Legea nr.39/2003

Sentinta penala nr. 39

Data : 10 ianuarie 2012

Autor: Nita Constantin

Domeniu asociat: Infractiuni

Titlu – Legea nr.39/2003

Asupra cauzei penale de faţa, constata :

Prin Rechizitoriul nr. 40/D/P/2010 al Ministerului Public-  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.I.C.O.T-. Serviciul Teritorial Ploieşti  prin care s-a dispus trimiterea in judecată a inculpaţilor :

T.D.M., , domiciliat în mun. .T, pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 , art. 42 alin. 1, 2 şi 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp.,art. 44 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp.,art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp., art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp., constând în aceea că începând cu anul 2009 a iniţiat şi a organizat activitatea unui grup infracţional organizat profilat pe comiterea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice.

Astfel, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în perioada 2009-2010, în cadrul grupării a cărei activitate a coordonat-o, T.D.M. a accesat ilegal prin încălcarea măsurilor de siguranţă sisteme informatice aparţinând Western Union, înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid, în scopul obţinerii de date informatice, a modificat date informatice şi a transferat neautorizat date din aceste sisteme informatice, deţinând fără drept programe informatice în sensul celor de mai sus şi cauzând prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

Ş.N., pentru comiterea infracţiunilor prev. de , art. 7 al 1 din Legea 39/2003, art. 26 CP. rap la art. 42 alin. 1, 2 şi 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp. ,-art 26 CP. rap la art. 44 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp.,art 26 CP. rap la art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41al 2 cp.,art 26 CP. rap la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp, cu aplicarea finală a dispoziţiilor art. 33 lit. a cp., constând în aceea că începând cu anul 2009 a desfăşurat activităţi infracţionale din sfera criminalităţii informatice în cadrul unui grup infracţional organizat la care a aderat la începutul acestui interval.

În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în perioada 2009-2010, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a accesa ilegal prin încălcarea măsurilor de siguranţă sisteme informatice aparţinând Western Union, înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid, în scopul obţinerii de date informatice, de a modifica date informatice şi de a transfera neautorizat date din aceste sisteme informatice, de a deţine fără drept programe informatice în sensul celor de mai sus, cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

 K.A., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de :art. 7 al 1 din Legea 39/2003 ,art 26 CP. rap la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp, cu aplicarea finală a dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.,constând în aceea că începând cu anul 2009 a desfăşurat activităţi infracţionale din sfera criminalităţii informatice în cadrul unui grup infracţional organizat la care a aderat la începutul acestui interval.

În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în perioada 2009-2010, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

P.G.V., pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de:art. 7 al 1 din Legea 39/2003, art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 cp., cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp., constând în aceea că începând cu anul 2009 a desfăşurat activităţi infracţionale din sfera criminalităţii informatice în cadrul unui grup infracţional organizat la care a aderat la începutul acestui interval.

În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în anul 2009, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în anul 2009, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în anul 2009, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

M.M. pentru comiterea infracţiunilor prev.şi ped.de :art. 7 al 1 din Legea 39/2003, art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp.,cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.constând în aceea că începând cu anul 2009 a desfăşurat activităţi infracţionale din sfera criminalităţii informatice în cadrul unui grup infracţional organizat la care a aderat la începutul acestui interval.

 În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în anul 2009, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

 În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în anul 2009, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

 În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în anul 2009, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

N.M.G., pentru comiterea infracţiunilor prev. de :art. 7 al 1 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 37 lit.b cp.,art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp. şi art. 37 lit. b cp.,cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp, constând în aceea că începând cu anul 2010 a desfăşurat activităţi infracţionale din sfera criminalităţii informatice în cadrul unui grup infracţional organizat la care a aderat la începutul acestui interval.

În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în anul 2010, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în anul 2010, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în anul 2010, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în anul 2010, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

-P. (fostă B.) A.M.C., pentru comiterea infracţiunilor prev. de :art. 7 al 1 din Legea 39/2003, art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp., cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp., constând în aceea că începând cu anul 2010 a desfăşurat activităţi infracţionale din sfera criminalităţii informatice în cadrul unui grup infracţional organizat la care a aderat la începutul acestui interval.

Prin acelasi rechizitoriu s-a mai dispus:

– scoaterea de sub urmărire penală faţă de K. A. pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. art. 26 CP. rap la art. 42 alin. 1, 2 şi 3 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 44 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp.

– scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unor sancţiuni cu caracter administrativ – amendă 1000 lei faţă de învinuiţii:

-R.G., pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.,

-B. E.M., pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.,

-G.E., pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.,

-Ş.T.,pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.,

-T.A. pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.,

-Ş. V., , pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.,

-P.V., pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.,

-V.O.N., , pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.,

– G.A.M., pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003.

 Totodata s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de K.C., G. M. G., D. A. N. A. D., F. M., S.B. F., M. D., V. D., V. C., D. N. V..G., V.G., G. A., G. M., D. V. prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 , art. 26 CP. rap la art. 42 alin. 1, 2 şi 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 44 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp. şi art 26 CP. rap la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp,, cu aplicarea finală a dispoziţiilor art. 33 lit. a cp. si disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de membrii grupului infracţional organizat la care s-a făcut referire în prezentul rechizitoriu pentru fraudarea altor companii de transfer financiar rapid, fapte din perioada 2009 -2011.

În motivare s-au arătat că faptele săvârşite de către inculpatul T. D. M., care în perioada 2009-2010, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în cadrul grupării a cărei activitate a coordonat-o, T. D.M. a accesat ilegal prin încălcarea măsurilor de siguranţă sisteme informatice aparţinând Western Union, înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid, în scopul obţinerii de date informatice, a modificat date informatice şi a transferat neautorizat date din aceste sisteme informatice, deţinând fără drept programe informatice în sensul celor de mai sus şi cauzând prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii,  întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 , art. 42 alin. 1, 2 şi 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art. 44 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp. şi art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp., constând în aceea că începând cu anul 2009 a iniţiat şi a organizat activitatea unui grup infracţional organizat profilat pe comiterea unor infracţiuni din sfera criminalităţii informatice.

Totodată s-a mai arătat că faptele inculpatului Ş. N. , care în perioada 2009-2010, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a accesa ilegal prin încălcarea măsurilor de siguranţă sisteme informatice aparţinând Western Union, înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid, în scopul obţinerii de date informatice, de a modifica date informatice şi de a transfera neautorizat date din aceste sisteme informatice, de a deţine fără drept programe informatice în sensul celor de mai sus, cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 , art. 26 CP. rap la art. 42 alin. 1, 2 şi 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 44 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp. şi art 26 CP. rap la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp,, cu aplicarea finală a dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.

În acelaşi timp s-a arătat că faptele inculpatul K. A. , constând în aceea că începând cu anul 2009 a desfăşurat activităţi infracţionale din sfera criminalităţii informatice în cadrul unui grup infracţional organizat la care a aderat la începutul acestui interval, a săvârşit infracţiunile prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art 26 CP. rap la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp,, cu aplicarea finală a dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.,

În cadrul grupării, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în perioada 2009-2010, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii.

