Infracţiuni de evaziune fiscală – art. 9(c) din legea nr. 241 / 2005. Latura subiectivă specifică infracţiunii rezultă din cunoaşterea de către inculpat şi reprezentarea clară a caracterului fictiv al operaţiunilor înregistrate, scopul urmărit de inculpat la momentul evidenţierii înscrisurilor ce conţineau date nereale, acţionând astfel tocmai pentru a da aparenţa unei alte realităţi...
Citeste mai mult...Cauta in aceasta categorie:
Plângerea împotriva soluţiei de netrimitere în judecată. Infracţiuni de evaziune fiscală – art. 9(c) din legea nr. 241 / 2005.
Se impune desfiinţarea ordonanţei procurorului şi trimiterea cauzei în vederea redeschiderii urmăririi penale, întrucât din probele administrate de organele de urmărire penală rezultă cu certitudine cine s-a ocupat de înfiinţarea societăţii, cui i-au fost înmânate ştampila şi actele societăţii, cine a transportat marfa ce a făcut obiectul tranzacţiilor, dar şi modalitatea în care s-a...
Citeste mai mult...Evaziune fiscala-Penal
DOSAR NR… ROMÂNIA JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA PENALĂ NR. … ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE … PREŞEDINTE : A.C.D. GREFIER : M.V. MINISTERUL PUBLIC REPREZENTAT DE PROCUROR C.L.A. DIN CADRUL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA M… Pe rol, soluţionarea acţiunii penale pusă în mişcare prin rechizitoriul din...
Citeste mai mult...Schimbare de încadrare juridică conform art.334 Cod procedură penală din infracţiunile prevăzute de art.8 şi 9 lit.c din Legea nr.241/2005 în infracţiunea prevăzută de art.9 lit.c din Legea nr.241/2005; Inadmisibilitatea recursurilor declarate de Parchet
Nefiind exercitată calea de atac a apelului de către Parchet împotriva sentinţei penale nr. 96 din 6.05.2010 a Judecătoriei Adjud, nu mai este admisibilă exercitarea căii de atac a recursului de către Parchet împotriva deciziei penale nr. 2 din 20.03.2013 a Tribunalului Vrancea prin care s-a menţinut sentinţa penală a Judecătoriei Adjud prin respingerea...
Citeste mai mult...Evaziune fiscală. Elemente constitutive
TRIBUNALUL BOTOŞANI SECŢIA PENALĂ Dosar nr. XXXX/40/2012 Legea nr. 656/2002 SENTINŢA nr. XXX Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx Completul compus din: PREŞEDINTE Grefier Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani este reprezentat prin procuror La ordine pronunţarea asupra...
Citeste mai mult...Penal. Infractiuni de evaziune fiscala.
PENAL. Infractiuni de evaziune fiscala. Prin omisiunea, în perioada august 2008-august 2009, de a înregistra în evidenţele contabile ale societăţii veniturile obţinute în sumă de 59.249 lei, inculpatul a comis infracţiunea de evaziune fiscală în modalitatea prevăzută de art.9 alin. (1) lit. b) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C....
Citeste mai mult...Suspendarea condiționată a executării pedepsei
Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu înregistrat la această instanţă, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului C F pentru săvârşirea infracţiunii continuate de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin....
Citeste mai mult...Reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă prevăzută de art. 6 Legea nr. 241/2005
Instanţa de fond în baza art. 386 Noul Cod de procedură penală, în referire la art. 5 Noul Cod penal, a schimbat încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului C.M.L., din infracţiunea de ”stopaj la sursă, în formă continuată”, prevăzută şi pedepsită de art. 6 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea...
Citeste mai mult...Evaziune – elemente constitutive, participaţie improprie la inselaciune
Dosar nr.XXXX/40/2012 evaziune fiscală, înşelăciune R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI - SECŢIA PENALĂ Şedinţa publică din xx.xx.xxxx PREŞEDINTE - Grefier – Ministerul public, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani reprezentat prin procuror SENTINŢA PENALĂ NR. XXX La...
Citeste mai mult...Evaziune fiscală şi uz de fals
TRIBUNALUL Gorj. SECŢIA PENALĂ Sentinţa nr. 256 din 18 Iunie 2014 Pe rol fiind judecarea procesului penal privind pe inculpatul E.V. trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj nr. ........... din XX.03.2012 pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi uz de fals, prevăzute de art....
