită.

În ceea ce privește accesoriile creanței (compusă din TVA, taxe vamale și accize), devin aplicabile în speță prevederile art.119, 120, 1201 Cod procedură fiscală.

Astfel, potrivit alin.1 al art.119, “pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere”;.

Dispozițiile art.120 alin.1 Cod procedură fiscală prevăd că “dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv”;, iar conform alin.3 al aceluiași articol, “penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor”;.

Așa fiind, instanța, constatând întemeiată doar în parte acțiunea civilă formulată în cauză, în temeiul art. 1381 și următoarele Cod civil, rap. la art. 19; 397 alin. 1 Cod procedură penală și art. 6 alin. 6 Cod civil, admite în parte acțiunea civilă a cauzei și obligă inculpații să plătească părții civile Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Direcția Regională Vamală Iași, conform adresei acesteia nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx pagube, la care se adaugă pentru fiecare pagubă penalități calculate conform art. 120 din O.U.G. nr. 92/2003, începând cu data săvârșirii infracțiunilor și până la achitarea efectivă a debitelor.

În vederea reparării pagubei instanța va menține măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale.

Văzând și dispozițiile art. 272 alin. 2 Cod procedură penală,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ș T E:

În temeiul art. 386 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpatul R. C. prin apărător, privind schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul din xx.xx.xxxx al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Botoșani într-o singură infracțiune prev. de art. 269 Cod penal.

În temeiul art. 386 Cod procedură penală, în vederea individualizării corecte a infracțiunilor, cât și în vederea aplicării legii mai favorabile prev. de art. 5 din Noul Cod penal, admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Botoșani cât și sesizarea din oficiu privind schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor pentru care inculpații au fost trimiși în judecată prin rechizitoriul din xx.xx.xxxx al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Botoșani și dispune schimbarea încadrării juridice a infracțiunilor pentru inculpații au fost trimiși în judecată și condamnarea lor, după cum urmează:

1. C. T.-L., fiul lui M. și M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în oraș Darabani, jud. Botoșani, str. X, nr. Y, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1, 2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal , toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (38 acte materiale).

În infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a și 34 Cod penal 1969 (38 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul C. T.-L., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– “constituirea unui grup infracțional organizat”;, prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal);

– “contrabandă”; în formă continuată, prev.de art.270 alin.3 rap.la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal).

În temeiul art.33 lit.a, 34 și 35 alin.3 Cod penal 1969, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, contopește pedepsele principale și complementare aplicate, stabilind drept rezultantă pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal).

Face aplicarea art.71 și 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal), pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.861, art.862 și art.71 alin.5 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale și a celei accesorii aplicate pe o durată de 5 (cinci) ani, care constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii, încredințând supravegherea Serviciului de probațiune Botoșani.

În temeiul art.863 alin.1 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

– se va prezenta la Serviciul de probațiune Botoșani la datele ce vor fi fixate de acest serviciu;

– va anunța în prealabil serviciul despre orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și despre orice deplasare care depășește 8 zile, precum și despre întoarcere;

– va comunica serviciului și va justifica schimbarea locului de muncă;

– va comunica serviciului informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 864 Cod penal 1969 rap. la art.83 și 84 Cod penal din 1969, care prevăd revocarea acestui beneficiu și executarea în întregime a pedepsei în cazul săvârșirii unei infracțiuni cu intenție în cursul termenului de încercare, a neîndeplinirii obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare sau în cazul neîndeplinirii cu rea credință a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obligațiilor stabilite de instanță.

Deduce din pedeapsă durata reținerii și arestării preventive din perioada XX XX XXXX – XX XX XXXX.

În temeiul art. 241 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, constată încetarea de drept a măsura liberării provizorii sub control judiciar, dispusă prin decizia penală nr. XXXX din xx.xx.xxxx a Curții de Apel Suceava, așa cum a fost modificată prin încheierea din xx.xx.xxxx a Tribunalului Botoșani, pronunțată în actualul dosar.

2. C. B. – M., fiul lui M. și M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în oraș Darabani, jud. Botoșani, str. X, nr. Y, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal , toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (21 acte materiale ).