Deşi faţă de inculpat a fost începută urmărirea penală şi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. art. 26 CP. rap la art. 42 alin. 1, 2 şi 3 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 44 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu 28 aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp., din analiza actelor de cercetare penală a rezultat că sub acest aspect nu se conturează participaţia inculpatului, urmând a dispune scoaterea de sub urmărire penală cu privire la comiterea acestor infracţiuni.

S-a mai arătat că faptele inculpatului P. G. V., constând în aceea că începând cu anul 2009 a desfăşurat activităţi infracţionale din sfera criminalităţii informatice în cadrul unui grup infracţional organizat la care a aderat la începutul acestui interval,  întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 cp., cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.

 Cu privire la inculpatul M. M. s-a arătat că acesta a săvârşit infracţiunile prev.şi ped.de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplicart. 41 al 2 cp. cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp. constând în aceea că începând cu anul 2009 a desfăşurat activităţi infracţionale din sfera criminalităţii informatice în cadrul unui grup infracţional organizat la care a aderat la începutul acestui interval.

În continuare s-a arătat că inculpatul N.M.G. a săvârşit infracţiunile prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 37 lit.b cp. şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplicart. 41 al 2 cp. şi art. 37 lit.b cp. , cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp. constând în aceea că începând cu anul 2010 a desfăşurat activităţi infracţionale din sfera criminalităţii informatice în cadrul unui grup infracţional organizat la care a aderat la începutul acestui interval.

Nu în ultimul rând s-a mai arătat că faptele inculpatei P. (fostă B.) A. M. C. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 cp., cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp. constând în aceea că începând cu anul 2010 a desfăşurat activităţi infracţionale din sfera criminalităţii informatice în cadrul unui grup infracţional organizat la care a aderat la începutul acestui interval.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele :

La începutul anului 2009, T. D. M. a iniţiat un grup infracţional organizat profilat pe comiterea unor astfel de infracţiuni, grupare la care au aderat iniţial Ş. N. şi K. C., iar ulterior K.A., P. G., M. M., N. M. G., P. A. M. C., precum şi alte persoane care nu au fost încă identificate.

Activitatea grupării a cărui lider a fost T. D. M. se circumscrie celei descrise de art. 2 din Legea 39/2003 în sensul că a fost ierarhizată, de tip piramidal, fiecare membru a avut atribuţii strict determinate, stabilite de către lider.

Astfel, T. D. M., folosindu-se atât de cunoştinţele sale avansate în domeniul informatic, cât şi de faptul că, locuind o perioadă îndelungată în Spania, la Madrid, a putut observa modalitatea de lucru în momentul efectuării transferurilor financiare rapide de bani, precum şi locaţiile şi modalitatea de conectare a sistemelor informatice, a conceput şi a adaptat programe informatice de natură a-i permite accesul direct la sistemele informatice ale companiilor de transfer financiar şi implicit efectuarea de operaţiuni ilicite. Inculpatul a înţeles să folosescă “locutoriile” din Madrid ( locaţii unde se puteau efectua operaţiuni financiare de transfer rapid prin Internet, se puteau utiliza în diverse scopuri calculatoarele existente, precum şi unde se putea beneficia de alte servicii de transmitere de date la distanţă), deoarece, spre deosebire de agenţiile de transfer rapid din ţară (unde se lucrează doar cu funcţionarul societăţii, iar persoana care depune sau ridică bani nu are acces fizic la sistemele informatice ) acestea îi confereau posibilitatea de a accesa în mod direct calculatoarele existente în locutorii.

Pentru a nu se expune, T. D. M. i-a racolat pe Ş. N. şi K. C., atât pentru a infecta fizic sistemele informatice din “locutorii”, conectate la cele ale companiilor de transfer financiar rapid, cât şi pentru a recruta membri care să ridice sumele rezultate în urma transferurilor financiare ilicite generate de inculpat. Alegerea acestor persoane pentru a iniţia activitatea infracţională nu a fost întâmplătoare, cei doi fiind apropiaţi şi persoane de încredere ai liderului.

Au fost recrutaţi noi membri, activitatea de ridicare a banilor făcându-se în mod organizat, de către persoane aflate în zone diferite ale ţării, constituite în ramificaţii ale grupului infracţional organizat, pentru fiecare zonă (Bucureşti, Prahova şi Dâmboviţa ) existând câte un membru al reţelei care să se ocupe de găsirea unor destinatari ai sumelor de bani.

Pentru a diminua riscul de a fi identificat şi implicit tras la răspundere penală, T. D. M. a recrutat personal un număr mic de membri, respectiv pe cei doi la care am făcut referire anterior, precum şi pe .P. G., membru al grupului infracţional organizat, căruia i-a revenit ca atribuţie recrutarea altor membri sau a a unor persoane dispuse să ridice bani contra unui comision, în acelaşi scop al reducerii posibilităţilor de identificare, T. D. M. a cerut persoanelor care intrau în directă legătură cu acesta să nu facă referire la activitatea pe care o desfăşura, iar ridicările de bani s-au făcut atât în România, cât şi în Bulgaria, Republica Moldova, Italia şi Franţa. Alegerea acestor ţări ca destinaţie pentru ridicarea banilor rezultaţi din transferurile generate ilicit de inculpat, rezultă din actele înaintate de reprezentanţii uneia dintre companiile fraudate, iar stabilirea zonelor de ridicare o realiza inculpatul anterior efectuării operaţiunii de transfer (fiind o condiţie necesară pentru astfel de operaţiuni indicarea ţării unde urma a fi ridicată suma trimisă).

Una dintre companiile de transfer financiar rapid fraudate de către membrii grupului infracţional organizat este Western Union, companie care ne-a sesizat cu privire la comiterea infracţiunilor, la data de 24.05.2010. Sesizarea iniţială formulată de către David A Green, director al Departamentului de Siguranţă a companiei Western Union Financial Service, viza transferurile bancare transmise prin Internet, realizate în perioada 13 martie- 17 decembrie 2009, prin care a fost cauzat un prejudiciu apreciat la acea dată la 73.609,84 USD. Ulterior, partea vătămată a formulat şi alte plângeri, fiind înaintate totodată, acte rezultate în urma efectuării de investigaţii de către reprezentanţi ai Serviciului Secret al Statelor Unite. Acest Serviciu este parte a “Department of Homeland Security”, având printre atribuţii protejarea infrastructurii financiare, precum şi a monedei naţionale a Statelor Unite ale Americii.

Au fost transmise de către reprezentanţii părţii vătămate, atât lista transferurilor de bani Western Union trimişi şi primiţi, precum şi transferurile frauduloase identificate de către analiştii acestor companii, împreună cu rezultatul efectuării unei expertize efectuată asupra sistemelor infectate realizată de către specialişti din cadrul companiei. Conform constatării acestora, au fost identificate programele informatice tip virus şi malware având următoarele denumiri: “backdoor.win32”, “svc.hostexe” şi “anoataly.exe”, care au fost create şi folosite pentru infectarea sistemelor informatice.

