Răspunderea administratorului şi a celorlalţi angajaţi care au atribuţii în organizarea şi ţinerea evidenţei contabile Legea nr. 82/1991, art. 1, art. 2 Administratorul şi ceilalţi angajaţi care au atribuţii în organizarea contabilităţii şi ţinerea evidenţei contabile pot răspunde material sau penal pentru realitatea celor înscrise în evidenţa contabilă. Raportul de drept contravenţional nu se leagă însă între autoritatea...
Citeste mai mult...Cauta in aceasta categorie:
Plângere contravenţională Contestaţie în anulare
3. plângere contravenţională Prin cererea înregistrată la nr.23376/215/18.11.2008 petenta S.C. ENG ASSIST S.R.L a formulat plângere contravenţională împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 10751, încheiat la data 29.10.2008 de Casa Naţională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale - Casa de Pensii a judeţului Dolj, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa...
Citeste mai mult...Plângere contravenţională O.U.G. 109/2005 Plângeri prealabile
Sentinţa Civilă NR. 1656/ 16.06.2010 Prin cererile înregistrate pe rolul Judecătoriei la data de 05.10.2009, sub nr. de dosar xxxx/321/2009, respectiv la data de 05.10.209, sub nr. zzzz/321/2009, petenta S.C. P. S.R.L. a formulat plângere contravenţională împotriva proceselor-verbale seria AIR nr. xxxxxxx şi seria AIR xxxxxxx, încheiate la data de 03.09.2009, de către un agent constatator...
Citeste mai mult...Ofertă publică de preluare. Sancţionare contravenţională a emitentului şi a administratorului acestuia pentru nefinalizarea preluării acţiunilor de pe piaţă prin ofertă publică.
Termen de prescripţie a constatării, aplicării şi executării sancţiunii contravenţionale. Legalitate O.U.G. nr. 28/2002, art. 180 1. Contravenţiile în domeniul pieţei de capital urmează o procedură specifică, sub aspectul regimului juridic, CNVM fiind îndreptăţită să stabilească faptele calificate ca fiind contravenţii, în cazul încălcării prevederilor legale în materie de valori mobiliare. 2. Termenul de...
Citeste mai mult...Plângere contravenţională Legea 31/2000 Plângeri prealabile
SENTINŢA CIVILĂ NR. 1665/16.06.2010 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei, petentul S.C a formulat, în contradictoriu cu intimaţii IPJ şi OCOLUL SILVIC , prin reprezentant, DIRECŢIA SILVICĂ, plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie seria AP nr. xxxxxxxxxxxx, din data de 23.04.2010, prin care a fost sancţionat cu amendă şi confiscarea bunurilor, pentru faptul de a fi transportat...
Citeste mai mult...Plângere contravenţională OUG 195/2002 Plângeri prealabile
SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1625/10.06.2010 Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, petentul C.S. a formulat plângere contravenţională împotriva procesului-verbal seria CC nr. xxxxxxx încheiat la data de 07.01.2010 de către agent constatator din cadrul Poliţiei T.. În motivarea plângerii, petentul a arătat că în fapt, prin procesul-verbal a fost sancţionat cu puncte amendă şi sancţiunea complementară a...
Citeste mai mult...Manipularea pieţei. Ordonanţa CNVM de sancţionare contravenţională a directorului unei SSIF pentru săvârşirea de activităţi de manipulare a pieţei. Cerere de suspendare a executării
Legea nr. 297/2004, art. 271-274 Legea nr. 554/2004 modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007, art. 14 alin. (1) Existenţa unui caz bine justificat în sensul art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ poate fi reţinută dacă din împrejurările cauzei ar rezulta o îndoială puternică şi evidentă asupra prezumţiei de legalitate care constituie...
Citeste mai mult...Societate de servicii de investitii financiare. Sanctionarea contravenţională a conducătorului CCI, de către CNVM, cu neobservarea prevederilor art. 275 alin (3) din lege. Nelegalitate
Legea nr. 297/2004, art. 275 alin. (3) Potrivit art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, în cazul constatării săvârşirii mai multor fapte contravenţionale se aplică sancţiunea cea mai mare, majorată cu până la 50% din sancţiunea aplicată. Este absolut obligatoriu ca CNVM să stabilească mai întâi o sancţiune pentru fiecare dintre faptele contravenţionale,...
Citeste mai mult...Societate de servicii de investitii financiare. Sancţionare contravenţională pentru introducerea în piaţa ofertelor publice (POF) a unui ordin de cumpărare de acţiuni, fără plata integrală a acţiunilor la momentul subscrierii. Bancă custode. Nelegalitate
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, art. 1 Legea nr. 297/2004, art. 280 1. Cerinţa privind existenţa plăţii integrale a acţiunilor subscrise nu se aplică în situaţia în care sunt utilizate serviciile unei bănci custode. Pentru această categorie este necesară doar existenţa declaraţiei agentului custode că îşi asumă decontarea tranzacţiilor clientului ulterior...
Citeste mai mult...CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ ÎMPOTRIVA PROCESULUI VERBAL EMIS DE AUTORITATEA VAMALĂ. INSTANŢA COMPETENTĂ
Regimul de tranzit vamal se încheie conform art. 98 din Codul vamal în momentul prezentării mărfurilor şi a documentelor corespunzătoare la biroul vamal de destinaţie. în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, rezultă că locul săvârşirii contravenţiei este cel al sediului biroului vamal de destinaţie, ceea ce determină competenţa aceleiaşi instanţe în soluţionarea cererii. Secţia comercială şi de administrativ,...