Condamnă pe inculpatul C. B.-M., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– “constituirea unui grup infracțional organizat”;, prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal);

– “contrabandă”; în formă continuată, prev.de art.270 alin.3 rap.la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal).

În temeiul art.33 lit.a, 34 și 35 alin.3 Cod penal 1969, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, contopește pedepsele principale și complementare aplicate, stabilind drept rezultantă pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal).

În temeiul art.861, art.862 și art.71 alin.5 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale și a celei accesorii aplicate pe o durată de 4 (patru) ani, care constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii, încredințând supravegherea Serviciului de probațiune Botoșani.

Deduce din pedeapsă durata reținerii și arestării preventive din perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx.

3. C. C.- M., fiul lui M. și M., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în oraș Darabani, jud. Botoșani, str. X, nr. Y, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal(16 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul C. C.-M., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

4. E. G., fiul lui C. și S., născut la data de xx.xx.xxxx, în com. Coțușca, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Crasnaleuca, com. Coțușca, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal și complicitate la contrabandă prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal , toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (26 acte materiale).

În infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 și complicitate la contrabandă prev. de art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 270 alin. 1, 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a și 34 Cod penal 1969 (26 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul E. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– “complicitate la contrabandă”; în formă continuată, prev.de art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 270 alin.1 rap.la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal);

Deduce din pedeapsă durata reținerii și arestării preventive din perioada XX XX XXXX – xx.xx.xxxx.

5. B. V., fiul lui E. și V., născut la data de xx.xx.xxxx, în Republica Moldova, act de naștere înregistrat la com. Borlești, jud. Neamț, cu domiciliul în sat Săvinești, X, nr. Y, bl. Z, ap. T, jud. Neamț, CNP XXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (14 acte materiale ).

În infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev.de art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a și 34 Cod penal 1969 (14 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul B. V., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– “sprijinire a unui grup infracțional organizat”;, prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal);

În temeiul art.861, art.862 și art.71 alin.5 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale și a celei accesorii aplicate pe o durată de 4 (patru) ani, care constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii, încredințând supravegherea Serviciului de Probațiune Neamț.

– se va prezenta la Serviciul de Probațiune Neamț la datele ce vor fi fixate de acest serviciu;

6. B. A. , fiul lui P. și C., născut la data de xx.xx.xxxx , în mun. Botoșani, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Rădăuți – Prut, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal și art.41 alin.1 cod penal , toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (8 acte materiale ).

În infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplic art. 37 lit. b și 41 alin. 2 Cod penal 1969 și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 37 lit. b, 41 alin. 2 Cod penal din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a și 34 Cod penal 1969 (8 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul B. A., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– “constituirea unui grup infracțional organizat”;, prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal 1969; art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal);

– “contrabandă”; în formă continuată, prev.de art.270 alin.3 rap.la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art. 37 lit. b; art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal).

În temeiul art. 399 Cod procedură penală, menține măsura preventivă a controlului judiciar, dispusă prin decizia penală nr. XXXX din xx.xx.xxxx a Curții de Apel Suceava, așa cum a fost modificată prin încheierea din xx.xx.xxxx a Tribunalului Botoșani, pronunțată în actualul dosar.

7. S. M. – S. fiul lui M. și E., născut la data de xx.xx.xxxx , în sat Rădăuți – Prut, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Rădăuți – Prut, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal și complicitate la contrabandă prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (7 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul S. M. – S., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– “contrabandă”; în formă continuată, prev.de art.270 alin.3 rap.la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal);

– “complicitate la contrabandă”; în formă continuată, prev.de art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 270 alin.1 rap.la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal din 1969 (art. 66 lit. a și b Cod penal);

Deduce din pedeapsă durata reținerii din xx.xx.xxxx.

În temeiul art. 241 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, constată încetarea de drept a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea dispusă prin încheierea nr. XX din xx.xx.xxxx a Tribunalului Botoșani.

8. N. G. ,fiul lui V. și F., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în oraș Darabani, jud. Botoșani, Str.X nr.Y, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 6 acte materiale ).

Condamnă pe inculpatul N. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

În temeiul art.861, art.862 și art.71 alin.5 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale și a celei accesorii aplicate pe o durată de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni, care constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii, încredințând supravegherea Serviciului de probațiune Botoșani.