Astfel, “backdoor.win32” se instala automat în partiţia principală a sistemului informatic, modificând regiştrii originali ai acestui sitem, cu scopul de a porni o dată cu iniţierea sistemului informatic, precum şi de a permite descărcarea prin intermediul Internetului a altor viruşi informatici. “Svc.host.exe” se instala automat în partiţia principală a sistemului informatic, modificând regiştrii originali ai acestui sitem, pentru a funcţiona o dată cu iniţierea sistemului original şi a permite accesul de la distanţă la calculatorul infectat. “Anoataly. exe” , identificat drept un program kelylogger avea rolul de a captura şi trasmite prin intermediul Internetului toate datele informatice introduse prin intermediul perifericelor informatice, de exemplu tastatură sau USB.

Cu ocazia audierii la data de 13.04.2011, K. A. a descris această activitate: ” în concret, aceştia se deplasau din locutoriu în locutoriu cu suportul optic sau magnetic şi cereau unui funcţionar să-l introducă în unul din calculatoarele din aceste spaţii, solicitându-i totodată,să acceseze un anumit fişier,fotografie sau document în care virusul respectiv era deghizat, prin această accesare, virusul respectiv infecta calculatorul şi prin acest mod se putea realiza un acces de la distanţă al acestui calculator şi se puteau genera transferuri de bani”.

Similar, a indicat ca modalitate de virusare a sistemelor informatice, introducerea unor programe informatice special concepute sau adaptate şi inculpatul Ş. N., persoană care se deplasa în Spania,la Madrid, având suportul optic ce conţinea programul destinat virusării, suport încredinţat de către T. D. M. ” După ce m-am întors în ţară, de la Madrid, D.T. m-a trimis din nou, în iunie, la Madrid, cu un CD pentru a imprima un document de pe acesta. De data aceasta mi-a spus că CD-ul conţine nişte viruşi, pe care numai el îi are, şi că virusează , când introduc CD-ul în calculator, calculatoarele unor societăţi care trimiteau bani în ţară.”Conform declaraţiilor inculpaţilor Ş. N. şi K. A., precum şi a datelor oferite de către reprezentanţii companiei Western Union, accesul ilegal la sistemele informatice se realiza în momentul când funcţionarul de la locutoriu, la solicitarea deţinătorului suportului optic ce conţinea programe destinate virusării, deschidea un anumit fişier indicat de deţinător, fişier găsit şi de către specialiştii din cadrul companiei fraudate cu ocazia efectuării expertizei asupra sistemelor infectate.

T.D. supraveghea efectuarea acestor operaţiuni, având un control permanent asupra îndeplinirii de către membrii reţelei a sarcinilor stabilite. Doveditoare în acest sens sunt atât declaraţiile membrilor grupării, cât şi o parte din procesele-verbale de redare a convorbirilor şi comunicărilor SMS interceptate autorizat în cauză.

Astfel, la data de 17.08.2010, la orele 11:27 şi 11:30, K. A. a primit două mesaje tip SMS de la K.C.: ” Acu am văzut că ăla (nn. T. D. M. e online. Deci vede acolo să ştiu, să-l sun io primu  înţelegi?”Normal, da chestia e să apuc io să-l sun primu, că el d-aia stă să vadă şi să zică: uite, faceţi manevre!” . Fiind audiat, K. A. a precizat cu privire la aceasta: “C. mi-a mai povestit că după ce avea loc infectarea sistemului informatic din locutoriu, D. T. se deplasa în diverse localităţi din ţară unde se conecta la reţele wireless sau alt tip de reţele, după care prin intermediul virusului instalat avea acces deplin de la distanţă asupra calculatorului infectat putând realiza transferuri de bani.”

Cu ocazia verificării cazurilor de compromitere a sistemelor informatice aparţinând unor agenţii Western Union puse la dispoziţie de către această companie au fost identificate o parte dintre locaţiile unde a fost accesat ilegal sistemul Western Union, precum şi date cu privire la tranzacţiile generate (suma ridicată, persoana care a primit banii, precum şi unitatea bancară de unde s-au ridicat sumele).

S-au constatat 13 astfel de atacuri la care s-a facut referire pe scurt.

La data de 13 martie 2009, membrii grupării au accesat ilegal sistemul Western Union, la locutoriul Champs P. S.A. 8, B. F. -Madrid, cod agent Western Union A 17168155. La aceeaşi dată, au fost generate transferuri variind între 1033, 03 USD şi 1226,73 USD, ridicaţi de către G. I. S. P. G. V., K. C., M. M.şi P.V.a, de la unităţi bancare din B. şi M., judeţ Dâmboviţa.

La acest atac face referire şi Ştirbei Nicuşor, cu ocazia audierii sale,când a precizat că în luna martie 2009, a introdus într-un astfel de sistem informatic suportul optic încredinţat de către T. D. M. pentru a infecta calculatoarele conectate la cele ale companiei de transfer financiar: ” Astfel, în martie 2009, am fost în Madrid, la un locutoriu şi am rugat un funcţionar de acolo să introducă într-un calculator CD-ul pe care mi-l dăduse Dan. Am rugat să deschidă folderele de pe CD şi să îmi imprime un CV, lucru care s-a şi întâmplat.”

Au fost detaliate şi celelalte cazuri de atac, de fiecare dată fiind accesate ilegal sisteme informatice de tipul celor la care am făcut referire mai sus, de la locutorii diferite, pentru a nu da posibilitatea identificării autorului.

Nu întotdeauna s-a putut finaliza activitatea infracţională, existând impedimente de ordin tehnic sau existând alte situaţii independente de voinţa membrilor grupării (de exemlplu reţinerea inculpatului Ş. N. într-un locutoriu din Madrid). Cu privire la dificultăţile întâmpinate de către membrii grupului infracţional organizat, K. A. a precizat: “Aceşti viruşi erau concepuţi pentru diverse sisteme de operare şi versiuni ale acestora în sensul că dacă programul informatic infecta un calculator pe care era instalat Windows 7 versiunea 1, iar virusul era conceput pentru altă versiune, acesta nu funcţiona. De asemenea dacă virusul infecta alt calculator din sală decât serverul reţelei, nici în acest caz nu funcţiona.”

Prin astfel de modalităţi frauduloase a fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari companiei Western Union.

Facem precizarea că nu doar această societate a fost vizată de către membrii grupului infracţional organizat, fiind cauzate prejudicii şi altor companii de transfer financiar rapid, urmând a continua cercetările sub acest aspect.

T. D. M. nu a putut genera transferuri financiare având ca obiect trimiterea unor sume mai mari de bani datorită faptului că, pentru siguranţa efectuării unor astfel de transferuri, compania stabilise o sumă maximă ce putea fi transmisă de la un locutoriu, aceasta fiind convenită între compania de transfer financiar şi agentul acesteia (“locutoriul”). Cu privire la aceasta, menţionăm discuţia purtată telefonic la data de 16.08.2010 între K. A. şi K. C., discuţie care surprinde soluţii găsite de primul pentru a se efectua ridicări de sume mai mari:

“K. A. înţelegi? întreabă-l dacă are cum să facă… N-am, n-am, uite… Na, e la fel să vorbim pe telefon. S-o… S-o facă moneda s-o stabilească pe lei. Direct. Şi poţi să iei până la trei sute de milioane, na!