Citeste mai mult...Amenda contravenţională aplicată de Inspectoratul Teritorial de Muncă – folosirea la muncă a unor persoane fără întocmirea formelor legale
Tip: sentinta civila Nr./data: 121/28.01.2009 Domeniu asociat: Contraventii. Titlu: amenda contraventionala aplicata de Inspectoratul Teritorial de - folosirea la munca a unor persoane fara întocmirea formelor legale. Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele: Prin plangerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la data de 12.05.2008 sub nr. 1494/184/2008 petenta S.C. I C BT S.R.L. a solicitat instantei ca prin...
Citeste mai mult...Societate de servicii de investitii financiare. Sanctionarea contravenţională a persoanei fizice, director adjunct şi reprezentant al compartimentului de control intern pentru nerespectarea regulilor prudenţiale şi de conduită. Legalitate
Legea nr. 297/2004, art. 24 Regulamentul CNVM nr. 32/2006, art. 69, 78, 79, 81, 89, 84, 112 lit. c) şi k), 122, 125, 234, 153, 163, 212 Regulamentul CNVM nr. 11/2005, art. 14 alin. (1) Folosirea banilor clienţilor creditori în vederea acoperirii debitelor clienţilor debitori şi păstrarea în casierie a disponibilităţilor clienţilor fără a...
Citeste mai mult...Contencios administrativ. Plângere contravenţională. Reţinerea săvârşirii a două sau mai multe contravenţii. Proces-verbal încheiat în lipsa contravenientului. Calitate procesuală
Prin sentinţa civilă nr. 6854/2002 a Judecătoriei Brăila, s-a respins ca nefondată plângerea contravenţională formulată de reclamanta societate comercială împotriva procesului-verbal de contravenţie încheiat de Administraţia Naţională a Drumurilor -Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa. Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut că la data de 9.05.2002, pe D.N. 2B 114+50 a fost oprit şi...
Citeste mai mult...Contencios administrativ. Plângere contravenţională. Neaplicarea unei sancţiuni principale. Aplicarea nelegală a sancţiunii confiscării speciale. Prescripţie
Judecătoria Ploieşti, prin sentinţa civilă nr. 1278 din 13.02.2002, a respins ca nefondată plângerea contravenţională formulată de petenta — societate comercială -, în contradictoriu cu D.G.F.P. - Direcţia Controlului Fiscal, menţinând procesul-verbal de contravenţie emis de Direcţia Controlului Financiar Fiscal Prahova din cadrul D.G.F.P. Prahova. Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond, în baza probelor...
Citeste mai mult...Recurs.Plângere contravenţională Cereri
DECIZIA CIVILA Nr. 137 Sedinta publica de la 13 Februarie 2009 Asupra recursului civil de fata; Sub nr. 2393/327/2008 din 22.02.2008 s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea plângerea formulata de catre petenta SC ... SRL, cu sediul în Tulcea, str. ..., în contradictoriu cu intimata Inspectoratul Teritorial de Tulcea, prin care solicita anularea procesului - verbal de...
Citeste mai mult...Contencios administrativ. Plângere contravenţională. Neprecizarea obiecţiunilor, în mod distinct, în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. Anularea procesului-verbal. Nelegalitate
Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Galaţi, petenta - societate comercială a solicitat anularea procesului-verbal de contravenţie încheiat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi - Serviciul de Control Fiscal, prin care s-a aplicat amenda contravenţională în sumă de 343.915.000 lei pentru „nerespectarea termenelor privind repatrierea încasărilor în valută" (art. 4 pct. 7 din O.G. nr....
Citeste mai mult...Contencios administrativ. Plângere contravenţională. Menţionarea în procesul-verbal a datei săvârşirii contravenţiei. Hotărâre cuprinzând motive contradictorii. Casare cu trimitere spre rejudecare
Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Panciu, petenta - societate comercială - a solicitat anularea procesului-verbal de contravenţie din 27.04.2002, dresat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea, prin care s-a aplicat avertisment pentru contravenţia prevăzută de art. 51 alin. 1 lit. z din O.G. nr. 27/2000, modificată prin O.U.G. nr. 134/2000, constând în faptul...
Citeste mai mult...Legea 656/2002 Contravenţii. Închisoare contravenţională
JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD Operator 2826 DOSAR NR…. SENTINŢA CIVILĂ NR…. Şedinţa publică din data de … Preşedinte : …. Grefier : …. Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele: Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ineu, sub nr. … din data de …., petenta SC U.P. SRL a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata G.F.A. ca prin hotărârea pe care o...
Citeste mai mult...Plangere contrav. Contravenţii. Închisoare contravenţională
Din 16 MARTIE 2009 Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele: Prin plângerea introdusă pe rolul acestei instanţe la data 15.12.2008 şi înregistrată sub numărul .... petenta ... a solicitat anularea procesului verbal constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria 37 nr. 5605 din data de 28.11.2008. În motivarea plângerii, petenta a arătat faptul că...
Citeste mai mult...Amenda contravenţională aplicată de Inspectoratul Teritorial de Muncă – folosirea la muncă a unor persoane fără întocmirea formelor legale Contravenţii. Închisoare contravenţională
Nr./data: 121/28.01.2009 Domeniu asociat: Contraventii. Titlu: amenda contraventionala aplicata de Inspectoratul Teritorial de – folosirea la munca a unor persoane fara întocmirea formelor legale. Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele: Prin plangerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la data de 12.05.2008 sub nr. 1494/184/2008 petenta S.C. I C BT S.R.L. a solicitat...
Citeste mai mult...Monitorizează persoane
Află informaţii suplimentare despre orice dosar GRATIS!
Jobsora
Jobsora
Căutați milioane de locuri de muncă în România lângă dvs. și aplicați online azi! Click aici
Caută orice Dosar în timp real în toate instanţele din România.