9. N. A. – I. fiul lui V. și I., născut la data de xx.xx.xxxx , în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Rădăuți – Prut, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal, contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal și complicitate la contrabandă prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.1 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (6 acte materiale).

În infracțiunile de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 și complicitate la contrabandă prev. de art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 270 alin. 1, 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a și 34 Cod penal 1969 (6 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul N. A. – I., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– ” aderare la un grup infracțional organizat”;, prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare;

10. P. G. fiul lui G. și E., născut la data de xx.xx.xxxxîn oraș Darabani, jud. Botoșani, domiciliat în com. Concești, sat Concești, jud. Botoșani, posesor al CI seria XT nr.XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal (3 acte materiale ).

În infracțiunile de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a și 34 Cod penal 1969 (3 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul P. G., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– “aderare la un grup infracțional organizat”;, prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;

În temeiul art.861, art.862 și art.71 alin.5 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale și a celei accesorii aplicate pe o durată de 3 (trei) ani, care constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii, încredințând supravegherea Serviciului de probațiune Botoșani.

11. P. I. M. fiul lui V. și M., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Botoșani, jud. Botoșani, cu domiciliul în com. M. Eminescu, sat Stîncești, jud. Botoșani, CNP-XXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 2 acte materiale ).

Condamnă pe inculpatul P. I. M., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

12. A. C. D., fiul lui I. și Steluța, născut la data de xx.xx.xxxx, în mun. Dorohoi, jud. Botoșani, cu domiciliul în sat Horodiștea, com. Păltiniș, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ,toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 4 acte materiale ).

În infracțiunile de aderare a unui grup infracțional organizat prev.de art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a și 34 Cod penal 1969 (4 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul A. C. D., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– “aderare unui grup infracțional organizat”;, prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, cu aplicarea art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare;

13. F. A. – C. , fiul lui C. și E., născut la data de xx.xx.xxxx, în oraș Darabani, jud. Botoșani, cu domiciliul în Darabani, Str. X nr. Y, jud. Botoșani, CNP XXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal , toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 10 acte materiale ).

Condamnă pe inculpatul F. A.-C., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

14. Z. M. I., fiul lui I. și G.a, născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Dorohoi, jud. Botoșani, cu domiciliul în com. Concești, sat Concești, jud. Botoșani, CNP-XXXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă prev.de art. 48 cod penal rap la art. 270 alin.3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ( 2 acte materiale ).

În infracțiunea de complicitate la contrabandă prev. de art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 270 alin. 3, 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (2 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul Z. M. I., pentru săvârșirea infracțiunii de:

– “complicitate la contrabandă”; în formă continuată, prev.de art. 26 Cod penal 1969 rap. la art. 270 alin.3 rap.la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 1 ani închisoare.

În temeiul art. 81 și 82 Cod penal 1969 suspendă condiționat executarea pedepsei pe o perioadă de 3 (trei) ani și atrage atenția inculpatului asupra disp.,art. 83 Cod penal 1969.

15. P. D., fiul lui C. și E., născut la data de xx.xx.xxxx în com. Gorbănești, jud. Botoșani, cu domiciliul în mun. Botoșani, str. X, nr.Y, sc.Z, et.T, ap.U, jud.Botoșani, CNP-XXXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ( 2 acte materiale ).

În infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3, 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (2 acte materiale).

Condamnă pe inculpatul P. D., pentru săvârșirea infracțiunii de:

– “contrabandă”; în formă continuată, prev.de art. 270 alin.3 rap.la art.274 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare.

16. B. G. N., fiul lui A. și N., născut la data de xx.xx.xxxx în mun. Fălticeni, jud. Suceava, cu același domiciliu, str. X, bl. Y, sc. Z, ap.T, jud. Suceava, posesor al CI seria SV nr. XXXXXXX, CNP-XXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de sprijinire a unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal și contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art. 274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal ( 7 acte materiale ).

Condamnă pe inculpatul B. G. N., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

În temeiul art.861, art.862 și art.71 alin.5 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale și a celei accesorii aplicate pe o durată de 4 (patru) ani, care constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii, încredințând supravegherea Serviciului de probațiune Suceava.