K. C. Păi nu-ţi face schimbul dacă-i zici?

K. A: Nu! Că n-au!

K. C.: Ăhă!

K. A. îţi plăteşte în moneda în care vin. K.C.: Am înţeles!

K. A.: Dacă ar putea s-o facă pe RON ar fi parfum!

K. C.: Am înţeles! la, uite acuma!

K. A. Da? M-ai înţeles? Să-i convertească acolo.”

In continuare au fost redate atribuţiile şi participaţia fiecărui membru în cadrul grupului infracţional organizat a cărui activitate a fost coordonată de către T. D. M..

Calitatea de lider al grupării este sintetizată de către P. V., soţia inculpatului P. G. V. (unul dintre primii membri recrutaţi de către T. D.: ” Precizez că ştiu de la soţul meu şi am sesizat şi eu din felul în care se purta D. cu acesta, că acesta era şeful tuturor, el care comunica cu băieţii care scotea bani şi el primea banii ridicaţi şi tot el împărţea şi tot el dădea datele pentru retrageri”. Detalii cu privire la implicarea sa în cadrul grupului infracţional organizat au oferit membrii acestuia, persoane recrutate direct sau indirect de către lider şi care au avut posibilitatea să-l cunoască şi să perceapă în mod direct actele întreprinse de acesta.

Inculpatul K. A. a descris actele efectuate de fiecare membru, inclusiv calitate de lider a lui T. D. M., numit “C.” sau “B.” în declaraţiile date în faza de urmărire penală: “Acesta (n.n. K. C.) mi-a spus că este şi el pe acelaşi nivel cu mine, că lucrează cu cineva care e creierul ( despre care nu mi-a spus cine este dar cred că este D.T. după cum acesta mi-a lăsat de înţeles ) (…. ) Deşi vărul meu nu mi-a spus exact care sunt atribuţiile fiecăruia în Spania şi în alte ţări în care acţionau, eu am dedus din discuţiile cu acesta că D. T. a fost cel care a creat şi apoi a încredinţat lui Ş. N. şi ulterior vărului meu, programele informatice tip virus pentru a fi folosite la infectarea sistemelor informatice, K. C. s-a ocupat şi de recrutarea oamenilor care să ridice bani, iar restul de ridicarea banilor. Nu ştiu dacă au mai fost şi alte persoane implicate în activitatea din Spania şi în alte ţări pentru ridicări. (…) în urmă cu două zile, am ridicat 1800 de euro prin sistemul RIA Transfer din Bucureşti. K. C. mi-a spus că va veni o persoană la gara din Târgovişte, că vine B. şi să mă fac că nu ştiu nimic despre ce face el. La gară m-a aşteptat D. T., căruia i-am dat banii (700 de euro) şi care a manifestat suspiciuni faţă de mine, verificându-mă corporal sumar dacă am microfoane.”

La calitatea de lider face referire şi M. M. în declaraţia de la 18.04.2011:” Menţionez faptul că de D. am auzit vorbindu-se în casă la N. şi am înţeles că el este Şeful întregii operaţiuni”.

Activitatea de coordonare a grupării rezultă şi din declaraţiile inculpaţilor P. G. V. şi Ş. N., persoane recrutate de către inculpat personal în faza iniţială a desfăşurării activităţii infracţionale. Atât P. G., cât şi Ş. N. l-au indicat pe T. D. M. ca fiind cel care încredinţa suporţii optici ce conţineau programele informatice destinate virusării sistemelor informatice conectate la cele ale companiilor de transfer financiar rapid, stabilea numărul tranzacţiilor şi implicit a persoanelor ce urmau a fi determinate să ridice bani, primea cea mai mare parte a sumelor ridicate, stabilind procentele ce revin fiecăruia în funcţie de participaţie.

Astfel, la data de 18.04.2011, P. G. a declarat: ” de la G. (nn Ş.N.) am aflat că banii erau făcuţi cu ajutorul calculatoarelor, prin Internet. G. mi-a mai spus că Dan era cel care se ocupa de toate, că el doar mergea cu nişte CD-uri la locutorii din Spania, pe care trebuia să le bage în calculatoarele de acolo. Precizez că am fost de faţă când D. i-a adus câteva Cd-uri lui G., după care acesta a plecat în Spania. G. mi-a mai spus că după ce bagă CD uri în calculatoarele din locutorii, D.se ocupă de toate. (…) … bani care erau ridicaţi se împărţeau 50% lui D., 25% lui K. C. şi 25% lui G.., acesta din urmă plătind din acest procent oamenii care ridicau banii.”

Aceleaşi criterii de divizare a sumelor retrase sunt indicate şi de K. A. în declaraţiile sale de la data de 13.04.2011: “Conform înţelegerii din august-septembrie cu K. C., 50% din sumele ridicate reveneau creierului, adică lui D. T., care nu participa la nicio cheltuială, 50% mie şi lui C. din care 10% celor care ridicau banii, în jur de 200 -300 de euro îi trimiteam lui K. C. ca să-şi acopere cheltuielile în Spania, scădeam cheltuielile de deplasare, iar restul era împărţit între mine şi K. C..”

Inculpatul Ş.N. a indicat actele întreprinse de către T. D. M. în cadrul grupării, declarând că acesta este persoana care îi încredinţa CD-urile cu programele informatice, îi stabilea linia de urmat ( modalitatea de acţiune la locutoriu, alegerea locutoriului, fişierele ce trebuiau deschise ) şi îi plătea sumele raportat la venitul ilicit obţinut (” eu primeam aproape săptămânal bani de la D. T. în funcţie de cât se ridica”). Cu privire la CD-urile încredinţate, T. D.i-a explicat inculpatului rolul acestora: “. După ce m-am întors în ţară, de la M., D. T. m-a trimis din nou, în iunie, la Madrid, cu un CD pentru a imprima un document de pe acesta. De data aceasta mi-a spus că CD-ul conţine nişte viruşi, pe care numai el îi are şi că virusează , când introduc CD-ul în calculator, calculatoarele unor societăţi care trimiteau bani în ţară. Mi-a spus că în acest mod , el putea, din România, să intre în calculatoarele companiilor de transferuri de bani. Eu am dus în Madrid şi acest CD dat de D.T. şi cererea acestuia, l-am introdus într-un calculator din alt locutoriu decât prima dată.”

Cu privire la organizarea grupării, Ş. N., membru de bază al acesteia a declarat: “Menţionez că atunci când eu eram plecat în Spania pentru a virusa calculatoare, cumnatul meu P. G. se ocupa să găsească oameni care să ridice bani. P. G. ştia de la D.T. şi de la mine de unde şi cum facem rost de bani şi D. T. îi ceruse să se ocupe să găsească oameni să ridice bani, contra unor comisioane. P. G. i-a spus lui M. M. despre cum facem rost de bani şi i-a cerut să găsească şi el oameni ca să ridice bani.”

Aceasta este doar o ramură a grupului infracţional organizat.în condiţiile în care inculpatul D. T. s-a preocupat ca, ridicarea banilor rezultaţi din tranzacţiile pe care le genera fraudulos să fie efectuate de către persoane care erau recrutate din zone diferite ale tării.

