1. Pentru existenţa infracţiunii de spălare de bani, sub aspectul laturii obiective, se cer îndeplinite două condiţii: să existe o activitate de schimbare sau transfer de valori prin săvârşirea unei infracţiuni şi provenienţa banilor să fie rezultatul săvârşirii uneia din infracţiunile expres şi limitativ arătate în textul de lege incriminator, în cazul formei simple,...
Citeste mai mult...Cauta in aceasta categorie:
Neîndeplinirea obligaţiei de plată a sumelor stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă. Devalorizarea monedei naţionale. Prejudiciu. Indexarea sumei datorate
Prin decizia nr. 482/A/2001 a Curţii de Apel Alba Iulia s-a admis apelul declarat de reclamanta societate pe acţiuni împotriva sentinţei civile nr. 938/22.11.2000, pronunţată de Tribunalul Alba, a fost schimbată sentinţa atacată şi s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantă împotriva pârâtei societate comercială, cu obligarea pârâtei la plata sumei de 47.779.013 lei...
Citeste mai mult...Reţineri din salariu. Obligarea angajatorului la restituirea sumelor reţinute nelegal
2 Compensarea în bani a concediului de odihnă C. muncii, art. 141 alin. (4), art. 269 alin. (3), art. 270 1. Orice reţinere poate fi efectuată doar în baza unei hotărârii judecătoreşti. 2. Compensarea în bani a restului concediului de odihnă se justifică, în temeiul art. 141 alin. (4) C. muncii, de vreme ce acesta nu a fost...
Citeste mai mult...Răspunderea patrimonială a salariatului. Restituire cu întârziere a sumelor nedatorate. Stabilirea penalităţilor
Fiind culpabil în legătură cu decontarea de două ori a unor cheltuieli efectuate cu prilejul deplasării în interesul serviciului, salariatul se face răspunzător şi pentru penalităţile de întârziere calculate la suma datorată, restituită angajatorului cu o întârziere de 2 ani. Culpa recurentului subzistă de la momentul întoarcerii sale în tară, iar nu de la...
Citeste mai mult...Plată nedatorată. Inexistenta vinovăţiei salariatului în încasarea sumelor nedatorate. Răspundere subsidiară
Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie, indiferent de inexistenţa vinovăţiei sale privind încasarea acestor sume nedatorate. Răspunderea persoanelor cărora le este imputabilă plata către salariat a sumelor nedatorate este subsidiară fată de obligaţia de restituire ce incumbă acestuia. C.A. Bucureşti, s. a Vll-a civ., confl....
Citeste mai mult...Contrastalii. Acţiune în regres pentru recuperarea sumelor achitate cu titlu de contrastalii. Inaplicabili-tatea Decretului-lege nr. 50/1990.
Acţiunea în regres, ca urmare a plăţii contrastaliilor, datorită cauzei juridice a pretenţiilor deduse judecăţii, determină un alt cadru litigiului, ceea ce face inaplicabile dispoziţiile Decretului-lege nr. 50/1990. (Secţia comercială, decizia nr. 446/15.10.1990) Prin acţiunea introdusă la 1.07.1987 de I.C.E.M.B. împotriva M.I.M.-D.G.A.D.B., I.C.E.N.B., I.E.R-P.M.C. şi D.C.F.P.C. s-a solicitat obligarea acestora la plata sumei de 52.684 lei, reprezentând...
Citeste mai mult...PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNSCRISE ÎN ACTELE ADMINISTRATIV-FISCALE DESFIINŢATE CA URMARE A EXERCITĂRII CONTROLULUI JUDECĂTORESC. CONDIŢIILE ŞI LIMITELE ÎN
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNSCRISE ÎN ACTELE ADMINISTRATIV-FISCALE DESFIINŢATE CA URMARE A EXERCITĂRII CONTROLULUI JUDECĂTORESC. CONDIŢIILE ŞI LIMITELE ÎN CARE ACŢIONEAZĂ ORGANELE FISCALE. MODALITATEA DE INTERPRETARE ŞI APRECIERE A SITUAŢIEI DE FAPT PENTRU VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CONDIŢIILOR IMPUSE PENTRU INCIDENŢA EXCEPŢIEI AUTORITĂŢII DE LUCRU JUDECAT.Decizia civilă nr. 650 din 30 iunie...