– se va prezenta la Serviciul de probațiune Suceava la datele ce vor fi fixate de acest serviciu;

17. U. S., fiul lui G. și A., născut la data de xx.xx.xxxx, în com. Corni, jud. Botoșani, cu domiciliul în mun. Timișoara, jud. Timiș, Str.X nr.Y sc.Z ap.T, CNP XXXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal ( 2 acte materiale ).

Condamnă pe inculpatul U. S., pentru săvârșirea infracțiunii de:

18. B. G. – N., fiul lui V. și V., născut la data de xx.xx.xxxx, în mun. Fălticeni, jud. Suceava, cu domiciliul în mun. Fălticeni, jud. Suceava, Str. X, bl. Y, sc. Z, ap. T, jud. Suceava, CNP XXXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prev de art. 270 alin.3 rap la art.274 din Legea nr. 86/2006 .

În infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3, 274 din Legea nr. 86/2006. cu aplic. art. 5 alin. Noul Cod penal.

Condamnă pe inculpatul B. G. N., pentru săvârșirea infracțiunii de:

– “contrabandă”;, prev.de art. 270 alin.3 rap.la art.274 din Legea nr.86/2006, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art.74 alin.1 lit.c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 1 an .

19. R. C. , fiul lui P.a și M., născut la data de xx.xx.xxxx în com. Leorda, jud. Botoșani cu domiciliul în sat Leorda, com. Leorda, jud. Botoșani, posesor al CI seria XT nr. XXXXXX, CNP-XXXXXXXXXXXXXX, din săvârșirea infracțiunilor de contrabandă prev de art. 270 alin.3 cu aplicarea art.274 din Legea nr. 86/2006 , favorizarea făptuitorului prev.de art. 269 cod penal și sprijinirea unui grup infracțional organizat prev.de art.367 alin.1,2 și 3 Cod penal , cu aplicarea art. 38 alin.1 și 39 cod penal.

În infracțiunea de contrabandă prev. de art. 270 alin. 3, 274 din Legea nr. 86/2006; favorizarea infractorului prev.de art. 264 cod penal 1969 și sprijinirea unui grup infracțional organizat prev.de art.7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a și 34 Cod penal 1969, toate cu aplicat art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal.

Condamnă pe inculpatul R. C. , pentru săvârșirea infracțiunii de:

– “contrabandă”;, prev. de art. 270 alin. 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art. 74 alin. 1 lit. c, 76 Cod penal din 1969 și art.5 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 1 an și 6 luni;

– favorizarea infractorului prev. de art. 264 cod penal 1969 rap. la art.375 rap.la art.396 alin.10 Cod procedură penală art. 74 alin. 1 lit. c, 76 alin. 1 lit. e teza II, 63 alin. 3 teza ultimă Cod penal din 1969 și art. 5 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 5000 lei amendă;

În temeiul art. 81 și 82 Cod penal 1969 suspendă condiționat executarea pedepsei pe o perioadă de 3 (trei) ani și atrage atenția inculpatului asupra disp.art. 83 Cod penal 1969.

Admite cererea inculpatului B. G. N. de restituire a unui telefon și dispune restituirea către acesta a telefonului mobil marca Samsumg S3 având seria IMEI XXXXXXXXXXXXXXX cu număr de contact XXXXXXXXXX, indisponibilizat în timpul urmăririi penale cu ocazia percheziției din xx.xx.xxxx (vol. XV, fila 270 – 272).

Respinge cererea formulată de inculpatul U. S. prin apărător privind restituirea unui autoturism marca Mercedes Benz cu număr de înmatriculare XX XX XXX, autoturism depus la Camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Neamț( vol.XI- fila 146-152).