Astfel, T.D.M. a recrutat persoanele care au efectuat ridicări în luna martie 2009, G. I. .S., P. G. V., K. C., M. M. şi P. V., după care, unora dintre aceştia le-a revenit sarcina să găsescă persoane dispuse ca,pentru un comision iniţial,variind între 50 şi 100 de euro, să ridice bani.

În aceste condiţii, P. G. V. şi ulterior M. M. au recrutat mai multe persoane din Prahova, care, în intervalul 2009 – 2011 au efectuat ridicări de bani.

Ca lider, T. D. a împărţit pe zone geografice această parte finală a acţinuilor frauduloase, în sensul că, de recrutarea persoanelor din Bucureşti pentru a ridica bani s-a ocupat iniţial K. C. şi ulterior, vărul acestuia pe care l-a recrutat în acest scop, K.A.. în Bucureşti efectuau aceleaşi operaţiuni membrii grupării coordonaţi de către T. prin intermediul lui K. C. şi K. A.: V. D., V. C., V.G.

În cadrul grupului a cărei activitate a coordonat-o, T. D.M. a executat şi acte materiale specifice infracţiunilor de criminalitate informatică, acţiuni care au stat la baza obţinerii profitului ilicit.

K. A. l-a indicat pe T. D. ca fiind “Creierul operaţiunii”, descriind modalitatea prin care acesta, după ce concepea sau adapta programele informatice, le folosea pentru a infecta sistemele informatice, ceea ce îi permitea accesul ilegal la acestea: ” în concret aceştia se deplasau din locutoriu în locutoriu cu suportul optic sau magnetic şi cereau unui funcţionar să-l introducă în unul din calculatoarele din aceste spaţii solicitându-i totodată să acceseze un anumit fişier, fotografie sau document, în care virusul respectiv era deghizat, prin aceasta accesare virusul respectiv infecta calculatorul şi prin acest mod se putea realiza un acces de la distanţă al acestui calculator şi se puteau genera transferurile de bani. Toată perioada aceste programe informatice tip virus au fost create şi permanent îmbunătăţite de către “creierul” operaţiunii ( care avea temeinice cunoştinţe în domeniul informaticii).”.

Aşa cum s-a menţionat mai sus, T. D. M. a conceput sau a adaptat programe informatice tip virus sau “malware”,pe care le-a disimulat în fişiere în format word sau jpg (fişiere imagine sau document) cu ajutorul unor programe informatice tip “binder”,stocate pe suporţi optici (disketa, CD sau memory-stick). Acestea au fost încredinţate lui Ş. N. şi lui K. C., indicându-le unde şi cum să le folosească. în momentul în care suportul optic era introdus în calculator de către funcţionarul de la locutoriu, la solicitarea posesorului şi deschis fişierul ce conţinea programele informatice, acestea se instalau automat în sistemul virusat. Aşa cum rezultă din raportul de expertiză, precum şi din declaraţiile unor membri ai grupului, virusul se instala automat şi era programat să efectueze modificări asupra datelor informatice ale sistemelor informatice, să ruleze automat la fiecare deschidere a calculatorului şi să descarce prin intermediul Internet-ului alţi viruşi informatici. în continuare acţionau două tipuri de viruşi descărcaţi prin intermediul Internetului, Aceste programe informatice erau programate să se instaleze şi să ruleze automat, primul tip permiţând accesul direct al lui T.D.M. la calculatorul infectat, iar al doilea tip de virus era destinat să înregistreze toate datele introduse în calculatorul agentului prin intermediul perifericelor (tastatură, conexiune USB) şi să le transmită către un sistem informatic setat de către lider.Următoarul pas era accesul efectiv al inculpatului la calculatorul infectat, acces ce se realiza prin intermediul Internetului de la distanţă, din România. Contacta telefonic membrii reţelei care recrutaseră în prealabil persoane dispuse să ridice bani contra unui comision, primea de la aceştia datele necesare tranzacţiei (nume, prenume, adresa destinatarului, precum şi seria actului de identitate, CNP-ul şi eventual, număr paşaport şi data expirării ). Fiind în posesia acestor date, T.D.M. accesa calculatorul infectat şi implicit aplicaţia instalată pe acesta ce permitea conectarea la reţeaua informatică a companiilor de transfer rapid şi genera transferuri financiare ale căror destinatari erau persoanele recrutate pentru a primi bani. După generarea tranzacţiilor, inculpatul contacta telefonic membrii grupării care aveau atribuţii în recrutarea persoanelor şi comunicarea datelor necesare tranzacţiilor cărora le transmitea informaţiile necesare ridicării banilor (cod tranzacţie- MTCN , ţara de unde proveneau banii şi numele expeditorului). Activitatea se finaliza prin ridicarea efectivă a sumelor rezultate din aceste operaţiuni, sume care erau împărţite conform criteriilor descrise mai sus. Aceste operaţiuni nu se puteau realiza întotdeauna, aspect la care face referire şi K. A. în declaraţiile sale: “Aceşti viruşi erau concepuţi pentru diverse sisteme de operare şi versiuni ale acestora în sensul că dacă programul informatic infecta un calculator pe care era instalat Windows 7 versiunea 1, iar virusul era conceput pentru altă versiune, acesta nu funcţiona. De asemenea dacă virusul infecta alt calculator din sală decât serverul reţelei, nici în acest caz nu funcţiona.” Pentru a preîntâmpina astfel de situaţii, T. D. M. s-a preocupat permanent de îmbunătăţirea programelor informatice: ” Toată perioada, aceste programe informatice tip virus au fost create şi permanent îmbunătăţite de către “Creierul” operaţiunii (care avea temeinice cunoştinţe în domeniul informaticii”, conform declaraţiei lui K. A..

Deşi T.D. M. a negat orice formă de participaţie a sa la comiterea faptelor, afirmând că nu are cunoştinţe în domeniul informatic, declaraţiile persoanelor apropiate acestuia în cadrul grupării fac referire în mod detaliat atât la actele executate de lider în cadrul reţelei, cât şi la cunoştinţele sale ce i-au permis crearea programelor informatice necesare virusării şi accesului la sistemele informatice conectate la cele ale companiilor de transfer financiar rapid. Cu privire la aceasta, Ş. N. a declarat: “De data aceasta mi-a spus că CD-ul conţine nişte viruşi pe care numai el îi are şi că virusează când introduc CD-ul în calculator calculatoarele unor societăţi care trimiteau bani în ţară şi mi-a spus că în acest mod el putea, din România, să intre în calculatoarele companiilor de transfer de bani”, iar P.G. a declarat: ” G. (nn Ş. N.) mi-a spus că D. se pricepe foarte bine la calculatoare şi că după ce G. îi trimitea datele, el le folosea şi el trimitea banii. Precizez că tot G. mi-a spus că l-a învăţat D. cum să lucreze cu calculatorul. Ştiu că am avut calculatorul stricat şi că D., care se afla în altă localitate, a intrat pe acest calculator care se afla la D., prin Internet şi mi l-a reparat.”