Citeste mai mult...Luarea în calcul la recalcularea pensiei a sumelor realizate în acord Contracte de muncă
Prin acţiunea înregistrată la data de 08 11 2007, pe rolul Tribunalului Dolj Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, contestatoarea G. E. a chemat in judecată intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună obligarea intimatei la revizuirea drepturilor de prin recalcularea acesteia cu...
Citeste mai mult...PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR DE RESTITUIRE A SUMELOR ÎNSCRISE ÎN ACTELE ADMINISTRATIV-FISCALE DESFIINŢATE CA URMARE A EXERCITĂRII CONTROLULUI JUDECĂTORESC. CONDIŢIILE ŞI LIMITELE ÎN CARE ACŢIONEAZĂ ORGANELE FISCALE. MODALITATEA DE INTERPRETARE ŞI
Decizia civilă nr. 650 din 30 iunie 2009. Prin sentinţa civilă nr. 216 /16.02.2009 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 7179/110/2008 a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Bacău şi a fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta SC GM.& SRL Bacău în contradictoriu cu acesta pârâtă ca...
Citeste mai mult...Contestaţie împotriva deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţie de asigurări sociale. Lipsa obligaţiei de a parcurge procedura prealabilă
Dispoziţiile art. 149 din Legea nr. 263/2010 privind deciziile de sunt situate în capitolul VII intitulat „Jurisdicţia asigurărilor sociale”, spre deosebire de prevederile art. 179 referitoare la deciziile de recuperare cuprinse în capitolul X - „Dispoziţii finale”, ceea de denotă intenţia legiuitorului de a sustrage deciziile de recuperare, de la obligativitatea parcurgerii procedurii...
Citeste mai mult...Contencios fiscal. Condiţii pentru restituirea sumelor achitate cu titlu de obligaţii fiscale. Impozit pe salariu pentru activităţi desfăşurate în folosul unei societăţi comerciale slovace Accize
titlu de obligaţii fiscale. Impozit pe salariu pentru activităţi desfăşurate în folosul unei slovace. Cod proc. fiscală, art. 117, 174; O.M.F. nr. 1899/2004; Cod fiscal, art. 60, 55 pct. (4) lit. m), art. 7 pct. 23; Legea nr. 96/1994, art. 15 Restituirea efectivă a unei sume achitate fără temei legal poate fi obţinută numai după parcurgerea unor proceduri la care trimit dispoziţiile...
Citeste mai mult...Garanţie reală mobiliară constituită asupra sumelor de bani care vor intra în contul curent al unei societăţi. Lipsa disponibilului. Imposibilitatea aplicării art.6 alin.5 lit.b din Legea nr.99/1999 Bănci. Operaţiuni bancare. Instituţii (sparte)
Prin sentinţa comercială nr.1835 din 18 noiembrie 2010 pronunţată de Tribunalul Bistriţa Năsăud, a fost respinsă contestaţia formulată de creditoarea Banca T. SA Cluj – Sucursala Bistriţa, împotriva tabelului preliminar al creditorilor debitoarei SC S. SRL, întocmit de administratorul judiciar M.R.L. Iaşi SPRL Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut că Banca T. SA Cluj...
Citeste mai mult...Răspunderea membrilor organelor de conducere. Inexistenţa sumelor de bani şi a tuturor activelor evidenţiate în bilanţul contabil rezultată din nepredarea acestora lichidatorului judiciar.Folosire în interes personal Faliment
Prin sentinţa civilă nr. 1482 din 28.03.2011 a Tribunalul Maramureş s-a respins acţiunea promovată de lichidator judiciar C.I. SPRL, în contradictoriu cu pârâţii: P.F. şi P.V.F.I.. În considerente se reţine că prin acţiunea înregistrată sub număr de mai sus, lichidatorul judiciar C.I. SPRL a solicitat în contradictoriu cu pârâţii P.F. şi P.V.F.I. obligarea acestora de a...