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, menține măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale în vederea reparării pagubei produse prin infracțiuni, ori a confiscării speciale, asupra autovehiculelor, cantităților de țigări, sumelor de bani și bunurilor imobile, prin ordonanțele D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial nr. XX D/P/2013 din xx.xx.xxxx și xx.xx.xxxxși ordonanțele nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț și nr. XXXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, iar în consecință:

a) În temeiul art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal, dispune confiscarea specială a următoarelor cantități de țigări: (fila 270-281 vol. 15 ds.up)

-2000 pachete marca Ritm cu timbru de Republica Moldova;

-500 pachete marca Ritm cu timbru de Republica Moldova; 1000 pachete Wiston cu timbru marca Republica Ucraina; 100 pachete Plugaru marca Republica Moldova, (fila 151 vol.11 ds.up indisponibilizate la Poliția Târgu-Neamț);

-500 pachete marca Wiston cu timbru de Republica Moldova; 1500 pachete Ritm cu timbru Republica Moldova ( fila 206 vol.11 ds. up indisponibilizate la Poliția Fălticeni, jud. Suceava).

b) Menține sechestrul asigurator asupra următoarelor sume de bani: (filele 282-290 vol.15), respectiv:

1.- suma de 1.500 lei de la inculpatul C. C. M.. Suma de 1500 lei a fost depusă în contul 50853372874, deschis la Trezoreria municipiului Botoșani, cu chitanța de încasare 1095163/xx.xx.xxxx.

2.- suma de 2.700 lei de la inculpatul C. I. V..Suma de 2.700 lei a fost depusă în contul 50853372874 , deschis la Trezoreria municipiului Botoșani, cu chitanța de încasare 1095164/xx.xx.xxxx.

3.- suma de 36.950 lei de la inculpatul B. G. N..Suma de 36.950 lei a fost depusă în contul 50853372874 , deschis la Trezoreria municipiului Botoșani, cu chitanța de încasare 1095165/xx.xx.xxxx.

c) Menține sechestrul asigurator asupra următoarelor autoturisme (fila 291-308 vol. 15), respectiv:

1. autoturism marca Volkswagen Passat cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, nr de identificare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , ridicat de la inculpatul N. G..

d) Menține sechestrul asigurator dispus prin ordonanța nr. XXX/P/2013 din xx.xx.xxxx a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț asupra autoturismului aparținând inculpatului A. D. C., marca Dacia 1304 cu nr. de înmatriculare XX XX XXX, autoturism depus la Camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Neamț( vol. XI- fila 55-56).

e) Menține sechestrul asigurator dispus prin ordonanța nr. XXXX/P/2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț asupra autoturismului aparținând inculpatului U. S., marca Mercedes Benz cu număr de înmatriculare XX XX XXX, autoturism depus la Camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Neamț( vol. XI- fila 146-152).

f) Menține sechestrul asigurator dispus prin ordonanța nr. XXD/P/2013 din xx.xx.xxxx a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Botoșani asupra următoarelor bunuri imobile aparținând inculpaților (fila 309 și urm. vol.15 ds. up):

1. F. A. C., C.N.P. – XXXXXXXXXXXXX, – o casă în suprafață de 78 mp, cu valoare de impozitare 24.804 lei și o anexă(un grajd) în suprafață de 27 mp cu valoarea de impozitare de 3.402 lei, situate în oraș Darabani, str.X, nr. Y, dobândite în baza sentinței civile nr.XXX din xx.xx.xxxx pronunțată de Judecătoria Darabani , un teren arabil intravilan în suprafață de 204 mp situat în p.c.XXX, un teren arabil intravilan în suprafață de 141 mp situat în p.c. XXX, teren curți, construcții în suprafață de 436 mp situat în p.c. XXX, un teren arabil extravilan în suprafață de 609 mp situat în p.c. XXX , situate în oraș Darabani, jud. Botoșani, dobândite în baza sentinței civile nr.XXX din xx.xx.xxxx pronunțată de Judecătoria Darabani și un teren pădure în suprafață de 417 mp din titlul de proprietate nr.XXXXXX emis la data de xx.xx.xxxx-dobândit prin sentința civilă nr. XXX din xx.xx.xxxx pronunțată de Judecătoria Darabani;

2. C. C. M., C.N.P. – XXXXXXXXXXXXX, -o casă cu valoare de impozitare 12.720 lei și suprafața de 1.200 mp teren arabil, curți, construcții, livadă în p.c. XXX, YYY, ZZZ SI TTT,situate în oraș Darabani, str.X, nr.Y, jud. Botoșani ,înscrise în Cartea funciară nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX,dobândite conform contractului de vânzare cumpărare NR. XXXX din xx.xx.xxxx ;