Un rol important în cadrul grupării l-a avut Ş. N. zis “G.”, persoană recrutată de către T. D. M., încă din primăvara anului 2009 şi care a avut ca atribuţie principală introducerea suportului optic ce conţinea programe informatice tip virus în calculatoarele locutoriilor aflate în Spania. în subsidiar, Ş. N. a recrutat un număr mic de persoane, din anturajul apropiat, care să ridice bani sau care, la rândul lor, să recruteze alte persoane dispuse să efectueze această operaţiune. Desfăşurarea acestor activităţi infracţionale rezultă atât din declaraţia inculpatului, care a recunoscut în linii mari actele executate, încercând însă să-şi diminueze participaţia raportat la intervalul în care a acţionat, precum şi din declaraţiile altor membri ai grupării şi din actele înaintate de către compania Western Union.

Conform declaraţiei sale, care este în concordanţă cu lista atacurilor realizate asupra agenţilor companiei Western Union, Ş. N. a fost recrutat de către T. D. în luna martie 2009, dată la care a utilizat pentru prima dată un CD pentru a virusa sistemele informatice. Tot în luna martie 2009,au fost înregistrate de către compania Western Union primele tranzacţii generate fraudulos, ai căror beneficiari au fost persoane din anturajul lui Ş. N..

Inculpatul a cunoscut caracterul fraudulos al operaţiunilor ce se succedau după introducerea suportului optic în calculatoarele din locutorii şi deschiderea fişierului ce conţinea programele informatice tip virus, fiind informat cu privire la aceasta chiar de T.D., persoană împreună cu care lucrase timp de câţiva ani în Spania. Cu privire la aceasta, am făcut referire anterior, indicând modalitatea prin care a luat cunoştinţă de ilicitul acţiunilor sale.

Inculpatul Ş. N. a efectuat acest gen de operaţiune de mai multe ori, deşi el limitează activitatea sa doar la aproximativ 20 de astfel de atacuri în declaraţia pe care a dat-o, atacuri care, conform aceleiaşi surse, s-au desfăşurat până în septembrie 2009. Există date care infirmă afirmaţiile inculpatului cu privire la perioada în care şi-a desfăşurat activitatea infracţională în cadrul grupării.

Astfel, fiind audiat la data de 13.04.2011, K. A. a precizat: “în urmă cu aproximativ o lună (nn. aproximativ în luna februarie 2011) Ş. N. a fost reţinut de către autorităţile spaniole pentru 48 de ore, informaţie pe care o am de la C., deoarece în ziua respectivă trebuia să aibă loc o ridicare şi acesta a fost motivul pentru care nu s-a făcut.” . Suplimentar, acest incident l-a determinat pe liderul grupării să întreprindă acte pentru a perfecţiona accesul la sistemele informatice conectate la cele ale companiilor de transfer financiar rapid: ” Deoarece Ş. N. fusese depistat şi reţinut într-un locutoriu, D. T. a hotărât să îmbunătăţeasă sistenul de acces în sistemele informatice ale locutoriilor care aveau contracte cu companiile de transfer financiar, astfel ca să nu mai fie necesară infestarea fizică din sală,ci prin intermediul Internetului.” – conform declaraţiiilor lui K. A.

Necunoscând conţinutul declaraţiei lui K.A. şi fiind întrebat cu privire la o eventuală reţinere a sa la locutoriu, Ş. N., care susţinuse că din toamna anului 2009 s-a aflat în ţară, a confirmat faptul că a fost reţinut de către autorităţile spaniole într-un locutoriu din Madrid, invocând că reţinerea s-a făcut în baza unor suspiciuni legate de o faptă de furt.

Deşi principala sa atribuţie a fost infectarea fizică a sistemelor informatice pentru a permite virusarea acestora, Ş. N. a avut şi alte sarcini în cadrul grupului infracţional organizat, respectiv recrutarea unor noi membri, persoane de încredere, care să efectueze atât ridicări de numerar în nume propriu, cât şi să găsescă alte persoane dispuse să efectueze astfel de operaţiuni, precum şi efectuarea, personal a unor astfel de operaţiuni ( ridicarea banilor proveniţi din generarea de tranzacţii frauduloase).

Ş.N. a fost cel care a intermediat recrutarea lui P.G. de către T.D., persoană care ulterior, alături de M. M. a organizat activitatea de ridicare a banilor de către “beneficiari” din Prahova: ” P. G.ştia de la D. T.şi de la mine de unde şi cum facem rost de bani şi D.T. îi ceruse să se ocupe să găsească oameni să ridice bani, contra unor comisioane. P.G. i-a spus lui M. M. despre cum facem rost de bani şi i-a cerut să găsescă şi el oameni ca să ridice bani.” Aceste aspecte sunt confirmate de către P.G. şi .M. M., precum şi de învinuiţi audiaţi în cauză.

În urma verificării tranzacţiilor generate fraudulos, s-a constatat că la data de 26 iulie 2009, Ş. N. a fost cel care a ridicat suma de 1206, 95 dolari de la agenţia BRD din Târgovişte, agenţie de la care, la aceeaşi dată ridicase o sumă apropiată ca valoare şi P.V., soţia lui P.G.. Conform declaraţiei sale, Ş. N. a mai efectuat cel puţin o dată o astfel de operaţiune, despre care nu am fost însă informaţi de către reprezentanţii companiei Western Union, ceea ce presupune ca posibilitate frauduarea unei alte companii de transfer financiar rapid. Cu privire la sumele încasate în urma efectuării tuturor acestor operaţiuni, Ş. N.a precizat că pentru fiecare infectare fizică a calculatoarelor, primea de la T. D. 200- 250 de euro în funcţie de sumele ridicate, iar pentru ridicarea banilor a susţinut că a primit doar câte 50 de euro.

Un rol similar în cadrul grupului infracţional organizat l-a avut K. C., prieten din copilărie al lui T. D. Aşa cum rezultă din declaraţiile lui K. A. şi Ş. N., acesta a avut ca atribuţie principală introducerea în calculatoarele din locutorii a suporţilor optici conţinând programe informatice tip virus, suporţi furnizaţi de către T.D.. Astfel, la data de 13.04.2011, K. A. a precizat cu privire la acest aspect: “Deşi vărul meu nu mi-a spus exact care sunt atribuţiile fiecăruia în Spania şi în alte ţări în care acţionau, eu am dedus din discuţiile cu acesta că D.T.a fost cel care a creat şi apoi a încredinţat lui Ş. N. şi ulterior vărului meu, programele informatice tip virus pentru a fi folosite la infectarea sistemelor informatice, K.C. s-a ocupat şi de recrutarea oamenilor care să ridice bani, iar restul de ridicarea banilor.”, iar la data de 05.05.2011, Ş. N. a declarat: ” Din toamna anului 2009, D.T l-a trimis pe K.C. cu CD-uri la Madrid pentru a virusa calculatoarele companiilor de transfer rapid de bani. Ştiu asta pentru că am discutat personal cu C. la Madrid.”

În prezent inculpatul lipseşte din ţară,nefiind încă audiat în cauză şi nefiindu-i prezentat actul de învinuire, situaţie în care vom dispune disjungerea cauzei faţă de acesta.

