Dosar nr. XXXX/40/2014 R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI SECŢIA PENALĂ Î N C H E I E R E Şedinţa de cameră de consiliu de la data de xx.xx.xxxx JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ: GREFIER: Pe rol fiind constatarea legalităţii sesizării...
Citeste mai mult...Cauta in aceasta categorie:
Cod procedură penală. Judecătorul de cameră preliminară. Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Trimiterea cauzei la procuror.
TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA PENALĂ ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. 23/JCP/15.04.2015 Cod procedură penală. Judecătorul de cameră preliminară. Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Trimiterea cauzei la procuror. Potrivit dispoziţiilor art. 340 alin. 1 Cod procedură penală, persoana a cărei plângere împotriva soluţiei de clasare sau renunţare la urmărirea...
Citeste mai mult...Infracţiunea de evaziune fiscala.
Evaziune fiscală (Infracţiunea de evaziune fiscala. Obligarea inculpatului la plata obligaţiilor fiscale accesorii). Potrivit dispoziţiilor art. 120, art. 120^1 şi art. 1244^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, sumele datorate cu titlu de creanţe fiscale dau naştere la obligaţii accesorii constând în dobânzi, penalităţi şi majorări de întârziere, astfel...
Citeste mai mult...Fapte distincte de evaziune fiscală
Evaziune fiscală (Art. 9 lit. c şi art. 8 alin. 1 din legea nr. 241/2005. Fapte distincte de evaziune fiscală). Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 are un subiect activ calificat, care nu poate fi decât o persoană fizică sau juridică cu atribuţii de evidenţiere...
Citeste mai mult...Infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Achitare
Evaziune fiscală (Infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Achitare). Delimitarea între contravenţie şi infracţiune în situaţia neînregistrării in casa de marcat a veniturilor realizate este dată de intenţia de a diminua obligaţiile fiscale, intenţie care...
Citeste mai mult...Evaziune fiscală prin ascunderea bunului
Dosar nr. XXXX/40/2014 Art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2006 R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI SECŢIA PENALĂ Şedinţa publică din xx.xx.xxxx PREŞEDINTE: GREFIER: Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani - reprezentat de: ...
Citeste mai mult...Art. 6 din Legea nr. 241/2005. Încetarea procesului penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Prin sentinţa penală nr. 305/03.02.2015 a Judecătoriei Iaşi pronunţată în dosarul nr. 20021/245/2013* s-au dispus următoarele: „În baza art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 lit. h Cod procedură penală şi art. 741 Cod penal 1969 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului T., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art....
Citeste mai mult...Deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal
Prin rechizitoriul nr. X/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul C.L. pentru săvârşirea infracţiunilor de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu...
Citeste mai mult...Evaziune fiscala si spălare de bani – achitare.
Conţinut speţa: Instanţa a constat ca probele administrate dovedesc efectuarea transporturilor de marfa de către FV în beneficiul SC B G SRL şi nu se poate reţine caracterul fictiv al vreunei facturi din aceasta perspectiva. Referitor la preţul fiecărui transport indicat în facturile înregistrate în contabilitatea societăţii romaneşti, probele administrate în cauza nu...
Citeste mai mult...Schimbare de încadrare juridică , condamnare , confiscare
R O M Â N I A TRIBUNALUL C SECŢIA PENALĂ SENTINȚA PENALĂ NR. 397 Şedinţa publică din data de 04.11.2015 PREŞEDINTE – LL GREFIER – SMM Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul C – reprezentat prin PROCUROR – CMS ...
Citeste mai mult...Evaziune fiscală. Art. 9 alin.1 lit. b şi c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal
Din coroborarea probelor prezentate reiese în mod cert că inculpatul I. Ş. , în calitate de administrator/împuternicit al S.C. Y. T. S.R.L. Brăila şi S.C. M. T. S.R.L. Călăraşi, în baza aceleiași rezoluţii infracţionale, în perioada anilor 2006- 2008, a efectuat cu ştiinţă înregistrări inexacte, respectiv a omis cu ştiinţă evidenţierea , în actele...
Citeste mai mult...Săvârsirea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscală si complicitate la infractiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Revizuire. Admitere în principiu. Trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante.
Revizuirea este un remediu procesual menit să înlăture erorile de fapt pe care le conţin hotărârile judecătoreşti şi pot fi supuse revizuirii doar hotărârile prin care s-a rezolvat fondul cauzei, instanţa soluţionând atât acţiunea penală - pronunţând o hotărâre de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal - cât şi acţiunea civilă...
Citeste mai mult...Evaziune fiscală. latură civilă. disjungerea judecării laturii civile de cea penală în cauzele în care stabilirea vinovăţiei inculpatului şi individualizarea pedepsei se raportează la întinderea pagubei produse prin infracţiune.
Domeniu: Evaziune fiscală. Aspecte de drept procesual. Disjungerea acţiunii civile de acţiunea penală. EVAZIUNE FISCALĂ. LATURĂ CIVILĂ. DISJUNGEREA JUDECĂRII LATURII CIVILE DE CEA PENALĂ ÎN CAUZELE ÎN CARE STABILIREA VINOVĂŢIEI INCULPATULUI ŞI INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI SE RAPORTEAZĂ LA ÎNTINDEREA PAGUBEI PRODUSE PRIN INFRACŢIUNE. (decizia penală nr. 463/A/15.03.2016 dosar nr. 2974/87/2014)...
Citeste mai mult...PENAL.Infracţiuni evaziune fiscală în formă continuată
Dosar nr. 63/114/2012* R O M Â N I A TRIBUNALUL BUZĂU SECŢIA PENALĂ SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 52/2015 Şedinţa publică de la 14 Iulie 2015 Completul compus din: PREŞEDINTE Grefier Ministerul Public reprezentat prin procuror M.V din cadrul Parchetului de...
Citeste mai mult...PENAL.infracţiuni de stopaj la sursă şi evaziune fiscală
Dosar nr. 2578/114/2014 R O M Â N I A TRIBUNALUL BUZĂU SECŢIA PENALĂ SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 42/2015 Şedinţa publică de la 30 Iunie 2015 Completul compus din: PREŞEDINTE AF Grefier FDB Statul a fost reprezentat de procuror VG din cadrul...
Citeste mai mult...Revizuire. Hotărâri ce pot fi supuse revizuirii.
TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA PENALĂ SENTINŢA PENALĂ NR. 54/07.04.2016, RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN NECONTESTATE Revizuire. Hotărâri ce pot fi supuse revizuirii. Din analiza dispoziţiilor art. 453 alin. 1 lit. a-f Cod procedură penală, rezultă că sunt supuse revizuirii numai hotărârile judecătoreşti prin care s-a soluţionat fondul cauzei, adică acele hotărâri prin...
Citeste mai mult...Evaziune- fiscala, elemente constitutive
Materia –penal Obiect evaziune- fiscala, elemente constitutive Fapta inculpatului C L care in calitate de administrator de fapt al SC N.., a omis, în tot sau în parte, sa evidenţieze , în actele contabile ori în alte documente legale, operaţiunile comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, constituie infractiunea de evaziune fiscala prevazuta...
Citeste mai mult...Monitorizează persoane
Află informaţii suplimentare despre orice dosar GRATIS!
Jobsora
Jobsora
Căutați milioane de locuri de muncă în România lângă dvs. și aplicați online azi! Click aici
Caută orice Dosar în timp real în toate instanţele din România.