3. E. G., C.N.P. – XXXXXXXXXXXXX,- o casă cu suprafața de 64,5 mp , cu valoare de impozitare de 6.000 lei, anexă cu suprafața de 14,50 mp cu valoare de impozitare de 1.000 lei, suprafața de 1.121 mp teren intravilan aferent construcțiilor înscris în p.c. XXX cu nr. cadastral provizoriu XXX, situate în com. Coțușca, sat Crasnaleuca , jud. Botoșani.Imobilul este înscris în CF nr. XXX/n a com. Coțușca, jud. Botoșani și intabulat sub nr. XXXX&xx.xx.xxxx la Biroul de Carte Funciară Botoșani.

4. P. I. M., CNP – XXXXXXXXXXXXX, -o casă P+M în suprafață de 101 mp, cu valoare de impozitare de 142.000 lei și teren intravilan în suprafață de 1.000 mp înscris în p.c. XXX, situate în com. M. Eminescu, sat Stîncești, jud. Botoșani;

5. B. G. N., CNP – XXXXXXXXXXXXX, – un apartament în suprafață de 26,80 mp, cu valoare de impozitare 44.727 lei, situat în mun. Fălticeni, B-dul X, bl. Y, ap.Z;

6. B. V., CNP -XXXXXXXXXXXXX, – un apartament în suprafață de 63,86 mp , cu valoare de impozitare de 80.986 lei, situat în com. Săvinești, str. X, nr.Y, bl. Z, et.T, ap.U, jud. Neamț, înscris cu numărul cadastral provizoriu XXXX/X în Cartea Funciară nr. XXXX/X/S a localității Săvinești, dobândit conform contractului de vânzare cumpărare nr. XXX din xx.xx.xxxx;

g) În temeiul art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, rap. la art. 249 – 254 Cod procedură penală, în vederea reparării pagubei, dispune sechestrul asigurator asupra autoutilitarei marca Dacia Papuc de culoare albă, cu nr. de înmatriculare XX XX XXX cu seria Șasiu XXXXXXXXXXXXX înmatriculată pe S.C.X Tudora aparținând inculpatului C. B. M., autoturism indisponibilizat la sediul Poliției municipiului Fălticeni, jud. Suceava, măsură executorie de la data pronunțării prezentei sentințe (fila 203-205 vol.11 ds. up).

Respinge, ca nefondată, cererile formulate de inculpații C. T.-L., C. B.-M., C. C.-M., P. I. M. și B. V., E. G., N. G., Z. M.-I., prin apărători, privind disjungerea judecării laturii civile a cauzei de latura penală a acesteia.

În temeiul art. 1381 și următoarele Cod civil, rap. la art. 19; 397 alin. 1 Cod procedură penală și art. 6 alin. 6 Cod civil, admite în parte acțiunea civilă a cauzei și obligă inculpații să plătească părții civile Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Direcția Regională Vamală Iași, conform adresei acesteia nr. DRVIS/BRV/XXXX din xx.xx.xxxx, următoarele pagube, la care se adaugă pentru fiecare pagubă penalități calculate conform art. 120 din O.U.G. nr. 92/2003, începând cu data săvârșirii infracțiunilor și până la achitarea efectivă a debitelor:

Pagube din țigări neconfiscate:

1. C. T. L., în solidar cu E. G. – 26.060 lei, fapta din xx.xx.xxxx

2. C. T. L., în solicar cu E. G. – 33.980 lei, fapta din xx.xx.xxxx

3. E. G., “C.”; – 67.961,00 lei, fapta din xx.xx.xxxx

4. C. T. L., în solidar cu E. G. – 28.318 lei, fapta din xx.xx.xxxx

5. C. T. L., în solidar cu E. G. – 22.653 lei, fapta din xx.xx.xxxx

6. C. T. L., în solidar cu E. G. – 28.318 lei, fapta din xx.xx.xxxx

7. C. T. L., în solidar cu E. G. – 84.951 lei, fapta din xx.xx.xxxx

8. C. T. L., în solidar cu E. G. – 28.318 lei, fapta din xx.xx.xxxx

9. C. T. L., în solidar cu E. G. – 28.318 lei, fapta din xx.xx.xxxx

10. C. T. L., în solidar cu E. G. – 28.318 lei, fapta din xx.xx.xxxx

11. C. T. L., în solidar cu E. G. – 29.142 lei, fapta din xx.xx.xxxx

12. C. T. L., în solidar cu E. G. – 22.643 lei, fapta din xx.xx.xxxx

13. C. B. M., în solidar cu C. C. M., B. G. N. – 10.322 lei, fapta din xx.xx.xxxx ( 11.322 lei – 1000 lei)

14. C. B. M., în solidar cu B. G. N. – 11.322 lei, fapta din xx.xx.xxxx

15. C. B. M., în solidar cu C. T. L., B. G. N. – 11.322 lei, fapta din xx.xx.xxxx

16. C. T. L., în solidar cu E. G. – 33.904 lei, fapta din xx.xx.xxxx

17. C. B. M., în solidar cu C. C. M., B. G. N. – 11.302 lei, fapta din xx.xx.xxxx

18. C. B. M., în solidar cu C. C. M., B. V. – 11.302 lei fapta din xx.xx.xxxx

19. C. B. M., în solidar cu B. G. N. C. T. L. – 11.302 lei, fapta din xx.xx.xxxx

20. C. B. M., în solidar cu B. V., C. T. L., C. C. M., E. G. – 22.648 lei, fapta din xx.xx.xxxx

21. C. T. L., în solidar cu C. C. M., E. G. – 22.649 lei, fapta din xx.xx.xxxx

22. B. V., în solidar cu C. T. L., C. C. M. – 11.324 lei, fapta din 27.08.2013

23. C. B. M., în solidar cu B. V., C. T. L., C. C. M. – 11.324 lei, fapta din xx.xx.xxxx

24. C. T. L., în solidar cu C. B. M., B. V. – 42.466 lei, fapta din xx.xx.xxxx

25. C. B. M., în solidar cu B. V., C. T. L., C. C. M. – 11.320 lei fapta din xx.xx.xxxx

26. C. T. L., în solidar cu E. G. – 22.638 lei, fapta din xx.xx.xxxx

27. C. B. M., în solidar cu C. T. L., U. S. – 22.638 lei, fapta din xx.xx.xxxx

28. C. B. M., în solidar cu C. T. L., B. G. Niculai – 56.595,00 lei, fapta din xx.xx.xxxx

29. C. B. M., în solidar cu B. V., C. T. L., C. C. M. – 11.320 lei, fapta din xx.xx.xxxx

30. B. V., în solidar cu C. T. L., E. G. – 22.568 lei fapta din xx.xx.xxxx

31. C. B. M., în solidar cu C. T. L., C. C. M. – 6.927 lei, fapta dinxx.xx.xxxx

32. C. T. L., în solidar cu C. C. M., E. G. – 22.568 lei, fapta din xx.xx.xxxx

33. C. B. M., în solidar cu C. T. L., C. C. M., B. G. N. – 28.212 lei, fapta din xx.xx.xxxx

34. C. B. M., în solidar cu B. V., C. T. L., C. C. M. – 11.285 lei, fapta din xx.xx.xxxx

35. C. T. L., în solidar cu E. G. – 22.568 lei, fapta din xx.xx.xxxx

36. C. T. L., în solidar cu C. C. M., E. G. – 34.195 lei, fapta din xx.xx.xxxx

37. C. T. L., în solidar cu E. G. – 22.568 lei, fapta din xx.xx.xxxx

38. C. T. L., în solidar cu N. G., A. C. D., B. V. – 11.285 lei, fapta din xx.xx.xxxx

39. C. T. L., în solidar cu N. G., A. C. D., B. V. – 11.304 lei, fapta din 01.09.2013

40. C. T. L., în solidar cu E. G. – 33.911 lei, fapta din xx.xx.xxxx

41. C. T. L., în solidar cu E. G. – 22.568 lei, fapta din xx.xx.xxxx (sumă stabilită conform adresei, fila 105 – 106 corelat cu fila 3 poziția 41 și poziția 32 Vol. XV ds. u.p.)