Cu privire la aceasta, P. A.M. C. a declarat la data de 13.04.2011: “Pe drum la întoarcere, A. ne-a povestit că banii provin de la vărul său din Spania, care lucrează într-o bancă şi unde cu ajutorul calculatorului intră în contul altor persoane şi ia banii care se află aici, pe care îi trimite ulterior lui Alex. (…) Tot pe drumul de întoarcere spre România, A. m-a întrebat dacă îi mai pot recomanda şi alte persoane, l-am spus acestuia că i-o recomand pe mama mea B. E. M. şi pe soacra mea G. E., care ulterior au şi fost de acord să lucreze cu A. “. Acesta este, practic, momentul când inculpata P.A. M. C. a aderat la grupul infracţional organizat, având ca atribuţie găsirea unor persoane dispuse să ridice bani provenind din operaţiuni ilicite.

 Conform proceselor verbale de redare a convorbirilor interceptate autorizat în cauză, la data de 09.07.2010, P. A. M. C. i-a transmis lui K. A. datele celor două persoane menţionate în declaraţia inculpatei, persoane care, la data de 13.07.2010 au ridicat suma totală de 2417 dolari de la o bancă din C. ( conform datelor înaintate de către reprezentanţii Wetern Union). Cu privire la acţiunea de determinare a sa să efectueze acest tip de operaţiune, G.E. a declarat:” în vara 2010 nora mea P. A.M. C. a venit la domiciliul meu împreună cu un băiat pe nume A. pe care nu-l cunoşteam până la acea dată şi al cărui nume nu-l cunosc în întregime însă ştiu că are nr. de telefon 0769634930, revin şi arăt că mai avea şi nr. de telefon 0724622943, ocazie cu care aceştia mi-au spus dacă vreau să mă duc în C. cu A. şi să-l ajut să scoată nişte bani de la banca M.şi W. U. pentru că urma să primească mai mulţi bani şi nu putea să-i scoată singur, motivându-mi că fiind suma mare de bani nu vrea să aibă probleme cu Banca. După ce m-a asigurat că nu o să am probleme din această cauză , am fost de acord să-l însoţesc la C., mi-a promis că-mi va da 10% din suma de bani pe care o s-o scot , lucru care nu s-a întâmplat. ”

Tot prin intermediul lui P. A.M. C., K. A. l-a recrutat pe N. M. G., persoană care, aşa cum am arătat, a avut o contribuţie însemnată la efectuarea operaţiunilor de ridicare a banilor ce proveneau din surse ilicite.

Aşadar, situatia de fapt astfel cum a fost expusa mai sus a rezultat din probatoriile administrate în  cauză: plângerile penale şi actele înaintate de către reprezentanţii părţii vătămate Western Union; procese verbale de redare a convorbirilor interceptate şi înregistrate autorizat; procese verbale încheiate de organele de poliţie cu ocazia efectuării de verificări;declaraţii martori;constatări tehnico- ştiinţifice si  declaraţiile inculpaţilor.

La termenul de judecata din 1o februarie 2012, în faţa instanţei de judecată, ţinând cont de disp. art.11 din OUG nr.121/2011, inculpaţii T. D. M., K. A., N. M. G. au declarat personal că recunosc săvârsirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi vor ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, aşa cum prevede art. 3201 C.p.p.

Totodata, din analiza actelor si lucrărilor dosarului , potrivit principiului libertăţii de apreciere a prbobelor în scopul aflării adevarului , instanţa retine pe baza acestora ca, într-adevar :

Faptele inculpatului .T D. M.,  care în perioada 2009-2010, în cadrul grupării a cărei activitate a coordonat-o, T. D. M. a accesat ilegal prin încălcarea măsurilor de siguranţă sisteme informatice aparţinând Western Union, înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid, în scopul obţinerii de date informatice, a modificat date informatice şi a transferat neautorizat date din aceste sisteme informatice, deţinând fără drept programe informatice în sensul celor de mai sus şi cauzând prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 , art. 26 CP. rap la art. 42 alin. 1, 2 şi 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 44 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 Cp., art 26 CP. rap la art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al 2 cp. şi art 26 CP. rap la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 Cp,, cu aplicarea finală a dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.

Faptele inculpatului K. A. , care în perioada 2009-2010, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 al 2 cp., cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.

Faptele inculpatului N.M.G. , care în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în anul 2010, a facilitat activitatea altor membri ai grupării de a introduce şi modifica date informatice în sistemele informatice aparţinând Western Union (înregistrându-se în acest interval 13 astfel de atacuri informatice asupra sistemelor informatice din Madrid) cauzându-se prin aceste mijloace un prejudiciu de aproximativ 80.000 de dolari acestei companii, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev.şi ped.de art. 7 al 1 din Legea 39/2003 şi art. 26 CP. rap. la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplicart. 41 al 2 cp. cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a cp.

Aşadar, raportat la cele mai sus menţionate tribunalul va condamna pe  inculpatul T.D.M. . în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni, după cum urmează:

– în baza art.7 al.1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art.3201  alin.7 Cod procedură penală, rap. la art. 74 al 1 lit a şi c şi art. 76 Cod procedură penală , infracţiune de iniţiere de grup infracţional organizat, faptă din perioada 2009-2010, la pedeapsa de :3 ( trei) ani închisoare.

În baza art.65 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

– în baza  art. 42 alin.1,2 şi 3  din legea 161/2003 cu aplicarea

art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 3201 alin.7 Cod procedură penală, rap la art. 74 al 1 lit a şi c şi art. 76 Cod procedură penală,  infracţiune de a accesa , fără drept, un sistem informatic, săvârşită în scopul obţinerii de date informatice, prin încălcarea măsurilor de securitate,  faptă din perioada 2009-2010 la pedeapsa de un an şi  10(zece)  luni închisoare.

– în baza  art. 44 alin.1 şi 2 din legea 161/2003 cu aplicarea

art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 3201 alin.7 Cod procedură penală, rap la art. 74 al 1 lit a şi c şi art. 76 Cod procedură penală,  infracţiune de modificare, ştergere sau deteriorare de date informatice ori de restrictionare a accesului la aceste date, fără drept,precum şi transferarea neautorizată de date dintr-un sistem informatic se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani, faptă din perioada 2009-2010 la pedeapsa de un an şi  10(zece)  luni închisoare.

– în baza  art. 46 alin.1 şi 2  din legea 161/2003 cu aplicarea

art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 3201 alin.7 Cod procedură penală, rap la art. 74 al 1 lit a şi c şi art. 76 Cod procedură penală,  infracţiunea de producere, vanzare,  importare, distribuire sau de  punere la dispoziţie, sub orice alta forma, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârşirii de infracţiuni de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispoziţie, sub orice alta forma, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parţial la un sistem informatic în scopul săvârşirii unei infracţiuni, deţinerea, fără drept, a unui dispozitiv, program informatic, parola, cod de acces sau data informatica în scopul săvârşirii unei infracţiuni , faptă din perioada 2009-2010 la pedeapsa de 7(şapte)  luni închisoare.