Citeste mai mult...Evaziune fiscală. Spălare de bani.
Prin rechizitoriul procurorului de la DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău nr. 16D/P/2013 din 7.01.2014 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: 1. N.S.A. pentru comiterea următoarelor infracţiuni: - art. 8 din Lg. 39/2003 raportat la art. 323 din C.penal constând în aceea că în cursul anului 2009 s-a asociat cu învinuiţii I.C.C.,...
Citeste mai mult...Infracțiuni de evaziune fiscală. sfera de aplicabilitate a art. 10 din lg.241/2005 în reglementarea anterioară datei de 1.02.2014.
Prin sentinţa penală nr. 471 din data de 07.10.2014 pronunţată de Judecătoria Dorohoi, a fost achitat inculpatul HA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - „Reţinerea şi nevărsarea cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la data scadenţei, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”, prev. de art. 6...
Citeste mai mult...Declinare de competenta evaziune fiscala
Dosar nr. XX/40/2015 Art.340 Cod procedură penală R O M Â N I A TRIBUNALUL BOTOŞANI – SECŢIA PENALĂ ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. X Şedinţa camerei de consiliu din xx.xx.xxxx Judecător de cameră preliminară – Grefier – Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Tribunalul...
Citeste mai mult...Evaziune fiscală. Săvârsirea infractiunii in formă continuată. Suspendarea
În temeiul art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005: „Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi „Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi...
Citeste mai mult...Înregistrare în contabilitate a unor relații comerciale fictive desfășurate cu societăți inactive ori radiate.
Evaziune fiscală. Înregistrare în contabilitate a unor relații comerciale fictive desfășurate cu societăți inactive ori radiate. Încheierea de şedinţă din data de 25.02.2015 Prin rechizitoriul întocmit de parchet s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului N. C. T. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută...
Citeste mai mult...Judecătorul de drepturi şi libertăţi. Măsurile asiguratorii. Contestarea măsurilor asiguratorii.
TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA PENALĂ ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. 15/JDL/27.02.2015 Cod procedură penală. Judecătorul de drepturi şi libertăţi. Măsurile asiguratorii. Contestarea măsurilor asiguratorii. Potrivit dispoziţiilor art. 250 alin. 1 Cod procedură penală, împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau...
Citeste mai mult...Camera preliminară. Restituirea cauzei la parchet.
TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA PENALĂ ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. 13/JCP/13.03.2015 Cod procedură penală. Camera preliminară. Restituirea cauzei la parchet. Potrivit dispoziţiilor art. 345 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală, în cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de sesizare comunică de îndată încheierea parchetului care a...
Citeste mai mult...Inaplicabilitatea disp. art. 10 din Legea 241/2005. Acoperirea prejudiciului de către partea responsabilă civilmente.
Art. 10 din legea 241/2005 prevede existenţa unei cauze de nepedepsire, care este aplicabilă numai atunci când achitarea integrală a prejudiciului se face de către învinuit sau inculpat în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, iar nu de către o altă persoană, de exemplu de către persoana responsabilă...
Citeste mai mult...Temeiul prevăzut de art. 16 lit. a C.pr.pen. Fapta nu există.
Pe rol fiind pronunţarea asupra plângerii formulate de petenta D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P.G., împotriva ordonanței nr. 930/P/2012 din 16.12.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul G.. Procedura completă din ziua dezbaterilor. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 24.03.2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată,...
Citeste mai mult...Individualizare pedeapsa.Cererea de instituire a măsurii asigurătorii respinsă. Aplicarea legii penale mai favorabile
Asupra cauzei de faţă; Prin rechizitoriul nr. 899/P/2013 al Parchetului de pe Tribunalul Dolj a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul M.T sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005. Din conţinutul actului de sesizare rezultă, în esenţă, că...
Citeste mai mult...Monitorizează persoane
Află informaţii suplimentare despre orice dosar GRATIS!
Jobsora
Jobsora
Căutați milioane de locuri de muncă în România lângă dvs. și aplicați online azi! Click aici
Caută orice Dosar în timp real în toate instanţele din România.