42. C. T. L., în solidar cu N. G., B. V. – 11.304 lei, fapta din xx.xx.xxxx

43. C. T. L., în solidar cu N. G., E. G. – 28.260 lei, fapta din xx.xx.xxxx

Pagube din țigări confiscate:

1. N. G., în solidar cu A. D. C., C. L. T., B. V. – 17.335 lei, fapta din xx.xx.xxxx

2. E. G. – 28.912 lei, fapta din xx.xx.xxxx

3. C. T. L. – 890 lei, fapta din xx.xx.xxxx

4. N. G. – 2.403 lei, fapta din xx.xx.xxxx

5. B. V. – 3.599 lei, fapta din xx.xx.xxxx

6. B. G. N. – 1.828 lei, fapta din xx.xx.xxxx

7. B. G. N. – 9.433 lei, fapta din xx.xx.xxxx

1. S. M. S. – 28.259 lei, fapta din xx.xx.xxxx

2. S. M. S. – 28.259 lei, fapta din xx.xx.xxxx

3. S. M. S. – 28.259 lei, fapta din xx.xx.xxxx

4. S. M. S. – 28.259 lei, fapta din xx.xx.xxxx

5. S. M. S., în solidar cu B. A., F. A. C. – 28.259 lei, fapta din xx.xx.xxxx

6. S. M. S., în solidar cu B. A., F. A. C. – 28.259 lei, fapta din xx.xx.xxxx

7. S. M. S., în solidar cu B. A., F. A. C., N. A. I. – 28.259 lei, fapta din xx.xx.xxxx

8. B. A., în solidar cu F. A. C., N. A. I., P. G. – 28.259 lei, fapta din xx.xx.xxxx

9. B. A., în solidar cu F. A. C., N. A. I. – 28.259 lei, fapta din xx.xx.xxxx

10. B. A., în solidar cu F. A. C., N. A. I. – 45.214 lei, fapta din xx.xx.xxxx

11. B. A., în solidar cu N. A. I. – 67.822 lei fapta din xx.xx.xxxx

12. B. A., în solidar cu F. A. C., N. A. I. – 32.329 lei, fapta din xx.xx.xxxx

13. F. A. C., în solidar cu P. G., Z. I. M. – 5.651 lei, fapta din xx.xx.xxxx

14. F. A. C., în solidar cu P. G., P. I. M., P. D., R. C. – 31.572 lei, fapta din xx.xx.xxxx.

Pagube din țigări confiscate

1. P. I. M. – 422 lei, fapta din xx.xx.xxxx

2. S. M. S. – 109 lei, fapta din xx.xx.xxxx

Respinge celelalte pretenții civile formulate în cauză în legătură cu valoarea în vamă a țigărilor confiscate.

Respine cererea formulată de inculpatul B. G. N. prin apărător, privind restituirea sumei de 19.404 lei, reprezentând diferență dintre prejudiciul cauzat, în cauză prin săvârșirea infracțiunii de contrabandă și suma indisponibilizată în timpul urmăririi penale de 36.950 lei, ca nefondată.

Obligă pe inculpații N. G., A. C. D. și N. A. I. să plătească fiecare statului câte 2000 lei cheltuieli judiciare.

Sumele de câte 400 lei onorarii avocați din oficiu pentru acești inculpați se vor achita Baroul de Avocați Botoșani din fondurile Ministerului Justiției și rămân în sarcina statului.

Obligă pe inculpații inculpaților R. C., C. T. L., C. B. M., C. C. M., E. G., B. V., B. A., S. M. S., P. G., P. I. M., F. A. C., Z. M. I., P. D., B. G. N., U. S. și B. G. N. să plătească fiecare statului câte 2000 lei cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din xx.xx.xxxx.

PREȘEDINTE, GREFIER,

Luni - Sambata: 7:00 - 17:00

[email protected]

Str. Plugarilor 5, București

074 322 6016

Penal

What we do and what can you expect from us

Grup infractional organizat si contrabanda 2. Jurisprudență Activităţi economice (infracţiuni privind regimul lor)

Monitorizează persoane

Află informaţii suplimentare despre orice dosar GRATIS!

Baroul București

Jooble

Jobsora

Caută orice Dosar în timp real în toate instanţele din România.

Categories

Etichete

Media - Trafic de droguri