Citeste mai mult...Dreptul muncii. Obligaţia de restituire a sumelor reţinute cu titlu de garanţie incumbă angajatorului şi nu băncii depozitare. Riscul falimentului băncii, aparţine angajatorului în virtutea culpei în alegerea depozitarului şi nicidecum angajatului pe nume
OBIECT: Dreptul muncii. Obligaţia de restituire a sumelor reţinute cu titlu de garanţie incumbă angajatorului şi nu băncii depozitare. Riscul falimentului băncii, aparţine angajatorului în virtutea culpei în alegerea depozitarului şi nicidecum angajatului pe numele căruia se consemnează sumele reţinute cu titlu de garanţie. Temei de drept: art.15 alin. 1, art. 16 şi 17 lit. a din Legea...
Citeste mai mult...Acţiune vizând plata sumelor reprezentând reduceri de credite. Nerespectarea termenului de formulare a procedurii prealabile. Consecinţe
Legea nr. 231/2005 Dreptul la acţiunea vizând încasarea reducerilor de credite prevăzută de Legea nr. 231/2005 se naşte la momentul existenţei diferenţei la plată din partea pârâtului MADR, ce alimentează conturile DADR cu fondurile băneşti necesare, respectiv până la data de 10 al lunii următoare. Cum cererea reclamantei a fost înregistrată la 23 decembrie 2009, plăţile...
Citeste mai mult...Restituirea sumelor încasate în baza unei hotărâri executorii, modificată în calea de atac. Momentul de la care se datorează actualizarea sumelor Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)
În cazul executării obligaţiei de a da ce are ca obiect o sumă de bani, în funcţie de momentul îndeplinirii obligaţiei, câtimea nu mai reprezintă aceeaşi valoare absolută, obligaţia îndeplinită în condiţiile legii însemnând acordarea aceleiaşi valori,iar îndeplinirea exactă a obligaţiei se realizează prin corelarea câtimii cu coeficientul ratei inflaţiei pe perioada de întârziere...
Citeste mai mult...Caracterului deductibil al sumelor utilizate pentru achiziţionarea licenţei în condiţiile în care reclamanta nu a realizat venituri prin utilizarea efectivă a acesteia.
Bun necorporal, Tratamentul fiscal privind amortizarea bunurilor necorporale Curtea de Apel Cluj, Secţia a Il-a civilă, de administrativ şi fiscal, decizia nr. 742 din 1 februarie 2012 Prin sentinţa civilă nr. 4236 din 14.07.2011 pronunţată de Tribunalul Sălaj s-a admis contestaţia reclamantei S.C. C. S.A. împotriva pârâtei DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE SĂLAJ şi s-a dispus...
Citeste mai mult...Masuri asiguratorii. Înfiintare poprire asiguratorie asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile. Popriri
Prin actiunea adresata Tribunalului Constanta si înregistrata sub nr. 4202/118/06.04.2010, petenta S.C. I. S.R.L. a solicitat ca prin hotarâre judecatoreasca sa se dispuna înfiintarea masurii popririi asiguratorii asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale, urmaribile datorate debitoarei S.C. D. S.A. Motivând actiunea învedereaza în esenta ca, între creditoarea S.C. I. S.R.L....
Citeste mai mult...Distribuirea sumelor rezultate din executarea silită fiscală.
Suma rezultată din executarea silită fiscală se distribuie, în ordinea prevăzută de lege, tuturor creditorilor care şi-au depus titlurile de creanţă la judecătoresc sau la organul fiscal care efectuează distribuirea, indiferent dacă creditorii respectivi au pornit sau nu au pornit executarea silită împotriva debitorului urmărit, existând un singur termen de 6 luni de...
Citeste mai mult...Cerere privind eşalonarea plăţii sumelor datorată prin hotărâre definitivă în baza O.G. 22/2002 Plăţi
Reclamanta a depus la dosar cauzei, bugetul local al orasului U. pe anul 2011, din care rezulta precaritatea resurselor financiare ale acestei institutii însa nu a facut dovada îndeplinirii obligatiei cuprinsa la art.2 din OG 22/2002, în sensul ca aceasta nu a facut demersurile necesare în termen de 6 luni pentru a-si îndeplini obligatia de...
Citeste mai mult...Monitorizează persoane
Află informaţii suplimentare despre orice dosar GRATIS!
Jobsora
Jobsora
Căutați milioane de locuri de muncă în România lângă dvs. și aplicați online azi! Click aici
Caută orice Dosar în timp real în toate instanţele din România.