– în baza  art. 49 din legea 161/2003 cu aplicarea

art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 3201 alin.7 Cod procedură penală, rap la art. 74 al 1 lit a şi c şi art. 76 Cod procedură penală,  infracţiune de cauzare a unui prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcţionarii unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul,  faptă din perioada 2009-2010 la pedeapsa de un an şi  10(zece)  luni închisoare.

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen., va contopi pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv de 3(trei) ani închisoare şi 2(doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 literele a şi b cu excepţia drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen., va contopi pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv de 3(trei) ani închisoare şi 2(doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 literele a şi b cu excepţia drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

Va aplica disp. art.71 cod penal raportat la disp. art. 64 literele a şi b  Cod Penal, cu excepţia dreptului de a alege.

Va aplica disp. art.71 cod penal raportat la disp. art. 64 literele a şi b  Cod Penal, cu excepţia dreptului de a alege.

Va aplica disp. art.71 cod penal raportat la disp. art. 64 literele a şi b  Cod Penal, cu excepţia dreptului de a alege.

In temeiul disp. art. 88 cod penal va scade din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada reţinerii şi arestării sale preventive începând cu data de  14.04.2011  la zi .

In baza disp. art.86/1 alin.1 Cod Penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului.

In baza disp. art.86/1 alin.1 Cod Penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului.

In baza disp. art.86/2  Cod Penal, termenul de încercare se va compune din durata pedepsei aplicate la care se va adăuga un interval de timp de 2(doi) ani, acesta fiind in final de 5(cinci) ani.

In baza disp. art.86/2  Cod Penal, termenul de încercare se va compune din durata pedepsei aplicate la care se va adăuga un interval de timp de 2(doi) ani, acesta fiind in final de 5(cinci) ani.

In baza disp. art.86/3 alin.1 Cod Penal pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

In baza disp. art.86/3 alin.1 Cod Penal pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa la datele care vor fi stabilite de acest serviciu;

b) să anunţe Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, in prealabil, despre orice schimbare a domiciliului, reşedinţă sau locuinţă şi despre orice deplasare care depăşeşte 8(opt) zile, precum şi întoarcerea din deplasare;

c)să comunice Serviciului de Probaţiune precizat schimbarea locului de muncă şi justificarea acestei schimbări;

c)să comunice Serviciului de Probaţiune precizat schimbarea locului de muncă şi justificarea acestei schimbări;

d)să comunice aceluiaşi serviciu de probaţiune informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

d)să comunice aceluiaşi serviciu de probaţiune informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

In baza disp. art.359 alin.3 Cod Pr.Penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre de la data rămânerii definitive a acesteia şi la Poliţia Municipiului  T. .

In baza disp. art.71 alin.5 Cod Penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii aplicate inculpatului.

In baza disp. art.71 alin.5 Cod Penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii aplicate inculpatului.

In baza disp. art. 350 alin.2 litera b Cod Proc.Penală dispune punerea de îndată in libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă cu numărul 78/U/2011 emis de Tribunalul Prahova in baza încheierii nr. 16/14.04.2011 pronunţată in dosarul nr. 3543/105/2011 al aceleiaşi instanţe, dacă nu este reţinut sau arestat in altă cauză.

Va condamna pe inculpatul K.A. .. în prezent aflat în Penitenciarul Mărgineni  , după cum urmează:

– în baza art.7 al.1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală , rap la art. 74 al 1 lit a şi c şi art. 76 Cod procedură penală infracţiune de aderare  la grup infracţional organizat faptă din  perioada 2009-2010 , la pedeapsa de :3 ( trei) ani  închisoare.

În baza art.65 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit..a,b Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

-în baza art. 26 Cod penal rap. la art. 49 din legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art. 3201 alin.7 Cod procedură penală, rap la art. 74 al 1 lit a şi c şi art. 76 Cod procedură penală complicitate la  infracţiunea de cauzare a unui prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcţionarii unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, faptă din perioada 2009-2010,  la pedeapsa de un an şi  10(zece)  luni închisoare.

In temeiul disp. art. 88 cod penal va scade din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada reţinerii şi arestării sale preventive începând cu data de 13.04.2011 la zi .

a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul B. la datele care vor fi stabilite de acest serviciu;

b) să anunţe Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, in prealabil, despre orice schimbare a domiciliului, reşedinţă sau locuinţă şi despre orice deplasare care depăşeşte 8(opt) zile, precum şi întoarcerea din deplasare;

In baza disp. art.359 alin.3 Cod Pr.Penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre de la data rămânerii definitive a acesteia şi la Poliţia Municipiului B. .

In baza disp. art. 350 alin.2 litera b Cod Proc.Penală va dispune punerea de îndată in libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă cu numărul  79/U/2011  emis de Tribunalul Prahova in baza încheierii nr.16/14.04.2011 pronunţată in dosarul nr. 3543/105/2011 al aceleiaşi instanţe, dacă nu este reţinut sau arestat in altă cauză.

Va condamna pe  inculpatul N.M.G., .  in prezent aflat in Penitenciarul  Mărgineni, după cum urmează:

-In baza art. 7 al.1 din Legea 39/2003, aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală , rap la art. 74 al 1 lit a şi c şi art. 76 Cod procedură penală, comb. cu art.80 Cod penal, infracţiune de aderare  la grup infracţional organizat faptă din perioada 2009-2010 la pedeapsa de : 1 (un) an  închisoare .

În baza art.65 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege pe o durată de un an după executarea pedepsei principale.

-In baza art. art.26 cod penal rap.la art. 49 din Legea 161/2003 cu aplic.art.41 al.2 cod penal şi art.37 lit. b Cod penal, toate cu aplic. art. 3201 alin.7 Cod procedură penală,  rap la art. 74 al 1 lit a şi c şi art. 76 Cod procedură penală, comb. cu art.80 Cod penal, complicitate la infracţiunea de cauzare a unui prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcţionarii unui sistem informatic, în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, faptă din perioada 2009-2010, la pedeapsa de 8 (opt)  luni închisoare.

Va aplică disp. art.71 cod penal raportat la disp. art. 64 literele a şi b  Cod Penal, cu excepţia dreptului de a alege.

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b C.pen., va contopi pedepsele stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv de 1(un ) an  închisoare şi 1(un) an interzicerea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 literele a şi b cu excepţia drepturilor de a alege, ca pedeapsă complementară.

In temeiul disp. art. 350 Cod proc.penală va menţine măsura arestării preventive.

În temeiul disp.art.88 cod penal va scade din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada reţinerii şi arestării sale preventive începând cu data de 19.04.2011 la zi .

În baza art.38 c.pr.pen. va  dispune disjungerea cauzei în ceea ce o  priveşte pe inculpata  P. ( fostă B. ) A.M. C. , iar în baza art. 3201 alin.5 c.pr.pen. dispune disjungerea cauzei cu privire la latura civilă şi fixează termenul de fond al cauzei la data de 23 februarie  2012 , pentru când se vor cita inculpaţii, cu datele de stare civilă, la locul de deţinere, partea civilă .

În baza art.191 alin.1 Cod Proc.Penală va obliga inculpaţii la câte 700 lei cheltuieli judiciare către stat.

1